提名人广誉远中药股份有限公司董事会，现提名王继军为广 誉远中药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广誉远中 药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与广誉远中药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共 ...

公司概况 - 公司是一家拥有473年历史的中华老字号企业[1] 产品信息 - 公司的核心产品包括归零鸡酒、绿酒和白酒，拥有104个传统中药的批准文号[5] - 公司的炮制工艺严格，使用独特的选材和炮制工艺，核心原料包括犀牛角、海马、鹿茸等[6] - 广源的核心产品归零级具有强大的适应症，包括强身补脑、护肾、补气、增进食欲等[9] - 安宫牛黄碗在疫情期间表现稳定，是民情产品，具有很好的市场口碑和形象代言人[10] - 金昆丹对女性的调理作用显著，能够改善月经病、备孕住院以及更年期综合症[12] - 广源在过去十年进行了战略重构和品牌重塑，主要产品系列包括中老年延年益寿、龟鳞肌、心脑血管慢病和九世帝皇系列[14] 公司发展 - 广源公司在23年实现了基因性现金流入15亿，展现出企业实力和活力[15] - 公司年报中提到了坚守质量和强化储备持续打造产品力[17] - 公司强调创新是发展的第一驱动力，依托现有品种进行二次研发和转化应用[17] - 公司在文化品牌宣传和形象展示方面要加大力度，加强分析布局持续提升发展质量[18] - 公司聚焦于复科抗衰老心脑血管三大赛道，实施大单品家产品策略[19] - 公司在大健康产品方面主要布局围绕订婚单系列产品，推出适应人群的健康产品[21] - 公司通过持续梳理和优化公司短板，轻装上阵开展下一阶段工作[23] - 公司要求客观务实解决问题，为未来健康可持续发展铺好道路[23] - 公司在省级资源和培训方面提供了平台和教育资源，要求健康稳步发展[24] - 公司被山西省要求引领中药产业发展，提到了广育园的历史和品牌优势[25] - 公司产品帮助解决了第一时间的问题，有助于公司发展[26] - 公司通过持续增加纯销消化渠道库存，实现现金流回流[27] 销售情况 - 销售体系包括四大核心销售团队，人员搭建稳定，销售持续增量[29] - 安宫牛蒡丸销售占比下降，面临原料成本上涨压力，产品定位为高品质[31] - 公司关注安宫牛黄产品的价格敏感性，不贸然提价，产品适应症有限[32] 业绩总结 - 公司24年来的整体业绩表现令人满意[35] - 公司十年来一直在努力实现营业收入和利润指标，但有时未能达到市场预期[35] - 公司目前正处于重新起步阶段，有着积极的发展态势和动力[36] - 公司希望通过更好的经营质量和形象，让自己成为被社会和行业认可的老字号品牌[36] - 公司致力于传承和发扬祖国的传统中药文化，为大家带来健康和美好生活[37] - 公司希望在未来继续发展壮大，为行业和国家做出贡献[37]

公司概况和发展战略 - 公司坚持"全产业链打造高品质中药"的发展战略，聚焦妇科、抗衰及心脑血管三大赛道，实施以龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸为核心的"大单品+"产品策略 [1][2][10] - 公司正围绕战略持续优化组织架构和绩效考核体系，全方位提升公司的价值创造能力和核心竞争力 [10] - 公司严格遵守信息披露相关规定，如涉及应披露事项会及时履行 [20][22][23] 业绩承诺补偿 - 公司已向东盛集团发出《关于业绩承诺涉及股份注销、现金补偿的告知函》,要求其尽快完成内部决策程序,全力配合公司完成补偿义务 [4][7][13] - 如公司不能与东盛集团达成一致,将积极通过法律途径保障公司及全体投资者的权益 [4][7][13] 品牌建设和营销 - 公司将通过更多的文化传播渠道和积极参与行业内专业活动等方式,不断提升产品知名度和企业品牌形象 [3][5] - 公司聚焦妇科、抗衰及心脑血管三大赛道,实施以龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸为核心的"大单品+"产品策略,加快独家潜力品种和经典名方二次开发 [5][7] - 