股东情况 - 出席会议股东和代理人58人，持表决权股份213,219,205股，占比47.0807%[2] - 关联股东北京能源集团有限责任公司持204,983,645股，回避《金融服务协议》议案表决[13] 议案表决 - 董事会等2024年度报告等多项议案A股同意票数比例大多超99.9%[5][7][8][9] - 2024年度利润分配议案同意票数比例99.9343%，不进行分配及转增[7][12] - 与京能集团财务有限公司续签《金融服务协议》议案A股同意比例98.3012%[10] 资金安排 - 2025年新增注册发行中期票据不超20亿、公司债券8亿，由北京能源集团担保，费率0.01%/年[12] - 申请向北京能源集团借款30亿，利率不超市场贷款报价利率[12] - 2025年计划向北京京能云泰房地产借款不超3.04亿[12] - 2025年新增对北京丽富房地产项目贷款担保不超5亿[12] 程序合规 - 律师见证股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[15]

地产股表现 - 荣盛发展、空港股份、沙河股份、深振业A、海泰发展、电子城、华夏幸福涨停 [1] - 大龙地产、津投城开、华丽家族、京能置业等涨超5% [1] 行业动态 - 国家统计局新闻发言人付凌晖表示房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进 [1] - 部分一二线城市交易有所恢复，房价运行总体稳定 [1]

财报与说明会时间 - 公司2025年4月30日发布2024年度报告[3] - 2024年度业绩说明会2025年6月5日15:00 - 16:00举行[3][4][6] 说明会信息 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][6] - 参加人员包括董事长、总经理等[6] 投资者参与 - 2025年5月28日至6月4日16:00前可预征集提问[3][7] - 预征集提问可通过上证路演中心网站或公司邮箱进行[3][7] - 2025年6月5日15:00 - 16:00可在线参与业绩说明会[7] 联系信息 - 联系部门为证券与资本运营部[8] - 电话为010 - 62690958、010 - 62690729[8] - 邮箱为jingnengzhiye@powerbeijing.com[8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

公司治理与董事会运作 - 2024年度董事会召开10次会议、召集5次股东大会，审议70项议案，涵盖战略发展、生产经营、风险管理等关键领域 [5] - 董事会专门委员会高效运作：战略委员会（法律合规委员会）召开6次会议，审计委员会6次，提名委员会3次，薪酬委员会2次 [5] - 独立董事全年出席全部7次董事会会议和4次股东大会，对关联交易等重大事项发表独立意见 [23][33][43] - 公司修订《独立董事管理办法》等制度，新增《独立董事专门会议工作细则》强化治理机制 [7] 战略发展与项目进展 - 以38.41亿元竞得北京丰台区大瓦窑L44地块，新增土地储备3.01万平方米，总建筑规模12.89万平方米 [8] - 京能云璟壹号项目提前86天完成竣工备案，西山印项目12月启动首批交付，城建樾园部分楼栋提前竣备 [8] - 建立月调度机制优化营销策略：西贤府项目7月开放样板间，海语城项目多渠道整合营销，雍清丽苑项目入围天津销售榜单 [9] - 西山印项目获北京市建筑（长城）结构优质工程奖，体现工程质量管控成效 [9] 财务与合规管理 - 2024年披露4份定期报告和61份临时公告，未发生补充或更正事项，信息透明度高 [7] - 首次发布《2023年度ESG报告》，推动可持续发展理念融入管理体系 [7] - 组织制定修订7项合规制度，开展重点项目专项检查，建立重大风险事件报告机制 [9] - 审计委员会监督财务信息真实性，把控会计师事务所选聘工作 [5] 投资者关系与市场沟通 - 通过上证E互动平台回复投资者问题70余次，召开3次业绩说明会解答13项问题 [7] - 保持与机构投资者常态化沟通，全年投资者关系活动覆盖关键经营数据与战略动向 [7] - 多维度宣传推广策略覆盖西贤府、海语城等重点项目，提升品牌影响力 [9] 监事会监督职能 - 2024年召开5次监事会会议，列席全部董事会和股东大会，监督决策程序合规性 [13] - 重点检查财务报告真实性，确认财务数据准确反映经营成果 [16] - 监督关联交易定价公允性，未发现控股股东非经营性资金占用情况 [17] 行业政策应对 - 组织新《公司法》专题培训，调整财务制度和治理架构以适应监管要求 [10] - 战略委员会更名为战略委员会（法律合规委员会），强化合规管理职能 [6] - 控股股东京能集团持续推进解决与金泰地产同业竞争问题 [29][38][48]

