证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-058 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第二十 二次（临时）会议于 2023 年 12 月 22 日下午 15:00 在公司高新园区会议 室召开。本次会议的召开通知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发 出。应参会监事4 人，实际参与表决 4 人。会议由杨志勇先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 二、《关于制剂园区智能化仓库项目建设方案优化调整的议案》 同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票 同意公司对 2023 年度投资计划中的高新园区自动化仓库建设项目建 设方案进行优化调整。原计划投资 8713 万元，调整后计划投资 10401.55 万元。 一、《关于修订<公司章程>的议案》 同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为强化山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科 学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要职能是审核公司财务信息及其披露、监督以及评估公司内、外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，且委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 《章程》 （2023 年 12 月修订） 山东鲁抗医药股份有限公司《章程》 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国 共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立健全党的工作机 构，配备党务工作人员，发挥党组织在公司的领导核心和政治核心作用。 第三条 公司系依照国家体改委《股份制企业试点办法》、《股份有限公司规范意见》和国家 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经山东省体改委鲁体改生字(1992)第 142 号文批准,以定向募集方式设立；于 1992 年 2 月 15 日在山东省济宁市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。1996 年公司根据 国务院国发（1995）17 号文和山东省人民政府鲁政发（1995）126 号文规定要求，对照《公司法》 进行了规范，取得了山东省人民政府颁发的鲁政股字（1996）14 号《山东省股份有限公司批准证 书》 ...

| 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞 | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 | | | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | | | 将在 2 日内披露有关情况。 | 董事会将在 2 日内披露有关情况。 | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 | 独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员 | | | 人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照 | 会中独立董事所占的比例不符合本章程或者法律 | | | 法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事 | 法规的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士 | | | 职务。 | 的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任 | | 1 | 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董 | 独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞 | | | 事会时生效。 | 职之日起 60 日内完成补选。 | | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 | | | | 低人数时,在改选出的董事就任前, ...

山东鲁抗医药股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及经 理人员的薪酬政策与方案，并对董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 未在本公司领取薪酬的董事及经理人员不在本细则的考核范畴之内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、上海证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事 项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-056 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日(星期五)至 12 月 7 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lkpc_dmc@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-055 山东鲁抗医药股份有限公司 关于注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠通过仿制药一致性评价 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局颁发的关于注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（以下简称"该药品"）的《药品补 充申请批准通知书》（通知书编号：2023B05501、2023B05502），该药品通过 仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称： 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 剂型： 注射剂 规格：1.125g（C23H27N5O7S 1.0g 与 C10H12N4O5S 0.125g）、2.25g（C23H27N5O7S 2.0g 与 C10H12N4O5S 0.25g） 批准文号：国药准字 H20083228、国药准字 H20083229 审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发及市场情况 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠是由青霉素类抗 ...

的股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-054 山东鲁抗医药股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 2023 年 10 月 25 日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届 董事会第二十一次（临时）会议、十届监事会第二十一次（临时）会议审议通过 了《关于注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权 的议案》，同意公司对 2019 年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行 权的 1,350,172 份股票期权予以注销。具体内容详见 2023 年 10 月 26 日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权 的公告》（公告编号：2023-051）。 经中国证 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023—053 山东鲁抗医药股份有限公司 关于注射用氨苄西林钠舒巴坦钠通过仿制药一致性评价的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局颁发的关于注射用氨苄西林钠舒巴坦钠（以下简称"该药品"）的《药品 补充申请批准通知书》（通知书编号：2023B05154、2023B05155、2023B05156）， 该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称：注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 剂型：注射剂 规格：0.75g，1.5g，3.0g 批准文号：国药准字 H20013022、国药准字 H20054910、国药准字 H20054911 药品标准：YBH16232023 注册分类：化学药品 生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司 审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发及市场情况 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠为抗感染类药物，本复方制剂的杀菌 ...