证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-017 山西通宝能源股份有限公司 关于投资建设光伏项目完成备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司通 宝（武乡）清洁能源有限公司投资建设武乡通宝二期扩容 5 万千瓦光 伏发电项目。该项目已获得武乡县行政审批服务管理局出具《山西省 企业投资项目备案证》（项目代码 2404-140429-89-05-621773），现 将主要情况公告如下： 一、基本情况 项目名称：武乡通宝二期扩容 5 万千瓦光伏发电项目 建设地点：涌泉乡 建设性质：扩建 建设规模及内容：5 万千瓦光伏发电场、配套的集电线路及相关 设施。 二、风险提示 1.本公告事项仅为获得政府部门对上述项目的备案。最终项目投 1 资总额、建设规模、投资方式等事项以公司董事会等有权机关决策后 实际投资为准。 2.上述项目尚需履行国资审批程序，办理规划许可、土地使用、 环评等相关手续，项目建设开工、建设完成时间尚不确定。 公司将积极推进项目前 ...

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2024-015 山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.18 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,146,502,523 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金红利 206,370,454.14 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 ...

法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 法律意见书 本所律师同 ...

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2024-014 重要内容提示： 山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 701,012,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1435 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、 召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

会议信息 - 会议时间：2024年5月20日15:00-17:00 [2][4] - 会议地点及方式：通过"全景路演"网站采取网络远程方式举行 [2][4] - 会议类型：网络方式召开，围绕公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行互动交流 [3] 参与人员 - 董事、总经理：李明星 [4] - 董事、副总经理、董事会秘书：李志炳 [4] - 总会计师：张建林 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流 [5] - 投资者可在2024年5月17日16:00前通过电子邮件（top600780@sina.com）提交问题和关注点，公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [2][5] 联系方式 - 联系人：公司证券部 冯辰宇 [6] - 联系电话：0351-7031995 [6] - 电子邮箱：top600780@sina.com [6] 其他事项 - 说明会结束后，投资者可通过"全景路演"网站查看会议情况及主要内容 [6]

山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 会议日期：2024 年 5 月 29 日 山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 参会须知 | 3 | | 二 | 会议议程 | 4 | | 三 | 审议《2023 年度董事会工作报告》 | 6 | | 四 | 审议《2023 年度监事会工作报告》 | 18 | | 五 | 审议《2023 年度独立董事述职报告》 | 23 | | 六 | 审议《2023 年年度报告及摘要》 | 45 | | 七 | 审议《2023 年度财务决算报告》 | 46 | | 八 | 审议《2023 年度利润分配方案》 | 50 | | 九 | 审议《关于支付 2023 年度审计机构费用的议案》 | 51 | | 十 | 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》 | 52 | | 十一 | 审议《2024 年度经营建议计划》 | 54 | | 十二 | 审议《2024 年度日常关联交易预案》 | 55 | | 十三 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 | 6 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西通宝能源股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委 托 单 位 ： 山 西 通 宝 能 源 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda. com 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0316 号 山西通宝能源股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,通宝能源公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 ...

1 山西通宝能源股份有限公司董事会审计委员会 对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责 情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和山西通 宝能源股份有限公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对利安达 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利安达会计师事务 所")2023 年度工作履行了监督职责。具体情况如下： 一、资质审查情况 十一届董事会审计委员会五次会议审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对利安达会计师事 务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了 审查，认为其具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够较好地胜任 工作，建议继续聘用利安达会计师事务所为公司 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。 二、审计工作监督情况 （一）审计委员会与负责公司审计项目的负责人及会计师进行了 审前沟通，认真听取、审阅了利安达会计师事务所对公司年报审计的 工作计划和时间安排，确保工 ...

山西通宝能源股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党党章》（以下简称"《党 章》"）、《上市公司章程指引》等规定制定 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）作 为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司 对利安达会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 利安达会计师事务所于 2013 年 10 月 22 日成立。总部设在北京， 注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 64 人，拥有执业注册会计师 407 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 133 名。利安达会计师事务所 2023 年度未经审计的审计收入总额 48,482.20 万元、审计业务收入 40,036.62 万元、证券业务收入 12,550.22 万元。2023 年度利安达会 计师事务所为 30 家上市公司提供年报审计服务。 （二）投资者保护能力 利安达会计师事务所截至2023年末计提职业风险基金约 ...