公司将持续加大互联网销售的力度,拓宽合作渠道,提升推广质量,并用好线上资源做好品牌文化和科普宣传等工作 [46] 内部管理和人才引进 - 公司正围绕战略持续优化组织架构和绩效考核体系,全方位提升公司的价值创造能力和核心竞争力 [10][15] - 公司有考虑引进业内优秀人才充实公司经营管理团队 [27][24][15] 财务情况和风险防范 - 公司对历史账务问题进行了重新梳理,采取了一系列经营管理举措,并进行了差错更正和追溯调整 [6][33] - 公司会进一步健全内部控制制度,持续完善内控管理体系,强化公司风险防范能力,提高财务信息披露质量 [22][23] 股东大会和股价情况 - 公司将于2024年6月30日前召开2023年度股东大会 [8][12][25] - 公司持续关注二级市场价格变化,高度重视学习领会"国九条"的精神内涵,并坚决拥护,积极贯彻执行 [10][11]

总结和财务数据 - 公司聚焦妇科、抗衰及心脑血管三大赛道，实施以龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸为核心的"大单品+"产品策略 [5] - 公司 2016 年度-2018 年度业绩承诺实际完成情况，应补偿股份数量 38,086,168.00 股，已补偿股份数量 1,373,977.00 股 [9] - 公司 2024 年度股东大会计划于 2024 年 6 月 30 日前召开 [49] - 公司正积极与东盛集团就业绩补偿问题进行沟通，要求其提供业绩补偿的具体计划 [49] 品牌和营销 - 公司通过冠名高铁等宣传形式逐步开展品牌传播，后续拟通过更多的文化传播渠道和积极参与行业内专业活动等方式，不断提升产品知名度和企业品牌形象 [5] - 公司聚焦妇科、抗衰及心脑血管三大赛道，布局核心适应人群大健康品类产品，逐步构建"传统中药+健康食品"产品矩阵 [5] - 公司持续加大互联网销售的力度，拓宽合作渠道，提升推广质量，并用好线上资源，做好品牌文化和科普宣传等工作 [46] 管理和人才 - 公司正围绕战略持续优化组织架构和绩效考核体系，全方位提升公司的价值创造能力和核心竞争力 [15] - 公司有考虑引进业内优秀人才充实公司经营管理团队 [27][23][24] - 公司董事长因参加其他重要会议无法参加本次说明会，公司总经理目前空缺 [47] 业务发展 - 公司持续关注国家相关政策法规，保密、续密、升级等工作一直是相关职能部门的重点工作 [28] - 公司龟龄集系列产品包括龟龄集酒，远字牌龟龄集酒属于保健食品，可以按照相关规定进行推广宣传 [15][26] - 公司会通过加强学术研究，成果转化，赋能营销，提高龟龄集产品的好品质和确切疗效 [15] 风险管控 - 公司会进一步健全内部控制制度，持续完善内控管理体系，强化公司风险防范能力，提高财务信息披露质量 [39][40][41] - 公司严格遵守信息披露相关规定，如涉及应披露事项，将及时履行信息披露义务 [20][22]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-024 广誉远中药股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对当期损益的影响：2024 年 1 月 1 日至今，广誉远中药股份有限公司 （以下简称"公司"）子公司收到的政府补助均与收益相关，将直接计入损益, 具 体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为 准。 一、获得补助的基本情况 2024 年 1 月 1 日至今，公司相关子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 12,782,296.00 元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 14.19%，具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 净利润的比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/1/26 | 与收益相关 | 100,000.00 | | 0.11 | | 2 | ...

