1.公司独立投资新设的企业； 2.公司出资与其他独立法人实体、自然人成立的具有法人资格的 控股、参股、合营公司等； 第一章 总则 3.向全资、控股、参股公司增资、减资； 第一条 为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，防范对 外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山西通宝能源股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指运用货币资金或者实物资 产、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依 法转让的非货币财产作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 山西通宝能源股份有限公司 对外投资管理办法 按照投资业务性质进行分类，公司对外投资分为有价证券投资、 股权投资和其他投资等。 （一）有价证券投资主要指在法律法规允许的范围内，公司购入 各种股票、债券、基金或其他有价证券。 （二）股权投资，包括但不限于下列具体类型： 4.收购资产、股权、兼并重组等； 5.其他。 第五条 公司对外投资遵循以下基本原则： （三）其他投资，包括但不限于下列具体类型： 1.新建项目投资； ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-005 山西通宝能源股份有限公司 十一届监事会十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届监事会十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件 等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议由 公司监事会主席刘建锋先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》。 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 （二）审议通过公司《2023 年年度报告及摘要》。 公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关要求，对公司 2023 年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审 核意见： 1．公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和 ...

山西通宝能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘程序，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他相关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事 ...

山西通宝能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山西通宝能源股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关制度的规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事各项职责， 充分发挥自身专业优势及经验，审慎发表独立意见，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 姚小民，男，会计学硕士。现任山西财经大学教授。现兼任山西 高速集团股份有限公司、太原重工股份有限公司、晋西车轴股份有限 公司独立董事。2019 年 5 月起任公司独立董事。 我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主 要股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则中对独立 董事应具有独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定， 结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议，公司已修订 《独立董事工作制度》，并制定《独立董事专门会议制度》 ...

第一条 为提高山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培 训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和其他规范性文件，以及《山西通宝能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人 员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。 山西通宝能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第四条 公司设立证券部，证券部是由董事会秘书分管的职能部 门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-007 山西通宝能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。 ● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司 的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产 生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开十一届董事会十二次会议，审议通 过了《2024 年度日常关联交易预案》，关联董事李鑫先生、崔立新先 生回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权一致 同意并通过了该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联 股东回避表决。 公司独立董事召开十一届董事会独立董事专门会议一次会议，经 全体独立董事一致同意，审议通过了《2024 年度日常关联交易预案》 并发表意见：认为公司 2024 年预计发生的日常关联交易为公司日常 经 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-011 山西通宝能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一) 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 10 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 top600780@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营 成果、财务状况等相关事宜，公司计划于 2024 年 5 月 13 日 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年第一季度，山西通宝能源股份有限公司所属全资子公司 山西阳光发电有限责任公司完成发电量 146,830 万千瓦时，同比增加 6.80%；上网电量 132,969 万千瓦时，同比增加 7.10%；市场化交易 电量占上网电量 100%，同上年持平。上网电价均价(含税)356.50 元/ 千千瓦时，同比增加 1.42%。 特此公告。 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-012 山西通宝能源股份有限公司董事会 山西通宝能源股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 2024 年第一季度经营数据公告 1 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-008 山西通宝能源股份有限公司 关于修改《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监 会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》部分条款。本议 案已经公司十一届董事会十二次会议审议通过。具体修改内容如下： | 《章程》原条款 | 修改后《章程》条款 | | --- | --- | | 第一百零八条 董事会行使下列 | 第一百零八条 董事会行使下列职 | | 职权： | 权： | | 公司董事会设立审计委员会，并 | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | | 根据需要设立战略、提名、薪酬与考 | 需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 | | 核等相关专门委员会。专门委员会对 | 专门委员会。专门委员会对董事会负责， | | 董事会负责，依照本章 ...

审计报告 利安达审字【2024】第 0315 号 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西通宝能源股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | | | | | | | 资 | 报 利 现 股 负 表 流 权 报 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 11-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15-16 17-104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合 合 合 合 资 利 现 股 财 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计 并 并 并 并 产 润 金 东 务 | | | | | 表 | | | | | | | | | | | | 产 润 金 东 债 量 益 | | | | | | | 页次 1-4 5-6 7 ...