监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监事会 工作指引》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司 证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事的任职资格 公司董事和高级管理人员不得兼任公司监事。 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年的； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销 ...

独立董事： 赵选民 李先荣 甄雪燕 广誉远中药股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为广誉远中药股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，认真审阅了《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构暨内部控 制审计机构的议案》，现发表如下事前认可意见： 公司已与我们进行了充分沟通，并提供了相关资料，经认真查阅相关资料，我们认 为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，拥有上市公 司审计服务经验，能够满足公司 2023 年度财务审计及内控审计工作的要求。 我们同意将上述事宜提交公司第八届董事会第六次会议审议。公司聘任信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构暨内部控制审计机构，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 二〇二三年十二月 ...

广誉远中药股份有限公 司 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. 公司章程 （2023 年 12 月修订） | | | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 党委 | 18 | | 第六章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[4] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[4] 独立董事提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[5] - 独立董事连续任职时间不得超六年[6] 独立董事履职与监督 - 连续2次未出席会议且不委托出席，董事会应提议解除职务[6] - 独立董事年度述职报告应含履职情况并按时披露[8] - 对潜在重大利益冲突事项监督，保护中小股东权益[9] 独立董事职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意并披露[9] - 部分事项经同意后提交董事会审议[10] 独立董事会议与工作条件 - 专门会议由过半数独立董事推举召集人，公司提供便利[11] - 投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[12] - 公司为独立董事履职提供条件、保障知情权并承担费用[12][14][26] 独立董事津贴与补选 - 公司给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[27] - 独立董事因特定情况被解除或辞职，公司60日内完成补选[7] 股东定义与制度执行 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[15] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高股东[16] - 制度由董事会制定，经股东大会审议通过后执行，解释权归董事会[16]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-022 | 者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人 | 责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 | | | | --- | --- | --- | --- | | 逾三年的； | （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 | | | | 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任 | 的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 | | | | 三年的； | （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿 | | | | 的； | （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施 | | | | 以及被中国证监会认定为不适当人选，期限尚未 | 届满的； | | | | （七）被证券交易所公开认定为不适合担任 | 上市公司监事，期限尚未届满的； | | | | （八）法律、行政法规或部门规章规定的其 | 他内容。 | | | | 监事在任职期间出现本条所列情形的，监事 | 会应提请股东大会或职工代表大会等解除其职 | | | | 务。 | 第四条 | 监事的提名与选举 | | | 股东代表监事由股东提名，经股东大会表决 | 产生。 | | | | 职工代表监事由公 ...

人员情况 - 信永中和2022年末合伙人249人，注册会计师1495人，签署过证券服务业务审计报告的超660人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户237家[2] 执业风险 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次[4] - 32名从业人员近三年受行政处罚6人次等[4] 审计费用 - 本期审计费用145万元，含年报105万元、内控40万元[9] 聘任情况 - 2023年12月12日董事会通过聘任信永中和议案[14] - 聘任需提交2023年第二次临时股东大会审议[16]

广誉远中药股份有限公司 关于变更公司办公地址及联系方式的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司因经营发展需要，于近日迁入新办公地址，为方便投资者与公 司沟通交流，现将具体变更情况公告如下： 一、办公地址由"山西省晋中市榆次区广安街 299 号巨燕财富广场 3 号楼"变更为"山 西省太原市小店区长风街 129 号山西梧桐大厦 26 层"，邮政编码由"030606"变更为 "030000"。 二、投资者热线由"0354-3968058"变更为"0351-7099061"。 证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2023-020 三、本次变更后，公司办公地址及联系方式如下： 办 公 地 址：山西省太原市小店区长风街129 号山西梧桐大厦26 层 邮 政 编 码：030000 传 真：0351-7099130 投资者热线 ：0351-7099061 除上述变更外，公司原对外披露的网址、电子邮箱等联系方式保持不变，具体如下： 网 址：http://www.guangyuyuan ...

