公司治理 - 2024年董事会召开会议10次，召集股东大会5次，审议议案70项[10] - 2024年监事会召开会议10次，审议20项议案且全部通过[28] - 2025年5月20日将召开2024年年度股东大会，审议多项议案[3] 项目进展 - 2024年1月以38.41亿元取得丰台区大瓦窑地块，增加土地储备3.01万平方米[20] - 京能云璟壹号项目提前86天竣备，京能城建樾园部分楼栋提前竣备[20] - 京能西山印项目一标段12月20日启动首批集中交付入住[20] 财务数据 - 2024年度营收54.59亿元，利润总额0.06亿元，净利润 - 1.64亿元[190] - 2024年末合并资产总额197.59亿元，负债总额174.57亿元，资产负债率88.35%[190] - 2024年经营活动现金净流量 - 40.42亿元，现金及现金等价物净减少20.99亿元[190][191] 人事变动 - 第九届董事会第三十次临时会议同意聘任张秋为副总经理[64] - 第十届董事会第三次临时会议通过多项高级管理人员聘任议案[135] 信息披露 - 2024年编制并披露4份定期报告、61份临时公告[17] - 2024年信息披露工作遵守法规，无违规事项发生[158] 未来展望 - 2025年董事会做好财务数据、信息披露等合规工作[26] - 2025年监事会继续履行监督职责，完善工作机制[37][40]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入54.59亿元，同比增长20.36% [2] - 2025年第一季度公司实现营业收入3.15亿元，同比增长85.48% [2] - 2024年公司综合融资成本为3.6%，较上年同期下降 [2] 项目进展 - 2024年公司累计实现开复工面积68.71万平方米，其中新开工面积12.89万平方米 [2] - 2024年公司实现竣工面积39.59万平方米，签约面积7.6万平方米 [2] - 2024年公司以38.41亿元取得丰台区大瓦窑地块，增加土地储备面积3.01万平方米，增加总建筑规模12.89万平方米 [2] 成本控制 - 公司通过调降存量债务利率、利用低成本资金替换高息负债等方式减少高成本资金规模 [2] - 公司通过优化设计、加强管理、严把招标控制价等措施节约各项目开发成本 [2] 发展战略 - 公司将深耕核心区域，聚焦重点城市，科学统筹在建在售项目 [3] - 公司将持续提升产品品质，创新打造低碳智慧住宅，构建智慧社区与智能家居生态 [3] - 公司将强化精细化管理，优化成本控制，提升运营效率 [3] - 公司将密切关注土地市场与保障房机会，拓展多元化业务 [3] - 公司将积极探索新质生产力发展方向，推动企业可持续发展 [3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14:00于北京丰台公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案信息 - 审议8项议案，部分由董事会、监事会会议通过[6][7] - 对中小投资者单独计票议案为4、8[8] - 涉及关联股东回避表决议案为8，关联股东为北京能源集团[8] 时间信息 - 股权登记日为2025年5月13日[11] - 会议登记2025年5月15日9:00 - 16:30，地点公司会议室[14] 其他信息 - 公司联系地址北京丰台，电话010 - 62690729[15] - 公告2025年4月30日发布[16]

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-016 号 京能置业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第五 次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会 议由公司监事会主席许群娥主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意《京能置业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。此议 案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意 ...

公司自 2024 年 1 月 1 日 起执行解释第 17 号 "流动负债与非 流动负债的划分",并对可比期间信息进行调整。公司自 2024年 1月1日起执行解释第17号"供应商融资安排的披露"。在首次 执行该规定时,本公司不涉及可比期间相关信息和第(2)项下 2和3所要求的期初信息。 京能置业股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 财政部于 2023年11月发布了《企业会计准则解释第17 号》 (财会〔2023〕21 号)(以下简称"解释第17号"),规定"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露",解释第17号自 2024年1月1日起施行。 财政部于 2024年12月发布了《企业会计准则解释第18 号》 (财会〔2024〕24 号)(以下简称"解释第18 号"),规定"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理",解释第 18 号自 2024 年 12 月 31 日发布之日起施行,允许企业自发布年 度提前执行。 本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合 理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实 际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-015 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第一 次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，独立董事张兵先生授权独立董事李俊峰先生 代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、总法律顾问列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 同意公司 2024 年下半年董事会授权总经理决策事项行权 ...

