证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-007 山西通宝能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。 ● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司 的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产 生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开十一届董事会十二次会议，审议通 过了《2024 年度日常关联交易预案》，关联董事李鑫先生、崔立新先 生回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权一致 同意并通过了该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联 股东回避表决。 公司独立董事召开十一届董事会独立董事专门会议一次会议，经 全体独立董事一致同意，审议通过了《2024 年度日常关联交易预案》 并发表意见：认为公司 2024 年预计发生的日常关联交易为公司日常 经 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-011 山西通宝能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一) 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 10 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 top600780@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营 成果、财务状况等相关事宜，公司计划于 2024 年 5 月 13 日 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 ...

山西通宝能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘程序，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他相关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事 ...

山西通宝能源股份有限公司 全面风险管理规定（试行） 第一章 总 则 第一条 为建立健全山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）风险防控体系，增强风险应对能力，防范、控制、化解发生或 可能发生的风险，促进公司持续、健康、稳定发展，根据财政部等五 部委《企业内部控制基本规范》及配套指引、国务院国资委《中央企 业全面风险管理指引》等有关规定，结合公司实际，制订本规定。 第二条 本办法适用于公司本部及所属子公司（以下简称"各单 位"）。 第三条 本规定所称的"风险"，是指在公司发展过程中各种不 确定性对实现企业战略及经营目标的影响。 第四条 本规定所称"全面风险管理"，是指公司围绕总体战略 目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本 流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险防控体系，从而 为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 第二章 风险管理的目标、原则及范围 （二）确保公司生产经营合法合规； （三）确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取的重大措 施得到贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效 果； 1 （四）建立针对各项重大风险发生后的危机处理机制，保护 ...

1 山西通宝能源股份有限公司董事会审计委员会 对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责 情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和山西通 宝能源股份有限公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对利安达 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利安达会计师事务 所")2023 年度工作履行了监督职责。具体情况如下： 一、资质审查情况 十一届董事会审计委员会五次会议审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对利安达会计师事 务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了 审查，认为其具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够较好地胜任 工作，建议继续聘用利安达会计师事务所为公司 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。 二、审计工作监督情况 （一）审计委员会与负责公司审计项目的负责人及会计师进行了 审前沟通，认真听取、审阅了利安达会计师事务所对公司年报审计的 工作计划和时间安排，确保工 ...

山西通宝能源股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》 《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计, 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司内控部 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董 事组成，独立董事委员应当占审计委员会成员总数的二分之一以上。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

会议时间 - 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 29 日 9 点 30 分开[3] - 网络投票起止时间 2024 年 5 月 29 日[6] - 股权登记日为 2024 年 5 月 20 日[18] 会议信息 - 地点为公司会议室[3] - 审议 13 项议案[9] - 应回避表决关联股东为山西国际电力两公司[11] 登记与联系 - 会议登记时间 2024 年 5 月 21 日 9:00 - 16:00[21] - 联系地址在山西省太原市长治路 272 号[27] - 可委托他人出席并代为行使表决权[29]

山西通宝能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和山西通宝能源股份有限公司《章程》《董事会审计委员会实施 细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会成员本着勤勉尽职、恪 尽职守的原则，认真审慎的履行职责。现就 2023 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 公司十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名、非独立董事 1 名，召集人由独立董事姚小民先生担任。审计委员 会成员均具有胜任审计委员会相应工作的专业知识和工作经验，成员 的组成符合相关法律法规的规定。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据公司《章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定，积极履行职责，对议案进行审议，并按 决策权限将相关议案提交董事会审议。报告期内，董事会审计委员会 共召开了 4 次会议。 1.2023 年 4 月 25 日，十一届董事会审计委员五次会议审议通过 了以下十一项议案： （1）《2022 年度董事会审计委员会履职报告》； （11）《2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电 子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次 会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做 决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过公司《2023年度董事会工作报告》 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过公司《2023年度总经理工作报告》 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-004 山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会十二次会议决议公告 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 3.审议通过公司《2023年度独立董事述职报告》 按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事 ...

作为山西通宝能源股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事各项职责，积 极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了上市公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履 职情况汇报如下： 山西通宝能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）独立董事出席公司会议情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 4 次。严格按照监 管有关规定积极参加了上述会议，未发生无故缺席和委托出席的情况。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，细致谨慎审核议案材料，积极参与 会议讨论并结合自身的专业知识提出意见建议；独立客观行使表决权， 对全部议案均做出赞成的投票选择，会议各项议案均获得通过。 一、基本情况 王宝英，男，博士，管理咨询师。现任中北大学经济与管理学院 副教授、硕士生导师。现兼任华丽家族股份有限公司独立董事、山西 美锦能源股份有限公司独立董事。2022 年 5 月起任本公司独立董事。 我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 ...