公告基本信息 - 证券代码为 600771，证券简称为广誉远，编号为临 2024 - 023 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [3] 活动举办方 - 由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [3] 活动参与主体 - 广誉远中药股份有限公司 [3] 活动方式 - 采用网络远程的方式举行 [3] 参与途径 - 可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [3] 活动时间 - 2024 年 5 月 20 日（周一）15:00 - 17:00 [3] 交流内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [3] 联系人及联系方式 - 联系人乔莉，联系电话 0351 - 7099061，联系传真 0351 - 7099130，电子邮箱 irm@guangyuyuan.com [4]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-022 广誉远中药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事甄雪燕女 士的书面辞职申请，甄雪燕女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委 员会职务，辞职后，甄雪燕女士不再担任公司任何职务。 鉴于甄雪燕女士的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一以及 公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会中独立董事的 人数低于法定人数，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 相关规定，甄雪燕女士的辞职申请将在公司补选产生新任独立董事且公司董事会、董事 会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会中独立董事的人数符合 法定人数后方能生效。在此之前，为保证公司董事会的正常运作，甄雪燕女士仍将按照 相关法律法规的规定，继续履行独立董事职责。公司将 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入较上年同期增长13.56%[2] - 公司财务费用同比下降38.18%[2] - 公司产品毛利率提高至72.94%，同比增长5.42个百分点[2] - 截至报告期末，公司应收账款余额较期初降低3.62亿元，下降34.23%[2] - 研发费用为31381561.18元，较上年增长8.36%；经营活动产生的现金流量净额为215499935.40元，较上年降低14.97%[40] - 税金及附加为31668458.53元，较上年增长54.12%；其他收益为19597232.70元，较上年增长913.60%[40] - 营业外收入为169040.17元，较上年降低98.02%；营业外支出为14607675.57元，较上年增长4820.53%[40] - 利润总额为100373991.61元，净利润为92851155.49元，归属于上市公司股东的净利润为90078565.63元，较上年均实现增长[40] - 销售费用比上年同期降低18.84%，主要因公司开展降费举措，控制费用投入[41] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少9832.21万元，因报告期资金充裕，压降银行融资借款[43] - 利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较上年分别增长36550.70万元、35585.72万元、34010.01万元，因医药工业收入增长、产品结构优化、销售费用降低[45] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低14.97%，因储备原材料、支付供应商货款和到期票据[85] - 2023年度公司营业收入较上年增长13.56%，毛利率较上年同期增长5.42个百分点[133] - 管理费用比上年同期增长3.91%，因薪酬福利开支增长[132] - 财务费用比上年同期降低38.18%，因报告期带息负债和贴现减少[132] - 2023年销售费用643457968.24元，较2022年降低18.84%[161] - 2023年管理费用92805314.51元，较2022年增长3.91%[161] - 2023年研发费用31381561.18元，较2022年增长8.36%[161] - 2023年财务费用15574102.19元，较2022年降低38.18%[161] - 公司报告期内销售费用总额为64345.80万元[200] - 公司报告期内销售费用占营业收入比例为50.11%[200] - 公司报告期内医药工业收入占营业收入比例为91.51%[200] - 2023年公司销售费用较上年同期降低1.49亿元，降幅18.84%[200] 公司资产负债关键指标变化 - 应收款项融资期初余额157,897,006.37元，期末余额178,222,398.67元，当期变动20,325,392.30元[6] - 其他权益工具投资期初余额18,383,000.00元，期末余额10,277,339.48元，当期变动 -8,105,660.52元[6] - 截至报告期末，受限资产账面价值181.22万元，包括保证金、在途货币资金和冻结资金[90] - 应收账款较上期期末减少44.19%，主要因推行现款发货且加大清收力度；存货较上期期末增加37.22%，主要因增加原材料和产品库存储备[114] - 