证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2023-048 号 京能置业股份有限公司 关于董事、总经理辞职及提名董事候选人、 聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事、总经理王怀龙先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王怀 龙先生申请辞去公司董事、总经理职务，同时不再担任公司战略委员 会及提名委员会委员。王怀龙先生与公司董事会并无不同意见，承诺 在新选出的董事就任前，将依照法律法规和公司章程等相关规定，继 续履行董事职务，不会影响董事会的正常工作和公司的日常经营工作。 董事的辞职申请将在继任董事填补其缺额后生效。 公司于2023年12月4日召开第九届董事会第二十六次临时会议， 审议通过了《公司关于补选公司董事的议案》以及《公司关于聘任总 经理的议案》，董事会同意提名曹云俊先生为公司第九届董事会董事 候选人（简历附后），并聘任曹云俊先生为公司总经理。公司独立董 事对上述事项发表了同意的独立意见，《公司关于补选公司董事的议 案》尚需 ...

l 京能置业 京能置业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十六次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 茄运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《京能置业股份有限公司章程》以及《京能置业股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为京能置业股 份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本着认真、负责的 态度,对公司第九届董事会第二十六次临时会议审议的相关议案 及相关资料进行认真审阅。我们基于独立判断,发表以下独立意 见: 一、《京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案》 我们认为,公司补选的第九届董事会董事候选人曹云俊先生 符合《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》和《公 司章程》等相关制度规定的任职资格,具备担任相应职务的专业 知识和工作经验,有较强的管理决策能力,且实绩良好,均符合 履行相关职责的要求。不存在违反《公司法》相关规定的情况, 且均未被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情 况,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 的情形。 公司本次董事候选人的提名和选举程序符合有关法律法 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2023-049 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | A ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2023-047 号 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意补选曹云俊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公 司股东大会选举通过之日起至第九届董事会换届之日止（即至 2024 年 7 月 8 日止）。 1 京能置业股份有限公司 第九届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二十 六次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 4 日在北京 市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合 视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事王怀龙先生授权董事长昝荣师先生代 为出席并行使表决权，董事刘德江先生授权董事孙力先生代为出席并 行使表决权）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证 ...

京能置业股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于 京能置业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 京能置业股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"京能置业"）收 到贵所于 2023 年 8 月 2 日下发的《关于京能置业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕539 号）（以下简 称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券""保荐机构"）、国浩律师（北京）事务所（以下简称"律师""发 行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师""申 报会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行 了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中 的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 ...

关于京能置业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于京能置业股份有限公司 7-2-1 致同专字（2023）第 110A017070 号 请发行人说明：（1）最近三年及一期公司收入与扣非归母净利润大幅波动 的原因，与同行业可比公司业绩波动趋势是否存在较大差异，影响利润下滑的不 利因素是否已经消除，结合公司后续投资开发计划、公司土地储备情况、区域市 场可比地产价格、成交量情况说明公司业绩是否存在持续下滑的可能，持续经营 能力是否面临重大不确定性风险并完善相关风险提示；（2）结合发行人各项目 的项目性质、拿地时间、开发建设时间、开盘时间、所处区域市场情况、同行业 可比公司情况等说明最近三年及一期公司主营业务毛利率大幅下滑且波动幅度远 大于同行业可比 ...

