独立董事提名 - 武汉市汉阳投资发展集团提名王栩男为汉商集团第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具5年以上相关工作经验[1] - 多类不具备独立性人员不能担任[2][3] - 受处罚人员不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月12日[7]

独立董事候选人声明与承诺 本人傅才武，已充分了解并同意由提名人阎志提名为汉商集 团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任汉商 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月8日14点30分在武汉公司本部801会议室召开[2] - 网络投票2025年4月8日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月31日[7] 换届选举信息 - 董事会换届非独立董事应选6人，独立董事应选3人[4] - 监事会换届非职工监事应选2人[4] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年4月7日9:30 - 12:00、14:30 - 17:00[7] - 现场会议登记地点为本公司证券事务部（办公楼七楼）[7] 投票规则信息 - 股东每股拥有与应选董监事人数相等投票总数[13] - 持有100股投资者选董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[13]

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-008 汉商集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 21 日 汉商集团股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日发出召开第 十一届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于2025 年3月20日以现场与通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际参与表决监事3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性 文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事 的议案》。 根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，公司监事会进行换届选举。经股东单位提名李弘、余伟为公司第十二届 监事会非职工代表监事候选人。 以上候选人名单尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制方 式表决，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十二届职工代表监事将共同 组成公司 ...

董事会会议 - 第十一届董事会第二十二次会议于2025年3月20日召开，9位董事参与表决[1] 换届选举 - 提名阎志等6人为第十二届非独立董事候选人[1] - 提名古继洪等3人为第十二届独立董事候选人[2] 投资决策 - 公司拟3000万元认缴武汉知音云上创新发展基金，占比11.76%[4] 股东大会 - 董事会定于2025年4月8日召开2025年第一次临时股东大会[4]

会议信息 - 2025年4月8日14:30召开现场会议，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 现场会议地点在武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室[7] 换届选举 - 审议董事会、监事会换届选举议案[3][8][9] - 提名6人为十二届董事会非独立董事候选人，任期三年[10] - 提名3人为十二届董事会独立董事候选人，任期三年[17] - 提名2人为十二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[25]

担保情况 - 为迪康中药1000万元贷款提供保证担保[3] - 实际担保总额46952万元，占2023年末净资产28.03%[3] - 为高负债率子公司担保5390万元，占比3.22%[3] - 2024年预计担保额度不超60000万元[5] - 剩余担保额度13048万元[5] 迪康中药业绩 - 2023年末总资产30950.96万元，净利润 - 1748.89万元[7] - 2024年9月末总资产32431.39万元，净利润 - 2099.27万元[7]

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-005 汉商集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 1、担保人：汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司成都迪康药业 股份有限公司（以下简称"迪康药业"） 2、被担保人：重庆迪康长江制药有限公司（以下简称"迪康长江"） 3、新增担保金额：1,000万元 4、截止本公告日止，公司实际担保总额为46,952.00万元，占公司2023年期末经审计归 属于上市公司股东净资产的28.03%，其中为资产负债率超过70%的子公司实际担保总额为 5,390.00万元，占公司2023年期末经审计归属于上市公司股东净资产的3.22%。 5、是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 担保人与被担保人的关系：迪康长江为迪康药业的全资子公司。 迪康药业在公司股东大会批准担保额度内，为迪康长江在重庆农村商业银行 股份有限公司江北支行贷款 1,000 万元提供保证担保，并与重庆农村商业银行股 份有限公司江北支行签订 ...

交易情况 - 拟发行股份及现金购武汉客厅项目艺术大厦B栋，预计不构成重大资产重组，构成关联交易[3] - 交易标的审计和评估未完成，评估值及作价未确定[10] 时间进程 - 2023年8月18日停牌，8月23日上午复牌[4] - 2023年9月6日收问询函，9月21日回复并修订预案[5][6] - 2024年10月29日董事会审议通过议案并二次修订预案[8] 后续安排 - 协调各方完成审计等工作，完成后再开董事会审议[10] - 交易实施有不确定性，将按规定披露信息[11]

重大资产重组 - 拟发行股份及支付现金购买武汉客厅项目艺术大厦B栋并募资，预计不构成重大资产重组，构成关联交易[3] - 2023年8月18日停牌，8月23日上午复牌[4] - 2024年10月29日召开董事会审议通过交易相关议案[8] 进展披露 - 2023年9月至2024年12月多次披露重大资产重组进展[6][7][8][9] 相关事项 - 2023年9月6日收到上交所问询函，9月21日回复并修订预案[5][6] - 2024年2月22日说明无法在规定时间内发股东大会通知[7] - 交易标的资产审计和评估未完成，作价未确定，将协调后再开董事会审议[10]