公司结构 - 京能财务注册资本为50.00亿元，北京能源集团有限责任公司出资比例为60%，北京京能清洁能源电力股份有限公司和北京京能电力股份有限公司出资比例均为20%[1] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，京能财务资产总额为4314840.87万元，负债总额为3605969.57万元，股东权益为708871.30万元，营业总收入为50415.06万元，净利润为29947.63万元[10] 指标数据 - 截至2024年6月30日，京能财务资本充足率为22.64%，流动性比例为43.39%，贷款比例为69.43%[10][11] - 截至2024年6月30日，京能财务集团外负债比例为0.00%，票据承兑余额/资产余额为0.00%，票据承兑业务余额/存放同业余额为0.00%[11] - 截至2024年6月30日，京能财务票据承兑和转贴现总额/资本净额为0.00%，承兑汇票保证金余额/存款余额为0.00%，投资比例为28.91%，固定资产净额/资本净额为0.06%[11] 公司业务数据 - 截至2024年6月30日，公司合并在京能财务的存款余额为170721.66万元，占公司存款余额的66.41%，占京能财务吸收的存款余额的比例为4.74%[12] - 截至2024年6月30日，公司合并在京能财务的贷款余额为118000.00万元，占公司贷款余额的9.70%，占京能财务发放贷款余额的4.46%[12] 公司管理 - 京能财务建立较全面风险管理体系，截至2024年6月未发生重大风险事件[3][4] - 京能财务有健全内部控制体系，无重大、重要内部控制缺陷[8][9] - 京能财务按规定开展存贷款等金融业务，各类业务在关联交易限额以内，存款利率不低于央行规定同期同类型存款利率[12] - 公司董事会认为京能财务有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[13] - 京能财务建立了较为完善合理的内部控制制度，能较好控制各类风险[13] - 京能财务能严格按规定经营，经营业绩良好[13] - 截止2024年6月30日，未发现京能财务与财务报表相关的内部控制体系存在重大缺陷[14]

会议信息 - 京能置业2024年第三次临时股东大会于8月22日14点召开[3] - 会议地点为北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室[3] 换届选举 - 拟换届选举第十届董事会，非独立董事4名、独立董事3名，任期2024 - 2027年[8][10] - 拟换届选举第九届监事会，非职工监事2名、职工监事1名已选出，任期2024 - 2027年[14] 审议情况 - 换届选举董事会非独立董事、独立董事议案通过第九届董事会第三十二次临时会议审议[8][10] - 换届选举监事会非职工监事议案通过第八届监事会第十七次会议审议[14] - 2024年6月14日召开会议选出监事会职工代表监事[14]

关联交易 - 丰璟公司拟与金泰卓越物业签852.98万元服务合同[3][8] - 过去12个月双方交易0次，总计0元[3] - 此前公司及子公司与北京能源集团控制企业未披露关联交易3次，共321.68万元[4] 合同信息 - 服务范围为售楼处及外围园林景观区域[8] - 服务期限两年[8] 会议审议 - 2024年7月30日董事会临时会议通过相关议案[10] - 2024年7月22日独立董事专门会议审议本项关联交易[11]

会议信息 - 公司第八届监事会第十七次会议于2024年7月30日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过换届选举监事会非职工监事议案，3票同意[2] 人员提名 - 提名李心福、许群娥为第九届监事会非职工监事候选人[2] 任期安排 - 非职工监事候选人经选举后与职工监事组成第九届监事会，任期三年[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三 十二次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 30 日在北 京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结 合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员及总法律顾问 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于换届选举公司董 事会非独立董事的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意提名昝荣师先生、曹云俊先生、刘德江先生和孙力先生为公 司第十届董事会非独立董事候选人。上述 4 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第十届董事会， 任期为自股东大会选举通过之日起三年。 ...

董事会换届 - 2024年7月30日召开第九届董事会第三十二次临时会议审议换届议案[2] - 提名昝荣师等4人为第十届董事会非独立董事候选人[2] - 提名王德宏等3人为第十届董事会独立董事候选人[2] 监事会换届 - 2024年7月30日召开第八届监事会第十七次会议审议换届议案[3] - 提名李心福、许群娥为非职工代表监事候选人[3] - 股东大会选举的2名非职工监事和1名职工监事将组成第九届监事会[3] 人员信息 - 昝荣师55岁，现任公司董事长、党委书记[5] - 曹云俊51岁，现任公司党委副书记、董事、总经理[5] - 李心福52岁，现任公司第八届监事会主席[8] - 许群娥42岁，现任公司第八届监事会监事[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月22日14点召开，地点在北京丰台[3] - 网络投票8月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为2024年8月19日，A股代码600791，简称京能置业[14] 选举信息 - 换届选举董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会非职工监事应选2人[7][8] - 持有100股股票投资者，选举董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[25][26] 其他信息 - 议案“1、2”经九届董事会第三十二次临时会议审议通过，“3”经八届监事会第十七次会议审议通过[8] - 会议登记时间为2024年8月20日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[17] - 公告发布时间为2024年7月31日[19]

业绩数据 - 2024年Q2全口径签约面积2.00万平方米，同比跌45.05%[1] - 2024年Q2全口径签约金额3.98亿元，同比跌65.15%[1] - 2024年Q2全口径租金总收入0.009亿元[1] 业务规模 - 2024年Q2全口径开复工面积68.71万平方米[1] - 2024年Q2全口径新开工面积12.89万平方米[1] - 2024年Q2全口径竣工面积0.46万平方米[1] - 2024年Q2全口径出租房地产总面积0.87万平方米及282个车位[1] 储备情况 - 2024年Q2全口径新增房地产储备土地面积为0[1] - 2024年Q2权益口径新增房地产储备土地面积为0[1] 参股数据 - 2024年Q2参股公司权益口径签约面积0.07万平方米，签约金额0.08亿元[2]

净利润及亏损情况 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-5,000万元到-7,000万元[1] - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5,120万元到-7,120万元[2] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比减亏3,000万元到5,000万元[8] - 公司2024年上半年每股收益为-0.23元[10] 非经常性损益 - 公司2024年上半年度非经常性损益事项预计影响金额为120万元[7] 业绩预亏原因 - 公司本期业绩预亏的主要原因为可结转项目较少和费用化支出增加[4][11]

中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 关于京能置业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第0628号 北京市大嘉律师事务所法律意见书 北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会由董事会召集。 2024年6月7日,公司在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券 交易所网站(网址为:http://www.sse.com.cn)上刊登了关于召开 本次股东大会的公告,该等公告载明了召开本次股东大会召集人、会 议召开日期及时间、召开地点、投票方式、出席对象、审议事项、会 议登记方法等事项。 致:京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受京能置业股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于 2024年6月28日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公 司会议室召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"), 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 ...