特此回函! 你公司来函《京能置业股份有限公司关于股票交易异常波动 原因的问询函》收悉,函中向我公司核实是否存在关于你公司的 应披露未披露的重大事项,经认真核查,结果如下: 作为你公司控股东,不存在关于你公司应披露而未披露的 重大事项(包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项);不存在股价波动期间买卖公司 股票的情况。 北京能源集团有限责任公司 关于京能置业股份有限公司股票交易 异常波动原因核查的回函 京能置业股份有限公司: 北京能 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-029 号 京能置业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票交易价格短期波动较大的风险 2024 年 4 月 29 日-30 日，公司股票连续两个交易日涨停。2024 年 4 月 26 日、4 月 29 日及 4 月 30 日，公司股票连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。鉴于近期公司股价涨幅波动较大， 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查并向公司控股股东京能集团征询，核实情况如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境、 （四）其他股价敏感信息。经公司核实，公司控股股东及其一致 行动人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波 动期间不存在买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，敬请广大投资者注意二 ...

营业收入与利润 - 公司2023年营业收入为45.35亿元，同比下降26.60%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-4.07亿元，同比下降2,498.48%[11] - 公司2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为44.86亿元，同比下降27.34%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.04亿元，同比下降2,801.00%[11] - 公司2023年基本每股收益为-0.20元，同比下降2,500.00%[11] - 公司2023年稀释每股收益为-0.20元，同比下降2,500.00%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,591,869,210.80元，同比下降56.14%[12] - 基本每股收益为-0.8988元/股，同比下降2,496.80%[12] - 加权平均净资产收益率为-13.42%，同比减少13.90个百分点[12] - 2023年第四季度营业收入为2,380,029,779.17元，为全年最高[12] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-169,903,205.26元，为全年最低[12] - 2023年非经常性损益项目合计为-2,918,783.42元，同比下降245.29%[13] - 公司2023年资产总额为211.65亿元，净资产为33.41亿元，资产负债率为84.21%[22] - 公司2023年实现营业收入45.35亿元，同比下降26.60%，利润总额为-5.52亿元[22] - 公司2023年实现营业收入45.35亿元，同比减少26.60%，营业成本42.04亿元，同比减少22.18%，毛利率同比减少5.27个百分点[23] - 主营业务收入44.55亿元，主营业务成本41.38亿元，主营业务毛利率同比减少5.10个百分点[23] - 住宅收入42.23亿元，同比减少29.33%，毛利率6.18%，同比减少5.76个百分点[23] - 商业收入771.11万元，同比减少92.69%，毛利率20.88%，同比减少2.69个百分点[23] - 储藏间收入1.12亿元，同比增加886.75%，毛利率18.89%，同比增加27.30个百分点[23] - 车库收入1.13亿元，同比增加123.45%，毛利率29.14%，同比增加4.39个百分点[23] - 北京地区收入38.13亿元，同比减少16.54%，毛利率6.77%，同比减少5.67个百分点[23] - 前五名客户销售额0.61亿元，占年度销售总额1.37%[24] - 前五名供应商采购额9.60亿元，占年度采购总额49.20%，其中关联方采购额4.62亿元，占年度采购总额23.69%[25] - 公司2023年营业总收入为45.35亿元人民币，同比下降26.6%[173] - 2023年营业总成本为47.77亿元人民币，同比下降18.0%[173] - 2023年净利润为-6.34亿元人民币，同比下降585.5%[174] - 归属于母公司股东的净利润为-4.07亿元人民币，同比下降2498.5%[174] - 2023年基本每股收益为-0.8988元/股，同比下降2496.0%[175] - 2023年母公司营业收入为355.94万元人民币，同比增长0.8%[176] - 2023年母公司净利润为1415.01万元人民币，同比增长115.7%[177] - 2023年母公司综合收益总额为1375.63万元人民币，同比增长115.2%[177] 现金流量 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为43.35亿元，较上年同期大幅改善[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为43.35亿元，同比大幅增加[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为43.35亿元，同比增加61.84亿元，主要由于销售回款增加和购地支出减少[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-198,690,211.70元，同比减少76,799,463.39元[26] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,130,433,108.61元，同比减少2,220,104,181.82元，降幅达203.74%[26] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-11.30亿元[22] - 公司2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为6,784,293,406.54元，同比增长103.5%[178] - 