2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-026 号 京能置业股份有限公司 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼二单元公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,219,205 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.0807 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长昝荣师 先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符 ...

地产股表现 - 荣盛发展、空港股份、沙河股份、深振业A、海泰发展、电子城、华夏幸福涨停 [1] - 大龙地产、津投城开、华丽家族、京能置业等涨超5% [1] 行业动态 - 国家统计局新闻发言人付凌晖表示房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进 [1] - 部分一二线城市交易有所恢复，房价运行总体稳定 [1]

京能置业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 28 日（星期三）至 06 月 04 日（星 期三）16:00 前，登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 jingnengzhiye@powerbeijing.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 30 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 05 日 （星期四）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 会议召开时间：2025 年 06 月 05 日 （星 ...

京能置业股份有限公司 二零二四年年度股东大会 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元 公司会议室 参加会议人员： 序号 会 议 内 容 京能置业股份有限公司关于董事会 2024 年度工作报告 的议案 京能置业股份有限公司关于监事会 2024 年度工作报告 的议案 京能置业股份有限公司关于独立董事 2024 年度述职报 告的议案 京能置业 2024 年年度股东大会会议材料 序号 会 议 内 容 议案 京能置业股份有限公司关于 2025 年度融资及担保计划 的议案 京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续 签《金融服务协议》的议案 -3- 京能置业 2024 年年度股东大会会议材料 议案一： 京能置业股份有限公司 关于董事会 2024 年度工作报告的议案 各位尊敬的股东及股东代表： 事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，突出 发挥规范治理、战略引领、决策把关、风险防范、激励约束作 用，推动"权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡"公司 治理机制的完善，积极推 ...

京能置业股份有限公司 二零二四年年度股东大会 会议材料 二 ○ 二 五 年 五 月 二 十 日 京能置业 2024 年年度股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 14：00 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元 公司会议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 | 内 | 容 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | | | 二 | 宣布公司 2024 年年度股东大会开幕 | | | | 三 | 审议如下议案 | | | | 1 | 京能置业股份有限公司关于董事会 的议案 | | 2024 年度工作报告 | | 2 | 京能置业股份有限公司关于监事会 的议案 | | 2024 年度工作报告 | | 3 | 京能置业股份有限公司关于独立董事 告的议案 | | 2024 年度述职报 | | 4 | 京能置业股份有限公司关于 | 20 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入54.59亿元，同比增长20.36% [2] - 2025年第一季度公司实现营业收入3.15亿元，同比增长85.48% [2] - 2024年公司综合融资成本为3.6%，较上年同期下降 [2] 项目进展 - 2024年公司累计实现开复工面积68.71万平方米，其中新开工面积12.89万平方米 [2] - 2024年公司实现竣工面积39.59万平方米，签约面积7.6万平方米 [2] - 2024年公司以38.41亿元取得丰台区大瓦窑地块，增加土地储备面积3.01万平方米，增加总建筑规模12.89万平方米 [2] 成本控制 - 公司通过调降存量债务利率、利用低成本资金替换高息负债等方式减少高成本资金规模 [2] - 公司通过优化设计、加强管理、严把招标控制价等措施节约各项目开发成本 [2] 发展战略 - 公司将深耕核心区域，聚焦重点城市，科学统筹在建在售项目 [3] - 公司将持续提升产品品质，创新打造低碳智慧住宅，构建智慧社区与智能家居生态 [3] - 公司将强化精细化管理，优化成本控制，提升运营效率 [3] - 公司将密切关注土地市场与保障房机会，拓展多元化业务 [3] - 公司将积极探索新质生产力发展方向，推动企业可持续发展 [3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14:00于北京丰台公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案信息 - 审议8项议案，部分由董事会、监事会会议通过[6][7] - 对中小投资者单独计票议案为4、8[8] - 涉及关联股东回避表决议案为8，关联股东为北京能源集团[8] 时间信息 - 股权登记日为2025年5月13日[11] - 会议登记2025年5月15日9:00 - 16:30，地点公司会议室[14] 其他信息 - 公司联系地址北京丰台，电话010 - 62690729[15] - 公告2025年4月30日发布[16]

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-016 号 京能置业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第五 次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会 议由公司监事会主席许群娥主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意《京能置业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。此议 案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意 ...

公司自 2024 年 1 月 1 日 起执行解释第 17 号 "流动负债与非 流动负债的划分",并对可比期间信息进行调整。公司自 2024年 1月1日起执行解释第17号"供应商融资安排的披露"。在首次 执行该规定时,本公司不涉及可比期间相关信息和第(2)项下 2和3所要求的期初信息。 京能置业股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 财政部于 2023年11月发布了《企业会计准则解释第17 号》 (财会〔2023〕21 号)(以下简称"解释第17号"),规定"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露",解释第17号自 2024年1月1日起施行。 财政部于 2024年12月发布了《企业会计准则解释第18 号》 (财会〔2024〕24 号)(以下简称"解释第18 号"),规定"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理",解释第 18 号自 2024 年 12 月 31 日发布之日起施行,允许企业自发布年 度提前执行。 本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合 理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实 际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-015 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第一 次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，独立董事张兵先生授权独立董事李俊峰先生 代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、总法律顾问列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 同意公司 2024 年下半年董事会授权总经理决策事项行权 ...