关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）作 为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司 对利安达会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 利安达会计师事务所于 2013 年 10 月 22 日成立。总部设在北京， 注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 64 人，拥有执业注册会计师 407 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 133 名。利安达会计师事务所 2023 年度未经审计的审计收入总额 48,482.20 万元、审计业务收入 40,036.62 万元、证券业务收入 12,550.22 万元。2023 年度利安达会 计师事务所为 30 家上市公司提供年报审计服务。 （二）投资者保护能力 利安达会计师事务所截至2023年末计提职业风险基金约 ...

审计报告 利安达审字【2024】第 0315 号 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西通宝能源股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | | | | | | | 资 | 报 利 现 股 负 表 流 权 报 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 11-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15-16 17-104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合 合 合 合 资 利 现 股 财 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计 并 并 并 并 产 润 金 东 务 | | | | | 表 | | | | | | | | | | | | 产 润 金 东 债 量 益 | | | | | | | 页次 1-4 5-6 7 ...

山西通宝能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山西通宝能源股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关制度的规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事各项职责， 充分发挥自身专业优势及经验，审慎发表独立意见，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 姚小民，男，会计学硕士。现任山西财经大学教授。现兼任山西 高速集团股份有限公司、太原重工股份有限公司、晋西车轴股份有限 公司独立董事。2019 年 5 月起任公司独立董事。 我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主 要股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则中对独立 董事应具有独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定， 结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议，公司已修订 《独立董事工作制度》，并制定《独立董事专门会议制度》 ...

1.公司独立投资新设的企业； 2.公司出资与其他独立法人实体、自然人成立的具有法人资格的 控股、参股、合营公司等； 第一章 总则 3.向全资、控股、参股公司增资、减资； 第一条 为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，防范对 外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山西通宝能源股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指运用货币资金或者实物资 产、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依 法转让的非货币财产作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 山西通宝能源股份有限公司 对外投资管理办法 按照投资业务性质进行分类，公司对外投资分为有价证券投资、 股权投资和其他投资等。 （一）有价证券投资主要指在法律法规允许的范围内，公司购入 各种股票、债券、基金或其他有价证券。 （二）股权投资，包括但不限于下列具体类型： 4.收购资产、股权、兼并重组等； 5.其他。 第五条 公司对外投资遵循以下基本原则： （三）其他投资，包括但不限于下列具体类型： 1.新建项目投资； ...

财务表现 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为679,777,506.64万元，较上年同期减少20.47%[10] - 公司2023年度现金分红比例为30.36%，拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）[4] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.76%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为301,082,335,558.58元，净利润为237,476,968.68元[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助13,542,947.52元，应收款项减值准备转回1,251,958.43元[14] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产当期变动为696,319.00元[16] - 公司全年发电量完成64.24亿千瓦时，同比增长8.03%[17] - 全年市场化交易总电量为58.43亿千瓦时，同比增长8.28%，实现全年持续盈利[17] - 全年售电量为188.23亿千瓦时，与上年基本持平，供电可靠性持续提高，全年经营业绩总体保持平稳[17] - 全年未发生各类生产安全事故，企业安全生产局面保持稳定、持续向好[18] - 公司2023年发电量完成64.24亿千瓦时，同比增加8.03%[27] - 公司2023年实现营业收入108.87亿元，较上年同期减少2.08%[27] - 公司2023年实现归属于母公司净利润6.80亿元，较上年同期减少20.47%[27] - 公司2023年资产总额101.84亿元，较年初增加1.44%[27] - 公司2023年归属于母公司净资产73.49亿元，较年初增加10.97%[27] - 公司2023年营业收入为10886732011.41元，较上年同期减少2.08%[28] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为904010608.50元，较上年同期减少31.76%[28] - 公司2023年财务费用为17720657.90元，较上年同期减少33.84%[28] - 公司2023年研发费用为1034547.00元，较上年同期减少13.85%[28] - 公司2023年财务费用变动主要系银行借款利率及平均借款规模下降所致[28] - 公司2023年度主营业务收入为108.70亿元，同比减少2.14%；主营业务成本为98.02亿元，同比减少0.23%[30] - 发电业务毛利率同比减少1.89个百分点，配电业务毛利率同比减少2.06个百分点[30] - 2023年度公司管理费用较上年同期减少771.98万元，降幅1.62%；研发费用较上年同期减少16.63万元，降幅13.85%；财务费用较上年同期压减906.58万元，降幅33.84%[34] - 公司研发投入合计为1,034,547.00元，占营业收入比例为0.01%[35] - 公司研发人员数量为22人，占公司总人数的比例为0.51%；其中本科学历人员最多，占大多数[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额为90,401.06万元，较上年同期减少31.76%；投资活动产生的现金流量净额为-37,764.48万元，较上年同期减少；筹资活动产生的现金流量净额为-32,333.00万元，较上年同期减少[36] - 公司2023年年度报告显示，货币资金达到了2,215,771,297.10元，同比增长10.09%[38] - 公司长期股权投资增加至1,022,189,809.11元，同比增长38.81%[38] - 公司在建工程较期初减少43.94%，主要系地电公司输变电工程转固所致[38] - 公司火电发电量达到642,442.56万千瓦时，同比增长8.03%[40] - 公司火电售电量为1,882,284.97万千瓦时，同比下降0.28%[40] - 公司火电收入占总成本比例为15.43%，同比下降16.54%[41] - 公司配电业务收入占总成本比例为65.47%，同比增加4.45%[41] - 公司总装机容量为4台32万千瓦凝汽式燃煤发电机组[43] 公司发展 - 公司全年未发生各类生产安全事故，企业安全生产局面保持稳定、持续向好[18] - 公司荣获晋麒2023年度社会责任奖[18] - 公司董事会持续巩固提高上市公司质量行动成果，全方位提升公司规范运作质量[18] - 公司荣获“中国上市公司协会2022年报业绩说明会优秀实践奖”[18] - 公司预计2024年电力行业将继续受到多种因素的影响，包括清洁能源利用持续增长、智能电网建设和应用、能源互联网的推进等[51] - 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展为目标[52] - 公司2024年主要经营计划指标包括发电量完成61.44亿千瓦时、售电量完成192亿千瓦时，营业收入实现113.15亿元[53] - 公司2024年重点工作包括夯实本质安全、强化战略引领推动绿色低碳转型加快成势[53] - 公司坚持创新驱动发展，全力推进电厂、电网优化升级，形成节能减排和降本增效的“双赢”局面[54] - 公司加强电力现货交易攻坚力度，争取最大收益，持续做好燃料控价、降低发电成本[

