证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-012 号 京能置业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易金额预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 本次日常关联交易金额预计事项遵循公平公允的市场原则和 交易条件，为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关 联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第六次临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票 弃权的结果，审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2025 年度日 常关联交易金额预计的议案》，关联董事刘德江先生、孙力先生回避 表决。 （二）独立董事意见 公司第十届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进 行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事对 该议案发表审核意见如下：公司预计的 2025 年度 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-011 号 京能置业股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票事项并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第六次临时会议及第九届监事会第四次会议，审 议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申 请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事 项（以下简称"本次向特定对象发行股票事项"）并撤回申请文件。 本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确 保相关项目稳步落地实施。现将具体情况公告如下： 一、关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况 公司于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 7 日，分别召开第九届董 事会第十九次临时会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案。 ...

会议情况 - 出席会议股东和代理人105人[4] - 出席股东所持表决权股份216,852,846股，占比47.8830%[4] - 在任董事7人出席6人，监事3人出席3人[9] 议案表决 - A股同意融资议案票数211,188,145，比例97.3877%[7] - A股反对融资议案票数5,655,201，比例2.6078%[7] - A股弃权融资议案票数9,500，比例0.0045%[7] 融资情况 - 公司申请权益融资不超20亿，利率不超同期LPR[7] 程序合规 - 见证律师认为股东大会程序合法有效[10]

北京市大嘉律师事务所法律意见书 中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受京能置业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025年3月27日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公 司会议室召开的2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《京能置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"） 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供 1 北京市大嘉律师事务所法律意见书 的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的公 告、本次 ...

公司决策 - 2025年3月27日召开第九届监事会第四次会议审议终止2023年度向特定对象发行A股股票并撤回申请文件议案[2] - 会议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请 文件。本议案经公司 2025 年第一次独立董事专门会议、第十届董事会 战略委员会（法律合规委员会）第四次会议审核通过。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-009 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第六 次临时会议以电子通讯的方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日在 北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场 结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人；因工作原因，独立董事张兵先生授权 独立董事王德 ...

京能置业股份有限公司 二零二五年第一次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 五 年 三 月 二 十 七 日 京能置业 2025 年第一次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14 点整 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会 议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2025 年第一次临时股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司关于申请办理权益类融资的议案 | | 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票 | | 五 | 对上述议案进行表决 | | 六 | 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 | | 七 | 监事代表宣布表决结果 | | 八 | 宣读股东大会决议 | | 九 | 股东大会见证律师宣读对 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-006 号 京能置业股份有限公司 关于永续债权融资的公告 为提高公司抗风险能力和财务稳健性，降低资产负债率，改善公 司资本结构，根据公司经营状况及发展需要，拟与信托公司开展永续 债权融资业务，融资金额不超过 20 亿元人民币。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与信托公司签 署《永续债权投资合同》。信托公司通过其管理的资金，拟向公司进 行不超过 20 亿元人民币的永续债权融资。 本次永续债权融资资金来源于公司控股股东北京能源集团有限 责任公司，资金利率不超过同期贷款市场报价利率，且公司无需提供 担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条第（二）款 规定，可免于按照关联交易方式进行审议和披露。 本次永续债权融资不构成重大资产重组，有利于拓宽融资渠道， 优化公司资产负债结构。 本次永续债权融资尚需提交股东大会审议批准。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 （二）用途 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-007 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼二单元公司会议室 股东大会召开日期：2025年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 27 日 至 2025 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-005 号 1 一次临时股东大会的通知》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于申请办理权益类 融资的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意公司办理永续债权融资业务，总金额不超过 20 亿元，利率不 超过同期贷款市场报价利率，具体期限及利率以签订合同为准。本议 案尚需提交股东大会审议。有关内容，详见公司同时披露的《京能置 业股份有限公司关于永续债权融资的公告》（编号：临 2025-006 号）。 （二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2025 年第 京能置业股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第五 次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 11 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由 ...