公司2023年度经营活动现金流入小计为13,073,010,885.56元，同比增长186.3%[178] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为4,335,459,373.25元，同比大幅改善[178] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-198,690,211.70元，同比减少63.0%[179] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-1,130,433,108.61元，同比由正转负[179] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为3,006,336,052.94元，同比大幅改善[179] - 公司2023年度期末现金及现金等价物余额为4,560,691,401.64元，同比增长193.4%[179] - 公司2023年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-124,220,772.66元，同比改善90.1%[180] - 公司2023年度母公司投资活动产生的现金流量净额为1,710,223,674.29元，同比大幅改善[180] - 公司2023年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为557,551,217.82元，同比减少26.4%[181] 资产与负债 - 公司2023年末总资产为208.08亿元，较上年末增长5.00%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为45.67亿元，较上年末下降8.00%[11] - 总资产为21,165,178,877.49元，同比增长5.01%[12] - 公司2023年资产总额为211.65亿元，净资产为33.41亿元，资产负债率为84.21%[22] - 公司货币资金期末余额为458,969.28万元，占总资产的21.69%，较上期期末增加191.06%[26] - 公司存货期末余额为1,455,770.87万元，占总资产的68.78%，较上期期末减少12.42%[26] - 公司合同负债期末余额为522,899.06万元，占总资产的24.71%，较上期期末增加44.40%[26] - 公司长期借款期末余额为308,861.33万元，占总资产的14.59%，较上期期末减少38.08%[27] - 公司应付债券期末余额为222,500.00万元，占总资产的10.51%，较上期期末增加56.14%[27] - 公司其他非流动负债期末余额为331,670.44万元，占总资产的15.67%，较上期期末增加4,535.78%[27] - 公司总资产为21,165,178,877.49元，同比增长5.01%[170] - 流动负债合计为9,160,363,336.00元，同比增长22.19%[170] - 非流动负债合计为8,663,436,707.01元，同比增长25.15%[170] - 归属于母公司所有者权益合计为1,591,869,210.80元，同比下降56.14%[171] - 少数股东权益为1,749,509,623.68元，同比下降16.93%[171] - 货币资金为2,570,569,061.14元，同比增长501.98%[172] - 长期借款为1,261,057,179.16元，同比下降61.12%[172] - 应付债券为800,000,000.00元，新增发行[172] - 其他非流动负债为4,730,302,389.48元，新增[172] - 所有者权益合计为3,341,378,834.48元，同比下降41.74%[171] - 公司2023年期末所有者权益合计为1,890,628,834.59元，较2022年期末的3,507,075,546.25元减少了1,616,446,711.66元[184][185] - 公司2023年综合收益总额为13,756,341.49元，较2022年的-90,617,565.07元有显著改善[184][185] - 公司2023年所有者投入和减少资本为-1,500,000,000.00元，主要由于其他权益工具持有者投入资本减少[184] - 公司2023年利润分配为-130,203,053.15元，其中对所有者（或股东）的分配为-5,434,560.00元[184] - 公司2023年期末资本公积为800,000,000.00元，较2022年期末的2,300,000,000.00元减少了1,500,000,000.00元[184][185] - 公司2023年期末未分配利润为423,521,083.66元，较2022年期末的540,989,081.47元减少了117,467,997.81元[184][185] - 公司2023年期末盈余公积为155,337,565.96元，较2022年期末的153,922,559.81元增加了1,415,006.15元[184][185] - 公司2023年期末其他综合收益为4,255,479.11元，较2022年期末的4,649,199.11元减少了393,720.00元[184][185] 项目开发与土地储备 - 公司2023年在建项目实现开复工面积76.81万平方米，竣工面积20.99万平方米[15] - 公司积极参与项目投拓，重点跟进新挂牌宗地入市进展，参与了丰台青塔、海淀双新村等用地的现场竞价及摇号[16] - 公司2023年累计实现开复工面积76.81万平方米，竣工面积20.99万平方米，签约面积32.34万平方米[22] - 公司新增土地储备面积约3万平方米，地上建筑规模约9万平方米[17] - 公司参与海淀区双新村棚户区改造项目2603-003-1地块、2603-004-1地块的开发[84] 融资与债券 - 公司成功发行首期规模8亿元公司债，发行利率创AA级房地产企业非公开发行债券历史最低[17] - 公司拟向市场投资者募集资金不超过7亿元，用于股权再融资[17] - 京能置业2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)发行总额为3.00亿元，利率为3.00%，已使用金额为3.00亿元[158][159] - 京能置业2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)发行总额为5.00亿元，利率为3.40%，已使用金额为5.00亿元[158][159] - 京能置业2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)募集资金专项账户运作规范，无违规使用情况[159] - 京能置业2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)募集资金专项账户运作规范，无违规使用情况[159] - 公司2023年信用类债券占有息债务的8.91%，金额为8.00亿元[161] - 公司2023年银行贷款占有息债务的19.68%，金额为17.68亿元[161] - 公司2023年非银行金融机构贷款占有息债务的14.69%，金额为13.20亿元[161] - 公司2023年其他有息债务占有息债务的56.72%，金额为50.95亿元[161] 股东与股权 