交易概况 - 江苏综艺拟通过现金增资及表决权委托方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司控制权 [1] - 兴业证券作为独立财务顾问对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行核查 [1] - 自查期间为2024年11月13日至2025年8月11日 [1] 内幕知情人核查范围 - 核查范围包括标的公司控股股东江苏威锋贸易股份有限公司监事及其直系亲属 [2] - 独立财务顾问兴业证券股份有限公司自营性质账户纳入核查范围 [4][5] 股票交易情况 - 李璇（沈伟伟子女）累计买入900股，截至2025年8月11日结余900股 [2] - 王晓丰（汤婷婷配偶）累计买入2,200股并全部卖出，截至期末结余0股 [2] - 兴业证券自营账户存在买卖行为但未披露具体数量 [5] 相关承诺内容 - 沈伟伟承诺未向子女透露重组信息，李璇交易行为系个人投资决策 [2] - 汤婷婷承诺未向配偶透露重组信息，王晓丰交易行为系个人投资判断 [3] - 相关自然人均承诺不存在利用内幕信息进行交易的情形 [2][3] - 兴业证券承诺自营账户交易与本次交易无关联，且严格执行信息隔离制度 [5] 核查结论 - 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的查询证明及相关承诺文件 [6] - 独立财务顾问认为相关主体股票买卖行为不构成内幕交易 [6] - 上述交易行为不会对本次交易构成实质性障碍 [6]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月12日9点00分 [1] - 会议地点为江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城 [1] - 会议召集人为董事会 [1] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所相关规则执行 [2] 审议议案 - 议案包括重大资产重组管理细则修订、交易定价公允性评估等非累积投票议案 [2][6] - 所有议案已通过第十一届董事会第十九次会议及第十二届董事会第二次会议审议 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月5日 [4] - 登记在册的A股股东有权出席 [3][4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将列席会议 [3] 登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及授权文件 [4] - 自然人股东需提供身份证及股东账户证明 [4] - 支持通过电子邮件或传真方式登记 [4] 联系方式 - 联系人顾政巍、邢雨梅 [5] - 联系电话(0513)86639999 [5] - 联系邮箱zygf@zy600770.com [5]

兴业证券股份有限公司 关于 江苏综艺股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二零二五年八月 兴业证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 兴业证券股份有限公司接受江苏综艺股份有限公司委托，担任江苏综艺股 份有限公司本次重大资产购买之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺 制作。 独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实守信、 勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的披露 文件进行审慎核查，向综艺股份全体股东出具本独立财务顾问报告，并做出如 下声明与承诺。 一、独立财务顾问声明 本独立财务顾问声明如下： （一）本独立财务顾问与上市公司及交易各方无其它利益关系，就本次交 易发表的有关意见是完全独立进行的； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料 ...

兴业证券股份有限公司 本次自查期间为自本次交易首次公告日前六个月至《江苏综艺股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）》披露之前一日止，即2024年11月13日至2025年8 月11日（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕知情人核查范围 本次交易相关主体的核查范围包括： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第6号——重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》及《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律 法规和规范性文件的规定，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独 立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕知情人买卖股票情况自查期间 关于江苏综艺股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 江苏综艺股份有限公司（以下简称"江苏综艺"、"上市公司"或"公 司"）拟通过现金增资及表决权委托方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司（以 下简 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏综艺股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 南 京 市建 邺区 贤坤 路江 岛智 立方 C 座 4 层 邮编 ：210019 电话：+ 8 6 2 5 - 83304480 传真：+ 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏综艺股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 致：江苏综艺股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏综艺股份有限公 司（以下简称"上市公司"、"综艺股份"）的委托，并根据上市公司与本所 签订的《法律顾问合同》，担任综艺股份重大资产购买事项（以下简称"本次 交易"、"本次重组"）的特聘法律顾问，就综艺股份本次交易相关内幕信息 知情人买卖股票情况进行了核查，并出具本专项核查意见。 本专项核查意见系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等有关法律、法规规定出具。 声明 ...

股票代码：600770 股票简称：综艺股份 上市地点：上海证券交易所 江苏综艺股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） | 相关事项 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 江苏吉莱微电子股份有限公司 | 独立财务顾问 二零二五年八月 1-1-2 江苏综艺股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易报告书及其摘 要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦查或被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记 结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直 接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司/本 ...

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2025-045 江苏综艺股份有限公司 关于重大资产购买交易相关内幕信息知情买卖股票情况 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、 法规的规定，江苏综艺股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）对本次通过现金增 资及表决权委托方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司控制权（以下简称"本次交易"）相关 内幕信息知情人买卖股票情况进行了自查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕知情人买卖股票情况自查期间 本次自查期间为自本次交易首次公告日前六个月至《江苏综艺股份有限公司重大资产购买 报告书（草案）》披露之前一日止，即 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 8 月 11 日（以下简称"自 查期间"）。 二、本次交易的内幕知情人核查范围 本次交易相关主体的核查范围包括： 1．上市公司及其董事、监事（时任）、高级管理人员及相关知情人员； ...

股票代码：600770 股票简称：综艺股份 上市地点：上海证券交易所 江苏综艺股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） | 相关事项 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 江苏吉莱微电子股份有限公司 | 独立财务顾问 二零二五年八月 江苏综艺股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易报告书及 其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦查或被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记 结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直 接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司/本人的身份信息和账户 ...

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2025-044 江苏综艺股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）及摘要的修订说明公告 | 章节 | 标题 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 易标的评估 | 估情况 | 屋建筑物"、"4、固定资产-设备类资产"中分别补充披露 | | 情况 | | 对标的公司实际评估的案例，在"（四）资产基础法评估情 | | | | 况"之"12、资产基础法评估结果"中补充说明采用资产基 | | | | 础法评估结果与账面值相比各科目增减情况、资产基础法各 | | | | 科目评估值的合理性及采用其作为评估结果的合理性； | | | | 2、在"（五）收益法评估情况"之"3、收益法评估过程" | | | | 中补充说明收益法测算中标的公司未来收入预测的细节； | | | | 3、在"（六）评估结论"之"2、评估结论及分析"中结合 | | | | 收益法预测情况补充说明资产是否存在减值及合理性。 | | | | 1、在"（一）财务状况分析"之"1、资产结构分析"中补 充披露标的公司在建工程项目的建设情况及其可能带来的 | | | 三、标的公司的 ...

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2025-046 江苏综艺股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 9 点 00 分 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...