证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-013 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第六次会议于 2024 年 4 月 16 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2024 年 4 月 23 日 9：00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议 由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年度报告及摘要 本议案已经公司十届五次董事会审计委员会事前认可并同意提 交董事会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、公司 2023 年度总经理工作报告 六、公司 2023 年度利润分配预案 依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 ...

天津渤海化学股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的 规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司截至 2023年12月31日止的募集资金使用情况 的专项报告（以下简称"募集资金使用情况专项报告"）。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限 责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，天津渤海 化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）183,381,314股，发行价为每股人民币3.85 元，共计募集资金人民币706,018,058.90元，扣除承销费用人民币7,060,180.59元，实际到账募 集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）于2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审 ...

天津渤海化学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 31-00051 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24GV2LPB6T WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 辞 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telenhone: 柱自 Fay. +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 31-00051 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天津渤海化学股份有限公司(曾用名:"天津环球磁卡 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况报告 经天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度 股东大会审议通过,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"大信") 担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 要求,公司审计委员会对大信 2023年度履职情况进行了评估,具体 情况如下: 一、会计师事务所基本情况 大信所成立于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号 22层 2206。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年12月31日,大信所从业人 员总数 4,001人,其中合伙人 160人,注册会计师 971人。注册会计 师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2022 年度业务收 入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计 业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年 报审计客户 196 家(含 H 股),平均资产额 179.90 亿元,收费总额 2.43 亿元。主 ...

关于 天津渤海化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）接 受委托，担任天津渤海化学股份有限公司（曾用名：天津环球磁卡股份有限公司； 以下简称"渤海化学"或"公司"）发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾 问。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法 （2023 年 2 月修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对渤海化学使用部分闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤 海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2020〕10 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股， 发行价为每股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销 费用人民币7,060 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-021 天津渤海化学股份有限公司第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 16 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 23 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议 由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年度报告及摘要； 经监事会对公司 2023 年度报告审慎审核，监事会认为： （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经 营管理和财务状况； （3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、公司 2023 年度监事会工作报告 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

中信证券股份有限公司 关于天津渤海化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）为天津渤 海化学股份有限公司（曾用名：天津环球磁卡股份有限公司；以下简称"渤海化 学"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对公司拟使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤 海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2020〕10 号）核准，天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）非公开 发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每股人 ...

天津渤海化学股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，天津渤海化学 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王志远 先生、张菁女士、杨海静女士的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称"小额快速"）融资的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律、法规、规范性 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-019 天津渤海化学股份有限公司 关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资概述 1、天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于以债权 转股权的方式对全资子公司增资的议案》。为优化公司全资子公司资 产负债结构，降低其资产负债率，公司拟以债权转股权的方式对全资 子公司天津环球磁卡科技有限公司（以下简称"磁卡科技"）增资 9,700 万元人民币。本次增资完成后，磁卡科技注册资本由 11,507.60 万元 人民币增加至 21,207.60 万元人民币，仍为公司全资子公司。 2、本次交易为公司合并报表范围内对全资子公司的增资事项， 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 3、交易经公司第十届董事会第六次会议审议批准，无需提交股 东大会审议。 1、基本情况 企业名称：天津环球磁卡科技有限公司 ...