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利5,434,560元[50] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了2023年度向特定对象发行A股股票的议案[48] - 公司2023年第二次临时股东大会补选曹云俊先生为公司第九届董事会董事，任期至2024年7月8日[53] - 公司2022年度财务决算报告和2022年度报告及摘要已通过股东大会审议[50] - 公司2023年度向特定对象发行A股股票的募集资金使用可行性分析报告已通过股东大会审议[48] - 公司2023年度向特定对象发行A股股票的摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺已通过股东大会审议[49] - 公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）已通过股东大会审议[49] - 公司董事长昝荣师2023年税前报酬总额为117.60万元[55] - 公司总经理曹云俊2023年税前报酬总额为4.3万元[55] - 公司副总经理徐安忠2023年税前报酬总额为101.67万元[55] - 公司副总经理王海平2023年税前报酬总额为103.91万元[55] - 公司副总经理马俊2023年税前报酬总额为98.82万元[55] - 公司副总经理于进2023年税前报酬总额为96.85万元[55] - 公司财务总监张捷2023年税前报酬总额为100.85万元[55] - 公司总法律顾问周洁娴2023年税前报酬总额为69.91万元[55] - 公司离任总经理王怀龙2023年税前报酬总额为116.47万元[56] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为901.3万元[56] - 公司第九届董事会第二十六次临时会议决议补选曹云俊为公司第九届董事会董事候选人，任期至2024年7月8日[72] - 公司第九届董事会第二十六次临时会议决议聘任曹云俊为公司总经理，任期至2024年7月8日[73] - 公司第九届董事会第二十四次临时会议决议续聘周洁娴为总法律顾问、首席合规官，任期至经营层换届之日[74] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为901.3万元[79] - 公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过了2023年度向特定对象发行A股股票的议案[79] - 公司2023年计划向特定对象发行A股股票，并审议通过了相关预案和募集资金使用可行性分析报告[83] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[144] - 截至报告期末普通股股东总数为21,322户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为20,747户[146] - 北京能源集团有限责任公司持有公司45.26%的股份，为最大股东[146] - 何小春持有公司1.04%的股份，报告期内增持1,600,100股[146] - 中信证券股份有限公司持有公司0.90%的股份，报告期内增持1,394,949股[146] - 李惠球持有公司0.74%的股份，报告期内减持160,000股[146] - 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4（QFII）持有公司0.66%的股份，报告期内增持2,577,340股[146] - 国泰君安证券股份有限公司持有公司0.62%的股份，报告期内增持1,420,187股[146] - 中国国际金融股份有限公司持有公司0.60%的股份，报告期内增持1,208,237股[146] - 华泰证券股份有限公司持有公司0.59%的股份，报告期内增持1,357,056股[146] - 京能集团持有京能置业、京能电力、昊华能源、京能清洁能源、北京能源国际、京能热力等多家上市公司股权[154] 公司治理与内部控制 - 公司2023年度财务审计费用为86.2万元，其中财务报表审计费用64.2万元，内部控制审计费用22万元[51] - 公司计划在2028年底前完成金泰地产的全面退出工作，以消除与京能置业的同业竞争[47] - 公司2023年加强法治建设工作计划的议案已审议通过[85] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[80] - 公司2023年半年度报告及摘要已审议通过[80] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[81] - 公司2023年计提资产减值准备的议案已审议通过[81] - 公司2023年经营计划已审议通过[80] - 公司2023年高管基薪核定议案已审议通过[80] - 公司2023年工资总额分配使用情况议案已审议通过[80] - 公司2023年度在职员工总数为338人，其中母公司101人，主要子公司237人[108] - 公司员工专业构成中，技术人员占比最高，达到223人[108] - 公司员工教育程度中，本科学历人数最多，为263人[108] - 公司2023年度需承担费用的离退休职工人数为34人[108] - 公司2023年度薪酬政策包括基础工资、岗位工资和绩效工资组成的复合工资结构[109] - 公司2023年度培训计划采用线上、线下相结合的方式，促进员工职业技能提升[110] - 公司2023年度利润分配政策规定每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[111] - 公司2023年度利润分配方案由经营层拟订，提交董事会、监事会审议[112] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备[114] - 公司未提出现金利润分配方案预案，未分配利润的用途和使用计划未

京能置业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 安 目 审计报告 致同审字(2024) 第 110A015438 号 京能置业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了京能置业股份有限公司（以下简称京能置业公司）财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了京能置业公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

