会议信息 - 公司第九届监事会第十八次（临时）会议于2024年6月21日通讯召开[2] - 应出席监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 提名于隽隽、李晓俊为第十届监事会监事候选人，待股东大会审议[3] - 通过用募集资金置换预先投入自筹资金议案[4][5] - 通过为泉州市上实置业借款担保议案，待股东大会审议[5][6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股131,926,121股，募集资金总额999,999,997.18元，净额986,478,055.32元[2] - 募集资金发行费用合计1,352.19万元（不含税）[9] 资金投入情况 - 截至2024年5月6日，自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用8,720.78万元[6] - 自筹资金预先投入募投项目实际投资8,601.17万元，含两项目[7][8] 资金置换情况 - 2024年6月21日，董事会、监事会通过用募集资金置换自筹资金议案[9] - 监事会同意置换自筹资金8,720.78万元[11]

贷款信息 - 泉州市上实置业拟申请不超1.8亿经营性物业贷款，期限15年，成本不超年化4.9%[2] 担保情况 - 公司及下属公司为贷款提供不超1.8亿连带责任保证担保[2][3] - 截至披露日，公司对外担保总额36.62亿，占最近一期经审计净资产99.73%[10] - 公司无逾期对外担保[3][10] 财务数据 - 2024年3月末资产29.45亿，负债14.80亿，净资产14.65亿[5] - 2024年Q1营收1791.95万元，净利润99.64万元[5] 审批进展 - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十五次（临时）会议于2024年6月21日9：30通讯召开[2] - 2024年第二次临时股东大会定于7月8日14：45在上海召开[18] 议案审议 - 审议通过提名7名董事候选人、3名独立董事候选人议案[3][10] - 审议通过修订《公司章程》、置换资金、提供担保议案[14][15][17]

资金募集 - 公司向特定对象发行131,926,121股，发行价7.58元/股，募资总额999,999,997.18元，净额986,478,055.32元[3] 资金使用 - 公司用8720.78万元募集资金置换自筹资金[2][9] - 世贸铭城DK3、世贸馨城DK1及补充流动资金项目拟用募资分别为35000万元、35000万元、30000万元[6] 资金投入 - 截至2024年5月6日，自筹资金预先投入募投项目8,601.17万元[8] 费用情况 - 截至2024年5月6日，发行费用合计1,352.19万元，自筹支付119.61万元[9] 审批情况 - 会计师认为公司专项说明如实反映自筹资金投入情况[10] - 监事会同意公司使用8720.78万元募集资金置换自筹资金[11]

公司基本信息 - 公司1996年10月首次发行1500万股人民币普通股，11月8日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为95158.6865万元，股份总数为95158.6865万股，均为普通股[6][12] - 公司发起人共五家，西藏金珠（集团）有限公司以净资产投入，其他四家以现金投入，出资时间为1996年4月[12] 股份相关 - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[15] - 特定合并、异议收购情形应在6个月内转让或者注销[15] - 用于员工持股等情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，或直接诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[40] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00等[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[41] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[42] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[55] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[57] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事每届任期相同，但连任时间不得超过六年[60] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[60] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[67] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[71] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[72] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[73] 高管与监事 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[76] - 总经理、副总经理等为高级管理人员，总经理每届任期三年，连聘可连任[76][77] - 监事任期每届为3年，连选可连任[80] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[89] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[89] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[93] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，聘用由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[99] - 公司合并，应自作出合并决议之日起10日内通知债权人等[105] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告[106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[108] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但对股东大会决议有重大影响的股东[114]

股份划转 - 2024年4月1日公司收到静安区国资委《告知函》[2] - 静安区国资委将391,617,705股公司股份（占总股本41.15%）无偿划转至北方集团[2] - 2024年6月14日，国有股份无偿划转完成过户登记手续[3] 影响说明 - 划转后静安区国资委不再直接持股，北方集团持股41.15%[3] - 划转不导致公司实际控制人变更，不影响正常经营[4]

股东大会时间 - 2024年6月28日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年6月28日[6] 会议地点 - 现场会议在上海市天目中路380号24楼召开[3] - 会议登记地点为上海市天目中路380号北方大厦21楼[18] 其他时间 - 股权登记日为2024年6月21日[15] - 会议登记时间为2024年6月24日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00 [18] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 议案信息 - 议案于2024年4月30日在上海证券交易所网站等披露[9] - 特别决议议案为6、9、10 [9]

投资计划 - 公司拟投资2.1亿元于理财产品或存款类产品[2] - 可使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 存款信息 - 江苏银行0.4亿结构性存款，期限6个月，年化收益率1.20 - 2.60%[5] - 上海银行1.0亿结构性存款，期限132天，年化收益率1.50 - 2.30%[5] - 浦发银行0.7亿结构性存款，期限180天，年化收益率1.45 - 2.55%[5] 决策流程 - 2024年4月26日董事会和监事会通过现金管理议案[3][6] - 保荐机构对现金管理事项发表核查意见[6] 投资影响 - 购买结构性存款不影响募资使用和主营发展，可提高资金效率[7]

说明会信息 - 2024年6月7日下午3:00 - 4:00召开2023年度业绩及分红说明会[2][3][4] - 召开地点是全景网“投资者关系互动平台”[2][4] - 召开方式为网络互动[2][4] 报告披露 - 2024年4月30日披露《2023年年度报告》及利润分配预案公告[3] 投资者提问 - 2024年6月6日12:00前可将问题发至公司邮箱[6] 出席及联系 - 董事长陈卫东、董事兼总经理曾云等出席[4][5] - 联系人黄伟华，电话021 - 63536929，传真021 - 63535429[7][9]