经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动比例为754.33%，因公司终端纯销增加、加大清收力度和推行现款发货使回款增加[2] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额359,515,911.53元，同比增长754.33%[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金1,100,837,377.05元，2022年同期为729,680,665.34元[12] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计1,150,676,072.65元，现金流出小计791,160,161.12元[12] 营业收入与毛利率相关 - 年初至报告期末公司营业收入较上年同期增长14.19%，营业毛利率较上年同期提高8.10个百分点[2] - 本报告期公司销售精品中药占比增长，毛利率较上年同期增长15.22个百分点[2] - 2023年前三季度营业总收入为937,808,081.35，2022年前三季度为821,302,022.19[9] - 2023年前三季度营业收入937,808,081.35元，同比增长14.19%；本报告期营业收入273,958,024.48元，同比减少19.87%[22] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为66,273[4] - 晋创投资有限公司持股数量为71,508,968，持股比例为14.61%[4] - 蒋仕波持股数量为8,190,200，持股比例为1.67%[4] 营业成本及费用相关 - 2023年前三季度营业总成本为908,233,564.08，2022年前三季度为879,588,605.04[9] - 2023年前三季度税金及附加为26,678,974.98，2022年前三季度为15,882,778.71[9] - 2023年前三季度销售费用为528,115,715.14，2022年前三季度为465,986,459.99[9] 净利润相关 - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润24,487,152.21元；本报告期归属于上市公司股东的净利润14,423,083.20元[22] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,642,749.21元；本报告期为2,675,325.40元[22] - 2023年营业利润26,406,917.32元，2022年为 - 45,365,362.74元[10] - 2023年净利润23,778,488.63元，2022年为 - 53,821,611.46元[10] 每股收益相关 - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2022年为 - 0.10元/股[11] - 基本每股收益为0.03元/股，稀释每股收益为0.03元/股[40] 资产相关 - 本报告期末总资产为25.46亿元，较上年度末减少6.40%[39,40] - 应收账款本报告期末为5.74亿元，上年度末为8.96亿元[44] - 应收款项融资本报告期末为2.83亿元，上年度末为1.58亿元[44] - 预付款项本报告期末为932.81万元，上年度末为833.54万元[28] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.27亿元，较上年度末增长1.48%[40] - 所有者权益（或股东权益）合计为17.4851793676亿美元，上期为17.2399819814亿美元[48] 负债相关 - 流动负债合计为7.3975994939亿美元，上期为7.7556079767亿美元[47] - 非流动负债合计为5740.596952万美元，上期为2.2013567474亿美元[47] - 负债合计为7.9716591891亿美元，上期为9.9569647241亿美元[47] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为25.4568385567亿美元，上期为27.1969467055亿美元[48] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计1,324,040.41元，2022年同期为808,206.18元[12] - 投资活动现金流出小计为159.571062万美元，上期为121.599297万美元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为 -27.167021万美元，上期为 -40.778679万美元[56] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为5600万美元，上期为4.1213239999亿美元[56] - 筹资活动现金流出小计为4.3333862873亿美元，上期为4.9616429054亿美元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3773.3862873万美元，上期为 -840.3189055万美元[56] 其他收益及收支相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助为28.89万元，年初至报告期末为429.61万元[40] - 非流动性资产处置损益年初至报告期末为20.09万元[40] - 其他营业外收入和支出本报告期为1312.98万元，上一时期为801.91万元[42] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.84%[40]

