证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-010 山西通宝能源股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政 策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称 财政部）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需公司 董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释 第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号")， 规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理，自2023年1月1日起施行。 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的 要求执行的会计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策 ...

山西通宝能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和山西通宝能源股份有限公司《章程》《董事会审计委员会实施 细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会成员本着勤勉尽职、恪 尽职守的原则，认真审慎的履行职责。现就 2023 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 公司十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名、非独立董事 1 名，召集人由独立董事姚小民先生担任。审计委员 会成员均具有胜任审计委员会相应工作的专业知识和工作经验，成员 的组成符合相关法律法规的规定。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据公司《章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定，积极履行职责，对议案进行审议，并按 决策权限将相关议案提交董事会审议。报告期内，董事会审计委员会 共召开了 4 次会议。 1.2023 年 4 月 25 日，十一届董事会审计委员五次会议审议通过 了以下十一项议案： （1）《2022 年度董事会审计委员会履职报告》； （11）《2023 ...

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2024-009 山西通宝能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为28.48亿人民币，同比下降5.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿人民币，同比下降43.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿人民币，同比下降44.00%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1164元，同比下降43.80%[4] - 总资产为101.52亿人民币，较上年末下降0.31%[4] 资产状况 - 公司流动资产总额为3,347,983,296.01元，较上一季度略有增长[10] - 公司非流动资产总额为6,804,305,534.35元，较上一季度略有下降[11] - 公司流动负债合计为2,043,631,198.96元，较上一季度有所减少[12] - 公司非流动负债合计为649,311,672.17元，较上一季度略有下降[12] 利润情况 - 公司净利润为133,087,891.20元，较去年同期有所下降[13] - 公司营业总收入为2,848,460,164.37元，较去年同期有所减少[13] - 公司营业总成本为2,725,190,542.53元，较去年同期略有下降[13] - 公司营业利润为167,543,915.05元，较去年同期有所减少[13] - 公司投资收益为39,281,519.87元，较去年同期略有下降[13] 现金流量 - 公司在2024年第一季度经营活动产生的现金流量为32.4亿人民币，较去年同期减少约1.66亿人民币[14] - 公司在2024年第一季度经营活动现金流出小计为30.33亿人民币，较去年同期减少约20.89亿人民币[15] - 公司在2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-12.93亿人民币，较去年同期减少约2.94亿人民币[16]

财务表现 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为679,777,506.64万元，较上年同期减少20.47%[10] - 公司2023年度现金分红比例为30.36%，拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）[4] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.76%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为301,082,335,558.58元，净利润为237,476,968.68元[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助13,542,947.52元，应收款项减值准备转回1,251,958.43元[14] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产当期变动为696,319.00元[16] - 公司全年发电量完成64.24亿千瓦时，同比增长8.03%[17] - 全年市场化交易总电量为58.43亿千瓦时，同比增长8.28%，实现全年持续盈利[17] - 全年售电量为188.23亿千瓦时，与上年基本持平，供电可靠性持续提高，全年经营业绩总体保持平稳[17] - 全年未发生各类生产安全事故，企业安全生产局面保持稳定、持续向好[18] - 公司2023年发电量完成64.24亿千瓦时，同比增加8.03%[27] - 公司2023年实现营业收入108.87亿元，较上年同期减少2.08%[27] - 公司2023年实现归属于母公司净利润6.80亿元，较上年同期减少20.47%[27] - 公司2023年资产总额101.84亿元，较年初增加1.44%[27] - 公司2023年归属于母公司净资产73.49亿元，较年初增加10.97%[27] - 公司2023年营业收入为10886732011.41元，较上年同期减少2.08%[28] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为904010608.50元，较上年同期减少31.76%[28] - 公司2023年财务费用为17720657.90元，较上年同期减少33.84%[28] - 公司2023年研发费用为1034547.00元，较上年同期减少13.85%[28] - 公司2023年财务费用变动主要系银行借款利率及平均借款规模下降所致[28] - 公司2023年度主营业务收入为108.70亿元，同比减少2.14%；主营业务成本为98.02亿元，同比减少0.23%[30] - 发电业务毛利率同比减少1.89个百分点，配电业务毛利率同比减少2.06个百分点[30] - 2023年度公司管理费用较上年同期减少771.98万元，降幅1.62%；研发费用较上年同期减少16.63万元，降幅13.85%；财务费用较上年同期压减906.58万元，降幅33.84%[34] - 公司研发投入合计为1,034,547.00元，占营业收入比例为0.01%[35] - 公司研发人员数量为22人，占公司总人数的比例为0.51%；其中本科学历人员最多，占大多数[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额为90,401.06万元，较上年同期减少31.76%；投资活动产生的现金流量净额为-37,764.48万元，较上年同期减少；筹资活动产生的现金流量净额为-32,333.00万元，较上年同期减少[36] - 公司2023年年度报告显示，货币资金达到了2,215,771,297.10元，同比增长10.09%[38] - 公司长期股权投资增加至1,022,189,809.11元，同比增长38.81%[38] - 公司在建工程较期初减少43.94%，主要系地电公司输变电工程转固所致[38] - 公司火电发电量达到642,442.56万千瓦时，同比增长8.03%[40] - 公司火电售电量为1,882,284.97万千瓦时，同比下降0.28%[40] - 公司火电收入占总成本比例为15.43%，同比下降16.54%[41] - 公司配电业务收入占总成本比例为65.47%，同比增加4.45%[41] - 公司总装机容量为4台32万千瓦凝汽式燃煤发电机组[43] 公司发展 - 公司全年未发生各类生产安全事故，企业安全生产局面保持稳定、持续向好[18] - 公司荣获晋麒2023年度社会责任奖[18] - 公司董事会持续巩固提高上市公司质量行动成果，全方位提升公司规范运作质量[18] - 公司荣获“中国上市公司协会2022年报业绩说明会优秀实践奖”[18] - 公司预计2024年电力行业将继续受到多种因素的影响，包括清洁能源利用持续增长、智能电网建设和应用、能源互联网的推进等[51] - 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展为目标[52] - 公司2024年主要经营计划指标包括发电量完成61.44亿千瓦时、售电量完成192亿千瓦时，营业收入实现113.15亿元[53] - 公司2024年重点工作包括夯实本质安全、强化战略引领推动绿色低碳转型加快成势[53] - 公司坚持创新驱动发展，全力推进电厂、电网优化升级，形成节能减排和降本增效的“双赢”局面[54] - 公司加强电力现货交易攻坚力度，争取最大收益，持续做好燃料控价、降低发电成本[

