财务审计 - 公司同意聘任立信会计师事务所担任2024年度财务和内控审计，聘期一年[2] 业务开展 - 公司同意参与转融通证券出借业务[3] 文件日期 - 独立董事意见函日期为2023年12月26日[5][7][9]

战略委员会组成 - 成员由三至七名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 关联委员回避时规则不同[15] - 无关联委员不足二分之一提交董事会[15] 其他 - 会议记录保存不少于十年[16] - 任期与董事会一致[5] - 设主任委员由董事长担任[5] - 以投资证券部为日常办事机构[5]

会议与提名 - 公司于2023年12月26日召开第十届董事会第二十四次会议[1] - 持股超5%股东可提名董事和监事候选人[2] - 不足5%股东联合提名累加应达5%[2] - 董事会等可提独立董事候选人[4] 股东大会相关 - 独立董事提议开临时股东大会需过半同意[2] - 董事会10日内书面反馈提议[2] - 同意后5日内发通知[2] - 股东大会选举实行累积投票制[3] - 当选得票数须超二分之一[5] - 成员不足三分之二时两月内开下次大会[5] 公司架构与制度 - 董事会可设专门委员会，部分独董应占多数[6] - 设总经理1名、副总经理5名[6] - 修改《公司章程》部分表述[6] - 披露修改后章程[6] - 提请授权办理工商变更[6] - 制定6项制度，废止原6项细则[8] - 《独立董事工作制度》需股东大会审议[8] - 披露修订后文件[8]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3至7名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议每年至少召开1次，定期提前10日、临时提前3日通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席，决议无关联委员过半数通过[16] 其他规定 - 出席无关联委员不足二分之一提交董事会审议[16] - 会议记录保存不少于10年[17] - 工作细则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[20][21]

提名委员会组成 - 由三至七名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 提名委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式多样，关联委员回避有规定[15][16] 其他 - 会议记录保存不少于十年[16] - 工作细则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[20][21]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 候选人最近36个月内不得受证监会行政处罚或司法刑事处罚[7] - 候选人最近36个月内不得受交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 独立董事连续任职不得超六年[10] 独立董事补选与解聘 - 因不符合规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[10][11] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[14] 独立董事工作要求 - 审计委员会事项过半数同意提交董事会，季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[18] - 独立董事每年现场工作不少于15日[20] - 行使独立聘请中介等职权需全体独立董事过半数同意[12] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[15] - 专门会议由过半数推举一人召集主持并审议事项[16] - 工作记录及公司资料保存至少10年[20] 各委员会职责 - 审计委员会审核财务信息，提名拟定选择标准程序，薪酬考核制定考核标准和薪酬政策[18][19] 独立董事意见与报告 - 对重大事项出具独立意见含基本情况等并签字报告董事会[16] - 年度述职报告在发年度股东大会通知时披露[21] 公司对独立董事支持 - 董事会每年评估独立性并出具专项意见与年报同披露[22] - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[24] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[24] - 及时发会议通知并提供资料，保存资料至少十年[24] 独立董事特殊权利 - 两名以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[25] - 履职涉应披露信息公司不披露可直接申请或向监管报告[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[28]

审计委员会组成 - 成员由3至7名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] 会议通知与记录 - 定期会议提前十日通知，提前三日提供资料[17] - 临时会议提前三日邮件等通知[17] - 会议记录保存不少于十年[19] 关联议题与审议 - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行，决议无关联委员过半数通过[18] - 审议意见书面提交董事会[20] 信息披露 - 披露审计委员会人员情况[23] - 年报时披露年度履职情况[23] - 履职重大问题触及标准及时披露整改情况[23] - 意见未被采纳披露并说明理由[23] - 按规定披露专项意见[24] 细则实施与解释 - 细则自董事会决议通过之日起实施[27] - 细则解释权归公司董事会[28]

持股情况 - 公司持有会稽山股票102,000,000股，占其总股本的21.27%[6] 业务决策 - 公司拟将持有的会稽山股票用于参与转融通证券出借业务[2] - 2023年12月26日会议审议通过该业务议案[13] 交易性质 - 本次交易未构成关联交易[3] - 本次交易未构成重大资产重组[4] 业务特点 - 出借部分股份不享有投票权且无补偿[10] - 证金公司对出借股票现金红利等按规定补偿[10][11][12] 审批与实施 - 交易经董事会审议批准后实施[5] - 董事会审批同意后办理业务并签署协议[16] 独立董事意见 - 独立董事认为业务能盘活资产、增加收益，风险低，程序合规[15]

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023—083 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 轻纺城第十届董事会第二十四次会议决议公告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应表决董 事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选 聘会计师事务所的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于选聘会计师事务所的公告》（临 2023-085）。 董事会同意将《关于选聘会计师事务所的提案》提交公司股东大 会审议。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调 ...

业绩展望 - 数字物流港项目2024年投入运营，预计贡献1亿左右营收[4] 项目情况 - 智谷园区项目公司占比60%，政府平台占40%[4] 技术研发 - 公司自行研发金蚕宝宝门店管理系统等数字化平台[4] 融资情况 - 公司以贷款为主，融资利率偏低，本月成功发行CB[6] 股权持有 - 公司持有会稽山和浙商银行股权，暂不处置会稽山，短期不减持浙商银行[7] 公司体制 - 混改成立城市服务公司，体制优势显著[7] 分配与招聘 - 公司分配自主权大，按业绩决定分配，可市场化招聘职业经理人[8]