京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《京能置业股份有限公 司关于选举第九届监事会主席的议案》，同意选举许群娥女士（简历 附后）任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起 至第九届监事会换届之日止（即自 2024 年 12 月 25 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 特此公告。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-061 号 京能置业股份有限公司 关于选举公司第九届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 26 日 附件：监事会主席简历 许群娥女士，现年42 岁，管理学硕士，高级会计师，注册会计师。 现任京能置业股份有限公司第九届监事会监事；北京能源集团有限责 任公司财务管理部副部长。曾任北京太阳宫燃气热电有限公司副总经 理；北京能源集团有限责任公司财务管理部高级经理。 1 京能置业股份有限公司 监事会 ...

京能置业股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 四 年 十 二 月 二 十 五 日 京能置业 2024 年第四次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14 点整 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会 议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2024 年第四次临时股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司关于聘请公司 2024 年度审计机 | | | 构的议案 | | 2 | 京能置业股份有限公司关于拟发行中期票据的议案 | | 3 | 京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案 | | 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监 | | | 票 | | 五 | 对上述议案进行表决 | ...

人员数据 - 2023年末致同所从业人员超5000人，合伙人225名，注册会计师1364名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[3] 业绩数据 - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3][4] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费0.35亿元，同行业上市公司审计客户7家[4] 风险相关 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 近三年致同所及41名从业人员受不同处罚情况[4] 2024年情况 - 2024年审计费用总额96.2万元，各项费用有明细[6] - 2024年12月9日董事会通过聘请2024年年度审计机构议案[8] - 聘请致同所议案尚需股东大会审议通过生效[8]

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-057 号 京能置业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的 公告 1 公司董事会秘书张捷先生的联系方式如下： 联系电话：010-6269 8710 传真：010-6269 8299 邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限 公司关于聘任公司董事会秘书的议案》《京能置业股份有限公司关于 聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司董事会秘书 根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名，同意聘 任张捷先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第十届董事会的 任期保持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 张捷先生已经参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职 培训，并 ...

人事变动 - 2024年12月9日董事会会议通过聘任曹云俊为总经理[1] - 曹云俊任期自2024年12月9日至2027年8月21日[1] 人员信息 - 曹云俊现年51岁，为工程硕士、高级工程师[3] - 曹云俊现任公司党委副书记、董事、总经理[3] - 曹云俊曾任京能十堰热电等公司要职[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-055 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第三 次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 5 人（因工作原因，公司董事孙力先生授权公司独 立董事李俊峰先生代为出席并行使表决权，公司独立董事张兵先生授 权公司独立董事王德宏先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高 级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）在关联董事曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过了 《京能置业股份有限公司 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会2024年12月25日14点召开[3] - 现场会议地点为北京丰台公司会议室[3] - 网络投票2024年12月25日进行[6] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 聘请2024年年度审计机构、拟发行中期票据、补选公司监事[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月20日[15] - 登记时间2024年12月23日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[19] - 登记地点为北京丰台公司会议室[19] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监人数相等投票总数[28] - 某投资者100股对应不同议案表决权数[29] - 选举董事议案各候选人不同方式得票数[30]

业绩说明会信息 - 2024年12月10日14:00 - 15:00举行第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 提问预征集 - 2024年12月3日至12月9日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][5] 其他信息 - 参加人员含董事长等[4] - 联系部门为证券与资本运营部[6] - 联系电话010 - 62690958、010 - 62690729[7] - 联系邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com[5][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为13.42亿元人民币，同比增长470.34%[2] - 年初至报告期末营业收入为29.32亿元人民币，同比增长36.04%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4203.16万元人民币[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.02亿元人民币[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为29.32亿元人民币，同比增长36.0%[20] - 公司2024年前三季度净利润为-32,472,044.99元，同比下降357,067,379.33元[21] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-102,040,471.34元，同比下降237,129,882.56元[21] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为6183.51万元人民币，同比下降70.63%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-41.92亿元人民币，同比下降243.90%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4,192,363,112.17元，同比下降2,913,486,581.06元[23] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2,114,400,309.67元，同比增加751,390,073.43元[25] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2,078,593,525.20元，同比下降2,161,621,674.63元[26] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,413,392,087.56元，同比下降4,606,216,044.61元[23] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5,192,803,371.51元，同比增加1,222,038,365.56元[25] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,482,097,876.44元，同比下降3,715,977,023.33元[26] 资产与负债 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6.86亿元人民币，同比下降56.94%[3] - 报告期末总资产为211.06亿元人民币，同比下降0.28%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为25.10亿元人民币，较2023年底的45.90亿元人民币下降45.3%[14] - 公司2024年9月30日存货为167.15亿元人民币，较2023年底的145.58亿元人民币增长14.8%[16] - 公司2024年9月30日流动负债合计为91.38亿元人民币，较2023年底的91.60亿元人民币基本持平[18] - 公司2024年9月30日长期借款为32.61亿元人民币，较2023年底的30.89亿元人民币增长5.6%[18] - 公司2024年9月30日应收账款为2277.11万元人民币，较2023年底的7311.52万元人民币下降68.9%[14] - 公司2024年9月30日合同负债为35.95亿元人民币，较2023年底的52.29亿元人民币下降31.3%[18] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为6.86亿元人民币，较2023年底的15.92亿元人民币下降56.9%[19] 项目销售情况 - 京能·海语城项目签约面积同比增长6.06%，签约金额同比增长15.38%[12] - 京能·雍清丽苑项目签约面积同比下降35.44%，签约金额同比下降43.30%[12] - 京能·西山印项目签约面积同比下降89.13%，签约金额同比下降89.27%[12] - 京能龙湖·熙上项目签约面积同比下降98.97%，签约金额同比下降99.44%[12] - 金泰丽富嘉园项目签约面积同比增长5.56%，签约金额同比下降32.65%[12] - 北京城建京能·樾园项目签约面积同比下降1.97%，签约金额同比下降7.36%[12] 控股子公司项目进展 - 公司控股子公司2024年1月至9月开复工面积为68.71万平方米，权益开复工面积为57.56万平方米，其中新开工面积为12.89万平方米[13] - 公司控股子公司2024年1月至9月竣工面积为10.12万平方米，权益竣工面积为5.25万平方米[13] - 公司控股子公司2024年1月至9月新增土地储备面积为3.01万平方米[13] - 公司控股子公司2024年1月至9月合计车位销售149个[13] 财务费用与每股收益 - 公司2024年前三季度财务费用为1.65亿元人民币，同比增长104.2%[20] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.23元，同比下降0.52元[22] 净资产收益率 - 第三季度加权平均净资产收益率为-5.95%，同比减少1.20个百分点[3] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-12.36%，同比减少5.16个百分点[3] 营业成本 - 公司2024年前三季度营业总成本为28.99亿元人民币，同比增长25.1%[20]

会议信息 - 公司第十届董事会第二次临时会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席6人[2] 议案表决 - 《指定副总经理、财务总监张捷代行董事会秘书职责的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《2024年第三季度报告》7票同意、0票反对、0票弃权[3][4]