短期借款较上期期末减少66.02%，主要因现金充裕偿还未续贷；应付票据较上期期末减少100.00%，主要因支付到期票据未新增[114] - 合同负债较上期期末增加77.97%，主要因本期末预收货款增加；应付职工薪酬较上期期末增加68.51%，主要因本期末应付工资、奖金增加[114] - 一年内到期的非流动负债较上期期末增加205.91%，主要因长期借款重分类增加；其他流动负债较上期期末增加939.82%，主要因未终止确认的票据增加[114] - 租赁负债较上期期末增加530.65%，递延所得税负债较上期期末增加399.65%，主要因子公司新增租赁办公区域[114] - 其他综合收益较上期期末减少145.41%，主要因期末其他权益工具投资公允价值变动[114] 精品中药业务数据关键指标变化 - 精品中药参加16场国家级展会活动、14场品牌文化推广活动[9] - 截止2023年底，精品终端门店总数达到398家，报告期内新增103家，优化80家[9] - 精品中药营业收入2.81亿元，同比增22.44%，成本同比降0.98%，毛利率83.28%，同比增3.95个百分点[77] 公司制度与商标相关情况 - 2023年度公司修订完善制度29项[12] - 2023年公司新增14个国内商标，如“广誉远”“远”“广誉远扬”等，注册有效期均为10年[37] 公司核心业务与产品销售情况 - 公司属于医药制造业，核心业务为中成药业务[14] - 2024年1月1日起定坤丹按说明书医保支付报销，利于公司产品销售推广和品牌塑造[26] - 定坤丹大蜜丸医疗机构合计实际采购量1,301,628盒，定坤丹水蜜丸为3,779,512盒，龟龄集（0.3g*12粒）为91,778盒，龟龄集（0.3g*30粒）为110,209盒，牛黄清心丸为109,550盒，安宫牛黄丸为27,368丸[120] - 定坤丹大蜜丸（10.8g*6丸）在全国27个省市自治区药品集中招标采购中中标[138] - 定坤丹水蜜丸（7g*6瓶）在全国30个省市自治区中标[138] 子公司相关财务数据 - 北京杏林誉苑科技有限公司总资产1131.85万元、净资产 - 5058.71万元，2023年营业利润 - 311.62万元，净利润 - 311.62万元[131] - 海南知了有方医疗科技有限责任公司总资产2316.65万元，净资产 - 1393.62万元，2023年营业收入327.50万元，营业利润 - 460.67万元，净利润 - 460.67万元[131] 医药工业业务数据关键指标变化 - 医药工业营业收入11.75亿元，同比增17.30%，成本同比降3.30%，毛利率76.38%，同比增5.03个百分点[77] - 医药工业营业收入较上年同期增长17.30%，传统中药和精品中药收入增幅分别为15.77%、22.44%[103] - 医药工业原辅包材本期金额320669191.89元，占总成本比例85.58%，较上年同期变动20.67%[134] 医药商业业务数据关键指标变化 - 医药商业营业收入6166.08万元，同比降5.95%，成本同比增2.53%，毛利率36.27%，同比降5.27个百分点[77] 养生酒业务数据关键指标变化 - 养生酒营业收入3524.21万元，同比降10.24%，成本同比增0.30%，毛利率52.27%，同比降5.01个百分点[77] 传统中药业务数据关键指标变化 - 传统中药营业收入8.94亿元，同比增15.77%，成本同比降3.76%，毛利率74.21%，同比增5.23个百分点[77] 不同销售模式业务数据关键指标变化 - 协作经销模式营业收入8.37亿元，经销模式营业收入3.73亿元，两种模式收入、成本和毛利率差距较大[77] 不同科室及保健酒业务数据关键指标变化 - 内科扶正营业收入33,610.64万元，毛利率91.28%，较上年增减分别为16.36%、2.75%；内科开窍营业收入50,795.46万元，毛利率69.33%，较上年增减分别为29.77%、6.95%；妇科扶正营业收入33,278.77万元，毛利率71.32%，较上年增减分别为-3.24%、3.32%；保健酒营业收入1,898.00万元，毛利率39.70%，较上年增减分别为54.02%、17.83%[98] 公司研发相关情况 - 本期费用化研发投入3138.16万元，围绕重点产品拓展治疗领域[123] - 公司2023年研发投入3138.16万元，较上年增加242.02万元[152] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为2.44%，占净资产比例为2.10%，资本化比重为0%[156] 公司治理结构相关情况 - 报告期内公司董事会下设四个专门委员会，除战略委员会外，委员会召集人（主任委员）均由独立董事担任[177] - 报告期内公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[177] - 公司董事会下设审计委员会，主任委员（召集人）由会计专业人士担任[180] 行业政策相关情况 - 国家“十四五”规划和2035年远景目标强调大力发展中医药事业[182] - 《中医药振兴发展重大工程实施方案》提出到2025年，中西医结合服务能力显著增强等要求[184] - 2023年医药行业政策推动我国中医药行业进入新的发展阶段[184] 公司品牌建设相关情况 - 公司聚焦品牌建设，融入“炎帝神农中医药文化”，实施“点亮山西”、高铁冠名等活动[165] - 公司通过线下门店体验中心等多角度线上线下闭环融合传播，扩大品牌影响力[166] 公司战略与发展举措相关情况 - 公司坚持“全产业链打造高品质中药”战略，聚焦妇科、抗衰及心脑血管赛道，实施“大单品+”策略[186] - 报告期内公司牛黄、海马等原料药材价格显著上涨，采购成本大幅提高[187] - 公司将原料资源储备提升关注级别，拓宽供应渠道，做好核心原材料“战略储备”[188] - 公司将研读国家政策，紧跟监管要求，提升政策和市场预判能力[189] - 公司推动产学研合作，强化数字化人才培养，加大基础设施建设力度[190] 