独立董事专门会议机制 - 负责对董事会重大决策等研究讨论、监督制衡并提建议[2] - 关联交易等事项经会议讨论且过半数独立董事同意后提交董事会审议[4] - 行使特别职权前需经会议讨论且过半数同意[4] 会议召开与表决 - 以现场召开为原则，必要时可视频召开[7] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] - 表决方式为举手或投票，决议需全体独立董事过半数同意[7] 其他规定 - 会议制作记录，资料由董事会秘书保存至少十年[7][8] - 公司为会议提供便利支持，承担费用[8] - 出席会议的独立董事有保密义务[8] - 制度自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[10]

募集资金存放与协议 - 公司将募集资金存放于专项账户，到位一月内与保荐机构、银行签三方监管协议[4] 募集资金投资项目 - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[6] 资金管理与使用 - 可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[8] - 闲置资金临时补充流动资金，单次期限最长不超十二个月[9] - 至迟于募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[10] - 自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[11] 监督与核查 - 董事会每半年核查募投项目进展并披露专项报告[12] - 保荐机构至少每半年现场核查资金存放、管理和使用情况[12] - 会计师事务所年度审计时对资金情况出具鉴证报告[12] 其他规定 - 关联人不得占用募集资金，否则应归还并披露[3] - 配合保荐机构督导、核查及事务所审计，提供必要资料[13] - 按规定履行募集资金管理信息披露义务[13] - 办法未尽事宜依国家规定及章程执行[14] - 办法由董事会负责解释，审议通过后实施[14]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属内幕信息[5] 重大事件界定 - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属可能影响公司债券交易价格的重大事件[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属可能影响公司债券交易价格的重大事件[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属可能影响公司债券交易价格的重大事件[6] 管理机构与责任人 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 公司审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[2] - 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人[2] 日常管理 - 证券部负责公司内幕信息日常管理工作[3] 档案与备忘录管理 - 内幕信息依法公开披露前，公司应填写内幕信息知情人档案[13] - 公司进行重大事项需制作重大事项进程备忘录并保存至少十年[15][21] - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录至上海证券交易所[16] - 相关事项发生重大变化应及时补充报送相关档案及备忘录[16] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规在两个工作日内报送处理情况至监管部门[20] - 内幕信息发生时知情人须第一时间告知董事会秘书[16] - 董事会秘书组织填写档案登记表并核实信息[16] - 经内部审核后董事会秘书负责备案档案登记表[16] - 公司对内幕信息知情人买卖证券情况自查[19] - 内幕信息知情人违规公司将视情节处分[20] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[22]

担保管理规定 - 公司实行对外担保统一管理，财务管理部是归口管理部门[4] - 公司及所属子公司累计担保余额原则上不得超上一年度经审计合并净资产的70%（含）[6] - 对同一被担保人提供担保余额原则上不得超20%（含）[6] 担保申请与审批 - 被担保单位需提前三个月向公司提交担保申请文件[10] - 公司对外担保事宜须经董事会或股东会审议批准[11] - 多项超比例或特殊情况担保需股东会审批[11][14] 担保后续管理 - 担保合同签署生效后5个工作日内，被担保企业须送交相关材料[19] - 子公司未经批准不得随意出具具有担保性质的文件[21] - 财务管理部门应建立担保台账并进行风险控制[21] 担保违约处理 - 提供担保的债务到期，公司应督促被担保人偿债[22] - 若被担保人违约，公司应及时追偿并采取保护性措施[23] 担保信息披露 - 公司应按规定披露对外担保情况，含总额及占净资产比例[25] - 被担保人债务到期15个交易日内未履行义务等情况应及时披露[25] 责任追究制度 - 公司实行担保业务责任追究制度，对违规造成损失的追究责任[28]

2025年第二季度 - 完成发电量110,699万千瓦时，同比降12.04%[1] - 上网电量99,615万千瓦时，同比降12.94%[1] - 市场化交易电量占比100%，与上年持平[1] - 上网电价均价（含税）388.28元/千千瓦时，同比增7.57%[1] 2025年1 - 6月 - 完成发电量259,671万千瓦时，同比降4.77%[1] - 上网电量234,037万千瓦时，同比降5.40%[1] - 市场化交易电量占比100%，与上年持平[1] - 上网电价均价（含税）380.56元/千千瓦时，同比增6.14%[1]

