关联交易 - 丰璟公司拟与金泰卓越物业签852.98万元服务合同[3][8] - 过去12个月双方交易0次，总计0元[3] - 此前公司及子公司与北京能源集团控制企业未披露关联交易3次，共321.68万元[4] 合同信息 - 服务范围为售楼处及外围园林景观区域[8] - 服务期限两年[8] 会议审议 - 2024年7月30日董事会临时会议通过相关议案[10] - 2024年7月22日独立董事专门会议审议本项关联交易[11]

董事会换届 - 2024年7月30日召开第九届董事会第三十二次临时会议审议换届议案[2] - 提名昝荣师等4人为第十届董事会非独立董事候选人[2] - 提名王德宏等3人为第十届董事会独立董事候选人[2] 监事会换届 - 2024年7月30日召开第八届监事会第十七次会议审议换届议案[3] - 提名李心福、许群娥为非职工代表监事候选人[3] - 股东大会选举的2名非职工监事和1名职工监事将组成第九届监事会[3] 人员信息 - 昝荣师55岁，现任公司董事长、党委书记[5] - 曹云俊51岁，现任公司党委副书记、董事、总经理[5] - 李心福52岁，现任公司第八届监事会主席[8] - 许群娥42岁，现任公司第八届监事会监事[9]

业绩数据 - 2024年Q2全口径签约面积2.00万平方米，同比跌45.05%[1] - 2024年Q2全口径签约金额3.98亿元，同比跌65.15%[1] - 2024年Q2全口径租金总收入0.009亿元[1] 业务规模 - 2024年Q2全口径开复工面积68.71万平方米[1] - 2024年Q2全口径新开工面积12.89万平方米[1] - 2024年Q2全口径竣工面积0.46万平方米[1] - 2024年Q2全口径出租房地产总面积0.87万平方米及282个车位[1] 储备情况 - 2024年Q2全口径新增房地产储备土地面积为0[1] - 2024年Q2权益口径新增房地产储备土地面积为0[1] 参股数据 - 2024年Q2参股公司权益口径签约面积0.07万平方米，签约金额0.08亿元[2]

净利润及亏损情况 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-5,000万元到-7,000万元[1] - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5,120万元到-7,120万元[2] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比减亏3,000万元到5,000万元[8] - 公司2024年上半年每股收益为-0.23元[10] 非经常性损益 - 公司2024年上半年度非经常性损益事项预计影响金额为120万元[7] 业绩预亏原因 - 公司本期业绩预亏的主要原因为可结转项目较少和费用化支出增加[4][11]

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-035 号 京能置业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,013,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.9312 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高级管 理人员及总法律顾问列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《京能置业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》 审议结果：通过 本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...

中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 关于京能置业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第0628号 北京市大嘉律师事务所法律意见书 北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会由董事会召集。 2024年6月7日,公司在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券 交易所网站(网址为:http://www.sse.com.cn)上刊登了关于召开 本次股东大会的公告,该等公告载明了召开本次股东大会召集人、会 议召开日期及时间、召开地点、投票方式、出席对象、审议事项、会 议登记方法等事项。 致:京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受京能置业股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于 2024年6月28日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公 司会议室召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"), 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