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2025-017 号 京能置业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不 进行利润分配及公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第十届董事会第一次 会议、第九届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润-10,912.69 万元，未分配利润-59.07 万元，母公司未分配利润 27,396.14 万元。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 5,434,560.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公 ...

融资计划 - 2025年计划新增注册发行中期票据不超20亿元[1] - 2025年计划新增注册发行公司债券不超8亿元[1] - 申请向控股股东借款30亿元[2] 融资相关 - 新增票据和债券由控股股东担保[1] - 向控股股东借款利率不超同期LPR[2] 其他 - 融资用于归还债务本息及项目开发[1][2] - 董事会提请授权经营层办理融资事项[3] - 授权有效期至下一年度融资计划审议通过[4]

业绩总结 - 2024年利润总额-16439.67万元，2023年-55222.88万元[12] - 2024年归属股东净利润-10912.69万元，2023年-40664.32万元[12] - 2024年营业收入545859.45万元，2023年453510.42万元[14] 数据对比 - 2024年营收扣除项目占比0.01%，2023年1.08%[14] - 2024年营收扣除后金额545788.85万元，2023年448591.10万元[15]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 存货可变现净值确定和房地产开发项目收入确认被列为关键审计事项[6][9] 财务数据 - 2024年存货整体合计金额占总资产78.71%[7] - 2024年房地产开发项目收入占营业收入总额的99.53%[9] - 公司期末合并流动资产合计187.51亿元，较上年年末下降6.56%[21] - 公司期末合并非流动资产合计10.08亿元，较上年年末下降8.11%[21] - 公司期末合并资产总计197.59亿元，较上年年末下降6.64%[21] - 公司期末合并流动负债合计94.97亿元，较上年年末增长3.68%[23] - 公司期末合并非流动负债合计79.60亿元，较上年年末下降8.11%[23] - 公司期末合并负债合计174.57亿元，较上年年末下降2.06%[23] - 公司期末合并归属于母公司股东权益合计6.82亿元，较上年年末下降57.16%[23] - 公司期末合并少数股东权益为16.21亿元，较上年年末下降7.37%[23] - 公司期末合并股东权益合计23.02亿元，较上年年末下降31.09%[23] - 本期合并营业收入为54.59亿元，上期为45.35亿元[25] - 本期合并营业成本为44.64亿元，上期为42.04亿元[25] - 本期合并税金及附加为4667.73万元，上期为3122.21万元[25] - 本期合并销售费用为2.07亿元，上期为2.06亿元[25] - 本期合并管理费用为2.06亿元，上期为1.88亿元[25] - 本期合并财务费用为2.29亿元，上期为1.47亿元[25] - 本期合并营业利润为203.99万元，上期亏损5.82亿元[25] - 本期合并利润总额为588.39万元，上期亏损5.52亿元[25] - 本期合并净利润亏损1.64亿元，上期亏损6.34亿元[25] - 基本每股收益本期为 -0.2410，上期为 -0.8988[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 40.4204825713亿元，上期合并为43.3545937325亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为0.01164109435亿元，上期合并为 - 1.986902117亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为19.3157722056亿元，上期合并为 - 11.3043310861亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期合并为24.6186145942亿元，上期合并为45.6069140164亿元[27] 公司历史 - 1993年6月经批准公司定向募集设立，总股本9900万元[37] - 1997年1月在上海证券交易所上市交易[37] - 1999年天创公司成为公司第一大股东，持股29.59%[38] - 2001年7月天创公司以天创世缘85%股权与贵华旅业多家子公司股权进行重大资产置换[39] - 2001年8月公司名称变更为天创置业股份有限公司，股票简称变更为天创置业[39] - 2003年3月公司以未分配利润每10股送2股，资本公积每10股转增1股，总股本增至12870万元[41] - 2005年11月天创和北京国际电力开发投资公司分别划转部分股份给京能集团，划转后京能集团持股42.46%[42] - 2006年2月公司完成股权分置改革，非流通股股东向流通股股东支付1287万股对价，总股本不变[42] - 2007年3月公司向多家机构定向发行6000万股，每股7元，募集资金42000万元，总股本增至18870万元[43] - 2007年5月公司实施每10股送5股派0.6元利润分配方案，总股本增至28305万元[43] - 2008年4月公司以资本公积每10股转增6股，总股本增至45288万元[43] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》并调整可比期间信息，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[197][199][200]