证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-030 天津渤海化学股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 488,886,339 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.0420 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2024-029 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 28 日(星期五)下午 15:00-16:30 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 28 日下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、 参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 21 日(星期五)至 06 月 26 日(星期 三) ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-025 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 （公告号：临 2024-026）。 二、天津渤海化学股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024-2026） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 5 月 28 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2024 年 6 月 4 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由 董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了如下议案： 一、 关于续聘会计师事务所的议案 本议案已经公司十届七次董事会审计委员会事前认可并同意提 交董事会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-027 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-026 天津渤海化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙） 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-028 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024-2026）》。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2024 年 5 月 28 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2024 年 6 月 4 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由 监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了如下议案： 一、天津渤海化学股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024-2026） 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监 事 会 天津渤海化学股份有限公司 2024 年 6 月 5 日 ...

二、本规划的制定原则 本规划的制定以相关法律法规及规范性文件关于利润分配的规 定为前提，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长期发展的 原则，充分考虑和听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的 天津渤海化学股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配决策和监督机制，增强公司利润分配政策的透明度， 保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于 投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，并综合 考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外 部融资环境等因素，公司特制定《未来三年（2024-2026）股东回报 规划》（以下简称"股东回报规划"），具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实 际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入13.0574883021亿元，同比增长150.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.7738029557亿元[4] - 本报告期末总资产45.341185537亿元，较上年度末增长5.98%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益22.1556449292亿元，较上年度末减少7.38%[5] - 加权平均净资产收益率为 -7.70%，较上年减少3.92个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入13.06亿元，2023年同期为5.20亿元，同比增长150.87%[14] - 2024年第一季度营业总成本15.08亿元，2023年同期为6.49亿元，同比增长132.08%[14] - 2024年第一季度净利润为-1.77亿元，2023年同期为-1.09亿元，亏损幅度扩大62.27%[15] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.16元/股，2023年同期为-0.09元/股[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-233.82万元，2023年同期为-1.92亿元，亏损大幅收窄[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1361.18万元，2023年同期为-476.57万元，亏损扩大[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.69亿元，2023年同期为-4.18亿元，由负转正[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.50亿元，2023年同期为-6.14亿元，由负转正[18] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计22.16亿元，2023年末为23.92亿元，有所减少[14] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计45.34亿元，2023年末为42.78亿元，有所增加[14] 资产负债项目变动 - 货币资金变动比例为52.05%，因报告期内产销增加，贷款增加所致[7] - 应收票据变动比例为242.03%，因报告期内用票据付款情况增加所致[7] - 预付款项变动比例为46.43%，因报告期内采购增加所致[7] - 短期借款变动比例为49.27%，因报告期子公司渤海石化恢复生产，贷款增加所致[7] - 营业成本变动比例为163.18%，因报告期子公司渤海石化收入增加相应成本同比增加所致[7] - 2024年3月31日货币资金为1,082,525,914.90元，较2023年12月31日的711,971,890.99元有所增加[11] - 2024年3月31日应收票据为191,087,582.84元，较2023年12月31日的55,868,019.22元大幅增加[12] - 2024年3月31日存货为484,281,333.48元，较2023年12月31日的690,408,766.55元有所减少[12] - 2024年3月31日短期借款为781,776,919.99元，较2023年12月31日的523,723,350.60元增加[13] - 2024年3月31日长期借款为405,960,000.00元，较2023年12月31日的256,980,000.00元增加[13] - 2024年3月31日资产总计为4,534,118,553.70元，较2023年12月31日的4,278,152,789.83元增加；负债合计为2,318,554,060.78元，较2023年12月31日的1,886,176,863.91元增加[12][13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,981，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 天津渤海化工集团有限责任公司持股315,392,855股，持股比例28.41%；天津环球磁卡集团有限公司持股105,431,347股，持股比例9.50%；天津津融投资服务集团有限公司持股66,300,000股，持股比例5.97%[8] - 第一大股东渤化集团与第二大股东磁卡集团存在关联关系，属于一致行动人[9] - 高勇、郭风亭、沈杰、张苑文分别通过信用交易担保证券账户持有14,110,600股、13,422,100股、8,958,400股、4,931,900股[10]

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2024-024 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司天津渤海石化有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—— 化工》的相关规定，现将公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以 下简称"渤海石化"）2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）披 露如下： （二）主要原材料价格变动情况 | 产品 | 2023 | 年 CP | 1-3 | 月 | 均 | 1-3 月 | 2024 | 年 | | CP | 均 | 变动率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 价（美元/吨） | | | | 价（美元/吨） | | | | | | | | | ...

王志远:男,1957年出生,中共党员,大学本科学历,教授级高 级工程师。曾任化工部第一设计院工程师、中国天辰化学工程有限公 司分别任总经理、董事长兼总经理、党委书记兼董事长、天津市人民 代表大会财政经济委员会副主任委员。2021年6月至今担任天津渤海 化学股份有限公司独立董事。 (二) 独立性说明 天津渤海化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在 2023年的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求, 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定,在工作中 勤勉尽责,忠实履行职务,谨慎、适当地履行了独立董事的权利,充 分发挥了独立董事的监督作用,切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2023 年度职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附 属企业提供化工专业咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事规则》《 ...