证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-038 号 京能置业股份有限公司 2025 年第三季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 2025 年第三季度（7 月 1 日至 9 月 30 日），京能置业股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： 京能置业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：亿元；万平方米 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： | 竣工 | 签约 | 面积同 | 签约 | 金额同 | 出租房地产 | 租金总 | | 目 | 备土地 面积 | 面积 | 新开工 面积 | 面积 | 面积 | 比涨跌 幅（%） | 金额 | 比涨跌 幅（%） | 总面积 | 收入（财 务口径） | | | 0 | 29.12 | 0 | 1 | 1.56 | -10.34 ...

核心财务表现 - 2025年第三季度全口径签约金额2.73亿元，同比下降40.78% [1] - 2025年第三季度全口径签约面积1.56万平方米，同比下降10.34% [1] - 权益口径签约金额1.88亿元，同比下降36.49% [1] - 权益口径签约面积0.96万平方米，同比增长1.05% [1] 运营数据 - 期内全口径开复工面积29.12万平方米 [1] - 期内竣工面积1万平方米 [1] - 出租房地产总面积0.87万平方米及466个车位 [1] - 租金总收入0.014亿元 [1]

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-037 号 京能置业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：北京京能云泰房地产开发有限公司（以下简称 "京能云泰"）； 资助方式：有息借款； 资助利率：年利率为 3.20%； 资助期限：借款期限三年； 资助金额：人民币 30,400 万元整； 审议程序：本次财务资助事项已经公司第十届董事会第一 次会议、2024 年年度股东会审议通过； 进展提示：已发放 2,300 万元整。 一、财务资助事项概述 京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"或"公司"） 为保障控股公司京能云泰日常经营资金需求及到期债务偿还需要， 于 2025 年 4 月 28 日、5 月 20 日，分别召开公司第十届董事会 第一次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《京能置业股份 有限公司关于 2025 年度融资及担保计划的议案》，相关内容详 见公司于 2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证 ...

股价表现 - 10月9日盘中下跌2.07%，报4.72元/股，成交591.60万元，换手率0.27%，总市值21.38亿元 [1] - 今年以来股价上涨15.12%，但近5个交易日下跌2.28%，近20日上涨1.29%，近60日下跌3.48% [2] - 公司被归类为微盘股、低价股、小盘股、破净股等概念板块 [2] 公司基本面 - 公司主营业务为房地产开发与经营，住宅收入占总收入的94.53% [2] - 2025年1-6月实现营业收入7.18亿元，同比减少54.82% [2] - 2025年1-6月归母净利润为-2.00亿元，同比减少234.03% [2] 股东结构 - 截至6月30日股东户数为1.60万，较上期减少3.66% [2] - 人均流通股28290股，较上期增加3.80% [2] - 金元顺安元启灵活配置混合（004685）为第七大流通股东，持股265.41万股，较上期增加25.41万股 [3] - 诺安多策略混合A（320016）为新进第八大流通股东，持股219.42万股 [3] 分红记录 - A股上市后累计派现1.95亿元 [3] - 近三年累计派现543.46万元 [3]

公司治理结构调整 - 公司根据新修订《中华人民共和国公司法》及相关配套制度规则 全面修订公司章程 取消监事会设置[1] - 董事会下设审计委员会更名为审计与风险管理（法律合规）委员会 行使原监事会法定职权[2][7] - 同步废止《监事会议事规则》 免去第九届监事会非职工监事许群娥、孙宏宇职务 撤销职工代表监事王贺杰职务[2][8] 股东大会决议情况 - 2025年第二次临时股东大会于9月22日召开 审议通过《关于审议全面修订公司章程及取消监事会的议案》[3][4][7] - 议案以特别决议方式获得有效表决权股份总数三分之二以上通过[7] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定[5] 会议组织与出席情况 - 出席会议普通股股东及恢复表决权优先股股东持股情况符合规定[4] - 7名在任董事全部出席 3名在任监事仅1人出席 监事会主席及职工监事因工作原因缺席[6] - 北京市大嘉律师事务所对会议程序出具合法有效的见证意见[9][12] 过渡期安排与影响说明 - 原第九届监事会成员任期原定至2027年8月21日 任职期间未出现应履行未履行承诺事项[2] - 公司明确表示取消监事会不会对公司治理、生产经营及日常管理构成不利影响[2] - 相关决议文件经董事、记录人签字确认并加盖董事会印章存档报备[12]

股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月22日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼二单元公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 7名在任董事全部出席 3名在任监事中1人出席 董事会秘书出席 其他高管列席 [3] 议案审议结果 - 通过《关于审议全面修订公司章程及取消监事会的议案》 表决结果为通过 [4] - 议案以特别决议方式获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4] - 全面修订公司章程及附件 将董事会审计委员会更名为审计与风险管理（法律合规）委员会 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职位 原监事会议事规则同步废止 [5][8] - 新设立的审计与风险管理（法律合规）委员会将行使公司法规定的监事会职权 [5][8] - 免去第九届监事会非职工监事许群娥女士和孙宏宇先生的职务 [5][8] 法律程序履行 - 股东大会由北京市大嘉律师事务所李雅迪律师和郭颖律师见证 [5] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [5] - 公司工会于2025年9月22日出具职工代表大会决议 同意撤销王贺杰女士职工代表监事职务 [9] 制度变更依据 - 依据2024年7月1日实施的新修订《中华人民共和国公司法》及证监会配套制度规则 [7] - 符合证监会公告[2025]6号《上市公司章程指引》和[2025]7号《上市公司股东会规则》要求 [7] - 相关议案经2025年8月28日第十届董事会第二次会议和第九届监事会第六次会议审议通过 [7]

会议相关 - 2025年8月28日召开董事会、监事会会议，9月22日召开临时股东大会[1] 章程与架构调整 - 同意全面修订《章程》及其附件，更名审计委员会，取消监事会[2] 人员变动 - 免去许群娥、孙宏宇非职工监事职务，撤销王贺杰职工代表监事职务[2] 时间信息 - 第九届监事会原定2027年8月21日到期，公告2025年9月23日发布[3][4]

股东会信息 - 公司于2025年8月30日公告召开2025年第二次临时股东会[3] - 现场会议于2025年9月22日14时召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 66人出席，代表股份209,066,965股，占比46.1638%[8] 议案审议 - 审议全面修订公司章程及取消监事会议案[10] - 同意票数208,971,165，比例99.9541%[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月22日在京召开[2] - 66人出席，所持表决权股份占46.1638%[2] - 见证律所是北京市大嘉律师事务所[8] 议案结果 - 修订章程、取消监事会议案获通过[6] - A股股东同意比例99.9541%[6] 人事变动 - 免去许群娥、孙宏宇非职工监事职务[7]

公司公告 - 京能置业将于2025年10月15日举行2025年半年度业绩说明会 [1]