证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-063 天津渤海化学股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 非独立董事：郭子敬（董事长）、朱威、吕学森、谌绍铜、邢宝 方、关宏颖 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》等相关规定于 2023 年 8 月 2 日在公司召开了职工代表 大会，经与会职工代表审议，选举了李金宏先生、董晓旭女士为公司 第十届监事会职工代表监事。具体内容详见公司 2023 年 8 月 3 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于职工代表监事 换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举 第十届董事会独立董事的议案》《关于选举第十届监事会监事的议案》， 选举产生了公司董事会第十届非独立董事、独立董事；监事会第十届 ...

天津四方君汇律师事务所 关于天津渤海化学股份有限公司 二零二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致:天津渤海化学股份有限公司 天津四方君汇律师事务所(以下简称"本所")接受天津渤海化 学股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派刘越律师、窦子 瑛律师出席并见证了公司于2023年8月18日召开的二零二三年第三次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所 做的说明是真实的、准确的、完整的,并已提供出具本法律意见书所 必需的文件材料或口头证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印 件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求,就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神,对公司提供 ...

天津渤海化学股份有限公司独立董事关于 对公司第十届董事会第一次会议议案的独立意见 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等相关 规定,我们作为天津渤海化学股份有限公司(简称"公司")之独立 董事,对于第十九届董事会第一次会议审议的议案,发表如下独立意 见: 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 独立董事: 王志远 场海静 张 董 703年 8月18日 经审阅,本次公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司及 中小股东利益的情形。本次聘任公司高级管理人员是在充分了解高级 管理人员候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上 进行的,我们认为被聘任的高级管理人员具备担任公司高管的资格和 能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,其任职资格符合《公司法》《公 司章程》等有关对顶,未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管 理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形,亦不存在被列为失信被执行人的情形。 综上所述,我们一致同意公司董事会聘任朱威先生担任 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-064 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第一次会议于 2023 年 8 月 14 日以电话及电子邮件方式通知各位监事， 会议于 2023 年 8 月 18 日 17:30 在公司召开，会议应到监事 5 人，实 到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、关于选举公司第十届监事会主席的议案 经监事会审议，公司监事会选举戴宜丰先生担任公司第十届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于董事会、监事会完成换届 选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告号：20 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2023-061 天津渤海化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 566,217,891 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（% ...

天津渤海化学股份有限公司 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-062 关于第十届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第一次会议于 2023 年 8 月 14 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2023 年 8 月 18 日 17：00 在公司多功能会议厅召开，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了 本次会议。会议由董事郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 董事会战略委员会成员：郭子敬（召集人）、王志远、朱威 董事会审计委员会成员：张菁（召集人）、杨海静、郭子敬 董事会提名委员会成员：杨海静（召集人）、郭子敬、王志远 董事会薪酬与考核委员会成员：王志远（召集人）、张菁、杨海 静 公司第十届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通 过之日起至第十届董事会任期届满。 详见公司同日刊登 ...

天津渤海化学股份有限公司 二零二三年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年八月 现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日下午 14：00 网络投票时间：2023 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司多功能会议厅 天津渤海化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记 （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始 （三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况 （四）宣读、 审议以下议案 1、审议《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司渤海石化 拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的议案》 2、审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 3、审议《关于选举第十届董事会独立董 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2023-051 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 6 月 14 日（星期三）至 6 月 20 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 bhcc600800@bcig.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 15 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 21 日下午 16:00 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入为520,481,069.15元，比上年同期减少38.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -109,308,597.78元[5] - 本报告期末总资产为4,243,621,337.33元，比上年度末减少12.05%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,802,726,811.76元，比上年度末减少3.68%[6] - 非经常性损益合计729,739.35元[8] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目变动比例 - 货币资金变动比例为 -45.05%，原因是报告期内偿还部分贷款[9] - 应收票据变动比例为 -82.94%，因报告期内票据到期解付[9] - 预付款项变动比例为194.45%，系报告期内本期采购增加[9] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,070[12] - 天津渤海化工集团有限责任公司持股391,135,219股，持股比例32.99%[12] - 2023年第一季度，河北海航石化新型材料有限公司持股42,562,900股，占比3.59%；上海井能石化有限公司持股23,824,935股，占比2.01%[13] 财务数据关键指标变化 - 业绩承诺与补偿 - 2020 - 2022年度，渤化集团承诺渤海石化经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润每年分别不少于23,033.28万元、23,585.51万元和23,154.55万元[14][15] - 2022年度，渤海石化未完成业绩承诺，渤化集团需按约定以股份进行业绩补偿[15] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目不同时期对比 - 2023年3月31日货币资金为780,475,611.89元，2022年12月31日为1,420,294,732.31元[17] - 2023年3月31日应收票据为31,330,615.60元，2022年12月31日为183,636,831.60元[17] - 2023年3月31日预付款项为318,470,659.24元，2022年12月31日为108,158,207.28元[17] - 2023年3月31日流动资产合计1,728,517,571.96元，2022年12月31日为2,265,212,940.86元[17] - 2023年3月31日资产总计4,243,621,337.33元，2022年12月31日为4,825,158,719.48元[18] - 2023年3月31日短期借款为578,546,335.07元，2022年12月31日为960,489,315.76元[18] - 2023年3月31日合同负债为4,987,451.73元，2022年12月31日为17,780,765.31元[18] 财务数据关键指标变化 - 第一季度利润表数据对比 - 2023年第一季度营业总收入8.53亿元，2022年同期为5.20亿元[22] - 2023年第一季度营业总成本6.49亿元，2022年同期为9.17亿元[22] - 2023年第一季度营业利润亏损1.29亿元，2022年同期亏损6635.04万元[22] - 2023年第一季度利润总额亏损1.29亿元，2022年同期亏损7309.15万元[23] - 2023年第一季度净利润亏损1.09亿元，2022年同期亏损6457.19万元[23] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额亏损6.16万元，2022年同期亏损1.35万元[23] - 2023年第一季度综合收益总额亏损1.09亿元，2022年同期亏损6458.54万元[23] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.09元/股，2022年同期为 -0.05元/股[23] 财务数据关键指标变化 - 第一季度资产负债表数据对比 - 2023年第一季度流动负债合计12.29亿元，2022年同期为17.04亿元[19] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计42.44亿元，2022年同期为48.25亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 第一季度现金流量表数据对比 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为719,610,482.92美元，2022年第一季度为614,568,053.64美元[26] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为39,773,936.73美元，2022年第一季度为5,425,604.20美元[26] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为759,384,419.65美元，2022年第一季度为619,993,657.84美元[26] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为876,468,004.30美元，2022年第一季度为703,211,111.81美元[26] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 191,830,234.84美元，2022年第一季度为 - 233,991,221.59美元[26] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为4,765,691.20美元，2022年第一季度为15,516,874.51美元[27] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,765,691.20美元，2022年第一季度为 - 15,516,874.51美元[27] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为417,855,015.37美元，2022年第一季度为398,587,281.36美元[27] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 417,855,015.37美元，2022年第一季度为20,671,953.06美元[27] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 614,450,943.27美元，2022年第一季度为 - 228,836,143.04美元[27]