公司会议与选举相关情况 - 报告期内公司召开3次股东大会，规范召集、召开和表决程序[193] - 2023年1月18日公司完成董事会换届选举，12月补选李晓军为第八届董事会董事[195] 公司投资者沟通与管理相关情况 - 公司持续拓宽与投资者沟通渠道，构建双向、多渠道沟通机制[197] - 公司加强内幕信息知情人管理，有效规避内幕交易行为[198] 公司销售费用构成情况 - 销售费用中职工薪酬117448880.84元，占比18.25%；广告费17230807.17元，占比2.68%；市场推广费466494531.67元，占比72.50%[159] 公司保密相关情况 - 2020年11月公司提交保密申请，目前尚在等待科技部结果[149] - 公司已就龟龄集、定坤丹保密期限延期事宜向国家相关部门提交申请，目前产品均处于未解密状态[174] 公司数字化转型与传承相关情况 - 公司拥有近500年历史，需进行数字化转型以保持竞争力[146] - 截至2023年12月31日，公司有省、市、县四级11大项31个传承人，保障产品质量[64] 公司子公司数量情况 - 截至2023年12月31日，公司有6个二级控股子公司[130] 公司综合毛利率情况 - 公司2023年综合毛利率为72.94%，医药工业（中成药）毛利率为76.38%[151] 公司销售费用下降原因 - 公司销售费用下降原因是严控费用率和拓展精品中药市场[200]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为3.43亿元，同比下降11.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,130.36万元，同比增长49.61%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,849.40万元，同比增长76.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比下降5.01%[4] - 公司2024年3月31日的货币资金为38,521.79万元[15] - 公司2024年3月31日的应收票据为12,360.18万元[15] - 公司2024年3月31日的应收账款为46,308.03万元[15] - 公司2024年3月31日的存货为55,102.07万元[15] - 公司2024年3月31日的资产总计为260,567.40万元[15,16] - 2024年第一季度营业收入为3.43亿元，同比下降11.1%[18] - 2024年第一季度净利润为4.96亿元，同比增长76.1%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比下降5.0%[20,21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.12亿元，同比增加[21,22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.41亿元，同比减少[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.83亿元，同比增加40.0%[22] - 2024年第一季度销售费用为1.59亿元，同比下降24.7%[18] - 2024年第一季度研发费用为0.90亿元，同比增加2.4%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.13亿元，同比增长49.7%[19] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0844元，同比增长49.6%[19] 股东情况 - 公司前十大股东中，晋创投资有限公司持股14.61%，为第一大股东[9] - 晋创投资将其持有的公司71,508,968股股份所对应表决权委托给神农集团行使[10] - 公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动[11] 监管处罚 - 公司于2023年12月28日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对公司立案[14] - 公司于2024年1月30日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对2016年至2022年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整[14] - 公司于2024年3月25日收到中国证监会山西监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》[14] - 公司及相关当事人于2024年4月10日收到中国证监会山西监管局下发的《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》[14] - 公司及有关责任人于2024年4月16日收到上海证券交易所下发的《关于对公司及有关责任人予以纪律处分的决定》[14] 经营情况 - 公司实施了控制成本、压降费用等举措，综合毛利率较上年同期有所增加，费用率下降，盈利能力提升[8]

业绩造假数据 - 2016 - 2023年上半年各期存在营收、费用、利润虚增或虚减情况[4][5][6] 责任认定 - 时任董事长张斌对2016 - 2021年报虚假记载负责[7] - 时任财务总监王俊波对2022年报、2023半年报虚假记载负责[11] 处罚措施 - 上交所对公司及相关责任人公开谴责[13] - 认定张斌10年内不适合任董监高[13] - 处分通报并记入诚信档案[14] 后续要求 - 当事人15个交易日内可申请复核[14] - 公司1个月内提交整改报告[16] - 上交所2024年4月15日作出处分决定[17]