董事会会议 - 公司第十届董事会第一次（临时）会议于2024年7月8日下午5：00通讯召开[2] 议案审议 - 审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》获全票通过[3][4] 人员选举 - 陈卫东当选公司董事长[4][5] - 狄朝平、金鉴中、陈卫东当选提名委员会委员，狄朝平为主任委员[6][7] - 金鉴中、黄毅、唐玺当选审计委员会委员，金鉴中为主任委员[7][8] - 陈卫东等当选战略委员会委员，陈卫东为主任委员[8][9] - 黄毅、狄朝平、曾云当选薪酬与考核委员会委员，黄毅为主任委员[9][10] 人员聘任 - 曾云被聘任为公司总经理[10][11] - 吴昊、唐耀琪被聘任为公司副总经理[11][12][13] - 廖婷被聘任为公司财务总监[13][14]

参会情况 - 出席会议股东和代理人15人[4] - 出席股东所持表决权股份总数396,958,528股，占比41.7154%[4] - 在任董事9人出席3人，在任监事3人出席2人[6] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，A股同意票数396,738,628，比例99.9446%[8] - 公司及下属公司为泉州市上实置业借款担保议案，A股同意票数396,738,628，比例99.9446%[8] - 修订《公司章程》议案，5%以下股东同意票数5,120,923，比例95.8826%[14] 人员选举 - 选举陈卫东为公司第十届董事会董事，得票比例99.3020%[11] - 选举曾云为公司第十届董事会董事，得票比例99.3449%[11] - 选举金鉴中为公司第十届董事会独立董事，得票比例99.2807%[12] - 选举于隽隽为公司第十届监事会监事，得票比例99.2807%[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月8日14点45分召开[2] - 董事会6月22日发布召开股东大会公告[4] - 网络投票时间为7月8日多个时段[4] 参会情况 - 现场会议在上海北方大厦召开，1名代表391,617,705股，占41.15%[5][7] - 14名股东网络投票，代表5,340,823股，占0.56%[7] 会议结果 - 审议多项议案，均有效表决通过[11][12] - 召集、召开等程序均合法有效[13]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于7月8日下午2:45在上海召开，由董事长陈卫东主持[3] 董事会调整 - 拟将董事会成员人数由7名调至9名，修订《公司章程》相关条款[9] - 拟选举陈卫东等6人为第十届董事会董事[4] - 拟选举金鉴中等3人为第十届董事会独立董事[4] 监事会选举 - 拟选举于隽隽、李晓俊为第十届监事会监事[5] 贷款事项 - 全资下属公司泉州市上实置业有限公司拟申请不超1.8亿元经营性物业贷款，期限15年，综合成本不超年化4.9%[12]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人30人[4] - 出席股东所持表决权股份397,174,557股，占比41.7381%[4] - 7位董事出席4人，3位监事出席2人[6] 议案表决结果 - 2023年度董事会工作报告等议案A股同意票数大多超396,702,928，比例超99.88%[8][9][11][12][13] - 2023年利润分配预案A股同意票数396,758,428，比例99.8952%[11] - 2024年度为子公司担保额度预计议案A股同意票数394,205,714，比例99.2525%[12] 现金分红表决 - 2023年利润分配预案5,140,723票同意，比例92.5114%[16] - 持股5%以上股东391,617,705票同意，比例100%[17] - 市值50万以下股东2,143,244票同意，比例87.0165%[17] - 市值50万以上股东2,997,479票同意，比例96.8859%[17] 其他信息 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为刘亚楠、王浩[19] - 备查文件含2023年年度股东大会决议及法律意见书[20] - 公告发布于2024年6月29日[22]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月28日14点30分在上海召开[4] - 董事会于2024年6月8日发布召开股东大会公告[6] 投票情况 - 网络投票时间为2024年6月28日多个时段[6] - 现场股东代表391,617,705股，占比41.15%[8] - 网络投票股东代表5,556,852股，占比0.58%[8] 会议审议 - 股东大会审议了10项议案[10][11] 决议效力 - 表决、召集等程序及决议均合法有效[10][11] 法律文件 - 法律意见书正本三份，无副本[12]

西藏城市发展投资股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.com.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.cov.cn）"进行查询。 信会师报字[2024]第ZA13910号 西藏城市发展投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西藏城市发展投资股份有限公司(以下 简称 "贵公司")管理层编制的截至2024年5月6日止《关于以募集 资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》 (以下简称"专项说明")进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等相关规定的要求 编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、 完整的鉴证资料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制, 保证专项说明的真实、准确、完整以及不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计 ...

