证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-026 山西通宝能源股份有限公司 关于参股子公司完成企业注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 十次会议于 2023 年 10 月 20 日审议通过了《关于与晋能控股集团有 限公司共同设立公司并投资建设晋北采煤沉陷区新能源基地的议案》。 具体内容详见 2023 年 10 月 21 日《上海证券报》和上海证券交易所 网站披露的《山西通宝能源股份有限公司关于投资设立参股公司暨关 联交易公告》（2023-022）。 1 类型：其他有限责任公司 成立日期：2023 年 10 月 30 日 法定代表人：李鑫 住所：山西省大同市平城区太和路双创中心 5 层 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务； 2023 年 10 月 30 日，该公司完成企业注册登记并取得大同市行 政审批服务管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下： 名称：晋能控股晋北能源（山西）有限公司 统一社会信用代码 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为260.73亿元，同比下降7.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14.32亿元，同比下降43.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为85.43亿元，同比下降16.79%[4] - 基本每股收益为0.1249元，同比下降43.92%[4] - 稀释每股收益为0.1249元，同比下降43.92%[5] - 总资产为1002.48亿元，较上年末下降0.07%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为721.55亿元，较上年末增长8.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系公司所属发电企业市场交易电价走低和受国家发改委及山西省发改委第三监管周期输配电价下调的影响[7] 股东信息 - 公司前十名股东中，山西国际电力集团有限公司、华阳新材料科技集团有限公司实际控制人同为山西省人民政府国有资产监督管理委员会[8] - 截至本报告期末，前10名股东中，郇良持有公司股份数量为687.8万股，麦惠霞持有公司股份数量为460.6万股[9] 资产状况 - 公司2023年第三季度流动资产总额为3,279,184,632.76元，较2022年底下降了144,884,260.16元[12] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为6,745,581,244.22元，较2022年底增加了138,073,851.70元[13] 财务综述 - 公司2023年前三季度营业总收入为8,092,681,468.33元，较去年同期略有下降[14] - 公司2023年前三季度营业总成本为7,669,955,096.73元，较去年同期有所增加[15] - 公司2023年前三季度净利润为538,410,415.54元，较去年同期有所下降[15] - 综合收益总额为538,410,415.54元，同比增长711,280,584.81元[16] - 每股收益为0.4704元，同比增长0.6212元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为854,277,577.89元，同比减少172,371,365.97元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-313,561,192.53元，同比减少118,562,857.71元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-237,741,626.66元，同比减少116,039,804.94元[18]

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2023-024 山西通宝能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于2023 年11月7 日15:00-16:00 举行2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日(星期二) 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二) 至 11 月 6 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 ...

2023 年 1-9 月，山西阳光发电有限责任公司完成发电量 482,375 万千瓦时，同比增加 7.35%；上网电量 438,647 万千瓦时，同比增加 7.47%；市场化交易电量占上网电量 100%，与上年持平。上网电价均 价（含税）328.60 元/千千瓦时，同比下降 23.47%。 公司持续加强设备治理，全力提高机组健康水平；把握现货市场 机遇，提高机组负荷率；机组检修天数同比减少，发电量相应增加。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-025 山西通宝能源股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年第三季度，山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量 192,737 万千瓦时，同比增加 7.48%；上网电量 175,737 万千瓦时，同比增加 7.71%；市场化交易电量占上网电量 100%，与上年持平。上网电价均 价(含税)317 ...

山西通宝能源股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司担保行为，维护公司股东合法权益，保障 公司财产安全，切实防范担保风险，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《企业内部控制应用指引第 12 号——担 保业务》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第三条 本办法适用于公司本部及所属子公司。 第二章 管理职责 第四条 公司实行对外担保统一管理制度，财务管理部是对外 担保事务的归口管理部门，履行以下职责： （一）根据国家法律、法规及相关规定，制定公司担保管理办 法； （二）指导各所属子公司建立健全担保管理制度； （三）组织开展对各所属子公司担保相关业务的监督检查； 1 （四）按程序决策公司及所属子公司的担保事项； （五）其他按国家法律、法规和规章应履行的担保管理职责。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指本公司和纳入合并报表 范围的所属子公司依照法律规定或者当事人的约定，以第三人的身 份为债务人履行债务提供保证、抵押、质押等形式的担保，当被担 保企业未按期 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-023 山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源 股份有限公司对外担保管理办法》。 1 二、会议审议情况 1.审议通过公司《2023 年第三季度报告》。 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 公司 2023 年第三季度报告详见上海证券交易所网站及上海证券 报。 2.审议通过公司《2023 年度内部控制评价工作方案》。 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 3.审议通过公司《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十一次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 ...

山西通宝能源股份有限公司独立董事 关于对外投资设立参股公司的独立意见 独立董事： 姚小民 王宝英 孙水泉 2023 年 10 月 20 日 2 1 （本页无正文，为《山西通宝能源股份有限公司独立董事关于对外投 资设立参股公司的独立意见》的签字页） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，对公司十一届董 事会十次会议审议的《关于与晋能控股集团有限公司共同设立公司并 投资建设晋北采煤沉陷区新能源基地的议案》发表独立意见如下： 公司与间接控股股东晋能控股集团有限公司共同出资设立晋能 控股晋北能源有限公司（以下简称"晋北能源公司"，暂定名），投资 建设晋北采煤沉陷区新能源基地（以下简称"晋北基地"）。晋北能源 公司注册资本 30 亿元，其中晋能控股集团有限公司出资 20 亿元，持 股 66.67%；公司出资 10 亿元，持股 33.33%。本次新设公司投资建 设晋北基地项目符合公司发展战略要求，审议程序符合《公司章程》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事均回避表 决。本次关联交易遵循"平等、自愿、等价、有偿"和"公平、公正、 公开"的原 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-022 山西通宝能源股份有限公司 关于投资设立参股公司暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司间接控股股东晋能控股集团有限公司（以下简称"晋能控股集 团"）共同出资设立晋能控股晋北能源有限公司（以下简称"晋北能 源公司"，暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准），投 资建设晋北采煤沉陷区新能源基地（以下简称"晋北基地"）。 投资金额：晋北能源公司注册资本 30 亿元。晋能控股集团出 资 20 亿元，持股 66.67%；公司出资 10 亿元，持股 33.33%。 本次交易构成关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易投资双方均全部以现金出资，且按照出资额比例 确定各方在所设立公司的股权比例，符合《上海证券交易所股票上市 规则》6.3.7 关于"豁免适用提交股东大会审议"的规定，本议案豁 免提交股东大会审议。 至本 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-020 二、 本次说明会投资者提问及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回复，问题及答 复整理如下： 山西通宝能源股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 15:00-16:00 通 过 东 方 财 富 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.eastmoney.com），以网络文字互动形式召开 2023 年半年度业绩说明会。现将本次说明会情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司董事、总经理李明星先生，董事、副总经理、董事会秘书李 志炳先生以及总会计师张建林先生出席了本次业绩说明会，与投资者 进行互动交流与沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。 （一）征集问题回复 1.距离公司资产重组公告发布已经过去了九个多月，为什么一点 进度也没有，是什么环节出现了问题吗？ ...

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2023-019 山西通宝能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四) 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 东 方 财 富 路 演 中 心 （ 网 址 https://roadshow.eastmoney.com） 会议召开方式：东方财富路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四) 至 9 月 20 日(星期三) 前通过公司邮箱 top600780@sina.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 21 日 15:00-16:00 举行 ...