审计委员会 - 2024年度董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事、1名非独立董事[1] - 2024年召开四次会议，各次会议审议通过议案数不等[2][4][5] 审计费用与机构 - 2024年度审计费用71万元，较2023年下降5.33%[9] - 聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[8] 其他事项 - 同意对公司关联人进行调整[14]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年聚焦新能源深化内控体系完善优化[21] - 2025年加大内控专项监督检查力度[21] - 2025年更新梳理《内部控制手册》内容[21] - 2025年增强内控知识培训教育推广[21] 其他新策略 - 制定《2024年度内部控制评价工作计划》并组建工作组[21] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18][19] - 本年度内控程序日常执行有个别一般缺陷[19] - 上年度内控评价无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[20] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位含本部及多家子公司[6] - 纳入评价范围主要业务涉及发电、配电等[8] 高风险领域 - 重点关注基建、预算等多个高风险领域[9] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12] 公司信息 - 董事长为李鑫[22]

财务审计 - 众华会计师事务所于2025年4月23日出具对通宝能源公司2024年度财务报表的审计报告[3] 往来资金 - 山西耀光煤电2024年初余额1423.17万元，偿还5.00万元，年末余额1418.17万元[12] - 山西蒲县华胜煤业2024年初余额242.55万元，累计发生2554.40万元，偿还2519.01万元，年末余额277.94万元[12] - 山西煤炭运销集团下窑煤业2024年初余额213.57万元，累计发生956.94万元，偿还934.52万元，年末余额235.99万元[12] - 山西神州煤业2024年初余额66.73万元，累计发生2756.10万元，偿还2604.60万元，年末余额218.23万元[12] - 山西煤炭运销集团石碣峪煤业2024年初余额116.17万元，累计发生1200.45万元，偿还1177.11万元，年末余额139.51万元[12] - 其他零星关联方2024年初余额245.92万元，累计发生1698.33万元，偿还1576.78万元，年末余额367.47万元[12] - 晋能控股电力集团燃料分公司2024年初余额2092.06万元，累计发生143249.17万元，偿还145341.23万元[12] - 山西国际电力集团2024年初余额921.61万元，累计发生48.00万元，偿还933.64万元，年末余额35.97万元[12] - 晋能控股煤业集团2024年初余额464.68万元，年末余额464.68万元[12] 预付款项与应收款 - 晋城分公司向山西国际电力企业策划有限公司预付款项为22.02[13] - 晋城分公司向晋能快成物流科技有限公司预付款项总计16455.80[13] - 晋城分公司向山西电力咨询中心有限公司预付款项为0.33[13] - 晋城分公司向晋能控股集团山西工程咨询有限公司预付款项为54.30[13] - 晋城分公司对晋能控股集团山西工程咨询有限公司其他应收款为25.98[13] - 晋城分公司对晋能控股电力集团阳泉发电有限公司其他应收款为14.30[13] - 晋城分公司对山西煤炭建设监理咨询有限公司其他应收款总计10.50[13] - 晋城分公司对晋能电力集团热力有限公司其他应收款分别为18.36、13.77和4.59[13] 关联往来与登记金额 - 各类关联往来总计金额分别为6066.15、169395.00、172284.30和3176.85[14] - 某公司登记金额为人民币2670.0000万元[15]

业绩总结 - 2025年第一季度子公司完成发电量148,972万千瓦时，同比增1.46%[1] - 2025年第一季度子公司上网电量134,422万千瓦时，同比增1.09%[1] - 2025年第一季度子公司市场化交易电量占上网电量100%，与上年持平[1] - 2025年第一季度子公司上网电价均价（含税）374.84元/千千瓦时，同比增5.14%[1]

债券发行 - 公司拟向上海证券交易所申请发行不超10亿元公司债券[1] - 注册规模不超10亿，金额以批复和发行为准[3] - 发行期限不超5年，可单一或混合期限[3] 发行相关 - 利率视资金市场供求确定[3] - 发行方式为一次性或分期发行[3] - 发行对象为专业投资者[3] 资金用途与决议 - 募集资金用于参股及控股公司增资、补充营运资金[3] - 发行决议有效期至注册及存续有效期结束[3] - 发行需经股东大会、上交所、证监会通过[7]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计225,433万元，实际发生201,082.39万元[6] - 2025年日常关联交易预计合计217,165万元[7] 关联交易 - 2024年购燃料预计166,495万元，实际155,582.43万元[6] - 2024年售商品预计22,000万元，实际10,750.83万元[6] - 2025年购燃料预计160,000万元，占比100%[7] - 2025年售商品预计18,000万元，占比1.69%[7] - 2025年接受劳务预计10,000万元，占比64.52%[7] 其他 - 2025年4月23日通过《2025年度日常关联交易预案》[3] - 关联交易按政府定价、市场化及市场价格定价[16]

审计相关 - 公司董事会审计委员会监督众华会计师事务所2024年度工作[1] - 十一届董事会审计委员会十二次会议聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 审计期间审计委员会与注册会计师沟通，督促提交审计报告[2] - 审计委员会审阅报表并表决同意提交董事会审核[3] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[6]

人员情况 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[2] - 项目合伙人黄恺近三年签4家，签字注册会计师刘璐签2家，复核人龚小寒复核1家[5] 业务数据 - 2023年业务收入总额58278.95万元，审计业务45825.20万元，证券业务15981.91万元[3] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元[3] - 2024年度财报审计费43.20万元，内控审计费27.80万元[7] 其他情况 - 圣莱达案赔偿义务40%内连带赔偿已履行完毕[3] - 近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚多次[4] - 2025年4月董事会通过续聘议案，待股东大会审议[9][10]

审计机构聘请 - 公司聘请众华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[1] - 经审议通过，聘任众华事务所为2024年度审计机构[3] 审计机构情况 - 众华职业保险累计赔偿限额20000万元[1] - 众华近三年受行政处罚2次等[3] - 25名众华从业人员近三年受处罚多次[3] 审计相关 - 众华对公司2024年度财报及内控有效性审计[4] - 众华审计中与公司管理层沟通提升准确性[4] 公司看法 - 公司认为众华具备从业资质和审计服务能力[6] - 众华能独立客观公正为公司服务并履职[6]

公司2025年第一季度财务表现 - 公司第一季度营收31.17亿元 同比增长9.41% [1] - 公司第一季度净利润1.68亿元 同比增长26.21% [1] - 公司净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1]