独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] - 独立董事连续任职不得超过六年[11] 独立董事选举与补选 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 因不符合规定或辞职致比例不符等，公司60日内完成补选[12] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提议解除职务[17][18] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[18] - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[21][22] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会[20] 其他会议规定 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 董事会对提名等委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[22][23] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[29] - 专门委员会会议公司原则上提前三日提供资料信息[29] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[33] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员股东[33]

山西通宝能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使山西通宝能 源股份有限公司（以下简称"公司"）的董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定以及《山西通宝能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本董事会议事规则（以下简称"本 规则"）。 第二条 董事会的组成 公司董事会由七名董事组成，至少包括三分之一独立董事。独立 董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设职工代表董事一名。 第三条 董事会的职权 公司董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七）在股东会授权范围内 ...

山西通宝能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上管理等工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); 提名人山西通宝能源股份有限公司董事会,现提名王宝莱为 山西通宝能源股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 ...

候选人资格 - 具备5年以上会计、财务工作经验[2] - 具备副教授及博士学位资格，且有5年以上财务管理专业全职工作经验[6] 独立性限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 不良记录条件 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他要求 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 审查与声明 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[6] - 声明时间为2025年6月24日[9]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上管理等工作经验[2] - 特定持股股东及亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不符要求[3] 不良记录判定 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 声明时间为2025年6月24日[9]

山西通宝能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西通宝能源股份有限公司董事会,现提名孙水泉为 山西通宝能源股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山 西通宝能源股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与山西通宝能源股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律等工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (八)其他上海证券交易所认定不 ...

独立董事提名 - 提名王晓燕为山西通宝能源第十二届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在山西通宝能源连续任职未超六年[5] 任职经验 - 被提名人具备5年以上会计、财务工作经验[2] - 被提名人在财务管理专业岗位有5年以上全职工作经验[5]

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-017 山西通宝能源股份有限公司 （一）完善总则、法定代表人、股份发行等规定 1.进一步完善公司章程制定目的，是为了维护公司、股东、职工 和债权人的合法权益。 2.确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等条款。 3.增加关于面额股的相关表述。 （二）完善股东、股东会相关制度 1.新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控 制人的职责和义务。 1 关于取消监事会暨修改《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 十七次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》 等有关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》。本次章程修改 生效后，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行 使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司章程修改尚须提交公司 股东大会审议。具体修改情况公告如下 ...

山西通宝能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙水泉,已充分了解并同意由提名人山西通宝能源股份 有限公司董事会提名为山西通宝能源股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任山西通宝能源股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律等工作 经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所独立董事任职资 格证书 【编号:02251】。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月11日9点30分在公司会议厅召开[3] - 网络投票7月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 本次审议7项议案，含规则修改及换届选举[8] 股权及登记信息 - 股权登记日2025年7月3日，A股代码600780[14] - 会议登记7月4日9:00 - 16:00，在公司证券部[18] 投票规则信息 - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为议案1[11] - 股东每持股一股拥有与应选董监人数相等投票总数[1]