会议相关 - 2025年8月28日召开董事会、监事会会议，9月22日召开临时股东大会[1] 章程与架构调整 - 同意全面修订《章程》及其附件，更名审计委员会，取消监事会[2] 人员变动 - 免去许群娥、孙宏宇非职工监事职务，撤销王贺杰职工代表监事职务[2] 时间信息 - 第九届监事会原定2027年8月21日到期，公告2025年9月23日发布[3][4]

股东会信息 - 公司于2025年8月30日公告召开2025年第二次临时股东会[3] - 现场会议于2025年9月22日14时召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 66人出席，代表股份209,066,965股，占比46.1638%[8] 议案审议 - 审议全面修订公司章程及取消监事会议案[10] - 同意票数208,971,165，比例99.9541%[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月22日在京召开[2] - 66人出席，所持表决权股份占46.1638%[2] - 见证律所是北京市大嘉律师事务所[8] 议案结果 - 修订章程、取消监事会议案获通过[6] - A股股东同意比例99.9541%[6] 人事变动 - 免去许群娥、孙宏宇非职工监事职务[7]

公司公告 - 京能置业将于2025年10月15日举行2025年半年度业绩说明会 [1]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年10月15日14:00 - 15:00举行[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心网络互动[4][6][7] 投资者参与信息 - 2025年9月30日至10月14日16:00前可提问[3][7] - 2025年10月15日14:00 - 15:00可在线参与[7] 其他信息 - 参加人员有董事长等[6] - 联系部门为证券与资本运营部[8] - 联系电话为010 - 62690958、010 - 62690729[8] - 联系邮箱为jingnengzhiye@powerbeijing.com[3][7][8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股价表现 - 9月9日京能置业股价上涨5.73%至5.17元/股 成交额3393.18万元 换手率1.50% 总市值23.41亿元 [1] - 公司股价连续3天上涨 区间累计涨幅达4.94% [1] 公司业务构成 - 主营业务为房地产开发与经营 住宅收入占比94.53% 商业收入占比1.81% 储藏间收入占比1.65% [1] - 其他收入包括电费0.90% 管理费0.44% 租金0.39% 车库0.26% 其他0.03% [1] 机构持仓动向 - 诺安多策略混合A(320016)二季度新进十大流通股东 持股219.42万股 占流通股比例0.49% [2] - 该基金当日浮盈61.44万元 三日累计浮盈50.47万元 [2] 基金产品表现 - 诺安多策略混合A最新规模13.99亿元 今年以来收益61.14% 同类排名335/8179 [2] - 近一年收益123.1% 同类排名161/7984 成立以来累计收益211% [2] 基金经理信息 - 基金经理孔宪政任职4年288天 管理规模46.07亿元 最佳回报72.32% 最差回报-16.74% [3] - 基金经理王海畅任职3年50天 管理规模25.29亿元 最佳回报60.19% 最差回报-18.8% [3]

会议信息 - 京能置业2025年第二次临时股东大会于9月22日14点召开[3] - 会议地点为北京市丰台区公司会议室[3] 章程修订 - 公司已完成全面修订《章程》及取消监事会工作[8] - 修订内容于2025年8月30日披露[8] 人事建议 - 建议免去第九届监事会许群娥、孙宏宇非职工监事职务[9]

核心财务表现 - 营业总收入7.18亿元 同比下降54.82% [1] - 归母净利润-2.0亿元 同比下降234.03% [1] - 第二季度营业总收入4.03亿元 同比下降71.63% [1] - 第二季度归母净利润-9324.55万元 同比下降4038.21% [1] 盈利能力指标 - 毛利率6.97% 同比减少60.49% [1] - 净利率-36.19% 同比减少3291.4% [1] - 历史净利率为-3.01% 产品附加值不高 [3] - 近10年ROIC中位数1.34% 投资回报较弱 [3] 成本结构分析 - 三费总额2.72亿元 占营收比37.85% [1] - 三费占营收同比增幅达152.74% [1] - 财务费用 销售费用 管理费用总和占比显著上升 [1] 资产负债状况 - 货币资金21.33亿元 同比下降17.02% [1] - 有息负债64.46亿元 同比增长11.21% [1] - 应收账款1409.5万元 同比下降75.06% [1] - 每股净资产1.05元 同比下降34.79% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流-0.48元 同比增长94.93% [1] - 货币资金/流动负债比例为36.58% [5] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-8.89% [5] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [5] 运营效率指标 - 存货/营收比例达276% [6] - 有息资产负债率达34.09% [5] - 公司业绩呈现周期性特征 [3] 历史业绩表现 - 上市以来27份年报中亏损4次 [3] - 2023年ROIC为-4.52% 投资回报极差 [3] - 去年ROIC为0.85% 资本回报率不强 [3] 业务特征 - 现金资产非常健康 [4] - 业绩主要依靠营销驱动 [4] - 需要关注营销驱动力背后的实际情况 [4]

股东大会安排 - 京能置业将于2025年9月22日14:00在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 会议将审议特别决议议案 即全面修订公司章程及取消监事会议案 该议案需提交股东大会表决 [5][22] 董事会决议事项 - 第十届董事会第二次会议全票通过7项议案 包括2025年上半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告、修订"三重一大"决策制度实施细则等 [17][18] - 董事会审议通过全面修订公司章程 将审计委员会更名为审计与风险管理（法律合规）委员会 并取消监事会设置 该议案获得7票同意 [22] - 董事会通过2025年半年度报告及摘要 关联交易风险评估报告等议案 其中关联交易议案涉及关联董事回避表决 [20][23] 融资进展 - 公司中期票据获中国银行间市场交易商协会注册 注册金额10亿元 有效期2年 由招商银行、申万宏源等机构联席主承销 [27][28] - 该中期票据发行计划已于2024年第四次临时股东大会审议通过 发行规模不超过10亿元 [27] 公司治理调整 - 第九届监事会第六次会议同意取消监事会设置 并免去许群娥监事会主席职务及许群娥、孙宏宇非职工监事职务 [26] - 公司章程修订后 董事会下设的审计与风险管理（法律合规）委员会将行使原监事会职权 [22]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入7.18亿元 [1] - 综合融资成本降至3.1% 较去年同期下降50个基点 [1] 业务布局与项目开发 - 主要开发北京及天津地区房地产项目 [1] - 重点项目包括京能·龙湖·熙上、京能·西山印、北京城建京能·樾园等10余个住宅项目 [1] - 形成商品房、保障房、共有产权房多元化住宅供应体系 [2] - 在北京及天津重点区域形成规模化开发布局 [2] 战略管理与运营优化 - 聚焦优质地块投拓、资产盘活与库存去化工作 [1] - 通过权益融资及ABS等创新融资方式置换高息债务 [1] - 充分发挥京能集团内部协同优势集中资源优势 [2] - 打造技术与生态融合、居住与产业结合的房地产项目 [2]