京能置业股份有限公司股东会议事规则 京能置业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交 易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 为规范京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 ...

京能置业股份有限公司章程 京能置业股份有限公司 章 程 二零二五年八月二十八日 | 第一章 | 总则------------------------------------------------------------------------------------------------1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围-------------------------------------------------------------------------------- | 2 | | 第三章 | 股份------------------------------------------------------------------------------------------------3 | | | 第四章 | 股东和股东会----------------------------------------------------------------------------------- | 5 | | 第五章 | 党的委员会--------- ...

京能置业股份有限公司董事会议事规则 京能置业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第二条 董事会 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。 董事会秘书负责保管董事会印章。 董事会设立董事会办公室作为常设工作机构，处理董事会日常事务。 第四条 董事会职权 董事会行使下列职权： 1 为了进一步规范京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《京能置业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第三条 董事会秘书 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会 负责。 （十五）管理公司信息披露事项； （十六）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司中长期发展规划、年度投资计划，决定公司的经营计划 和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.18亿元 同比下降54.82% [1] - 净亏损2亿元 较上年同期净亏损6000.89万元扩大233% [1]

地产股市场表现 - A股市场地产股进一步走弱 [1] - 万通发展、深深房A、深深房B跌停 [1] - 御银股份跌超8% [1] - 沙河股份、大名城跌超5% [1] - 华联控股、京能置业、衢州发展跌超4% [1]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价5.07元 单日下跌0.78% 换手率1.97% [1] - 成交量8.91万手 成交金额4522.42万元 [1] - 主力资金净流出1217.64万元 占成交额26.92% 其中超大单净流出1109.68万元(占比24.54%) 大单净流出107.96万元(占比2.39%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出511.89万元 占成交额11.32% [1] - 小单资金净流入705.75万元 占成交额15.61% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.15亿元 同比增长85.48% [1] - 归属净利润10720.37万元 同比减少85.62% [1] - 扣非净利润10171.19万元 同比减少72.23% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.316 速动比率0.379 [1] - 资产负债率78.46% [1] 公司基本信息 - 成立于1997年 位于北京市 主要从事房地产业 [1] - 注册资本45288万人民币 实缴资本45288万人民币 [1] - 法定代表人昝荣师 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资20家企业 参与招投标项目133次 [2] - 拥有行政许可16个 [2]

业绩数据 - 2025年第二季度全口径开复工面积29.12万平方米[1] - 全口径签约面积1.80万平方米，同比跌10.00%[1] - 全口径签约金额2.44亿元，同比跌38.69%[1] - 权益口径开复工面积28.62万平方米[1] - 权益口径签约面积1.07万平方米，同比跌14.40%[1] - 权益口径签约金额1.51亿元，同比跌41.02%[1] - 参股公司权益口径开复工面积1.29万平方米[3] 土地储备 - 2025年第二季度全口径新增储备土地面积0万平方米[1] - 权益口径新增储备土地面积0万平方米[1] - 参股公司权益口径新增储备面积0万平方米[3]

土地储备 - 全口径新增房地产储备土地面积为0万平方米 [1] - 权益口径新增房地产储备土地面积为0万平方米 [1] 开复工情况 - 全口径开复工面积为29.12万平方米 [1] - 权益口径开复工面积为28.62万平方米 [1] 新开工与竣工 - 全口径新开工面积为0万平方米 [1] - 权益口径新开工面积为0万平方米 [1] - 全口径竣工面积为0万平方米 [1] - 权益口径竣工面积为0万平方米 [1] 销售表现 - 全口径签约面积1.8万平方米，同比下降10.00% [1] - 全口径签约金额2.44亿元，同比下降38.69% [1] - 权益口径签约面积1.07万平方米，同比下降14.40% [1] - 权益口径签约金额1.51亿元，同比下降41.02% [1]

地产股市场表现 - A股市场部分地产股出现拉升，天保基建涨停，渝开发、新黄浦、大悦城、深深房A、京能置业、绿地控股等跟涨 [1] - 天保基建涨幅达9.98%，总市值52.61亿，年初至今涨幅58.42% [2] - 广宇集团涨幅9.97%，总市值26.48亿，年初至今涨幅34.12% [2] - 市北高新涨幅8.32%，总市值127亿，年初至今涨幅42.50% [2] - 渝开发涨幅5.81%，总市值56.87亿，年初至今涨幅63.99% [2] - 深深房A涨幅3.70%，总市值201亿，年初至今涨幅32.20% [2] - 绿地控股涨幅2.18%，总市值329亿，年初至今涨幅11.43% [2] 中央城市工作会议内容 - 会议强调当前和今后一个时期城市工作的总体要求是推动城市高质量发展，以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标 [2] - 会议指出我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段 [3] - 城市工作需转变发展理念，更加注重以人为本、集约高效、特色发展、治理投入和统筹协调 [3] - 会议部署了城市工作7个方面的重点任务 [4]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年度归属于上市公司股东的净利润为-19,000万元到-21,000万元，同比增亏13,000万元到15,000万元 [1] - 扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润预计为-18,100万元到-20,100万元 [1] - 非经常性损益事项预计影响金额为-900万元 [1] 上年同期业绩 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-6,000.89万元 [2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为-5,750.20万元 [2] - 上年同期每股收益为-0.13元 [2] 业绩预亏原因 - 结转规模较上年同期减少 [2] - 公司本期费用化支出增加 [2] 其他说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计 [1] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准 [2]