业绩数据 - 2023年房地产项目合同销售金额10.44亿元，销售面积5.52万平方米[11] - 2023年国能矿业产出锂精矿约1300吨，中试车间产出锂盐近百吨[14] - 截至2023年末母公司累计可分配利润为320,450,591.89元[33] - 2023年以951,586,865股为基数，每10股派息0.10元，派息总额9,515,868.65元，剩余未分配利润310,934,723.24元结转[33] 项目进展 - 在建房地产项目合计建筑面积约104.21万平方米[11] - 西咸及北关奥莱完成签约商户46支，完成招商面积6932平方米[12] - 2023年7月国能矿业启动首期3300吨氢氧化锂的产线建设[13] - 2023年内国能矿业通过7万吨碳酸锂项目的专家评审[13] - 结则茶卡原卤吸附年产300吨中试产线自2023年初通水运行[14] 运营活动 - 商管公司2023年共策划9场特卖及外展活动[12] - 泉州东海假日酒店拥有202间高级客房及套房，可同时接待人数逾400人[12] 会议决策 - 2023年公司召开12次董事会[14] - 2023年监事会共召开九次会议[23] - 2023年7月18日审议通过转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股权的议案[25] - 2023年8月30日召开第九届董事会第十八次（定期）会议，审议通过《2023年半年度报告及摘要》[16] - 2023年10月30日召开第九届董事会第二十次（定期）会议，审议通过《2023年第三季度报告》[16] 未来展望 - 2024年力争形成1万吨氢氧化锂产能并产出产品，确定剩余2万吨氢氧化锂产线建设安排[20] - 2024年公司将加快陕西西咸世贸铭城等项目工程建设及销售去化[19] 财务安排 - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度财务报告审计机构，年报审计报酬90 - 100万元（不含税）[36] - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度内控审计机构，内控审计报酬50 - 60万元（不含税）[36] - 2024年度公司预计为子公司提供不超过35亿元人民币的担保额度[40] 薪酬保险 - 2024年起公司外部董事津贴每人每年不超12万元（税后）[44] - 2024年起公司董事长年度薪酬为50 - 100万元（税后）[44] - 公司拟为相关人员购买责任险，保险责任限额不超5000万元[49] - 公司拟为相关人员购买责任险，保费总额不超32万元/年[49] 股权变更 - 公司完成向特定对象发行股票131,926,121股[50] - 公司股份总数由819,660,744股变更为951,586,865股[50] - 公司注册资本由819,660,744元变更为951,586,865元[50]

公司治理 - 2024年6月21日召开九届二十五次（临时）董事会，通过修订《公司章程》议案[1] - 拟将董事会成员由7名调至9名，含6名非独立董事、3名独立董事[1] - 《公司章程》修订需2024年第二次临时股东大会通过后生效[2] - 董事会提请授权管理层或其授权人士办理章程变更、工商备案手续[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月8日14点45分在上海天目路380号24楼召开[3] - 网络投票7月8日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议修订《公司章程》、为泉州上实置业借款担保等议案[8] 选举信息 - 选举董事应选6人，独立董事3人，监事2人[8] - 公司选举黄毅为第十届董事会独立董事[23] - 公司选举于隽隽、李晓俊为第十届监事会监事[23] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月1日[14] - 会议登记7月2日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点上海天目路380号北方大厦21楼[17] - 联系人黄伟华，电话（021）63536929，传真（021）63535429[18]