京能置业股份有限公司 2024 年度独立董事王德宏述职报告 2024 年度，经京能置业股份有限公司(以下简称"京能置业" 或"公司")股东大会审议通过，本人王德宏当选担任公司第十 届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定，秉承勤勉尽责、独立公正、审慎客观的基本原则，凭借自 身丰富的专业知识和敬业，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司整体利益以及中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 王德宏，现年 59 岁，会计学博士。现任京能置业股份有限 公司独立董事；北京外国语大学国际商学院会计与财务管理系教 授；江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系。作为公司独立董事，本人具备法律法规所要 求的独立性，独立履行职责，并在履职中保持客观、独立的专业 判断，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大 ...

京能置业股份有限公司 2024 年度独立董事朱莲美述职报告 2024 年度，本人朱莲美作为京能置业股份有限公司（以下 简称"京能置业"或"公司"）第九届董事会独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》等有关要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 朱莲美，现年 62 岁，管理学博士，具有会计师、非执业注 册会计师资格。现任中国矿业大学（北京）教授。曾任京能置业 独立董事；北京动力源科技股份有限公司独立董事；北京数知科 技股份有限公司独立董事；江苏省冶金经济管理学校（现江苏大 学）讲师。 求的独立性，独立履行职责，并在履职中保持客观、独立的专业 判断，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年，本人担任公司第九届董事会独立董事期间，公司 共召开 7 次董事会会议，董事会共召集 ...

京能置业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告 一、致同所情况介绍 （一）基本情况 二、执业记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 次、 监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 11 次， 监督管理措施 16 次，自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）,注册地址为北京市朝阳 区建国门外大街 22 号赛特广场五层，合伙人为李惠琦。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 445 人。 2023 年度，致同所业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审 计客户 257 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技 术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、 房地产业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审 ...

京能置业股份有限公司 关于对京能集团财务有限公司关联交易的 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易（2025 年 3 月修订）》的要求，京能置业股份有 限公司通过查验京能集团财务有限公司(以下简称"京能财务") 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务的定 期财务报告，对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了风 险持续评估，具体情况报告如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京 能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股 份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定 收益类有 ...

公司代码：600791 公司简称：京能置业 京能置业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 京能置业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-019 号 京能置业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释进行的 相应变更，不会对京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第一次会议及第九届监 事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"，解释第 17 号 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），规定"关 ...

京能置业股份有限公司董事会 关于会计政策变更的意见 财政部于 2023年11月发布了《企业会计准则解释第17号》 (财会〔2023〕21 号)(以下简称"解释第17号"),规定"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露",解释第17号自 2024年1月1日起施行。 财政部于 2024年12月发布了《企业会计准则解释第18号》 (财会〔2024〕24号)(以下简称"解释第18号"),规定"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理",解释第 18 号自 2024 年 12 月 31 日发布之日起施行,允许企业自发布年 度提前执行。 本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合 理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实 际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准 则》等有关规定和公司的实际情况。 公司自解释第18 号印发之日起执行该规定,并进行追溯调 整。 执行解释第17 号、解释第 18 号未对本公司财务状况和经营 成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。 公司董事会认为:上述会计政策变更是根据国家财政部相关 文件要求进行的相应变更 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-022 号 京能置业股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司北京丽富房地产开发有限公司（以下简称"丽富公司"）。 截至 2024 年末，公司为间接参股公司天津蓝光宝珩房地产开 发有限责任公司提供担保余额为人民币 1,741.2 万元。2025 年度，预 计新增对丽富公司提供担保额度不超过人民币 50,000 万元。 截至本公告披露日，无逾期担保。 是否提供反担保：否。 本次担保计划事项已经公司第十届董事会第一次会议审议通过。 尚需提交股东大会审议。 特别提示：基于房地产行业项目开发特点，公司 2025 年度预 计存在对资产负债率超过 70%的公司提供担保的情况。截至 2024 年末， 丽富公司经审计资产负债率为 83.57%。 一、担保情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为人民币 1,741.2 万元 ...

关于京能置业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 京能置业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于京能置业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A011869 号 京能置业股份有限公司全体股东： 我们接受京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了京能置业公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A020891 号无保 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-024 号 京能置业股份有限公司 关于与京能集团财务有限公司续签 《金融服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"或"公司"） 拟与京能集团财务有限公司（以下简称"京能财务"）签订《金融服 务协议》。 依据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交 易，需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、关联交易概述 （一）经公司第十届董事会第一次会议审议，在 2 名关联董事回 避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 与京能集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》,同意公司与 京能财务续签《金融服务协议》，期限三年，与其进行金融合作、接 受其提供的服务。 （二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 1 （三）根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 ...