证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-046 号 京能置业股份有限公司 关于选举公司第十届董事会董事长公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第十届董事会第一次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限 公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，同意选举昝荣师先 生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十 届董事会换届之日止（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年 8 月 21 日 止）。 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日 附件：董事长简历 昝荣师先生，现年55 岁，工商管理硕士、工学硕士，正高级工程 师。现任京能置业股份有限公司董事长、党委书记。曾任北京能源集 团有限责任公司总经理助理，北京国际电气工程有限责任公司党委书 记、执行董事、总经理，北京京能国际能源技术有限公司董事长。 1 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-047 号 监事会 2024 年 8 月 23 日 附件：监事会主席简历 京能置业股份有限公司 关于选举公司第九届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《京能置业股份有限公司 关于选举第九届监事会主席的议案》，同意选举李心福先生任公司第 九届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起三年（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 特此公告。 京能置业股份有限公司 李心福先生，现年52 岁，博士学历，正高级会计师。现任京能置 业股份有限公司监事会主席。曾任北京能源集团有限责任公司资产与 资本管理部部长；北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师、 董事会秘书；北京市热力集团有限责任公司财务总监；中国石油化工 集团公司财务部综合处副处长（正处级）。 1 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-044 号 京能置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,564,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.0528 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长昝荣师 先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为15.895亿元，同比下降17.20%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.000亿元，较上年同期的-10.195亿元有所改善[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-42.542亿元，同比下降257.39%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为7.275亿元，同比下降54.30%[22] - 公司总资产为220.860亿元，同比增长4.35%[22] - 基本每股收益为-0.13元/股，较上年同期的-0.23元/股有所改善[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.13元/股，较上年同期的-0.22元/股有所改善[23] - 加权平均净资产收益率为-4.20%，较去年同期减少1.34个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-4.03%，较去年同期减少1.21个百分点[26] - 公司2024年上半年实现营业收入15.90亿元，利润总额0.43亿元，归母净利润-0.6亿元[35] - 公司营业收入为15.895亿元，同比下降17.20%[41] - 公司营业成本为13.090亿元，同比下降27.20%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-42.542亿元，同比下降257.39%[41] - 2024年半年度营业总收入为15.895亿元人民币，同比下降17.2%[161] - 2024年半年度营业总成本为15.527亿元人民币，同比下降23.2%[161] - 2024年半年度净利润为-1.696亿元人民币，同比改善85.6%[164] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-6.001亿元人民币，同比改善41.2%[164] - 2024年半年度财务费用为1.047亿元人民币，同比增长92.5%[164] - 公司2024年上半年营业收入为1,167,592.27元，同比增长26.1%[167] - 公司2024年上半年净利润为-102,127,134.58元，同比亏损扩大144.5%[167] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4,254,198,195.66元，同比下降257.4%[168] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2,236,965,186.83元，同比增长411.1%[172] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2,542,922,139.71元，同比下降28.1%[172] - 公司2024年上半年财务费用为167,352,772.03元，同比增长62.3%[167] - 公司2024年上半年投资收益为104,082,235.66元，同比增长1.8%[167] - 