公司治理 - 2024年董事会召开会议10次，召集股东大会5次，审议议案70项[10] - 2024年监事会召开会议10次，审议20项议案且全部通过[28] - 2025年5月20日将召开2024年年度股东大会，审议多项议案[3] 项目进展 - 2024年1月以38.41亿元取得丰台区大瓦窑地块，增加土地储备3.01万平方米[20] - 京能云璟壹号项目提前86天竣备，京能城建樾园部分楼栋提前竣备[20] - 京能西山印项目一标段12月20日启动首批集中交付入住[20] 财务数据 - 2024年度营收54.59亿元，利润总额0.06亿元，净利润 - 1.64亿元[190] - 2024年末合并资产总额197.59亿元，负债总额174.57亿元，资产负债率88.35%[190] - 2024年经营活动现金净流量 - 40.42亿元，现金及现金等价物净减少20.99亿元[190][191] 人事变动 - 第九届董事会第三十次临时会议同意聘任张秋为副总经理[64] - 第十届董事会第三次临时会议通过多项高级管理人员聘任议案[135] 信息披露 - 2024年编制并披露4份定期报告、61份临时公告[17] - 2024年信息披露工作遵守法规，无违规事项发生[158] 未来展望 - 2025年董事会做好财务数据、信息披露等合规工作[26] - 2025年监事会继续履行监督职责，完善工作机制[37][40]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入54.59亿元，同比增长20.36% [2] - 2025年第一季度公司实现营业收入3.15亿元，同比增长85.48% [2] - 2024年公司综合融资成本为3.6%，较上年同期下降 [2] 项目进展 - 2024年公司累计实现开复工面积68.71万平方米，其中新开工面积12.89万平方米 [2] - 2024年公司实现竣工面积39.59万平方米，签约面积7.6万平方米 [2] - 2024年公司以38.41亿元取得丰台区大瓦窑地块，增加土地储备面积3.01万平方米，增加总建筑规模12.89万平方米 [2] 成本控制 - 公司通过调降存量债务利率、利用低成本资金替换高息负债等方式减少高成本资金规模 [2] - 公司通过优化设计、加强管理、严把招标控制价等措施节约各项目开发成本 [2] 发展战略 - 公司将深耕核心区域，聚焦重点城市，科学统筹在建在售项目 [3] - 公司将持续提升产品品质，创新打造低碳智慧住宅，构建智慧社区与智能家居生态 [3] - 公司将强化精细化管理，优化成本控制，提升运营效率 [3] - 公司将密切关注土地市场与保障房机会，拓展多元化业务 [3] - 公司将积极探索新质生产力发展方向，推动企业可持续发展 [3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14:00于北京丰台公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案信息 - 审议8项议案，部分由董事会、监事会会议通过[6][7] - 对中小投资者单独计票议案为4、8[8] - 涉及关联股东回避表决议案为8，关联股东为北京能源集团[8] 时间信息 - 股权登记日为2025年5月13日[11] - 会议登记2025年5月15日9:00 - 16:30，地点公司会议室[14] 其他信息 - 公司联系地址北京丰台，电话010 - 62690729[15] - 公告2025年4月30日发布[16]

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-016 号 京能置业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第五 次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会 议由公司监事会主席许群娥主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意《京能置业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。此议 案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行解释第17号相关规定并调整可比期间信息[2] - 公司自解释第18号印发之日起执行该规定并追溯调整[3] - 执行两解释未对财务和经营产生重大影响，监事会同意变更[3]

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-015 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第一 次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，独立董事张兵先生授权独立董事李俊峰先生 代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、总法律顾问列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 同意公司 2024 年下半年董事会授权总经理决策事项行权 ...