信息披露原则 - 公司应真实、准确、完整、及时、公平披露信息，不得规避义务[2] 豁免与暂缓披露 - 涉及国家秘密依法豁免，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 定期、临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[5] 后续处理要求 - 暂缓披露原因消除后及时披露并说明情况[6] - 十日内将登记材料报送山西证监局和上交所[8] 内部审核程序 - 审慎确定事项，防止泄露，登记表格并填报承诺函[7] - 董事会秘书两个交易日内审核[7] 责任追究 - 发生特定情形公司有权追究相关人员责任[8]

授权范围 - 董事会授权经理层决定单项交易金额占公司最近一期经审计净资产10%以下、单项关联交易金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以下的交易（提供担保除外）[9] - 董事会授权经理层组织实施公司年度经营计划和投资方案等多项职权[6] 授权原则 - 董事会授权遵循审慎、范围限定、适时调整原则[2][3] 授权性质 - 授权事项为长期授权，特殊情况可临时书面授权[12] 决策与监督 - 授权决策按“三重一大”制度提交党委研究，集体决策[12] - 董事会强化授权监督，对授权事项动态管理[14][15] 授权调整与终止 - 出现决策质量差等情况，董事会可调整或收回授权[15] - 授权期限届满需重新决策，未达要求可提前终止[16] 转授权规定 - 授权对象转授权需经授权主体同意，变更或终止时相应调整[16] 责任归属 - 授权对象有违规行为致严重后果应担责[19] - 未正确执行授权决定，执行部门担责，授权对象担领导责任[19] - 授权决策出重大问题，董事会责任不免[19] - 董事会在授权管理中有违规行为应担责[19][20] 管理与实施 - 公司证券部是董事会授权管理工作归口部门，负责具体工作落实[19] - 公司经理层应在授权范围内决策，定期向董事会报告授权行权情况[19] 办法说明 - 本办法由公司董事会负责解释并修订[22] - 本办法自公司董事会审议通过之日起实施[22]

审计委员会构成 - 由三名非上市公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[6] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一董事提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等，过半数同意后提交董事会审议[8] - 至少每年召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[11] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[11] - 监督指导内部审计机构，参与对内部审计负责人考核[11] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[12] - 评估内部控制有效性，包括制度设计、审阅报告等[12] - 有权检查公司财务，监督董事、高管行为，损害公司利益时要求纠正[15] - 对违反规定的董事、高管可提出罢免建议[16] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[19] - 需三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[19] - 原则上提前三天通知，紧急情况可口头通知，召集人需说明[19] 信息披露 - 公司应披露审计委员会人员情况，包括构成、专业背景等[23] - 披露年度报告时，在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[23] - 履职发现重大问题触及披露标准，公司应及时披露事项及整改情况[24] - 审计委员会提审议意见董事会未采纳，公司应披露并说明理由[24] 后续工作 - 公司存在内控重大缺陷等问题，审计委员会应督促做好后续整改与内部追责等工作[13] 资料保存 - 审计委员会会议记录等资料由公司董事会秘书保存，期限至少十年[21]

独立董事专门会议机制 - 负责对董事会重大决策等研究讨论、监督制衡并提建议[2] - 关联交易等事项经会议讨论且过半数独立董事同意后提交董事会审议[4] - 行使特别职权前需经会议讨论且过半数同意[4] 会议召开与表决 - 以现场召开为原则，必要时可视频召开[7] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] - 表决方式为举手或投票，决议需全体独立董事过半数同意[7] 其他规定 - 会议制作记录，资料由董事会秘书保存至少十年[7][8] - 公司为会议提供便利支持，承担费用[8] - 出席会议的独立董事有保密义务[8] - 制度自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[10]

