证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-017 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024—016 山东鲁抗医药股份有限公司 关于控股股东向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟向控股股东华鲁控股集团有限公司（以下简称"华鲁集团"）办理 3.5 亿元借款到期后续贷，利率不高于银行同期贷款 LPR 利率，借款期限不超过 36 个月。 ●过去 12 个月，公司累计接受华鲁集团提供的借款余额为 3.5 亿元人民币。 ●该议案已经公司十届董事会第二十四次会议审议通过。 至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司累计接受华鲁集团提 供的借款余额为 3.5 亿元人民币。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，"关联人向 上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司 无需提供担保的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露"。本次 借款（续贷）可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交 公司股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）关联关系介绍 华鲁集团为本公司控股股 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东鲁抗医药股份有限公司董事会，现提名邓子新为山东 鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东鲁抗医药股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东鲁抗医 药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东鲁抗医药股份有限公司董事会，现提名冯立亮为山东 鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东鲁抗医药股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东鲁抗医 药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人綦好东，已充分了解并同意由提名人山东鲁抗医药股份有限 公司董事会提名为山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东鲁抗医药股份有限公司董事会，现提名綦好东为山东 鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东鲁抗医药股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东鲁抗医 药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 山东鲁抗医药股份有限公司 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-015 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第二十四次 会议于2024年4月2日下午2:00在公司高新园区1310会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议的召开通知已于2024年3月23日以电子邮件的方式 发出，会议应参会监事4人，实际参与表决4人。会议由杨志勇先生主持， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合 法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、《关于控股股东向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的议 案》； 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 2024 年 4 月 3 日 附：监事候选人简历： 王笃平：男，1972 年 4 月生，1997 年 7 月参加工作，高级会计 师、高级经济师。历任田庄煤矿财务科材料核算员、纳税申报员、成 本核算员、稽审员、财务科副科长、财务科科长、副总会计师兼财 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邓子新，已充分了解并同意由提名人山东鲁抗医药股份有限 公司董事会提名为山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-014 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十四次会 议于 2024 年 4 月 2 日上午 9:00 在公司高新园区 1310 会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议召开的通知已于2024 年3 月23 日以电子邮件方式发出。会议 应参会董事9 人，实际参与表决 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了 本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。 会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案: （一）《关于控股股东向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的议案》； 关联董事丛克春、张成勇回避表决。 同意7票，反对0票、弃权0票 公司独立董事专门会议审议通过本项议案，并同意提交公司第十届董事会第 二十四次会议审议。 具体内容详见公司《关于控股股东拟向本公司提供借款（续贷）暨关联交易 的 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人冯立亮，已充分了解并同意由提名人山东鲁抗医药股份有限 公司董事会提名为山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在 ...