公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为625,320.00元，同比增长2599.1%[167] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为929,298,021.16元，同比下降75.4%[168] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为73,483,233.33元，同比下降3.0%[168] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.21亿元，同比大幅下降[176] - 投资活动产生的现金流量净额为-19.50亿元，去年同期为9.32亿元[176] - 筹资活动产生的现金流量净额为21.80亿元，同比增长262%[176] - 期末现金及现金等价物余额为8.80亿元，同比下降54%[176] - 归属于母公司所有者权益减少8.64亿元，主要由于其他权益工具持有者投入资本减少8亿元[179] - 综合收益总额为-5938.36万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为-6000.89万元[179] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为3038.76万元，同比增长3.7%[176] - 公司支付的各项税费为538.15万元，同比增长52.8%[176] - 公司取得借款收到的现金为31亿元，同比增长55.8%[176] - 公司偿还债务支付的现金为8.22亿元，同比下降32.7%[176] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为3,447,893,290.15元[185] - 公司本期综合收益总额为-101,929,851.75元[185] - 公司本期利润分配为-79,675,929.87元[185] - 公司本期期末未分配利润为462,480,591.01元[185] - 公司本期期末所有者权益合计为3,447,893,290.15元[185] - 公司本期期末实收资本为452,880,000.00元[185] - 公司本期期末资本公积为11,381,476.19元[185] - 公司本期期末盈余公积为9,195,872.22元[185] - 公司本期期末其他综合收益为211,955,350.73元[185] - 公司本期期末少数股东权益为0.00元[185] - 公司2024年上半年所有者权益总额从1,890,628,834.59元减少至984,180,170.69元，主要由于永续债减少800,000,000元和其他权益工具持有者投入资本减少[187] - 2024年上半年综合收益总额为-101,501,814.58元，其中未分配利润减少107,073,983.90元[187] - 2023年上半年所有者权益总额从3,507,075,546.25元减少至3,385,654,132.68元，主要由于未分配利润减少121,444,573.57元[189] - 2023年上半年综合收益总额为-41,745,483.70元，其中未分配利润减少41,768,643.70元[189] - 2023年上半年利润分配中，对股东的分配为5,434,560.00元，其他利润分配为74,241,369.87元[189] 项目表现 - 京能·海语城项目签约面积同比增长37.84%，签约金额同比增长66.67%[36] - 京能·西山印项目签约面积同比下降88.81%，签约金额同比下降88.70%[36] - 京能丨龙湖·熙上项目签约面积同比下降98.70%，签约金额同比下降99.43%[36] - 北京城建 京能·樾园项目签约面积同比下降20.18%，签约金额同比下降29.61%[36] - 公司控股子公司开复工面积为68.71万平方米，权益开复工面积为57.56万平方米[37] - 公司控股子公司新开工面积为12.89万平方米，权益新开工面积为12.89万平方米[37] - 公司控股子公司竣工面积为9.63万平方米，权益竣工面积为4.95万平方米[37] - 公司新增土地储备面积为3.01万平方米[37] - 公司控股子公司合计车位销售109个[37] - 公司以88.41亿元竞得北京市丰台区卢河桥街道大瓦窑馨城项目二期DWY 44地块F1住宅混合公建用地的国有建设用地使用权[54] 子公司表现 - 北京丰璟房地产开发有限公司注册资本为15.5亿元，持股比例为100%，本期损益影响为-0.07亿元[57] - 光大银行股票投资期末账面价值为9788.96万元，本期公允价值变动损益为833.76万元[59] - 京能育兴公司总资产为36.02483亿元，净利润为718.40万元[62] - 天创世缘公司总资产为42.94678亿元，净利润为455.06万元[62] - 京能云泰公司总资产为209.84219亿元，净利润为-1.98345亿元[62] - 天津京能蓝光房地产开发有限责任公司持股比例为48%，净利润为-0.84亿元[63] - 天津京能世茂房地产开发有限责任公司持股比例为40%，净利润为-0.03亿元[63] 董事会决议 - 公司通过董事会决议向北京能源集团有限责任公司申请股东借款[68] - 公司通过董事会决议设立大瓦窑L44地块项目公司[68] - 公司审议通过了2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告[70] - 公司审议通过了2023年度利润分配议案[78] - 公司审议通过了2023年度财务决算议案[78] - 公司审议通过了2023年年度报告及摘要[78] - 公司审议通过了修订公司独立董事工作制度的议案[78] - 公司审议通过了2024年度融资计划的议案[74] - 公司审议通过了2024年半年度报告[77] - 公司审议通过了2023年度董事会工作报告[78] - 公司审议通过了2023年度监事会工作报告[78] - 公司审议通过了2023年度独立董事述职报告[78] 股东与股权 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[110] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为19,961户[111] - 北京能源集团有限责任公司为公司第一大股东，持股数量为204,983,645股，持股比例为45.26%[116] - 公司前十名股东中，万能持股5,770,000股，持股比例为1.27%[116] - 