证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-060 号 京能置业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,245,565 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.4241 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长昝荣师 先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及 公司《章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼二单 元公司会议室 (三) 出 ...

京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《京能置业股份有限公 司关于选举第九届监事会主席的议案》，同意选举许群娥女士（简历 附后）任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起 至第九届监事会换届之日止（即自 2024 年 12 月 25 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 特此公告。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-061 号 京能置业股份有限公司 关于选举公司第九届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 26 日 附件：监事会主席简历 许群娥女士，现年42 岁，管理学硕士，高级会计师，注册会计师。 现任京能置业股份有限公司第九届监事会监事；北京能源集团有限责 任公司财务管理部副部长。曾任北京太阳宫燃气热电有限公司副总经 理；北京能源集团有限责任公司财务管理部高级经理。 1 京能置业股份有限公司 监事会 ...

北京市大嘉律师事务所法律意见书 中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于京能置业股份有限公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第1225号 致：京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受京能置业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2024年12月25日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公 司会议室召开的2024年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《京能置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"） 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供 ...

京能置业股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 四 年 十 二 月 二 十 五 日 京能置业 2024 年第四次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14 点整 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会 议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2024 年第四次临时股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司关于聘请公司 2024 年度审计机 | | | 构的议案 | | 2 | 京能置业股份有限公司关于拟发行中期票据的议案 | | 3 | 京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案 | | 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监 | | | 票 | | 五 | 对上述议案进行表决 | ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-057 号 京能置业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的 公告 1 公司董事会秘书张捷先生的联系方式如下： 联系电话：010-6269 8710 传真：010-6269 8299 邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限 公司关于聘任公司董事会秘书的议案》《京能置业股份有限公司关于 聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司董事会秘书 根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名，同意聘 任张捷先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第十届董事会的 任期保持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 张捷先生已经参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职 培训，并 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-055 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第三 次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 5 人（因工作原因，公司董事孙力先生授权公司独 立董事李俊峰先生代为出席并行使表决权，公司独立董事张兵先生授 权公司独立董事王德宏先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高 级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）在关联董事曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过了 《京能置业股份有限公司 ...

人员数据 - 2023年末致同所从业人员超5000人，合伙人225名，注册会计师1364名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[3] 业绩数据 - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3][4] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费0.35亿元，同行业上市公司审计客户7家[4] 风险相关 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 近三年致同所及41名从业人员受不同处罚情况[4] 2024年情况 - 2024年审计费用总额96.2万元，各项费用有明细[6] - 2024年12月9日董事会通过聘请2024年年度审计机构议案[8] - 聘请致同所议案尚需股东大会审议通过生效[8]

人事变动 - 2024年12月9日董事会会议通过聘任曹云俊为总经理[1] - 曹云俊任期自2024年12月9日至2027年8月21日[1] 人员信息 - 曹云俊现年51岁，为工程硕士、高级工程师[3] - 曹云俊现任公司党委副书记、董事、总经理[3] - 曹云俊曾任京能十堰热电等公司要职[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会2024年12月25日14点召开[3] - 现场会议地点为北京丰台公司会议室[3] - 网络投票2024年12月25日进行[6] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 聘请2024年年度审计机构、拟发行中期票据、补选公司监事[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月20日[15] - 登记时间2024年12月23日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[19] - 登记地点为北京丰台公司会议室[19] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监人数相等投票总数[28] - 某投资者100股对应不同议案表决权数[29] - 选举董事议案各候选人不同方式得票数[30]

业绩说明会信息 - 2024年12月10日14:00 - 15:00举行第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 提问预征集 - 2024年12月3日至12月9日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][5] 其他信息 - 参加人员含董事长等[4] - 联系部门为证券与资本运营部[6] - 联系电话010 - 62690958、010 - 62690729[7] - 联系邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com[5][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]