市场扩张和并购 - 公司2010年收购国能矿业41%股权[2] 许可证情况 - 多玛结则茶卡盐湖矿区《采矿许可证》2021年4月续期，有效期10年[4] - 松西区龙木错盐湖矿区《采矿许可证》2022年4月续期，有效期2年[4] - 龙木错盐湖矿区新《采矿许可证》有效期5年，从2024年4月5日至2029年4月5日[4][5] 矿区数据 - 龙木错盐湖矿区生产规模1.00万吨/年[5] - 龙木错盐湖矿区面积100.938平方公里[5] 业绩影响 - 国能矿业未纳入合并报表，短期对公司业绩无实质影响[2][4] 未来风险 - 国能矿业未来面临资金、技术、环境、政策等风险[2][5][6]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月28日经股东大会通过[2] - 以951,586,865股为基数，每股派现0.010元，共派9,515,868.65元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/18，除权（息）日和发放日2024/7/19[4] 税收政策 - 不同股东持股期限及类型对应不同税负[6][7][8] 其他 - 自行发放对象为上海北方企业（集团）有限公司[6] - 咨询联系证券部，电话021 - 63536929[9]

业绩数据 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润约为-1.15亿元至-0.95亿元[3][6] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-1.15亿元至-0.95亿元[3][6] - 上年同期利润总额为5191.90万元，归属于母公司所有者的净利润为4002.45万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4000.75万元，每股收益为0.049元[7] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主因是主营业务受房地产市场波动及建设周期特殊性影响，房产销售收入显著下降[8] - 主营业务受房地产行业整体下行影响，需求端未明显好转[9] 业务进展 - 目前主要在售楼盘将于下半年开始交付并结转收入[8] 公司战略与计划 - 后续管理层将重点开展存量房产去化工作[9] - 公司将加快实施“创新驱动、转型发展”战略，推动转型升级[9] 数据说明 - 预告数据为初步核算，具体以2024年半年报为准[4][11]

会议信息 - 2024年7月8日召开第二次临时股东大会完成换届选举[1] - 2024年7月8日召开第十届董事会第一次会议选举董事长等[1] - 2024年7月8日召开第十届监事会第一次会议选举主席[1] - 2024年7月4日召开全体职工大会选举职工代表监事[1] 人员信息 - 第十届董事会董事长为陈卫东[1] - 第十届监事会主席为于隽隽[5] - 总经理为曾云[5] - 副总经理为吴昊、唐耀琪[5] - 财务总监为廖婷[5] - 董事会秘书为刘颖，证券事务代表为黄伟华[5]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次（临时）会议于2024年7月8日下午4:30通讯召开[2] - 本次会议应到3名监事，实到3名[2] 议案表决 - 《关于豁免监事会会议通知时限的议案》3票同意通过[3] - 《关于选举公司第十届监事会主席的议案》3票同意通过[4] 人员选举 - 选举于隽隽先生为公司第十届监事会主席[3]

人事变动 - 公司2024年7月4日召开员工大会选举潘梦芝为第十届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 潘梦芝1991年5月生，现任公司法务、职工监事，曾任上海昶纬投资管理有限公司法务助理[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月9日[3]

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次（临时）会议于2024年7月8日下午5：00通讯召开[2] 议案审议 - 审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》获全票通过[3][4] 人员选举 - 陈卫东当选公司董事长[4][5] - 狄朝平、金鉴中、陈卫东当选提名委员会委员，狄朝平为主任委员[6][7] - 金鉴中、黄毅、唐玺当选审计委员会委员，金鉴中为主任委员[7][8] - 陈卫东等当选战略委员会委员，陈卫东为主任委员[8][9] - 黄毅、狄朝平、曾云当选薪酬与考核委员会委员，黄毅为主任委员[9][10] 人员聘任 - 曾云被聘任为公司总经理[10][11] - 吴昊、唐耀琪被聘任为公司副总经理[11][12][13] - 廖婷被聘任为公司财务总监[13][14]

参会情况 - 出席会议股东和代理人15人[4] - 出席股东所持表决权股份总数396,958,528股，占比41.7154%[4] - 在任董事9人出席3人，在任监事3人出席2人[6] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，A股同意票数396,738,628，比例99.9446%[8] - 公司及下属公司为泉州市上实置业借款担保议案，A股同意票数396,738,628，比例99.9446%[8] - 修订《公司章程》议案，5%以下股东同意票数5,120,923，比例95.8826%[14] 人员选举 - 选举陈卫东为公司第十届董事会董事，得票比例99.3020%[11] - 选举曾云为公司第十届董事会董事，得票比例99.3449%[11] - 选举金鉴中为公司第十届董事会独立董事，得票比例99.2807%[12] - 选举于隽隽为公司第十届监事会监事，得票比例99.2807%[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月8日14点45分召开[2] - 董事会6月22日发布召开股东大会公告[4] - 网络投票时间为7月8日多个时段[4] 参会情况 - 现场会议在上海北方大厦召开，1名代表391,617,705股，占41.15%[5][7] - 14名股东网络投票，代表5,340,823股，占0.56%[7] 会议结果 - 审议多项议案，均有效表决通过[11][12] - 召集、召开等程序均合法有效[13]

西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 二〇二四年七月 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 西藏城市发展投资股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的议程 【会议时间】：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 2：45 【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼 【主 持 人】：董事长陈卫东 【会议议程】 一、2024 年 7 月 8 日下午 2：45 由大会主持人宣布会议开始。 3.04、审议《选举唐玺女士为公司第十届董事会董事》 3.05、审议《选举李武先生为公司第十届董事会董事》 3.06、审议《选举吴昊先生为公司第十届董事会董事》 二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会 股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大 会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主 持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。 三、由大会秘书提交并审议如下议案： 1、审议《关于修订<公司章程> ...