ll 目 录 关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 关于京能置业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) = and and the management of the management of the management of the seems of the subject of the station of the sta 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,京能置业公司编制了本专项说明所附的京能置业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是京能置业公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京能置业公司 2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大 方面没有发现不一致。除了对京能置业公司实施于 2023年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入170,054,960.73元，同比减少90.01%，原因是本期结转收入规模同比减少[4][7] - 2024年第一季度营业总收入1.7005496073亿元，较2023年第一季度的17.0163989157亿元下降90.01%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -57,755,604.23元，因本期结转规模同比减少、带息负债规模增加致财务费用增加[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -59,055,274.28元，原因与净利润变动原因相同[4][8] - 2024年第一季度营业利润为 - 7062.699473万元，较2023年第一季度的 - 2632.592733万元亏损扩大168.28%[19] - 2024年第一季度净利润为 - 7425.092325万元，较2023年第一季度的 - 3909.748941万元亏损扩大89.91%[19] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为 -0.13元/股，因本期较上年同期亏损增加[4][8] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.13元/股，较2023年第一季度的 - 0.09元/股下降44.44%[20] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为 -5.63%，较上年度减少2.31个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产21,317,355,668.14元，较上年度末增长0.72%[5] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为729,166,757.25元，较上年度末减少54.19%，因本期公司归还永续债[5][8] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计7.2916675725亿元，较上期的15.9186921080亿元下降54.20%[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,299,670.05元，其中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1,267,743.60元[6] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,747人，前十大股东中北京能源集团有限责任公司持股204,983,645股，持股比例45.26%[10] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日，公司货币资金为2,659,439,575.32元，较2023年12月31日的4,589,692,824.11元减少[15] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2024年3月31日，公司应收账款为62,716,235.02元，较2023年12月31日的73,115,212.20元减少[15] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2024年3月31日，公司存货为16,552,012,254.32元，较2023年12月31日的14,557,708,669.55元增加[15] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2024年3月31日，公司流动资产合计20,244,272,716.03元，较2023年12月31日的20,068,487,027.04元增加[15] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2024年3月31日，公司非流动资产合计1,073,082,952.11元，较2023年12月31日的1,096,691,850.45元减少[16] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 2024年3月31日，公司应付账款为1,743,095,373.11元，较2023年12月31日的1,934,674,572.88元减少[16] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 2024年3月31日，公司合同负债为5,902,361,724.27元，较2023年12月31日的5,228,990,608.14元增加[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本2.4315488316亿元，较2023年第一季度的17.1723381147亿元下降85.84%[18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,996,641,650.48元，同比减少193.64%，因本期较上期土地储备现金流支出增加[4][8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计11.9118636636亿元，较2023年第一季度的27.1357062630亿元下降55.92%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为3,187,828,016.84元，上年同期为581,386,103.80元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,996,641,650.48元，上年同期为2,132,184,522.50元[22] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2024年第一季度流动负债合计96.4239229341亿元，较上期的91.6036333600亿元增长5.26%[17] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2024年第一季度非流动负债合计92.1278231282亿元，较上期的86.6343670701亿元增长6.34%[17] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2024年第一季度负债合计188.5517460623亿元，较上期的178.2380004301亿元增长5.78%[17] 