公司前十名股东中，葛燕持股5,476,400股，持股比例为1.21%[116] - 公司前十名股东中，何小春持股5,237,399股，持股比例为1.16%[116] - 公司前十名股东中，赵红华持股3,402,800股，持股比例为0.75%[116] - 公司前十名股东中，周士海持股3,020,500股，持股比例为0.67%[116] - 公司总股本在2003年3月通过未分配利润和资本公积转增股本后增加至12,870万元[194] - 2005年11月，京能集团持有公司股份5,464.147万股，占总股本的42.46%[195] - 2007年3月，公司非公开发行股票募集资金42,000万元，总股本增加至18,870万元[198] - 2007年5月，公司通过利润分配方案，总股本由18,870万元增加至28,305万元[198] - 2008年4月，公司通过资本公积转增股本，总股本由28,305万元增加至45,288万元[198] 债务与融资 - 公司2024年半年度报告显示，有息债务余额从76.48亿元增至122.26亿元，同比增长59.86%[129] - 公司信用类债券占有息债务的6.54%，金额为8.00亿元[130] - 银行贷款占有息债务的1.06%，金额为1.30亿元[130] - 公司债券“23京置01”余额为3.00亿元，利率为3.24%，到期日为2026年7月11日[126] - 公司债券“23京置02”余额为5.00亿元，利率为3.40%，到期日为2028年7月11日[126] - 报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计为0亿元[129] - 公司债券募集资金在报告期内未涉及使用或整改[129] - 公司债券“23京置01”和“23京置02”均面向专业投资者发行，交易方式为点击成交、询价成交和竞价成交[126] - 公司合并口径有息债务余额从89.83亿元增至121.67亿元，同比增长35.44%[134] - 公司信用类债券余额为8亿元，占有息债务的6.58%[135] - 银行贷款余额为19.92亿元，占有息债务的16.37%[135] - 非银行金融机构贷款余额为11.80亿元，占有息债务的9.70%[135] - 其他有息债务余额为81.95亿元，占有息债务的67.35%[135] - 应付账款从193,467.46万元降至122,374.24万元，同比下降36.75%[138] - 一年内到期的非流动负债从34,871.72万元增至181,750.20万元，同比增长421.20%[138] - 应付债券从222,500.00万元降至80,000.00万元，同比下降64.04%[141] - 其他非流动负债从331,670.44万元增至641,778.50万元，同比增长93.50%[141] - 资产负债率从84.21%上升至88.59%，同比增长5.20%[142] - 公司2024年6月30日的资产总计为22,085,969,734.17元，较2023年12月31日的21,165,178,877.49元有所增长[148] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为9,139,002,892.51元，较2023年12月31日的9,160,363,336.00元略有下降[148] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为10,426,873,037.39元，较2023年12月31日的8,663,436,707.01元显著增加[151] - 公司2024年6月30日的所有者权益合计为2,520,093,804.27元，较2023年12月31日的3,341,378,834.48元有所下降[151] - 公司2024年6月30日的货币资金为879,604,701.18元，较2023年12月31日的2,570,569,061.14元大幅减少[152] - 公司2024年6月30日的长期股权投资为4,453,218,045.67元，较2023年12月31日的2,903,222,196.99元显著增加[155] - 公司2024年6月30日的其他非流动资产为6,201,967,330.54元，较2023年12月31日的3,139,506,301.19元大幅增加[155] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为1,335,363,403.38元，较2023年12月31日的1,369,593,217.46元略有下降[155] - 2024年半年度其他非流动负债为90.74亿元人民币，同比增长91.8%[158] - 2024年半年度负债合计为113.257亿元人民币，同比增长38.6%[158] - 2024年半年度所有者权益合计为98.418亿元人民币，同比下降47.9%[158] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2,535,487.21元[26] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为2,410,912.10元[26] - 2024年半年度投资收益为253.13万元人民币，去年同期为-923.74万元人民币[164] - 2024年半年度信用减值损失为241.34万元人民币，去年同期为11.32万元人民币[164] 公司治理与社会责任 - 公司承诺通过预留食堂、工会不低于30%的采购份额采购帮扶产品，推动大宗产品集采联销[86] - 公司实际控制人北京能源集团有限责任公司承诺避免、消除与上市公司之间的同业竞争，承诺期限至2028年[89] - 公司实际控制人北京能源集团有限责任公司承诺减少、规范与上市公司之间的关联交易，承诺期限为长期[89] - 公司控股子公司大连公司因国有建设用地使用权出让事项起诉了辽宁省大连市自然资源局、辽宁省大连市旅顺口区人民政府，目前尚未有实质性进展[92] - 京能集团财务有限公司向上市公司提供资金，期末余额为118,000万元[97] - 北京能源集团有限责任公司向上市公司提供资金，期末余额为635,000万元[97] - 京能集团财务有限公司与上市公司之间的存款业务，期末余额为170,721.66万元[100] - 京能集团财务有限公司与上市公司之间的贷款业务，期末余额为118,000万元[100] - 公司对外担保总额为2,089.68万元，占公司净资产的比例为2.87%[103] - 公司为间接参股公司天津蓝光宝珩房地产开发有限责任公司提供15.84%的连带保证，担保金额为15,840.00万元[103][106] 公司业务 - 公司主要从事房地产开发经营，具备一级开发资质，经营范围包括房地产信息咨询、房屋销售、租赁等[200]

