会议信息 - 天津渤海化学2025年第三次独立董事专门会议于9月9日召开，3人实到[1] - 会议推举王志远主持，程序合规[1] 议案审议 - 审议通过新增2025年度预计日常性关联交易议案[1] - 新增交易需提交股东大会审议，关联股东回避表决[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

资产情况 - 拟转让解放南路325号房产及附属物，含35项房屋建筑、18项机器设备[2][9] - 2025年3月31日账面价值2723.45万元，评估价值6645.44万元，增值率144.01%[4] - 2025年6月30日账面净值2668.47万元，2024年12月31日账面净值2758.58万元[11] 交易信息 - 2025年9月12日董事会通过转让议案，需股东大会审议[6][7] - 挂牌价不低于1.37亿元，以评估值为基础溢价定价[2][12][23] - 交易对手依摘牌结果确定，可能交易失败[25][27] 财务影响 - 若处置完成预计实现利润9000万元[5][26]

业绩总结 - 2024年向关联人销售产品、商品预计259296.41万元，实际发生259951.73万元[5] 关联交易金额 - 2025年度新增预计日常关联交易金额13亿元，调整后预计总额48.22亿元[2] - 2025年新增采购丙烷预计金额8.5亿元，占比63.20%[5] - 2025年新增销售丙烯预计金额4.5亿元，占比13.73%[5] 2024年关联交易情况 - 向关联人购买原材料预计9551.01万元，实际7439.91万元[4] - 向关联人购买燃料和动力预计6780万元，实际4315.59万元[5] - 接受关联人提供劳务预计13131.56万元，实际12639.26万元[5] - 其他关联交易预计7.71万元，实际7.44万元[5] 关联方资产负债 - 2024年底关联方资产总额1354.60亿元、负债760.62亿元、负债率56.15%[6] - 2025年6月底关联方资产总额1406.07亿元、负债811.09亿元、负债率57.69%[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月29日14点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月29日[5] - 股权登记日为2025年9月22日[13] 审议议案情况 - 审议公开挂牌转让房产及新增关联交易议案[7] - 议案1、2已通过董事会和监事会审议[7] - 议案2涉及关联股东回避表决[10] 参会登记信息 - 参会登记时间为9月24日9:00 - 17:00[15] - 参会登记地点为天津滨海新区临港经济区金融证券部[15] - 会议联系电话022 - 58585662，传真022 - 58585653[17]

会议情况 - 天津渤海化学股份有限公司第十届监事会第十六次会议于2025年9月12日召开，5名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过公开挂牌转让解放南路325号房产及附属物议案[1] - 新增2025年度预计日常性关联交易议案因关联监事回避未形成决议，将提交股东大会[2][3] - 两议案需提交公司股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年9月12日召开，9位董事实到[1] 议案表决 - 公开挂牌转让解放南路325号房产及附属物议案全票通过[1] - 新增2025年度预计日常性关联交易议案5票同意，4票回避[2] - 召开2025年第三次临时股东大会的通知议案全票通过[3] 后续安排 - 议案一、议案二需提交公司股东大会审议[3]

资产处置 - 公司拟公开挂牌转让位于天津市河西区解放南路325号的房产及附属物 [1] - 挂牌价格不低于人民币1.37亿元 最终交易金额以实际成交价格为准 [1] 定价依据 - 作价综合参考工业房产评估值并考虑未来商业价值、建筑改造升值空间及长期稳定租金收益等因素 [1] - 在合理数值范围内采用溢价定价策略 实际转让价格以最终挂牌交易价格为准 [1]

资产处置计划 - 公司拟公开挂牌转让天津市河西区解放南路325号房产及附属物 挂牌价格不低于1.37亿元[1] - 资产评估基准日2025年3月31日账面价值2723.45万元 评估价值6645.44万元 增值率达144.01%[1] - 若按挂牌价格完成处置 预计产生利润总额9000万元 具体金额以年度审计报告为准[1] 战略动机 - 处置资产为满足公司整体战略规划与经营效益提升需求 聚焦主业发展[1] - 通过盘活闲置资产提升资产运营效率 降低公司运营成本[1] - 资产处置符合公司战略发展需要 但交易结果存在不确定性[1]

资产处置计划 - 公司拟以不低于1.37亿元价格公开挂牌转让天津市河西区解放南路325号房产及附属物 [1] - 该资产账面价值2723.45万元 评估价值6645.44万元 增值率达144.01% [1] - 若按挂牌价成交 预计产生利润总额9000万元 [1] 交易目的 - 处置资产为聚焦主业发展 降低运营成本并提升资产使用效率 [1] - 通过盘活闲置资产提高资产运营效率 符合公司整体战略规划 [1] - 交易金额以处置完成后会计师事务所出具的年度审计报告为准 [1]

会议信息 - 公司参加2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会[3] - 会议时间为2025年9月11日15:00 - 17:00[3] - 会议地点在全景路演（http://rs.p5w.net）[3] - 会议方式为网络互动交流[3] 人员与参与方式 - 出席人员有总经理朱威、财务总监李薇等[4] - 投资者可登录网站、关注公众号或下载APP参与交流[6] 联系信息 - 联系人是金融证券部[7] - 联系电话为022 - 58585662[7] - 邮箱为bhcc600800@bcig.cn[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年9月2日[8]