证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024—006 山东鲁抗医药股份有限公司 关于阿卡波糖获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局颁发的关于阿卡波糖（以下简称"该药品"）的《化学原料药上市申请批准通 知书》（通知书编号：2024YS00086），该药品批准上市申请。现将相关情况公 告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称：阿卡波糖 生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司 审批结论：批准生产。 二、药品研发及市场情况 阿卡波糖为一种 α-葡萄糖苷酶抑制剂，可在小肠上部细胞刷状缘处和寡糖 竞争而与 α-葡萄糖苷酶可逆地结合，抑制各种 α-葡萄糖甘酶如麦芽糖酶、异 麦芽糖酶、葡萄糖淀粉酶及蔗糖酶的活性，使淀粉分解成赛糖如麦芽糖（双糖）、 麦芽三糖及糊精（低聚糖）进而分解成葡萄糖的速度减慢，使蔗糖分解成葡萄糖 和果糖的速度减慢，因此造成肠道葡萄糖的吸收减缓，从而缓解餐后高血糖，达 到降低血糖的 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024—004 山东鲁抗医药股份有限公司 关于左旋多巴获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局颁发的关于左旋多巴（以下简称"该药品"）的《化学原料药上市申请批准通 知书》（通知书编号：2024YS00047），该药品批准上市申请。现将相关情况公 告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称：左旋多巴 包装规格：25kg/袋 药品标准：YBY60362024 生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司 审批结论：批准生产。 二、药品研发及市场情况 左旋多巴为拟多巴胺类抗帕金森病药，是体内合成多巴胺的前体物质，本身 并无药理活性，通过血脑屏障进入中枢，经多巴脱羧酶作用转化成多巴胺而发挥 药理作用，改善帕金森病症状。由于该药品可以增加脑内多巴胺及去甲肾上腺素 等神经递质，还可以提高大脑对氨的耐受，而用于治疗肝昏迷，改善中枢功能， 使病人清醒，症状改善。 经查询，国 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-003 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔第148号〕）、《山东鲁 抗医药股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股权激 励计划》"）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行 权的相关规定，结合公司 2023 年年度业绩预告披露计划，现对《股权激励计划》 限制行权时间公告如下： 一、公司《股权激励计划》授予股票期权（期权代码：0000000387）第三个 行权有效日期为 2023年10 月 31 日至 2024年 9月 26 日，目前处于行权阶段。 二、公司《股权激励计划》本次限制行权期为 2024 年 1 月 21日至 2024 年 1 月30日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 山 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024—002 山东鲁抗医药股份有限公司 关于制霉菌素片通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局颁发的关于制霉菌素片（以下简称"该药品"）的《药品补充申请批准通知书》 （通知书编号：2024B00008），该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现 将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 经查询，国内现有制霉菌素片文号 6 个。根据 PDB 数据显示，制霉菌素 制剂2022年国内样本医院销售额约为8831万元,2023年1-3季度销售额约为5873 万元。目前通过国家药品监督管理局一致性评价审批的国内厂家仅 1 家，本公司 为首家获批。 该药品开展一致性评价工作以来，公司累计研发投入约为 1699.62万元人民 药品名称： 制霉菌素片 剂型： 片剂 规格： 50 万单位 批准文号：国药准字 H37022917 药品标准：YBH00092024 注册分类：化 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-001 山东鲁抗医药股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、2019 年 8 月 30 日起至 2019 年 9 月 9 日，公司通过公司信息 公告栏公示了本激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本 次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 4、2019 年 9 月 10 日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于 山东鲁抗医药股份有限公司实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2019〕 98 号），原则同意公司按照有关规定实施本激励计划。 ● 本次行权股票数量：山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称 "公司"）2019 年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计 划"）第三个行权期可行权股票期权数量为 792.33 万份，行权有效 期为 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 9 月 26 日，行权方式为自主 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2023-060 山东鲁抗医药股份有限公司 关于控股子公司不再纳入合并报表范围的公告 统一社会信用代码：91110302MA019JXQ1Q 法定代表人：程刚 注册地址：北京市朝阳区汤立路 201 号院 4 号楼 2 层 D-212 注册资本：6667 万人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京羽兢健康 科技有限公司（以下简称"羽兢公司"）自然人股东杨兆勇、徐晓军因个人原因 将所持有的羽兢公司共计 15%股权（对应出资额共计 1000.05 万元）转让给羽兢 公司股东北京康立生医药技术开发有限公司（以下简称"康立生公司"），本次 股权转让属于羽兢公司股东内部转让，公司依法不享有优先购买权。转让完成后， 康立生公司持有羽兢公司 55%股权（对应出资额 3666.85 万元），成为第一大股 东即控股股东，公司对羽兢公司持股比例保持不变，仍为 45%（对应出资额 3000.15 万元）。因公司不再控制 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了促进山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）及《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。战略发展委员会的办事机构设在公司发展规划部门。 第三章 职责权限 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第二章 人员组 ...

第一条 为健全和规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，建立和完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和本 公司《章程》的规定，结合本公司实际，制定本议事规则。 第二章 董事会的性质和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 公司董事会依照公司《章程》规定行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因公司《章程》第二十四条第（一）项、第（二）项规 定的情形收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； （八）决定公司《章程》第二十四条第(三)项、第（五）项、第（六）项规定情形 收购本公司股份的事项； （九）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-057 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票 同意对《董事会议事规则》进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2023年12月修订）》。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十 二次（临时）会议于 2023 年 12 月 22 日上午9:00 在公司高新园区1310 会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于 2023 年 12 月 18 日 以电子邮件方式发出。会议应参会董事9 人，实际参与表决 9 人。会议由董 事长彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，形成的决议合法、有效。 ...