公司结构 - 京能财务注册资本为50.00亿元，北京能源集团有限责任公司出资比例为60%，北京京能清洁能源电力股份有限公司和北京京能电力股份有限公司出资比例均为20%[1] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，京能财务资产总额为4314840.87万元，负债总额为3605969.57万元，股东权益为708871.30万元，营业总收入为50415.06万元，净利润为29947.63万元[10] 指标数据 - 截至2024年6月30日，京能财务资本充足率为22.64%，流动性比例为43.39%，贷款比例为69.43%[10][11] - 截至2024年6月30日，京能财务集团外负债比例为0.00%，票据承兑余额/资产余额为0.00%，票据承兑业务余额/存放同业余额为0.00%[11] - 截至2024年6月30日，京能财务票据承兑和转贴现总额/资本净额为0.00%，承兑汇票保证金余额/存款余额为0.00%，投资比例为28.91%，固定资产净额/资本净额为0.06%[11] 公司业务数据 - 截至2024年6月30日，公司合并在京能财务的存款余额为170721.66万元，占公司存款余额的66.41%，占京能财务吸收的存款余额的比例为4.74%[12] - 截至2024年6月30日，公司合并在京能财务的贷款余额为118000.00万元，占公司贷款余额的9.70%，占京能财务发放贷款余额的4.46%[12] 公司管理 - 京能财务建立较全面风险管理体系，截至2024年6月未发生重大风险事件[3][4] - 京能财务有健全内部控制体系，无重大、重要内部控制缺陷[8][9] - 京能财务按规定开展存贷款等金融业务，各类业务在关联交易限额以内，存款利率不低于央行规定同期同类型存款利率[12] - 公司董事会认为京能财务有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[13] - 京能财务建立了较为完善合理的内部控制制度，能较好控制各类风险[13] - 京能财务能严格按规定经营，经营业绩良好[13] - 截止2024年6月30日，未发现京能财务与财务报表相关的内部控制体系存在重大缺陷[14]

会议信息 - 京能置业第九届董事会第三十三次临时会议于2024年8月21日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》7票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关联交易的风险评估报告》关联董事回避后5票同意、0票反对、0票弃权[4] - 《2024年上半年董事会决议执行情况的报告》7票同意、0票反对、0票弃权[4] - 《2024年上半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[5]

会议信息 - 京能置业2024年第三次临时股东大会于8月22日14点召开[3] - 会议地点为北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室[3] 换届选举 - 拟换届选举第十届董事会，非独立董事4名、独立董事3名，任期2024 - 2027年[8][10] - 拟换届选举第九届监事会，非职工监事2名、职工监事1名已选出，任期2024 - 2027年[14] 审议情况 - 换届选举董事会非独立董事、独立董事议案通过第九届董事会第三十二次临时会议审议[8][10] - 换届选举监事会非职工监事议案通过第八届监事会第十七次会议审议[14] - 2024年6月14日召开会议选出监事会职工代表监事[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三 十二次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 30 日在北 京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结 合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员及总法律顾问 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于换届选举公司董 事会非独立董事的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意提名昝荣师先生、曹云俊先生、刘德江先生和孙力先生为公 司第十届董事会非独立董事候选人。上述 4 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第十届董事会， 任期为自股东大会选举通过之日起三年。 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月22日14点召开，地点在北京丰台[3] - 网络投票8月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为2024年8月19日，A股代码600791，简称京能置业[14] 选举信息 - 换届选举董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会非职工监事应选2人[7][8] - 持有100股股票投资者，选举董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[25][26] 其他信息 - 议案“1、2”经九届董事会第三十二次临时会议审议通过，“3”经八届监事会第十七次会议审议通过[8] - 会议登记时间为2024年8月20日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[17] - 公告发布时间为2024年7月31日[19]

会议信息 - 公司第八届监事会第十七次会议于2024年7月30日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过换届选举监事会非职工监事议案，3票同意[2] 人员提名 - 提名李心福、许群娥为第九届监事会非职工监事候选人[2] 任期安排 - 非职工监事候选人经选举后与职工监事组成第九届监事会，任期三年[2]