证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-077 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日以电话及电子邮件方式通知各位 监事，会议于 2024 年 12 月 30 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 监 事 会 一、关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 关联监事戴宜丰、李胜男、刘伟回避表决。 无法形成决议，直接将议案一提交公司股东大会审议。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2025 年度预计日常性关 联交易情况的公告》（ ...

关联交易决策 - 公司2024年12月30日审议通过2025年度预计日常性关联交易议案[2] 2024关联交易情况 - 前次预计购买原材料9551.01万元，至11月30日实际发生7318.48万元[5] - 前次预计购买燃料和动力6780.00万元，至11月30日实际发生4190.44万元[5] - 前次预计销售产品、商品259296.41万元，至11月30日实际发生229846.10万元[5] - 前次预计接受劳务13131.56万元，至11月30日实际发生11457.34万元[6] 2025关联交易预计 - 预计购买原材料4485.00万元，占比100.00%[6] - 预计购买燃料和动力6026.00万元，占比100.00%[6] - 预计销售产品、商品282720.00万元，占比100.00%[6] - 预计接受劳务13969.00万元，占比100.00%[6] 关联方财务状况 - 关联方天津渤海化工集团2024年9月30日资产总额1354.13亿元、负债760.19亿元、资产负债率56.14%[8]

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕240 号 关于对河北海航石化新型材料有限公司 予以公开谴责的决定 当事人： 河北海航石化新型材料有限公司，天津渤海化学股份有限公 司股东。 一、相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会天津监管局《关于对河北海航 ──────────────────────── 石化新型材料有限公司采取责令改正措施的决定》及《行政处罚 决定书》（〔2024〕6 号）查明的事实，天津渤海化学股份有限公 司（以下简称渤海化学或上市公司）股东河北海航石化新型材料 有限公司（以下简称海航石化）在信息披露、股票买卖方面，存 在以下违规行为。 （一）未真实告知上市公司信息导致上市公司披露信息不真 实 海航石化实际控制使用"海航石化山西证券账户""沈某渤 海证券信用账户""郭某亭渤海证券信用账户"（以下简称账户组） 交易渤海化学股票。 海航石化于 2023 年 2 月 10 日告知渤海化学当日持股比例低 于 5%的情况不真实，告知的持股比例未包括前述账户组中沈某、 郭某亭信用账户持股情况，导致上市公司 2023 年 2 月 11 日披露 的《天津渤海化学股份有限公司关于持股 5%以上股东减持 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-073 天津渤海化学股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员 增持公司股份计划的进展公告 （三）增持主体在本次增持计划首次公告前 12 个月内未披露过 增持计划。 二、增持计划的主要内容 公司董事、高级管理人员基于对公司发展战略及未来前景的坚定 信心及对公司长期投资价值的认可，同时为切实维护公司及全体股东 利益，自愿进行增持。增持主体计划自 2024 年 7 月 11 日起 6 个月 内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合 计增持金额不低于人民币 50 万元，不超过人民币 100 万元，详见公 司于 2024 年 7 月 11 日披露的《天津渤海化学股份有限公司关于董事 长、管理层增持公司股份的公告》（公告号：临 2024-037）。 三、增持计划的实施进展 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●增持计划基本情况：天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长郭子敬先生、总经理朱威先生、副总经理高勇峰先生、 财务总监李薇女士 ...

股价情况 - 公司股票2024年11月26 - 27日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][9] 经营与信息 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[6] - 截至公告披露日无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[7] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正、补充[11]

人事变动 - 公司副总经理程海如因工作调整申请辞职[2] - 辞职报告自送达董事会生效，之后不再担任公司职务[2] 其他信息 - 公告发布于2024年11月28日[3] - 程海如辞职不影响公司正常运作及经营管理[2]

会议信息 - 公司第十届监事会第十一次会议于2024年11月27日10:30召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 议案审议 - 会议审议增兴窑地块收储议案，表决结果同意5票，反对0票，弃权0票[1]

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-070 天津渤海化学股份有限公司 关于土地收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）交易简介 公司为进一步推进名下位于天津市东丽区的增兴窑土地的盘活 工作，提高公司资产使用效率，尽快回笼资金用于新项目建设。公司 与市土整中心签订增兴窑地块的收储协议，全部收储补偿金额为人民 币 13,812.85 万元，其中土地价款为 11,093.93 万元，地面房屋建筑 附属资产价款为 2,718.93 万元。经双方协商确认，本次收储土地面 积为 62470.3 平方米（93.71 亩）（权利人为我公司），房屋建筑总面 积 21,898.26 ㎡（权利人为关联方天津环球磁卡集团有限公司所属的 天津市人民印刷有限公司）。 （二）交易表决情况 2024 年 11 月 27 日，公司召开第十届董事会第十一次会议审议 通过《关于增兴窑地块收储的议案》，公司与市土整中心签署《补偿 协议》（以下简称"本协议"）。根据《上海证券交易所股票上市规则》 相关规定，本次交易 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-068 天津渤海化学股份有限公司 2024 年 11 月 28 日 关于第十届董事会第十一次会议决议的公告 一、关于增兴窑地块收储的议案 董 事 会 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以电话及电子邮件方式通知各位 董事，会议于 2024 年 11 月 27 日 10:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会 议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，会议审议通过了如下议案： ...

公司股票自 2024 年 11 月 15 日起至 2024 年 11 月 25 日连续七 个交易日涨停，连续七个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到97.94%， 累计换手率达到 52.73%，涨幅明显高于同期行业涨幅及上证 A 股指 数涨幅，换手率也明显大于上证平均水平。敬请广大投资者理性决策， 审慎投资,注意防范二级市场交易风险。 公司 2023 年、2024 年前三季度连续亏损，近期公司股价短期 波动幅度较大，敬请投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-067 天津渤海化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 22 日、2024 年 11 月 25 日连续两个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并书面 ...