证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2025-013 汉商集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 截至股权登记日，公司总股本为 295,032,402 股，公司回购专用证券账户内共有 6,024,130 股公司股份，公司享有表决权的股份总数为 289,008,272 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，以现场和网络视频相结合的方式召开，董事长阎志 先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，以现场和视频方式出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书张镇涛出席；其他高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时 ...

股东大会安排 - 2025年3月20日董事会决议召开第一次临时股东大会[4] - 3月21日公告会议通知[4] - 4月8日14点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东55名，代表股份172,748,085股，占比59.7727%[8] 公司股本 - 截至股权登记日，总股本295,032,402股，回购账户有6,024,130股[8] 审议事项 - 审议董事会、监事会换届选举等议案且均通过[11][12] 会议合规 - 股东大会召集等程序及表决结果合法有效[13]

监事会会议 - 2025年4月3日发出召开第十二届监事会第一次会议通知[1] - 4月8日以现场和通讯结合方式召开会议[1] - 应出席3人，实参与表决3人，3票同意选李弘为监事会主席[1]

人事选举 - 选举阎志为公司第十二届董事会董事长[1] - 选举杜书伟、冯振宇为公司第十二届董事会副董事长[1] 人事聘任 - 聘任任东川等6人为公司副总经理，张镇涛兼任总会计师[2] - 聘任张镇涛为公司董事会秘书[3] 其他安排 - 启动新任总经理遴选程序，阎志任组长，遴选期董事长代行职责[2] 委员会设置 - 战略、提名等四个委员会确定主任委员和委员[1]

担保情况 - 为汉商粮油提供1000万元质押担保[3] - 实际担保总额47952万元，占2023年末净资产28.63%[3] - 为高负债率子公司担保5390万元，占比3.22%[3] 额度相关 - 2024年预计担保额度不超60000万元[4] - 剩余担保额度12048万元[4] 其他 - 汉商粮油2025年3月成立，注册资本5000万元[5] - 担保期限三个月，到期日2025年6月27日[7] - 无其他对外和逾期担保[8]

重大资产重组 - 拟发行股份及支付现金购买武汉客厅项目艺术大厦B栋并募资，预计不构成重大资产重组，构成关联交易[3] - 2023年8月18日停牌，8月23日上午复牌[4] - 2023年9月6日收到上交所问询函，9月21日回复并修订预案[5][6] - 2024年10月29日召开董事会审议通过交易相关议案[8] - 交易标的资产审计和评估未完成，作价未确定，将再开董事会[10]

独立董事候选人声明与承诺 本人王栩男，已充分了解并同意由提名人武汉市汉阳投资发 展集团有限公司提名为汉商集团股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任汉商集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-009 汉商集团股份有限公司 关于与私募基金合作投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：武汉知音云上创新发展基金合伙企业 （有限合伙）（以工商核定为准）,参与投资汉阳区重点支持的"1+6"产业（数字经济、低空经济、大健 康、地理信息、人工智能、智能网联等），加强与合作伙伴的产业协同效应，探索和发现新的业务增长点， 提升公司的整体竞争实力。 基金管理人暨执行事务合伙人：武汉云中私募基金管理有限公司（以下简称"云中基金"） 2、基金当前尚处于筹备阶段，尚未完成工商注册，待设立后尚需在中国证券投资基金业协会履行登记 备案程序，本事项实施过程尚存在一定的不确定性； 3、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风 险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。 4、所投项目具有高度竞争性，尽管普通合伙人与项目合作方建立了长期信任的关系，但 ...

独立董事任职条件 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 专业要求 - 具备会计专业高级职称、博士学位，5年以上全职会计等岗位经验[4] 声明时间 - 声明时间为2025年3月12日[7]

提名信息 - 阎志提名傅才武为汉商集团第十二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年3月12日[7] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分人员不具备独立性[4] - 有不良记录的候选人情况[5][6] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在汉商集团连续任职未超六年[6]