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鲁抗医药:华鲁控股集团有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司股票交易异常波动的回复函
2024-05-10 18:07
信息披露 - 截至目前公司无影响股价异常波动重大信息[1] - 截至目前公司无应披露未披露重大事项[1] 交易情况 - 本次股价异常波动期无买卖公司股票情形[1] 公司信息 - 公司控股股东为华鲁控股集团有限公司[2] - 日期为2024年5月10日[2]
鲁抗医药:华鲁控股集团有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司股票交易异常波动的回复函
2024-05-06 18:27
关于山东鲁抗医药股份有限公司 股票交易异常波动的回复函 山东鲁抗医药股份有限公司: 你公司《股票交易异常波动问询函》已收悉。经认真自查核 查,现就有关情况回复如下: 一、截至目前,不存在影响上市公司股票交易价格异常波动 的重大信息,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 控股股东:华鲁控股集团有限公司 2024 年 5 月 6 日 — 1 — 二、在本次股票交易异常波动期间,不存在买卖贵公司股票 的情形。 特此函复。 ...
鲁抗医药:鲁抗医药股票交易异常波动公告
2024-05-06 18:24
股价情况 - 公司股票在2024年4月29 - 5月6日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2][3][6] 经营信息 - 公司生产经营正常,日常经营等未重大调整,业务未变[4] 信息披露 - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[2][4] 交易情况 - 异常波动期控股股东及董监高无买卖公司股票情形[5] 投资者提醒 - 提醒投资者注意交易风险,理性审慎投资[6]
鲁抗医药:鲁抗医药第十一届监事会第一次会议决议公告
2024-04-23 20:32
会议信息 - 公司十一届监事会第一次会议于2024年4月23日下午4:30召开[1] - 会议召开通知于2024年4月13日以通讯形式下发[1] - 应到监事3人,实到3人[1] 选举结果 - 监事会选举王笃平先生为公司监事会主席,任期三年[1] 季报审议 - 《公司2024年第一季度报告》获全票通过[1] - 全体监事认为报告无虚假记载等问题[2]
鲁抗医药(600789) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-23 20:32
财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为17.99亿元,同比增长7.72%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6,730.76万元,同比增长47.32%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16,284.93万元,同比增长24.42%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.08元[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为2.09%,同比增加0.74个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业收入为17.99亿元[12] - 公司2024年第一季度净利润为7.10亿元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为6.73亿元[15] - 公司2024年3月31日总资产为89.15亿元[12] - 公司2024年3月31日总负债为51.02亿元[12] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为36.79亿元[12] - 公司2024年3月31日存货为12.04亿元[12] - 公司2024年3月31日固定资产为36.90亿元[12] - 公司2024年3月31日无形资产为7.17亿元[12] - 公司2024年3月31日开发支出为1.15亿元[12] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.26亿元[16] - 2024年第一季度收到的税费返还为2.12亿元[16] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.65亿元[16] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.77亿元[16] - 2024年第一季度支付的各项税费为7.09亿元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元[16] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8.30亿元[17] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为2.70亿元[17] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为3.15亿元[17] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.40亿元[18] 经营情况 - 公司积极加大市场开拓力度,收入和利润均实现稳定增长[7] - 公司经营活动收到的现金增加,现金流量净额增加[7] 股东情况 - 公司控股股东华鲁控股集团持股20.75%[9] - 公司前十大股东中有多家国有股东[9] 其他 - 公司2024年第一季度收到各类政府补助1,027.05万元,计入当期其他收益[5]
鲁抗医药:北京市通商律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-04-23 20:32
北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:山东鲁抗医药股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等法律、法规和规范性文件以及《山东鲁 抗医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,北京市通商律师事 务所(以下简称"本所")接受山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司",证券 代码:600789)的委托,指派律师参加公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会"),并就本次股东大会的有关事宜,出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资 料,同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证,保证 其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的,并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处; ...
鲁抗医药:鲁抗医药2023年年度股东大会决议公告
2024-04-23 20:32
会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为32人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为223,334,272股,占公司有表决权股份总数的24.9241%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票数222,350,672,比例99.5595%[9] - 《2023年度财务决算报告》同意票数222,408,672,比例99.5855%[9] - 《2024年财务预算报告》同意票数222,408,672,比例99.5855%[10] - 《2023年度利润分配方案》同意票数222,408,672,比例99.5855%[10] - 《关于聘任和信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意票数222,279,172,比例99.5275%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数219,982,282,比例98.4991%[11] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数185,896,620,比例100.0000%[18] - 《2023年度利润分配方案》5%以下股东同意票数34452955,比例97.6365%,反对票数834000,比例2.3635%[19] 选举情况 - 选举董事彭欣得票数222,249,645,占出席会议有效表决权的比例99.5143%[14] - 议案14选举王笃平先生等组成第十一届监事会[20] 其他 - 议案9为特别表决事项,需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 其余议案为普通议案,需出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[20] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市通商律师事务所,律师为潘兴高、刘昱彤[21] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开及表决程序等合法有效[21]
鲁抗医药:鲁抗医药第十一届董事会第一次会议决议公告
2024-04-23 20:32
人事变动 - 彭欣当选公司第十一届董事会董事长[1] - 董坤被聘任为公司总经理[1] - 曹海峰、何德锋、靳志刚、杨素娟被聘任为副总经理[2] - 张晶被聘任为财务负责人[2] - 董事长彭欣代行董事会秘书职责[4] 会议审议 - 2024年4月23日召开十一届董事会第一次会议[1] - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[4] 委员会组成 - 战略发展委员会由五人组成,提名等三委员会各由三人组成[4] 人员信息 - 曹海峰1979年5月出生,任党委委员、副总经理等职[7] - 何德锋1979年6月出生,任党委委员、副总经理[7] - 靳志刚1987年12月出生,2023年1月起任相关职务[7]
鲁抗医药:鲁抗医药2023年年度股东大会会议材料
2024-04-15 15:44
Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定,为保证 公司股东依法行使股东权利,本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式 表决,股东投票前请阅读本须知。 一、出席现场会议的股东需注意事项 1. 现场会议由公司董事会召集召开,由董事长主持。董事会有义务维 护股东合法权益,确保会议的正常秩序和议事效率。 4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。 5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决,股东对非 累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权,特请各位股 东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票:必须填写股东姓名或委托 股东姓名,同意请在"同意"栏内打"√",不同意请在"不同意"栏内打 "√",放弃表决权利时请在"弃权"栏内打"√";对累积投票议案的表 决按相关规定执行。 6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。 7. 宣读现场会议表决结果。 二、参加网络投票的股东需注意事项 参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易 ...
鲁抗医药:鲁抗医药关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
2024-04-10 17:18
股权激励 - 《股权激励计划》授予股票期权第三个行权有效日期为2023年10月31日至2024年9月26日[1] - 《股权激励计划》本次限制行权期为2024年4月14日至2024年4月23日[1]