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨波[16] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称广誉远，股票代码600771，变更前股票简称东盛科技[18] - 公司始创于1541年，距今有482年历史，是中国现存无断代传承历史最悠久的中药企业与药品品牌[63][72] - 公司历代制药人遵循“修合虽无人见，存心自有天知”理念，产品品质质量稳定且保持高一致性比例[66] - 公司现有8种剂型，104个药品注册批件、1个保健食品许可批件、1个白酒许可批件、237个商标和24项专利技术[38] - 公司拥有龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸四大核心品种及百余种传统中药批准文号[88] - 公司提出1633发展目标，坚持“长期主义”经营理念，构建六大中心等[86] - 公司形成“产 - 学 - 研”三位一体学术科研开发模式，保障产品优势发掘[86] - 公司将严格落实要求，杜绝学术和科研活动不正之风，确保活动合法合规[86] - 截至2023年6月30日，公司以国家级传承人为代表的省、市、县四级有11大项31个传承人[91] - 截至2023年6月30日，公司共拥有各类专利24项，报告期内成功申请专利5项[91] - 公司收到3项专利受理通知书，均处于审查阶段，1项专利于2023年8月15日获得证书[91] - 截至2023年6月30日，公司拥有国内商标238个，国际商标8个[120] - 公司获得自主知识产权标准6件，申请实用新型专利8项，其中5项已取得专利证，其余3项正在公示期阶段[126] - 公司目前在研项目28项，涵盖产品炮制规范研究等多方面[126] - 中国是仅次于美国的全球第二大药品消费市场[193] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为663,850,056.87元，较上年同期479,412,555.98元增长38.47%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10,064,069.01元，较上年同期7,825,371.29元增长28.61%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,967,423.81元，较上年同期4,341,245.23元增长152.63%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为278,529,497.29元，较上年同期53,708,551.14元增长418.59%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,712,511,210.17元，较上年度末1,701,705,891.16元增长0.63%[29] - 本报告期末总资产为2,688,503,924.59元，较上年度末2,719,694,670.55元下降1.15%[29] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，较上年同期的0.01元/股增长100.00%[32] - 加权平均净资产收益率为0.59%，较上年同期增加0.22个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.64%，较上年同期增加0.43个百分点[32] - 营业收入较上年同期增加1.84亿元，增幅38.47%[32] - 财务费用同比下降37.41%[32] - 2023年上半年营业收入663,850,056.87元，较上年同期增长38.47%[104] - 2023年上半年营业成本187,186,738.81元，较上年同期增长23.22%[104] - 2023年上半年销售费用366,169,146.79元，较上年同期增长43.44%，因加强终端动销、纯销增长所致[104][106] - 2023年上半年管理费用39,966,185.37元，较上年同期下降2.04%[104] - 2023年上半年财务费用8,292,287.20元，较上年同期下降37.41%[104] - 2023年上半年研发费用16,018,975.52元，较上年同期增长32.84%[104] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额278,529,497.29元，较上年同期增长418.59%[104] - 2023年上半年净利润9,016,680.66元，较上年同期增长35.22%[105] - 截至2023年6月30日，公司总资产为26.89亿元，归属于上市公司股东净资产为17.13亿元[121] - 报告期内，公司实现营业收入6.64亿元，同比增加38.47%，归属于上市股东净利润为1,006.41万元[121] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上涨418.59%，经营性现金流量净额为27,852.95万元[107][121] - 报告期公司税金及附加同比上涨114.56%，主要为子公司房产税增加所致[108] - 报告期公司营业成本同比上涨23.22%，主要为随产量增加变动所致[134] - 对比去年同期，营业收入增长1.84亿，经营净现金流增长2.25亿；应收账款较期初下降2.28亿[126] - 报告期公司研发费用同比上涨32.84%，因重视研发，子公司研发投入增加[135] - 筹资活动产生的现金流量净额同比降低888.95%，因回款增加，银行借款到期未续贷[136] - 投资收益同比降低36.32%，因对联营企业投资收益降低[137,158] - 