山西通宝能源股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设置的专门委员会，对董事会负责。 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的 合法合规性，切实有效地监督、评估公司的内外部审计，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，行使《公司 法》规定的监事会的职权，行使公司章程规定的其他职权，维护公司 及股东的合法权益。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资 源支持，公司内控部承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理 ...

山西通宝能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，按本制度规定及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第四条 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，并统一负责证 券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。 证券部是公司信息披露 ...

山西通宝能源股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司担保行为，维护公司股东合法权益，保障 公司财产安全，切实防范担保风险，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《企业内部控制应用指引第 12 号——担 保业务》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指本公司和纳入合并报表 范围的所属子公司依照法律规定或者当事人的约定，以第三人的身 份为债务人履行债务提供保证、抵押、质押等形式的担保，当被担 保企业未按期履行债务时，按照约定或法律规定履行债务或承担责 任的行为，包括公司为所属子公司提供担保，不包括留置、定金等 形式的担保,也不包括专业担保公司或信用增进公司在其业务范围内 为客户提供的担保或增信行为。 第三条 本办法适用于公司本部及所属子公司。 第二章 管理职责 （四）按程序决策公司及所属子公司的担保事项； （五）其他按国家法律、法规和规章应履行的担保管理职责。 ...

2025 年 1-6 月，山西阳光发电有限责任公司完成发电量 259,671 万千瓦时，同比下降 4.77%；上网电量 234,037 万千瓦时，同比下降 5.40%；市场化交易电量占上网电量 100%，与上年持平。上网电价均 价（含税）380.56 元/千千瓦时，同比增加 6.14%。 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-022 山西通宝能源股份有限公司 2025 年第二季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025 年第二季度，山西通宝能源股份有限公司所属全资子公司 山西阳光发电有限责任公司完成发电量 110,699 万千瓦时，同比下降 12.04%；上网电量 99,615 万千瓦时，同比下降 12.94%；市场化交易 电量占上网电量 100%，与上年持平。上网电价均价(含税)388.28 元/ 千千瓦时，同比增加 7.57%。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 1 ...

山西通宝能源股份有限公司 关于选举十二届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-020 职工董事简历：王波文，男，1983 年 6 月，大学本科，研究生 学历，经济师。现任公司办公室主任。曾任公司办公室副主任、职工 监事。王波文先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规及 其他有关规定中禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）职工大会选举 王波文先生担任公司十二届董事会职工董事。职工董事将与公司2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司十二届董事会， 任期与十二届董事会任期一致。 ...

山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山西通宝能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《规则》）以及《山西通宝能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称 "本所"）接受山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 专项委托，指派王凤娇、杨扬律师出席公 ...

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2025-019 山西通宝能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 669,365,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.3832 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、 召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议厅 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-021 山西通宝能源股份有限公司 十二届董事会一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 员会"，在原有职责基础上增加可持续发展管理工作职责。 战略和可持续发展委员会由在任的全体董事组成，李鑫董事担任 召集人。 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会一次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2025 年 7 月 6 日以电子邮 件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司高级 管理人员列席了会议。经与会董事推举，本次会议由公司李鑫董事主 持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司十二届董事会董事长的议案》。 选举李鑫董事为公司十二届董事会董事长。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 （二）审议通过《关于选举公司十二届董事会各专门委员会成员 的议案》。 公司十二届 ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为临时股东大会，届次为2025年第一次临时股东大会 [2] - 召开日期时间为2025年7月11日9点30分，地点为公司会议厅 [1] - 召集人为董事会，表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票起止时间为2025年7月11日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户需按上交所相关规定执行投票程序 [1] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括《累积投票实施细则》《股东大会网络投票实施细则》修订 [2] - 累积投票议案包括换届选举十二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人 [2] - 议案已通过十一届董事会十七次会议审议，详情见证券时报披露的决议公告 [2] 投票规则说明 - 股东可通过交易终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票，首次需完成身份认证 [3] - 持多个账户的股东表决权数量按名下全部同类股票总和计算 [3] - 重复表决时以第一次投票结果为准，选举票数超限视为无效 [3] - 累积投票制允许集中或分散投票权，示例说明100股对应500票董事选举权 [7] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月3日，A股代码600780的登记在册股东可出席 [4] - 公司董事、监事、高管及聘请律师等其他人员也应参会 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年7月4日9:00-16:00，方式包括直接登记或信函/传真登记 [4] - 登记地点为公司证券部，需携带身份证件及授权委托书等材料 [4] 其他会务信息 - 参会股东需自理交通食宿费用 [4] - 联系方式包括太原市长治路272号地址及0351-7031995电话/传真 [4] - 随公告附授权委托书模板及累积投票制说明文件 [5][6]

公司章程修改核心内容 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 相应废止《监事会议事规则》[1] - 完善股东会相关制度 明确股东权利义务 新增控股股东和实际控制人章节[17][18][19] - 修改法定代表人条款 规定董事长辞任即视为辞去法定代表人 需在30日内确定新代表人[2] - 调整股份发行规定 强调同类别股份同等权利 同次发行同价原则[5][6] - 优化对外担保审批流程 明确股东会与董事会审批权限划分 需三分之二以上董事通过[24][25] 公司治理结构调整 - 董事会成员7名 独立董事占比不低于三分之一 含1名会计专业人士[47] - 明确专门委员会设置 审计委员会全部由董事组成 独立董事过半数且由会计专业人士召集[49] - 董事长新增安全生产第一责任人职责 需定期听取安全工作汇报[51] - 董事辞职改为收到辞职报告即生效 但导致董事会低于法定人数时需继续履职[46] - 新增股东会可决议解任董事条款 无正当理由解任需赔偿[47] 股东权利与义务修订 - 降低股东提案门槛 持股1%以上股东即可提出临时提案[29] - 明确股东查阅权范围 可查阅会计账簿和会计凭证[11] - 新增股东会决议不成立情形 包括未实际召开会议或表决程序违法[14] - 调整累积投票制适用条件 当选举两名以上独立董事时必须采用[41][42] - 规范控股股东行为 禁止占用资金 要求保持公司独立性[19][21] 交易与担保规则更新 - 明确董事会交易审批权限 单项交易超净资产10%需董事会批准[49] - 细化关联交易标准 金额超净资产0.5%或绝对值1%以上需披露[49] - 对外担保累计总额不得超过股本10% 需全体董事三分之二通过[7] - 禁止为资产负债率超70%对象提供担保 单笔担保额超净资产10%需股东会批准[24] - 关联方担保需回避表决 由其他股东所持表决权过半数通过[25]