财务数据关键指标变化 - 支付现金情况 - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为39,207,126.94元，上年同期为39,584,732.44元[22] - 2024年第一季度支付的各项税费为113,923,740.04元，上年同期为82,352,244.55元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为162,413.01元，上年同期为63,366.00元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 162,413.01元，上年同期为 - 63,366.00元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1,409,155,677.08元，上年同期为931,508,381.32元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1,342,722,308.48元，上年同期为1,542,360,391.59元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为66,433,368.60元，上年同期为 - 610,852,010.27元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,930,370,694.89元，上年同期为1,521,269,146.23元[23] 业务线数据关键指标变化 - 土地储备与项目获取 - 2024年1月4日，公司以38.41亿元竞得北京市丰台区卢沟桥街道大瓦窑馨城项目二期DWY - L44地块国有建设用地使用权[12] - 2024年第一季度，公司控股子公司新增土地储备面积3.01万平方米[14] 业务线数据关键指标变化 - 开复工与竣工面积 - 2024年第一季度，公司控股子公司开复工面积55.82万平方米，权益开复工面积44.67万平方米；竣工面积9.17万平方米，权益竣工面积4.68万平方米[14] 业务线数据关键指标变化 - 车位销售 - 2024年第一季度，公司控股子公司合计车位销售84个（全口径）[14]

京能置业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | | | | 前 | 言 | | III | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 范围 | | 1 | | 2 | 规范性引用文件 | | 1 | | 3 | 术语和定义 | | 1 | | 4 | 职责 | | 1 | | 5 | 管理活动内容与方法 | | 2 | 前 言 本标准根据京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"）标准体系工作的需要编制，是京 能置业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范京能置业董事会薪酬与考核委员会议事规 则，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。 III 董事会薪酬与考核委员会实施细则 1 范围 本标准规定了京能置业董事会薪酬与考核委员会议事的内容与要求。 本标准适用于京能置业董事会薪酬与考核委员会议事工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法 ...

京能置业股份有限公司 关于对京能集团财务有限公司关联交易的 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，京能置业股份有限公司通过查验京能集 团财务有限公司(以下简称"京能财务")《金融许可证》《营业 执照》等证件资料，并审阅京能财务的定期财务报告，对京能财 务的经营资质、业务和风险状况进行了风险持续评估，具体情况 报告如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京 能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股 份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定 收益类有价证券投资。 二、京能财务内 ...

京能置业股份有限公司 2023 年度独立董事朱莲美述职报告 2023 年，作为京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，始终 秉承勤勉尽责、独立公正、审慎客观的基本原则，凭借自身丰富 的专业知识和敬业，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司整体利益以及中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 朱莲美女士，现年 61 岁，博士，具有会计师、非执业注册 会计师资格。现任京能置业股份有限公司独立董事；中国矿业大 学（北京）教授。曾任北京动力源科技股份有限公司独立董事； 北京数知科技股份有限公司独立董事；江苏省冶金经济管理学校 （现江苏大学）讲师。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系。作为公司独立董事，本人具备法律法规所要 求的独立性，独立履行职责，并在履职中保持客观、独立的专业 1 判断，不存在影响独立性的情况。 二、年 ...

京能置业股份有限公司 营业收入扣除情况说明 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司关于 2023 年度营业收入扣除情况及说明 1-2 t Thornton स | 京能置业股份有限公司 营业收入扣除情况说明专项核查报告 致同专字(2024) 第 110A009953 号 京能置业股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了京能置业股份有限公司(以下简称"京能置业公 司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上,对后附的《京能置业公司关于 2023年度营业收入扣除情况及说明》（以下 简称"营业收入扣除情况说明"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》 (上证发(2023) 127 号）（以下简称"上市规则"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号-业务办理-第七号 财务类退市指标: 营业收入扣除》（上证函〔2023〕3870 号）（以下简称"自律监管指南"）的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保 证其内容真 ...