山西通宝能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所考核的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-010 山西通宝能源股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政 策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称 财政部）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需公司 董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释 第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号")， 规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理，自2023年1月1日起施行。 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的 要求执行的会计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年第一季度，山西通宝能源股份有限公司所属全资子公司 山西阳光发电有限责任公司完成发电量 146,830 万千瓦时，同比增加 6.80%；上网电量 132,969 万千瓦时，同比增加 7.10%；市场化交易 电量占上网电量 100%，同上年持平。上网电价均价(含税)356.50 元/ 千千瓦时，同比增加 1.42%。 特此公告。 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-012 山西通宝能源股份有限公司董事会 山西通宝能源股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 2024 年第一季度经营数据公告 1 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-005 山西通宝能源股份有限公司 十一届监事会十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届监事会十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件 等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议由 公司监事会主席刘建锋先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》。 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 （二）审议通过公司《2023 年年度报告及摘要》。 公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关要求，对公司 2023 年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审 核意见： 1．公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和 ...

山西通宝能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履职行为，保护中小股东合法权益，促进公司的规范 运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《山西通宝能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，建立独立董事专门 会议机制，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议定期或不定期召开，会议全部由独立 董事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公 司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述 职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监 ...

第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求或本公司主动披露的信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 山西通宝能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明 确公司内部（含控股子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密 责任，保护公司和投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司环境信息披露指 引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山西通宝能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）董事和董事会； （三）监事和监事会； （四）高级管理人员； （五）公司各部门、子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 以上人员和机构为信息披露义务人，应当按照本制度的规定履行 相关信息披露义务。 第 ...

公司代码：600780 公司简称：通宝能源 山西通宝能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西通宝能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为28.48亿人民币，同比下降5.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿人民币，同比下降43.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿人民币，同比下降44.00%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1164元，同比下降43.80%[4] - 总资产为101.52亿人民币，较上年末下降0.31%[4] 资产状况 - 公司流动资产总额为3,347,983,296.01元，较上一季度略有增长[10] - 公司非流动资产总额为6,804,305,534.35元，较上一季度略有下降[11] - 公司流动负债合计为2,043,631,198.96元，较上一季度有所减少[12] - 公司非流动负债合计为649,311,672.17元，较上一季度略有下降[12] 利润情况 - 公司净利润为133,087,891.20元，较去年同期有所下降[13] - 公司营业总收入为2,848,460,164.37元，较去年同期有所减少[13] - 公司营业总成本为2,725,190,542.53元，较去年同期略有下降[13] - 公司营业利润为167,543,915.05元，较去年同期有所减少[13] - 公司投资收益为39,281,519.87元，较去年同期略有下降[13] 现金流量 - 公司在2024年第一季度经营活动产生的现金流量为32.4亿人民币，较去年同期减少约1.66亿人民币[14] - 公司在2024年第一季度经营活动现金流出小计为30.33亿人民币，较去年同期减少约20.89亿人民币[15] - 公司在2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-12.93亿人民币，较去年同期减少约2.94亿人民币[16]

关于山西通宝能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西通宝能源股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 ' TREANDA 关于山西通宝能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0086 号 山西通宝能源股份有限公司全体股东: 1 我们接受委托,在审计了山西通宝能源股份有限公司(以下简称"山西通宝能 源公司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利 润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委 员会第26号公告《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》([2022]26号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理(2023年 ...

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入108.87亿元，利润总额8.45亿元[37] - 截至2023年末，公司总股本11.47亿股，总资产101.84亿元，净资产73.49亿元，净利润6.80亿元，每股收益0.5929元/股[9] - 控股股东直接和间接持有公司股份合计6.60亿股，持股比例57.57%[15] - 全年发电量64.24亿千瓦时，同比增加8.03%；上网电量58.43亿千瓦时，同比增长8.28%；机组利用小时5019小时，同比增长8.03%[40] - 全年售电量188.23亿千瓦时，与上年基本持平[40] - 2023年全年接纳光伏发电4.48亿千瓦时[60] 业务规模 - 公司控股装机容量128万千瓦，负责山西省3市12个县（区）供配电业务[9] - 阳光公司拥有4台32万千瓦凝汽式燃煤发电机组，承担着平定县全部及阳泉市70%以上的供热任务[18] - 截止2023年12月31日，苏晋能源控股有限公司整体装机容量396万千瓦[18] - 公司参股山西宁武榆树坡煤业有限公司，持股比例23%[23] 项目建设 - 通宝原平清洁能源有限公司投资建设忻州原平市150MW地面光伏项目[18] - 通宝宁武清洁能源有限公司投资建设宁武盘道梁二期50MW风电项目[19] - 2023年投资建设首批4个风电、光伏发电项目，全部完成政府备案、核准[47] - 2023年农网巩固提升工程开工准备基本完成，一批新建、续建工程按计划达成目标节点[45] 企业管理 - 公司本部目前设有6个职能部门[16] - 报告期内组织召开股东大会2次、董事会4次、监事会4次，董事会专门委员会5次[29] - 公司构建以公司治理为核心，治理督导等为抓手的子公司治理体系[30] - 公司建立涵盖关键运营管理环节的内控体系建设和评价体系[32] - 公司法律审核率达100%[32] 发展战略 - 公司加快发展方式绿色转型，推进清洁能源战略转型[46] - 公司推动现有火力发电、配电产业升级提质，全年达标排放，未发生环保事件[47] - 推行人才强企战略，开展高素质人才队伍建设[51] - 全力落实优化用电营商环境政策要求，优化服务举措[53] - 制定并持续完善投资者相关管理制度，严格履行信息披露义务[54] 社会责任 - 公司自2009年起连续16年发布企业社会责任报告[2] - 地电公司4家单位获“全国安全文化建设示范企业”称号，6家单位获“山西省安全文化建设示范企业”称号[43] - 供电区域内设有15支驻村帮扶工作队，对口帮扶15个村[59] - 积极参加社会公益事业活动，促进企业与社会共同进步[58] - 围绕高质量实施乡村振兴总体要求，狠抓队伍、责任落实[59] 其他信息 - 公司自1996年上市以来持续盈利[37] - 电网企业综合线损率逐年降低[38] - 公司发电企业全年供电煤耗、厂用电率等能耗明显降低[37] - 截至2023年末，公司员工总数达4316人[50] - 报告期内合规披露定期报告4份、临时公告28份[55] - 常态化召开投资者业绩说明会，共召开5次[56]