募集资金存放与协议 - 公司将募集资金存放于专项账户，到位一月内与保荐机构、银行签三方监管协议[4] 募集资金投资项目 - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[6] 资金管理与使用 - 可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[8] - 闲置资金临时补充流动资金，单次期限最长不超十二个月[9] - 至迟于募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[10] - 自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[11] 监督与核查 - 董事会每半年核查募投项目进展并披露专项报告[12] - 保荐机构至少每半年现场核查资金存放、管理和使用情况[12] - 会计师事务所年度审计时对资金情况出具鉴证报告[12] 其他规定 - 关联人不得占用募集资金，否则应归还并披露[3] - 配合保荐机构督导、核查及事务所审计，提供必要资料[13] - 按规定履行募集资金管理信息披露义务[13] - 办法未尽事宜依国家规定及章程执行[14] - 办法由董事会负责解释，审议通过后实施[14]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属内幕信息[5] 重大事件界定 - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属可能影响公司债券交易价格的重大事件[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属可能影响公司债券交易价格的重大事件[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属可能影响公司债券交易价格的重大事件[6] 管理机构与责任人 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 公司审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[2] - 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人[2] 日常管理 - 证券部负责公司内幕信息日常管理工作[3] 档案与备忘录管理 - 内幕信息依法公开披露前，公司应填写内幕信息知情人档案[13] - 公司进行重大事项需制作重大事项进程备忘录并保存至少十年[15][21] - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录至上海证券交易所[16] - 相关事项发生重大变化应及时补充报送相关档案及备忘录[16] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规在两个工作日内报送处理情况至监管部门[20] - 内幕信息发生时知情人须第一时间告知董事会秘书[16] - 董事会秘书组织填写档案登记表并核实信息[16] - 经内部审核后董事会秘书负责备案档案登记表[16] - 公司对内幕信息知情人买卖证券情况自查[19] - 内幕信息知情人违规公司将视情节处分[20] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[22]

担保管理规定 - 公司实行对外担保统一管理，财务管理部是归口管理部门[4] - 公司及所属子公司累计担保余额原则上不得超上一年度经审计合并净资产的70%（含）[6] - 对同一被担保人提供担保余额原则上不得超20%（含）[6] 担保申请与审批 - 被担保单位需提前三个月向公司提交担保申请文件[10] - 公司对外担保事宜须经董事会或股东会审议批准[11] - 多项超比例或特殊情况担保需股东会审批[11][14] 担保后续管理 - 担保合同签署生效后5个工作日内，被担保企业须送交相关材料[19] - 子公司未经批准不得随意出具具有担保性质的文件[21] - 财务管理部门应建立担保台账并进行风险控制[21] 担保违约处理 - 提供担保的债务到期，公司应督促被担保人偿债[22] - 若被担保人违约，公司应及时追偿并采取保护性措施[23] 担保信息披露 - 公司应按规定披露对外担保情况，含总额及占净资产比例[25] - 被担保人债务到期15个交易日内未履行义务等情况应及时披露[25] 责任追究制度 - 公司实行担保业务责任追究制度，对违规造成损失的追究责任[28]

2025年第二季度 - 完成发电量110,699万千瓦时，同比降12.04%[1] - 上网电量99,615万千瓦时，同比降12.94%[1] - 市场化交易电量占比100%，与上年持平[1] - 上网电价均价（含税）388.28元/千千瓦时，同比增7.57%[1] 2025年1 - 6月 - 完成发电量259,671万千瓦时，同比降4.77%[1] - 上网电量234,037万千瓦时，同比降5.40%[1] - 市场化交易电量占比100%，与上年持平[1] - 上网电价均价（含税）380.56元/千千瓦时，同比增6.14%[1]

人事变动 - 公司职工大会选举王波文担任十二届董事会职工董事[1] - 王波文将与2025年第一次临时股东大会选举的董事组成十二届董事会[1] 人员信息 - 王波文出生于1983年6月，有本、研究生学历，是经济师[1] - 王波文现任公司办公室主任，曾任办公室副主任、职工监事[1] - 王波文未持有公司股份[1] 时间信息 - 公告发布于2025年7月12日[3]

股东大会安排 - 公司董事会决定2025年7月11日召开股东大会，6月26日发通知[7] - 股东大会7月11日9时30分在山西太原公司会议厅召开，现场和网络投票结合，网络投票时间为7月11日[8][9] 参会情况 - 出席股东大会股东（或代理人）133人，代表669,365,757股，现场2人代表660,048,860股，网络131人代表9,316,897股[10] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意667,862,256股等[15] - 《关于选举李鑫为非独立董事的议案》同意股数占99.2350%[20] - 《关于选举崔立新为非独立董事的议案》同意股数占99.1839%[21]