业绩总结 - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 -4.07亿元[115] - 2023年公司资产总额211.65亿元，净资产33.41亿元，资产负债率84.21%[127] - 2023年公司营业收入45.35亿元，利润总额 -5.52亿元，基本每股收益 -0.90元/股，加权平均归母净资产收益率 -13.42%[127] - 2023年公司控股子公司项目累计开复工面积76.81万平方米，竣工面积20.99万平方米，签约面积32.34万平方米[127] - 2023年营业收入较2022年减少26.60%，归属于上市公司股东的净利润较2022年减少2498.48%[129] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产较2022年末减少56.14%[129] - 2023年货币资金期末数较期初增加191.06%，存货期末数较期初减少12.42%[134] - 2023年应付账款期末数较期初增加48.24%，长期借款期末数较期初减少38.08%[134] - 2023年度公司合并口径营业收入同比减少26.60%，利润总额 -5.52亿元，净利润 -6.34亿元[135] - 2023年公司营业成本同比减少22.18%，销售费用较同期增加4.81%，管理费用增加63.35%，财务费用增加200.39%[136] - 2023年公司计提资产减值损失3.40亿元[136] - 2023年公司经营活动现金净流量43.35亿元，投资活动现金净流量 -1.99亿元，筹资活动现金净流量 -11.30亿元[137] - 2023年公司现金及现金等价物净增加30.06亿元，期末现金余额45.61亿元[137] - 截至2023年12月31日，公司对外融资规模97.83亿元，较年初减少6.55亿元[139] - 2023年公司融资加权融资成本4.41%[139] 市场扩张和并购 - 公司以38.41亿元摘取北京市丰台区卢沟桥街道大瓦窑馨城项目二期地块，新增土地储备面积3万平方米，地上建筑规模9万平方米[16] 未来展望 - 2024年公司将做好董事会换届工作，提升董事会运作规范性与有效性[27] - 2024年公司将持续开展“对标先进、品质强企”行动，提升业务专业水平[28] - 2024年公司将深化财务管理，保持良好现金流状态，降低财务风险[28] - 2024年公司将强化内部控制体系建设，防范化解重大风险[29] - 2024年公司监事会将继续履行监督职责，完善工作机制[166] 其他新策略 - 公司成功发行首期8亿元规模公司债，发行利率创AA级房地产企业非公开发行债券历史最低[18] - 公司拟向市场投资者募集资金不超过7亿元，向特定对象发行股票事项已于2023年12月获得上交所审核通过文件[20] 公司治理 - 2023年董事会提请并组织召开3次股东大会，再融资事项已获上交所审核通过[9] - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[11] - 2023年董事会共召开12次会议，审议议题63项[11] - 战略委员会（法律合规委员会）召开7次会议[13] - 提名委员会召开2次会议[13] - 审计委员会召开4次会议[13] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[13] - 公司及所属企业经理层成员签约、考核、兑现率均达100%[17] - 2023年公司召开12次董事会会议，独立董事出席12次（通讯参加4次）[35] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事出席3次[36] - 2023年公司召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、7次战略委员会会议，独立董事均出席[38] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所召开两次沟通会议[43] - 公司2023年度关联交易为正常商业活动，价格公平合理，符合规定[43] - 未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金行为，对外担保决策程序合规[46] - 公司聘任的总经理曹云俊及副总经理张秋符合任职资格，聘任履行法定程序[46] - 公司高级管理人员薪酬参照同等规模国有控股企业并结合实际制定，程序合规[46] - 公司续聘致同会计师事务所为2023年审计机构[49] - 公司以2022年12月31日总股本45288万股为基数，每10股派发现金红利0.12元（含税），共计5434560元[50] - 2023年公司监事会全年共计召开监事会会议5次[154] - 2023年公司监事会审议22项议案且全部审议通过[154] - 2023年度公司监事会认为股东大会和董事会决策程序符合规定，法人治理结构等制度完善[161] - 2023年度公司监事会认为财务内部管理体系健全，财务报告真实准确完整[162] - 2023年度公司监事会认为内部控制管理体系较为完善[164] - 2023年度公司监事会认为关联交易审议表决程序合规，定价公允[165]

京能置业股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 18 日 1 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-033 号 京能置业股份有限公司 关于第九届监事会职工代表监事选举结果的 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 任期即将届满，为保证监事会规范运作，根据《公司章程》等有关规 定，公司工会于 2024 年 6 月 14 日召开了公司第一届六次职代会第一 次联席会，选举王贺杰女士（简历附后）为公司第九届监事会职工代 表监事，任期与第九届监事会保持一致。上述职工代表监事将与公司 后续召开的临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第 九届监事会。 职工代表监事王贺杰女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规关于监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 规定禁止任职的情形。 特此公告。 附件：第九届监事会职工代表监事简历 王贺杰女士，1971 年 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-034 号 京能置业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：北京京能云泰房地产开发有限公司（以下简称 "京能云泰"） 审议程序：本次财务资助事项已经公司第九届董事会第二 十九次临时会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。 进展提示：已发放首笔借款人民币 700 万元整。 一、财务资助事项概述 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"或"京能置业"） 为保障控股子公司京能云泰到期债务偿还和日常经营资金需求， 2024 年 1 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十九次临时会议， 审议通过了《关于向北京京能云泰房地产开发有限公司提供借款 的议案》，相关内容详见公司于 2023 年 1 月 23 日在《中国证券 报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 1 资助方式：有息借款 资助利率：年利率为 3.6% 资助期限：借款期限三年 资助金额：人民币 5 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-032 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 18 日（星期二）下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 18 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 7 日（星期五）至 06 月 17 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jingnengzhiy ...