山西通宝能源股份有限公司 关联交易管理制度 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及 关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第七条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高规范运作水平，保证公 司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《山 西通宝能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企 业"）。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。公司应当积极通过资产重组 ...

山西通宝能源股份有限公司 全面风险管理规定（试行） 第一章 总 则 第一条 为建立健全山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）风险防控体系，增强风险应对能力，防范、控制、化解发生或 可能发生的风险，促进公司持续、健康、稳定发展，根据财政部等五 部委《企业内部控制基本规范》及配套指引、国务院国资委《中央企 业全面风险管理指引》等有关规定，结合公司实际，制订本规定。 第二条 本办法适用于公司本部及所属子公司（以下简称"各单 位"）。 第三条 本规定所称的"风险"，是指在公司发展过程中各种不 确定性对实现企业战略及经营目标的影响。 第四条 本规定所称"全面风险管理"，是指公司围绕总体战略 目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本 流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险防控体系，从而 为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 第二章 风险管理的目标、原则及范围 （二）确保公司生产经营合法合规； （三）确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取的重大措 施得到贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效 果； 1 （四）建立针对各项重大风险发生后的危机处理机制，保护 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电 子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次 会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做 决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过公司《2023年度董事会工作报告》 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过公司《2023年度总经理工作报告》 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-004 山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会十二次会议决议公告 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 3.审议通过公司《2023年度独立董事述职报告》 按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事 ...

第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求或本公司主动披露的信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 山西通宝能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明 确公司内部（含控股子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密 责任，保护公司和投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司环境信息披露指 引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山西通宝能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）董事和董事会； （三）监事和监事会； （四）高级管理人员； （五）公司各部门、子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 以上人员和机构为信息披露义务人，应当按照本制度的规定履行 相关信息披露义务。 第 ...

山西通宝能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本报告系公司自 2009 年起连续第 16 年发布企业社会责任报告。 作为公司与各利益相关者和社会公众沟通与交流的重要渠道和载体， 本报告旨在展示公司在社会责任方面的实践成果，使公司更广泛地获 得各界的监督和建议，以不断促进公司的进步和发展。 一、报告范围 本报告信息覆盖范围涉及山西通宝能源股份有限公司（以下简称 "通宝能源""公司"）及全资子公司。报告为年度报告，以 2023 年1月1日至12月31日的管理和实践为主，部分内容追溯以往年份。 二、编制依据 本报告依据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关要求编制。 三、数据说明 本报告所引用的财务数据来源于经审计的公司 2023 年年度报告， 其他数据来源公司内部正式文件和相关统计。 本报告电子版可在上海证券交易所及公司网站查阅下载。 1 第一部分 关于通宝能源 通宝能源注册成立于 1992 年 8 月，山西省人民政府国有 ...