公司财务状况 - 公司2022年度净利润为-38,237,804.50元，未分配利润为-477,382,208.35元，决定不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 公司2022年营业收入达到6,048,128,642.58元，同比增长42.42%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-38,237,804.50元，同比下降120.36%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为662,559,779.27元，同比增长103.12%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,909,908,654.62元，较上年末下降1.20%[12] - 公司2022年基本每股收益为-0.03元，较上年同期下降118.75%[12] - 公司2022年稀释每股收益为-0.03元，较上年同期下降118.75%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-1.31%，较上年同期减少7.86个百分点[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度-233,991,221.59元，第二季度242,966,560.44元，第三季度494,791,832.21元，第四季度158,792,608.21元[13] - 公司2022年非经常性损益项目包括政府补助、投资收益等，总计8,337,533.28元[14] - 公司2022年实现营业收入60.48亿元，丙烯销量63.60万吨，氢气销量5627万立方米，磁卡原有业务实现扭亏为盈[16] - 公司于2022年研发投入2亿元，较去年同期增长超过183.12%，持续推进数字化升级[16] 风险提示 - 公司未来计划和发展战略不构成实质承诺，受制于风险和不确定性，投资者需注意投资风险[5] - 公司已详细描述了财务风险、市场竞争风险和人工成本价格波动等风险，提供了相应的应对措施[6] 主营业务情况 - 公司主要业务包括丙烷销售、丙烯制造、智能卡设计和生产等领域[20] - 公司主营业务分行业情况中，化工行业营业收入为5,946,839,253.78元，毛利率为6.00%，较上年减少5.40个百分点；磁卡行业营业收入为59,305,666.80元，毛利率为7.31%，较上年增加18.03个百分点[27] - 公司主营业务分产品情况中，丙烯及副产品营业收入为4,526,973,307.02元，毛利率为3.23%，较上年减少8.03个百分点；技术服务营业收入为48,938,724.17元，毛利率为83.82%，较上年减少14.97个百分点[27] - 公司主营业务分地区情况中，华北地区营业收入为2,540,195,613.67元，毛利率为6.16%，较上年减少4.11个百分点；东北地区营业收入为947,939,896.14元，毛利率为2.60%，较上年减少8.66个百分点[28] 生产经营情况 - 公司丙烷脱氢装置产能为60万吨/年，采用国际先进技术，是国内第一家引进该工艺的客户[36] - 公司2022年实现营业收入为6,048,128,642.58元，同比增长了42.42%，主要是开拓销售渠道增加贸易收入所致；营业成本同比增长50.29%，主要是丙烷采购成本大幅上涨及贸易业务成本增加所致[25][26] - 公司2022年丙烷价格上涨导致营业成本增加约3亿元[42] - 公司通过自有仓储能力和锁定远月原料价格等措施来对抗原材料价格波动风险[43] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构[61] - 公司现有的股东大会、董事会、监事会和高组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制[61] - 公司严格执行内幕信息登记管理制度，在定期报告披露和临时公告披露期间，公司严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》[62] - 公司通过公司网站、投资者服务热线、传真、对外公共邮箱、“上证e互动”等，保证与投资者互动渠道畅通[62] - 公司坚持严格按照《公司章程》《独立董事制度》《信息披露管理办法》及《关联交易管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易，保证关联交易的公平、公正、合理[62] - 公司高度重视投资者关系管理工作，加大管理力度，以更加体系化、系统化的方式提升投资者关系工作质量[62]