2023年第四季度 - 子公司完成发电量160,068万千瓦时，同比增10.13%[1] - 上网电量145,649万千瓦时，同比增10.79%[1] - 市场化交易电量占比100%，与上年持平[1] - 上网电价均价(含税)313.93元/千千瓦时，同比降19.53%[1] 2023年度 - 子公司完成发电量642,443万千瓦时，同比增8.03%[1] - 上网电量584,296万千瓦时，同比增8.28%[1] - 市场化交易电量占比100%，与上年持平[1] - 上网电价均价（含税）324.96元/千千瓦时，同比降22.60%[1]

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-028 山西通宝能源股份有限公司 关于职工监事辞职及增补职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司职工监事桑旭波先生提交的书面辞职申请，因工作变动，桑 旭波先生决定辞去公司十一届监事会职工监事职务。辞职后，桑旭波 先生将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，桑旭波先生未持 有公司股票。公司监事会对桑旭波先生在担任职工监事期间勤勉尽责 以及为公司规范发展所做的贡献，表示衷心感谢。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工大会于2023 年12月25日召开，会议选举段晓勇先生担任公司十一届监事会职工监 事（简历详见附件）。任期自本次职工大会审议通过之日起至十一届 监事会任期届满日止。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 附件： 段晓勇先生简历 段晓勇，男，汉族，1983 年 5 月生，中共党员，大学本科，经 济学专业。现任公司发 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-027 山西通宝能源股份有限公司 关于投资建设风电项目核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）已设立通宝宁 武清洁能源有限公司投资建设宁武盘道梁二期 50MW 风电项目。该项 目已获得忻州市行政审批服务管理局出具《关于宁武盘道梁二期50MW 风电项目申请报告核准的批复》（忻审管投资发【2023】78 号），现 将主要情况公告如下： 一、项目基本情况 项目名称：宁武盘道梁二期 50MW 风电项目 建设单位：通宝宁武清洁能源有限公司 建设地点：忻州市宁武县 二、风险提示 1.本公告事项仅为获得政府部门对该项目核准。最终项目投资总 额、建设规模、投资方式等事项以公司董事会等有权机关决策后实际 1 投资为准。 2.上述项目尚需履行国资审批程序，办理规划许可、土地使用、 环评等相关手续，项目建设开工、建设完成时间尚不确定。 公司将积极推进项目前期、投资决策等后续工作，并及时履行信 息披露义务，请广大投资者注 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-026 山西通宝能源股份有限公司 关于参股子公司完成企业注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 十次会议于 2023 年 10 月 20 日审议通过了《关于与晋能控股集团有 限公司共同设立公司并投资建设晋北采煤沉陷区新能源基地的议案》。 具体内容详见 2023 年 10 月 21 日《上海证券报》和上海证券交易所 网站披露的《山西通宝能源股份有限公司关于投资设立参股公司暨关 联交易公告》（2023-022）。 1 类型：其他有限责任公司 成立日期：2023 年 10 月 30 日 法定代表人：李鑫 住所：山西省大同市平城区太和路双创中心 5 层 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务； 2023 年 10 月 30 日，该公司完成企业注册登记并取得大同市行 政审批服务管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下： 名称：晋能控股晋北能源（山西）有限公司 统一社会信用代码 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为260.73亿元，同比下降7.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14.32亿元，同比下降43.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为85.43亿元，同比下降16.79%[4] - 基本每股收益为0.1249元，同比下降43.92%[4] - 稀释每股收益为0.1249元，同比下降43.92%[5] - 总资产为1002.48亿元，较上年末下降0.07%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为721.55亿元，较上年末增长8.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系公司所属发电企业市场交易电价走低和受国家发改委及山西省发改委第三监管周期输配电价下调的影响[7] 股东信息 - 公司前十名股东中，山西国际电力集团有限公司、华阳新材料科技集团有限公司实际控制人同为山西省人民政府国有资产监督管理委员会[8] - 截至本报告期末，前10名股东中，郇良持有公司股份数量为687.8万股，麦惠霞持有公司股份数量为460.6万股[9] 资产状况 - 公司2023年第三季度流动资产总额为3,279,184,632.76元，较2022年底下降了144,884,260.16元[12] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为6,745,581,244.22元，较2022年底增加了138,073,851.70元[13] 财务综述 - 公司2023年前三季度营业总收入为8,092,681,468.33元，较去年同期略有下降[14] - 公司2023年前三季度营业总成本为7,669,955,096.73元，较去年同期有所增加[15] - 公司2023年前三季度净利润为538,410,415.54元，较去年同期有所下降[15] - 综合收益总额为538,410,415.54元，同比增长711,280,584.81元[16] - 每股收益为0.4704元，同比增长0.6212元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为854,277,577.89元，同比减少172,371,365.97元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-313,561,192.53元，同比减少118,562,857.71元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-237,741,626.66元，同比减少116,039,804.94元[18]