信用减值损失同比降低164.58%，因远期应收款项回款未达预期，坏账计提比例增加[139] - 营业外支出同比上涨2921.03%，因缴纳税收滞纳金[140] - 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别同比上涨38.76%、35.22%、28.61%，因营收增长、精品中药收入占比提升、财务费用降低[140] - 营业收入同比上涨38.47%，因核心产品安宫牛黄丸、龟龄集销售增加[153] - 财务费用同比下降37.41%，因现金流充裕降低贷款规模、加强银企谈判降低贷款利率[154] - 截至报告期末，公司合并报表长期股权投资余额1024.94万元，较上年末减少0.21万元，减幅0.02%[186] 各业务线数据关键指标变化 - 医药工业营业收入601,487,390.64元，同比增长41.86%，因核心产品销售增加[141,143] - 传统中药营业收入4.16亿元，同比增加22.38%；精品中药营业收入1.86亿元，同比增长120.60%；养生酒营业收入0.20亿元，同比增加15.45%；代理产品营业收入0.37亿元，同比增加22.89%[162] - 华北地区营业收入6435.70万元，同比增加65.27%；东北地区营业收入9492.50万元，同比增长143.57%；华东地区营业收入1.27亿元，同比增加36.31%；华中地区营业收入1.05亿元，同比增加7.71%；西南地区营业收入5220.99万元，同比减少14.35%；西北地区营业收入1.78亿元，同比增加59.26%[163] 产品相关信息 - 公司核心产品龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸制作技艺入选国家级非物质文化遗产名录，牛黄清心丸、西黄丸制作技艺列入山西省非物质文化遗产名录，定坤丹、安宫牛黄丸获首批“山西精品”认定[72] - 龟龄集用于肾亏阳弱等症状，属传统中药、精品中药业务板块[73] - 定坤丹大蜜丸、口服液用于气血两虚等妇科症状，属传统中药、精品中药业务板块；定坤丹水蜜丸用于月经不调等妇科症状，属传统中药业务板块[73] - 安宫牛黄丸用于热病等内科症状，属传统中药、精品中药业务板块[74] - 牛黄清心丸用于风痰阻窍等内科症状，属传统中药、精品中药业务板块[74] - 加味龟龄集酒用于肾亏阳弱等内科症状，属养生酒业务板块[74] - 龟龄集酒有延缓衰老、抗疲劳功效，属保健食品，归养生酒业务板块[74] - 公司自产药品有协作经销、代理销售和经销三种模式，医药商业包括批发和零售[78] - 龟龄集与定坤丹为国家保密品种，龟龄集、定坤丹及安宫牛黄丸制作技艺入选国家级非遗名录[88] - 牛黄清心丸和西黄丸的制作技艺入选山西省非物质文化遗产名录[88] - 2023年上半年公司产品新进指南推荐用药5项、教科书1本，发表论文6篇，其中SCI论文3篇，截至6月30日，SCI论文累计发表29篇[97] - 经典国药渠道库存显著降低，精品中药上半年新招代理16家，新开门店43家[99] - 上半年，定坤丹、安宫牛黄丸入选首批“山西精品”；西黄丸传统制作技艺入选山西省第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录[126] 子公司财务数据 - 山西广誉远国药有限公司截至2023年6月30日总资产25.40亿元、净资产12.20亿元，2023年1 - 6月实现营业收入6.48亿元、营业利润0.39亿元，归属于母公司股东的净利润0.26亿元[172] - 北京广誉远展览有限公司截至2023年6月30日总资产9099.83万元、净资产 - 3795.45万元，2023年1 - 6月实现营业收入2171.65万元、营业利润87.95万元，净利润88.13万元[173] - 安康广誉远药业有限公司截至2023年6月30日总资产1.07亿元、净资产2915.63万元，2023年1 - 6月实现营业收入325.44万元、营业利润 - 398.99万元，净利润 - 416.38万元[190] 公司会议与人员变动 - 2023年第1次临时股东大会于2023年1月18日召开，审议并表决通过3项议案；2022年度股东大会于2023年6月20日召开，审议并表决通过9项议案[180] - 2023年公司有人员变动，胡正人等当选，苗辉等被聘任，鞠振等离任或解任[183] - 2022年12月27日，公司召开职工代表大会选举王锋为职工监事[198] - 2023年1月18日，公司召开会议选举杨波为董事长，聘任苗辉为总裁等[199] - 2023年1月18日，公司选举张华中为监事会主席[199] 其他信息 - 本半年度报告未经审计[22] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[23] - 非流动资产处置损益为200,893.34元，计入当期损益的政府补助为4,007,257.38元，其他营业外收入和支出为 -5,110,677.76元，非经常性损益合计为 -903,354.80元[34][35] - 截至6月30日，医药制造业企业为9,371家，比上年同期增加683家，同比增长7.86%，较上年度期末增加557家[54] - 货币资金中银行存款账面价值176.26万元为保证金，1366.08元为冻结资金，合计176.39万元[170] - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[184] - 公司实施“全产业链打造高品质中药”发展战略，提升原料资源储备关注级别[193]

信息披露规则 - 公司可自行判断信息暂缓或豁免披露[1] - 暂缓、豁免披露需符合特定条件[2] - 处理由董秘登记、董事长签字确认并归档[3] 保密要求 - 知情人承诺不泄露、不买卖公司证券[5] 审批与生效 - 事项需填内部审批表[7] - 制度经董事会审议通过生效[3]