人事变动 - 公司职工大会选举王波文担任十二届董事会职工董事[1] - 王波文将与2025年第一次临时股东大会选举的董事组成十二届董事会[1] 人员信息 - 王波文出生于1983年6月，有本、研究生学历，是经济师[1] - 王波文现任公司办公室主任，曾任办公室副主任、职工监事[1] - 王波文未持有公司股份[1] 时间信息 - 公告发布于2025年7月12日[3]

股东大会安排 - 公司董事会决定2025年7月11日召开股东大会，6月26日发通知[7] - 股东大会7月11日9时30分在山西太原公司会议厅召开，现场和网络投票结合，网络投票时间为7月11日[8][9] 参会情况 - 出席股东大会股东（或代理人）133人，代表669,365,757股，现场2人代表660,048,860股，网络131人代表9,316,897股[10] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意667,862,256股等[15] - 《关于选举李鑫为非独立董事的议案》同意股数占99.2350%[20] - 《关于选举崔立新为非独立董事的议案》同意股数占99.1839%[21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月11日在公司会议厅召开[2] - 出席会议股东和代理人133人，所持表决权股份669,365,757股，占比58.3832%[2] - 见证律师事务所为山西华炬律师事务所，律师为王凤娇、杨扬[9] 人员出席情况 - 公司6位在任董事全部出席，5位在任监事出席3人[4] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意票667,862,256，比例99.7753%[5] - 《关于修改公司<股东大会议事规则>等议案》同意票667,791,456，比例99.7648%[5] - 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》同意票663,993,595，比例99.1974%[7] - 5%以下股东对修改<公司章程>议案同意票10,549,011，比例87.5254%[8] 换届选举情况 - 李鑫换届选举非独立董事得票664,245,168，占比99.2350%[7] - 孙水泉换届选举独立董事得票664,230,174，占比99.2327%[9]

人事变动 - 选举李鑫为公司十二届董事会董事长[3] - 续聘刘海亭、李志炳为副总经理，张建林为总会计师[4] - 续聘李志炳为公司董事会秘书，薛涛为证券事务代表[4][5] 制度修改 - 修改《董事会审计委员会实施细则》[6] - “董事会战略委员会”更名并增加职责，修改其实施细则[7] - 取消监事会，修订相关股份管理制度[13] - 修改《募集资金管理制度》[13] 人员信息 - 刘海亭、李志炳等现任职务[15] - 李志炳、薛涛获上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书时间[15] 公司信息 - 公司通讯地址、邮编、联系电话和传真[15][16]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为临时股东大会，届次为2025年第一次临时股东大会 [2] - 召开日期时间为2025年7月11日9点30分，地点为公司会议厅 [1] - 召集人为董事会，表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票起止时间为2025年7月11日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户需按上交所相关规定执行投票程序 [1] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括《累积投票实施细则》《股东大会网络投票实施细则》修订 [2] - 累积投票议案包括换届选举十二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人 [2] - 议案已通过十一届董事会十七次会议审议，详情见证券时报披露的决议公告 [2] 投票规则说明 - 股东可通过交易终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票，首次需完成身份认证 [3] - 持多个账户的股东表决权数量按名下全部同类股票总和计算 [3] - 重复表决时以第一次投票结果为准，选举票数超限视为无效 [3] - 累积投票制允许集中或分散投票权，示例说明100股对应500票董事选举权 [7] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月3日，A股代码600780的登记在册股东可出席 [4] - 公司董事、监事、高管及聘请律师等其他人员也应参会 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年7月4日9:00-16:00，方式包括直接登记或信函/传真登记 [4] - 登记地点为公司证券部，需携带身份证件及授权委托书等材料 [4] 其他会务信息 - 参会股东需自理交通食宿费用 [4] - 联系方式包括太原市长治路272号地址及0351-7031995电话/传真 [4] - 随公告附授权委托书模板及累积投票制说明文件 [5][6]