江苏综艺股份有限公司股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司股东会的议事方法和程序，保证全体股东依法行使权利，提高股东会议事效率， 维护股东会的秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及《江苏综艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称为"股东会"），对公司全体股东、股 东代理人、列席股东会会议的董事和其他有关人员都具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正 常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，自觉维护会 议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 ...

江苏综艺股份有限公司董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正 确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《江 苏综艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负责，以公司利益最大化为行 为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董事会授权，也不得行 使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券上市方案 ...

程 江苏综艺股份有限公司 章 二〇二五年六月 江苏综艺股份有限公司章程 江苏综艺股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司原名江苏南通黄金集团股份有限公司（以下简称原公司），系依照《股份有限 公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）。 原公司经原江苏省经济体制改革委员会批准，以定向募集方式设立；在江苏省南通县（现 南通市通州区）工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：13847141-1。 根据国务院国发[1995]17 号文精神，原公司依照《公司法》进行了规范，并进行了重新登 记。1995 年 11 月，原公司更名为江苏综艺股份有限公司，在江苏省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，注册号为：3200001103512。目前，公司在南通市行政审批局注册登记，统一社 会信用代码为：91320600138471411L。 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗 ...

本人王伟，已充分了解并同意由提名人江苏综艺股份有限公司董事会提名为 江苏综艺股份有限公司股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏综艺股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人顾东亮，已充分了解并同意由提名人江苏综艺股份有限公司董事会提名 为江苏综艺股份有限公司股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏综艺股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺将在本次提名后参加上海证券交 易所举办的最近一期独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏综艺股份有限公司董事会，现提名王伟、刘志耕、顾东亮为江苏 综艺股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任江苏综艺股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江 苏综艺股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 被提名人王伟、刘志耕已经参加培训并取得证 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘志耕，已充分了解并同意由提名人江苏综艺股份有限公司董事会提名 为江苏综艺股份有限公司股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏综艺股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临 2025-024 江苏综艺股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 江苏综艺股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议结 合通讯表决方式召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公 司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合本公司实际情况，拟对 《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | 备注 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | 修改 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 下 ...

一、董事会换届选举情况 公司于2025年6月6日召开的第十一届董事会第十八次会议，审议通过了关于董事会换届选 举的议案。 经多方听取意见，公司董事会提名杨朦、顾政巍、张君博、王伟、刘志耕、顾东亮为本公 司第十二届董事会董事候选人（简历附后），其中王伟、刘志耕、顾东亮为独立董事候选人（独 立董事候选人声明及提名人声明详见同日刊载的本公司相关公告）。公司董事会提名委员会对第 十二届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了审查，并同意提交董事会审议。 独立董事候选人待上海证券交易所审核无异议后，提交公司2024年年度股东大会进行审议。 证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2025-022 江苏综艺股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于江苏综艺股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会任期即将届满，根据最新的 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟开展 ...

关于为控股企业提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 江苏新聚为江苏综艺股份有限公司（简称"公司"）全资子公司综艺光伏的控股子公司。 为满足江苏新聚的生产经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，公司（含全 资子公司综艺光伏）拟在确保规范运作和风险可控的前提下，对江苏新聚提供不超过4,000 万元的担保。 （二）履行的内部决策程序 本公司于2025年6月6日召开的第十一届董事会第十八次会议，审议通过了关于为控股企 业提供担保额度的议案，同意前述担保额度事项。本次担保额度预计事项尚需提交公司2024 年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内办理相关担保事宜， 包括但不限于确定对外担保方式、担保额度、签署担保协议等具体事项。本次担保额度预计 有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。 被担保人名称：江苏新聚环保科技有限公司（简称"江苏新聚"），为本公司全资 子公司江苏综艺光伏有限公司（简称"综艺光伏"）的控股子公司 ...