会议信息 - 会议时间：2024年5月20日15:00-17:00 [2][4] - 会议地点及方式：通过"全景路演"网站采取网络远程方式举行 [2][4] - 会议类型：网络方式召开，围绕公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行互动交流 [3] 参与人员 - 董事、总经理：李明星 [4] - 董事、副总经理、董事会秘书：李志炳 [4] - 总会计师：张建林 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流 [5] - 投资者可在2024年5月17日16:00前通过电子邮件（top600780@sina.com）提交问题和关注点，公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [2][5] 联系方式 - 联系人：公司证券部 冯辰宇 [6] - 联系电话：0351-7031995 [6] - 电子邮箱：top600780@sina.com [6] 其他事项 - 说明会结束后，投资者可通过"全景路演"网站查看会议情况及主要内容 [6]

业绩总结 - 2023年末公司资产总额101.84亿元，同比增长1.44%[15] - 2023年末公司所有者权益73.49亿元，同比增长10.97%[15] - 2023年度公司实现营业收入108.87亿元，同比减少2.08%[15] - 2023年度公司净利润6.80亿元，同比减少20.47%[15] - 全年发电量完成64.24亿千瓦时，同比增长8.03%[21] - 市场化交易总电量58.43亿千瓦时，同比增长8.28%[21] - 全年售电量188.23亿千瓦时，与上年基本持平[21] 未来展望 - 2024年计划发电量61.44亿千瓦时[33] - 2024年计划售电量192亿千瓦时[33] - 2024年计划营业收入113.15亿元[33] - 2024年计划营业成本104.72亿元[33] 新产品和新技术研发 - 公司首批投资建设4个合计450MW风光发电项目，全部完成政府备案、核准[18] 市场扩张和并购 - 2023年10月20日公司审议通过与晋能控股集团共同设立公司并投资建设晋北采煤沉陷区新能源基地的议案[53] 其他新策略 - 2024年公司董事会以新发展理念为统领聚焦高质量发展[46] - 公司坚持统筹发展和安全，开展安全生产治本攻坚三年行动[36] - 公司围绕“煤电与新能源一体化”推进战略实施[37] - 发电企业加强电力现货交易攻坚，做好燃料控价降低发电成本[39] - 电网企业锚定电网智慧化等目标，提升供电保障能力[39] - 公司深化巩固国企改革三年行动成果，实施新一轮国有企业改革深化提升行动[41] 公司治理 - 2024年5月29日上午9点30分召开现场会议，地点为山西省太原市长治路272号公司会议厅[10] - 2024年5月29日进行网络投票，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 股东每次提问和发言时间最好不超过5分钟，全部发言次数不超过3次[6] - 本次股东大会表决方式为现场投票和网络投票相结合，会议通知于2024年4月25日在上海证券交易所及上海证券报披露[7] - 2023年公司共召开股东大会2次、董事会4次[62] - 股东大会审议10项议案，董事会审议21项议案[63] - 审计委员会召开4次会议，审议15项议案[63] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2项议案[63] - 2024年公司将开展独立董事专门会议相关工作[63] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间应不少于十五日[65] 财务数据 - 2023年度管理费用46,968.32万元，较上年减少1.62%；研发费用103.45万元，较上年减少13.85%；财务费用1,772.07万元，较上年减少33.84%[129] - 2023年末货币资金221,577.13万元，较上年增加10.09%；应收账款87,616.81万元，较上年减少6.78%；预付款项6,029.48万元，较上年增加107.13%[130] - 2023年末固定资产440,096.76万元，较上年减少2.98%；在建工程23,906.60万元，较上年减少43.94%[130] - 2023年末负债总额286,969.46万元，较上年减少16.83%；应付账款107,626.58万元，较上年减少28.73%；合同负债43,731.54万元，较上年增加7.96%[130] - 2023年度现金及现金等价物增加额20,303.58万元，较上年减少43.71%；经营活动产生的现金流量净额90,401.06万元，较上年减少31.76%[130] - 截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为840,531,048.09元[134] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），合计拟派发现金红利206,370,454.14元（含税），现金分红比例为30.36%[134] - 2023年度财务审计费用45万元，内部控制审计费用30万元[136] 关联交易 - 2023年向关联人购买燃料预计171,530万元，实际123,934.30万元[142] - 2023年向关联人销售商品预计145,000万元，实际116,144.64万元[142] - 2024年向关联人购买燃料预计166,495万元，占同类业务比例100%[143] - 2024年关联交易预计总金额225,433万元[143] 制度修改 - 公司修改《公司章程》关于独立董事履职、利润分配部分条款[159] - 《山西通宝能源股份有限公司关联交易管理制度》修改条款涉及多项豁免规定调整，原重大关联交易指单项交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以上的关联交易被删除[170][171] - 《独立董事工作制度》修改依据相关规定结合公司实际情况进行[173]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西通宝能源股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委 托 单 位 ： 山 西 通 宝 能 源 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda. com 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0316 号 山西通宝能源股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,通宝能源公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 ...

1 山西通宝能源股份有限公司董事会审计委员会 对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责 情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和山西通 宝能源股份有限公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对利安达 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利安达会计师事务 所")2023 年度工作履行了监督职责。具体情况如下： 一、资质审查情况 十一届董事会审计委员会五次会议审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对利安达会计师事 务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了 审查，认为其具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够较好地胜任 工作，建议继续聘用利安达会计师事务所为公司 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。 二、审计工作监督情况 （一）审计委员会与负责公司审计项目的负责人及会计师进行了 审前沟通，认真听取、审阅了利安达会计师事务所对公司年报审计的 工作计划和时间安排，确保工 ...

山西通宝能源股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党党章》（以下简称"《党 章》"）、《上市公司章程指引》等规定制定 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）作 为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司 对利安达会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 利安达会计师事务所于 2013 年 10 月 22 日成立。总部设在北京， 注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 64 人，拥有执业注册会计师 407 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 133 名。利安达会计师事务所 2023 年度未经审计的审计收入总额 48,482.20 万元、审计业务收入 40,036.62 万元、证券业务收入 12,550.22 万元。2023 年度利安达会 计师事务所为 30 家上市公司提供年报审计服务。 （二）投资者保护能力 利安达会计师事务所截至2023年末计提职业风险基金约 ...

独立董事评估 - 公司董事会2024年4月23日对2023年度独立董事独立性评估[1][2] - 姚小民、孙水泉、王宝英2023年度至今无影响独立性情况[1] - 独立董事符合相关规则对独立性的要求[1]

山西通宝能源股有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《山西通宝能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等国家有关规定，特制定本 制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会中设置战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 审计委员会等专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股 ...

山西通宝能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所考核的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

山西通宝能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山西通宝能源股份有限公司的独立董事，我严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》《独立董事工作 制度》等有关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 孙水泉，男，法学学士，高级律师。现为北京德恒(太原)律师事 务所律师。现兼任山西壶化集团股份有限公司独立董事、山西安泰集 团股份有限公司独立董事。2022 年 5 月起任公司独立董事。 我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主 要股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则中对独立 董事应具有独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）独立董事出席公司会议情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 4 次。严格按照监 管各项规定积极参加了上述会议，未发生无故缺席和委托出席的情况。 本着勤勉务实和诚信负 ...