证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-038 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,174,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7381 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) ...

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月28日14点30分在上海召开[4] - 董事会于2024年6月8日发布召开股东大会公告[6] 投票情况 - 网络投票时间为2024年6月28日多个时段[6] - 现场股东代表391,617,705股，占比41.15%[8] - 网络投票股东代表5,556,852股，占比0.58%[8] 会议审议 - 股东大会审议了10项议案[10][11] 决议效力 - 表决、召集等程序及决议均合法有效[10][11] 法律文件 - 法律意见书正本三份，无副本[12]

西藏城市发展投资股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.com.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.cov.cn）"进行查询。 信会师报字[2024]第ZA13910号 西藏城市发展投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西藏城市发展投资股份有限公司(以下 简称 "贵公司")管理层编制的截至2024年5月6日止《关于以募集 资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》 (以下简称"专项说明")进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等相关规定的要求 编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、 完整的鉴证资料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制, 保证专项说明的真实、准确、完整以及不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-033 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日召开 了公司第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，现将有关事项公告如下： 西藏城市发展投资股份有限公司 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，拟调整董 事会成员人数，将公司董事会成员人数由7名调整到9名，其中非独立董事6名， 独立董事3名；并对《公司章程》中相关条款进行修订。 《公司章程》修订前后对比表如下： | 第五章 | 董事会 | 第二节 | 董事会 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 修订前 | | | 修订后 | | | 第一百零七条 | | 董事会由 7 | | 名董事组成， | 第一百零七条 董事会由 | 9 名董事组成， | | 设董事长 | 1 人。 ...

业绩数据 - 2023年房地产项目合同销售金额10.44亿元，销售面积5.52万平方米[11] - 2023年国能矿业产出锂精矿约1300吨，中试车间产出锂盐近百吨[14] - 截至2023年末母公司累计可分配利润为320,450,591.89元[33] - 2023年以951,586,865股为基数，每10股派息0.10元，派息总额9,515,868.65元，剩余未分配利润310,934,723.24元结转[33] 项目进展 - 在建房地产项目合计建筑面积约104.21万平方米[11] - 西咸及北关奥莱完成签约商户46支，完成招商面积6932平方米[12] - 2023年7月国能矿业启动首期3300吨氢氧化锂的产线建设[13] - 2023年内国能矿业通过7万吨碳酸锂项目的专家评审[13] - 结则茶卡原卤吸附年产300吨中试产线自2023年初通水运行[14] 运营活动 - 商管公司2023年共策划9场特卖及外展活动[12] - 泉州东海假日酒店拥有202间高级客房及套房，可同时接待人数逾400人[12] 会议决策 - 2023年公司召开12次董事会[14] - 2023年监事会共召开九次会议[23] - 2023年7月18日审议通过转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股权的议案[25] - 2023年8月30日召开第九届董事会第十八次（定期）会议，审议通过《2023年半年度报告及摘要》[16] - 2023年10月30日召开第九届董事会第二十次（定期）会议，审议通过《2023年第三季度报告》[16] 未来展望 - 2024年力争形成1万吨氢氧化锂产能并产出产品，确定剩余2万吨氢氧化锂产线建设安排[20] - 2024年公司将加快陕西西咸世贸铭城等项目工程建设及销售去化[19] 财务安排 - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度财务报告审计机构，年报审计报酬90 - 100万元（不含税）[36] - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度内控审计机构，内控审计报酬50 - 60万元（不含税）[36] - 2024年度公司预计为子公司提供不超过35亿元人民币的担保额度[40] 薪酬保险 - 2024年起公司外部董事津贴每人每年不超12万元（税后）[44] - 2024年起公司董事长年度薪酬为50 - 100万元（税后）[44] - 公司拟为相关人员购买责任险，保险责任限额不超5000万元[49] - 公司拟为相关人员购买责任险，保费总额不超32万元/年[49] 股权变更 - 公司完成向特定对象发行股票131,926,121股[50] - 公司股份总数由819,660,744股变更为951,586,865股[50] - 公司注册资本由819,660,744元变更为951,586,865元[50]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月8日14点45分在上海天目路380号24楼召开[3] - 网络投票7月8日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议修订《公司章程》、为泉州上实置业借款担保等议案[8] 选举信息 - 选举董事应选6人，独立董事3人，监事2人[8] - 公司选举黄毅为第十届董事会独立董事[23] - 公司选举于隽隽、李晓俊为第十届监事会监事[23] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月1日[14] - 会议登记7月2日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点上海天目路380号北方大厦21楼[17] - 联系人黄伟华，电话（021）63536929，传真（021）63535429[18]

会议信息 - 公司第九届监事会第十八次（临时）会议于2024年6月21日通讯召开[2] - 应出席监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 提名于隽隽、李晓俊为第十届监事会监事候选人，待股东大会审议[3] - 通过用募集资金置换预先投入自筹资金议案[4][5] - 通过为泉州市上实置业借款担保议案，待股东大会审议[5][6]

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-035 西藏城市发展投资股份有限公司 关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借 款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为了满足公司经营发展需要，公司全资下属公司泉州市上实置业有限公司拟 向银行申请经营性物业贷款，授信额度不超过 1.8 亿元，期限为 15 年，综合成 本不超过年化 4.9%（五年期 LPR+95BP）。该笔贷款由泉州市上实置业有限公 司以其持有经营的泉州东海假日酒店资产抵押和酒店经营收入质押，并由公司及 下属公司泉州藏投酒店有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。 2024 年 6 月 21 日，公司第九届董事会第二十五次（临时）会议审议并通过 了《关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》，本 议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：泉州市上实置业有限公司 1 被担保人名称：泉州市上实置业有限公司（以下简称"泉州上实"） 本次担保金额及 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股131,926,121股，募集资金总额999,999,997.18元，净额986,478,055.32元[2] - 募集资金发行费用合计1,352.19万元（不含税）[9] 资金投入情况 - 截至2024年5月6日，自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用8,720.78万元[6] - 自筹资金预先投入募投项目实际投资8,601.17万元，含两项目[7][8] 资金置换情况 - 2024年6月21日，董事会、监事会通过用募集资金置换自筹资金议案[9] - 监事会同意置换自筹资金8,720.78万元[11]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十五次（临时）会议于2024年6月21日9：30通讯召开[2] - 2024年第二次临时股东大会定于7月8日14：45在上海召开[18] 议案审议 - 审议通过提名7名董事候选人、3名独立董事候选人议案[3][10] - 审议通过修订《公司章程》、置换资金、提供担保议案[14][15][17]