补充法律意见书（二） 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 | 第一部分 | 律师应当声明的事项 4 | | --- | --- | | 第二部分 | 关于《问询函》的回复 5 | | 问题 | 1：关于本次募投项目 5 | | 问题 | 3.2：关于经营合规性 21 | | 问题 | 5：关于同业竞争及关联交易 45 | | 第三部分 | 结 尾 65 | | | 一、法律意见书出具的日期及签字盖章 65 | | | 二、法律意见书的正、副本份数 65 | 京能置业股份有限公司 补充法律意见书（二） 国浩律师（北京）事务所 关于京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.35亿元，同比增长29.10%；年初至报告期末营业收入21.55亿元，同比增长90.38%，主要因本期竣备交付项目增加[6][11] - 2023年前三季度营业总收入21.55亿元，较2022年前三季度的11.32亿元增长90.38%[28] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.35亿元；年初至报告期末为 -2.37亿元，较同期增亏1.69亿元，主要因结转成本同比增加106.24%等[6][11] - 2023年前三季度营业利润为 -3.42亿元，较2022年前三季度的 -0.45亿元亏损扩大[29] - 2023年前三季度利润总额为 -3.41亿元，较2022年前三季度的 -0.45亿元亏损扩大[29] - 2023年前三季度净利润为-3.57亿元，2022年前三季度为-6163.11万元[30] - 归属于母公司股东的净利润2023年前三季度为-2.37亿元，2022年前三季度为-6848.15万元[30] - 少数股东损益2023年前三季度为-1.20亿元，2022年前三季度为685.03万元[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元；年初至报告期末为29.13亿元，较上年同比分别增加3.60亿元和50.08亿元，因减少土地储备支付土地价款等[6][11] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为46.06亿元，2022年前三季度为23.63亿元[32] - 2023年前三季度收到的税费返还为4259.81万元，2022年前三季度为6363.80元[32] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为29.13亿元，2022年前三季度为-20.94亿元[33] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-47.48万元，2022年前三季度为-1.22亿元[33] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7.51亿元，2022年前三季度为15.14亿元[33] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为21.62亿元，2022年前三季度为-7.02亿元[33] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产214.76亿元，较上年度末增长6.56%；归属于上市公司股东的所有者权益24.86亿元，较上年度末下降31.50%[7] - 2023年9月30日资产总计214.76亿元，较2022年12月31日的201.55亿元增长6.55%[24][25][26] - 2023年9月30日流动资产合计207.03亿元，较2022年12月31日的193.31亿元增长7.10%[24] - 2023年9月30日非流动资产合计7.74亿元，较2022年12月31日的8.24亿元下降6.19%[25] - 2023年9月30日流动负债合计88.24亿元，较2022年12月31日的74.97亿元增长17.70%[25] - 2023年9月30日非流动负债合计81.80亿元，较2022年12月31日的69.22亿元增长18.17%[26] - 2023年9月30日所有者权益合计44.72亿元，较2022年12月31日的57.35亿元下降22.02%[26] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 本报告期基本每股收益 -0.30元/股；年初至报告期末 -0.52元/股[7] - 本报告期加权平均净资产收益率 -4.75%，较上年减少1.85个百分点；年初至报告期末 -7.20%，较上年增加0.21个百分点[7] - 非经常性损益本报告期合计 -376.44万元；年初至报告期末合计 -532.11万元[11] - 本期竣工项目融资支出费用化至财务费用增加263.71%[11] - 三季度计提项目公司存货跌价准备1.71亿元[11] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回11.32万元[10] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.52元/股，2022年前三季度为-0.15元/股[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,790名[13] - 北京能源集团有限责任公司持股204,983,645股，占比45.26%，为第一大股东[13] - 何小春通过普通账户持有769,599股，通过信用担保账户持有3,717,800股；李惠球通过普通账户持有3,200,000股，通过信用担保账户持有230,000股[14] 业务线数据关键指标变化 - 控股子公司项目 - 2023年1 - 9月，公司控股子公司开复工面积76.81万平方米，权益开复工面积59.62万平方米；竣工面积4.03万平方米，权益竣工面积2.06万平方米[18] - 2023年1 - 9月，公司控股子公司合计车位销售467个（全口径），其中天创科技大厦车位销售216个[19] 业务线数据关键指标变化 - 具体楼盘项目 - 2023年1 - 9月，京能·海语城签约面积全口径同比涨1220.00%，权益口径同比涨1233.33%；签约金额全口径同比涨1200.00%，权益口径同比涨975.00%[17] - 2023年1 - 9月，京能·雍清丽苑签约面积全口径同比涨338.46%，权益口径同比涨339.39%；签约金额全口径同比涨443.75%，权益口径同比涨443.62%[17] 业务线数据关键指标变化 - 参股公司项目 - 参股公司梧桐大道股权比例15.84%，开复工面积3.37万平方米，签约面积0.39万平方米，签约金额0.40亿元[21] - 参股公司云湖股权比例15.20%，开复工面积1.61万平方米，竣工面积1.61万平方米，签约面积0.04万平方米，签约金额0.05亿元[21] 公司决议信息 - 经公司第九届董事会第二十三次临时会议决议，审议通过多项议案，详情见2023年8月26日相关报刊和网站[15]

草能音业 京能置业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十五次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《京能置业股份有限公司章程》以及《京能置业股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为京能置业股 份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本着认真、负责的 态度,对公司第九届董事会第二十五次临时会议审议的相关议案 及相关资料进行认真审阅。我们基于独立判断,发表以下独立意 见: 一、《京能置业股份有限公司公司关于聘请 2023 年度审计 机构的议案》 公司董事会依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》有关规定履行对该事项的表决程序。致同所具有 多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务 审计和相关专项审计工作的要求。该所在聘任期间,能够较好履 行职责,按照独立审计准则,客观、公正地出具审计报告。同意 公司 2023年度继续聘请致同所为公司的财务报告和内部控制审 计机构。同意将该议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审 议。 二、《京能置业股份有限公司关 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2023-046 号 1 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 拟与北京京能信 息技术有限公司（以下简称"京能信息公司"）签订浪潮财务 系统运维服务合同，合同金额 20.14 万元； 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易 构成关联交易，无需提交股东大会审议； 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交 易不构成重大资产重组； 过去 12 个月公司与京能信息公司进行的交易：共 5 次，总计 498.24 万元； 公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。 护及数据备份服务、开展系统安全检测及修复、系统日常监测，对硬 件按实施方案进行安装调试、配合公司进行系统安全认证等相关工作。 京能置业股份有限公司关于 与北京京能信息技术有限公司签订浪潮 财务系统运维服务合同的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）为保障经营工作正常开展，提高财务管理水平，确保财务 报账系统的正常运行，公司拟与 ...