京能言V 京能置业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规 范运作》相关规定,京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事 2024年度独立性情况进行评估并出 具如下专项意见。 截至 2024年末,公司已离任独立董事 3人,分别为朱莲美女 士、陈行先生、刘大成先生。公司在任独立董事3人,分别为王 德宏先生、李俊峰先生、张兵先生。2024年8月22日,经公司 2024年第三次临时股东大会投票表决,王德宏先生、李俊峰先生、 张兵先生当选公司第十届董事会独立董事。 经核查公司在任以及离任的独立董事的任职经历、兼职情况 及其签署的《2024年度独立董事独立性自查报告》,上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。在任独立董事均严 ...

一、致同所基本情况 京能置业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估 报告 2、诚信记录 （一）机构信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）,注册地址为北京市朝阳 区建国门外大街 22 号赛特广场五层，合伙人为李惠琦。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 445 人。 2023 年度，致同所业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审 计客户 257 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技 术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、 房地产业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人：严冰，2000 年成为注册会计师，2007 年开始从 事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司 提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 份。 1 项目质量控制：范晓红，2008 年 ...

京能置业（600791）公告，2025年第一季度营收为3.15亿元，同比增长85.48%；净亏损1.07亿元，去年 同期净亏损5775.56万元。 ...

京能置业股份有限公司 2025 年第一季度房地产项目经营情况简报 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-014 号 由于销售过程中存在各种不确定性，且房地产开发产品采用预售 制，同期的签约金额和营业收入相关度不高，具体数据请以 2025 年 一季度报告为准，相关阶段性数据仅供投资者参考。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一季度（1 月 1 日至 3 月 31 日），京能置业股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： | 项 | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： 新开工 | 竣工 | 签约 | 面 积 同 比 涨 跌 | 签约 | 金额同 比涨跌 | 出租房地产 | 租金总 收入（财 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 | 备土地 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 幅（%） | 金额 | 幅（%） | 总面积 | 务 ...

2025 年 4 月 1 日，公司和保荐人华泰联合证券有限责任公司向上 交所提交了《京能置业股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申 请文件的请示》和《华泰联合证券有限责任公司关于撤销对京能置业 股份有限公司向特定对象发行股票保荐的申请》，分别申请撤回向特 定对象发行股票的申请文件和申请撤销向特定对象发行股份的保荐工 作。 2025 年 4 月 3 日，公司收到上交所出具的《关于终止对京能置业 股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》（上证上审（再融资） 〔2025〕88 号），根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-013 号 京能置业股份有限公司 关于收到上海证券交易所同意公司撤回 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请 文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第六次临时会议及第九届监事会第四次会议，审 议通过了《关于终止 2023 年度 ...

据京能置业公告，公司于2025年3月27日召开第十届董事会第六次临时会议及第九届监事会第四次会 议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项(以下简称"本次向特定对象发行股票事项")并撤回申请文 件。本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确保相关项目稳步落地实施。 中国经济网北京3月28日讯京能置业（600791）(600791.SH)昨晚披露了关于终止2023年度向特定对象发 行A股股票事项并撤回申请文件的公告。 2024年3月19日，京能置业披露了关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期 的公告。公告称，鉴于公司股东大会决议有效期及授权有效期即将届满，但本次向特定对象发行股票相 关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，保证本次发行工作的延续性和 有效性，公司董事会提请股东大会批准将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效 期进行延长，延长至公司股东大会审议通过之日起12个月。公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需 获得中国证监会做出同意 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-012 号 京能置业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易金额预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 本次日常关联交易金额预计事项遵循公平公允的市场原则和 交易条件，为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关 联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第六次临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票 弃权的结果，审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2025 年度日 常关联交易金额预计的议案》，关联董事刘德江先生、孙力先生回避 表决。 （二）独立董事意见 公司第十届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进 行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事对 该议案发表审核意见如下：公司预计的 2025 年度 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-011 号 京能置业股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票事项并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第六次临时会议及第九届监事会第四次会议，审 议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申 请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事 项（以下简称"本次向特定对象发行股票事项"）并撤回申请文件。 本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确 保相关项目稳步落地实施。现将具体情况公告如下： 一、关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况 公司于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 7 日，分别召开第九届董 事会第十九次临时会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案。 ...

京能置业股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 独立董事专门会议于 2025 年 3 月 20 日召开，符合本公司《独立 董事管理办法》《独立董事专门会议工作细则》的规定。经与会 独立董事认真审议，通过了以下议案： 一、通过了《京能置业股份有限公司关于终止 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 因资本市场环境变化，结合公司实际情况，公司决定终止本 次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，不会对公司正常生 产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形，同意公司终止本次向特定对象发行股票事 项并撤回申请文件。 同意《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并 撤回申请文件的议案》提交公司董事会审议。 二、通过了《京能置业股份有限公司关于 2025 年度日常关 联交易金额预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司预计的 2025 年度日常关联交易类别均是公司及控股子 公司因正常的主营业务经营需要而可 ...