人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 决策事项 - 2024年3月25日审计委员会通过续聘安永华明为2024年度审计机构[4] - 2024年3月28日董事会通过续聘安永华明议案，5月21日股东大会通过[3] 会议安排 - 2024年12月12日审计委员会召开审前沟通会议[4] - 2025年3月25日审计委员会通过公司2024年年度报告等议案[4]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为黄灌球、张继平、江泓[2] - 独立董事自查符合独立性要求[2] - 2024年独立董事未在公司担任除规定外职务[3] - 独立董事与公司及其主要股东无利害关系[3] - 2024年度独立董事履职符合要求[3]

公司规模 - 纳入评价范围的分、子公司有306家[8] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.46%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.95%[9] 内部控制 - 财务报告内控利润总额错报≥5%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接财产损失≥5%为重大缺陷[15] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 报告期发现的一般缺陷已整改[17][18] 其他 - 董事长（已获授权）为徐永模[20] - 文档日期为2025年3月27日[20]

业绩数据 - 2024年营业收入342.17亿元人民币，利润总额41.12亿元人民币，总资产695.13亿元人民币[21] - 2024年国内业务单位营业收入二氧化碳排放量为8.94吨/万元，比2005年下降69.38%[152] - 2024年国内吨水泥二氧化碳直接排放强度为583.26千克，国内单位立方混凝土的二氧化碳直接排放强度为151.80千克[152] 产能数据 - 水泥产能（粉磨能力，含联营企业产能）1.26亿吨/年，商品混凝土产能（含委托加工产能）50,084方/小时，骨料产能2.85亿吨/年[21] - 废弃物处置能力1,693万吨/年，水泥设备制造能力5万吨/年，综合环保墙材产能6.6亿块/年[21] - 加气混凝土产品（砖、板）产能95万方/年，超高性能混凝土产能40万吨/年，水泥包装袋产能7亿只/年[21] 市场扩张 - 2024年业务版图拓展至津巴布韦，在12个海外国家投资运营水泥及上下游企业[15] - 2024年在尼日利亚成功签约产能1050余万吨，首次进入西非市场[15] 技术研发与荣誉 - 2024年地维项目入围GCCA全球低碳发展案例[13] - 2024年获批首批“建材行业（水泥）低碳标准化工作站”[13] - 2024年“国家重点研发计划项目”顺利通过验收，成功申请“十四五”国家重点研发计划重点专项课题[13] - 2024年获湖北企业100强、亚洲品牌500强等多项荣誉[25] 环保成果 - 2024年度吨熟料氮氧化物排放量较2023年约下降5.4%[73] - 2022 - 2024年氮氧化物、二氧化硫、颗粒物排放总量及均值浓度呈下降趋势[74] - 2022 - 2024年一般工业固废和危险废弃物产生量有变化，回收利用率和安全处置率均为100%[82] 员工数据 - 报告期内在职员工总数为20,174人，劳动合同签订率100%，员工流失率为8.18%[158] - 2024年接受培训的员工比例达100%，安排900余名员工参加休养活动[172] 未来展望 - 到2030年单位营业收入的二氧化碳排放量比2005年下降70%+，吨水泥二氧化碳直接排放强度降至475千克，单位立方混凝土的二氧化碳直接排放强度降至124千克[152] - 到2030年替代燃料能源占一次能源消费比重达到25%+，拟2020 - 2030间投资105亿元用于降碳相关项目[152]

业绩说明会安排 - 2025年4月11日上午10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[6] 投资者参与 - 2025年4月1日至4月7日16:00前可提问[3][9] - 2025年4月11日上午10:00 - 11:00可在线参与[9] 联系方式 - 联系电话为027 87773898[10] - 邮箱为investor@huaxincem.com[10] 参加人员 - 董事、总裁李叶青，副总裁、财务总监陈骞，副总裁、董事会秘书叶家兴[8] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由5名委员组成，含3独董、2非执行董事[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开会议7次[2] - 各次会议分别审议报告、聘任、收购等议案[2][3] 审计结论 - 审计委员会认为公司财报真实、完整、准确，关联交易无不当[5]

财务审计 - 安永华明对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，编号为安永华明(2025)审字第70009578 C01号[2] 资金占用情况 - 华新(香港)国际控股有限公司2024年期初占用资金40,669万元，累计发生71,250万元，利息100万元，偿还6,432万元，期末20,558万元[8] - 华新水泥纳拉亚尼有限公司2024年期初占用资金93,553万元，累计发生8,675万元，利息932万元，偿还118万元，期末10,504万元[8] - 华新混凝土(武汉)有限公司2024年期初占用资金61,342万元，累计发生2,980万元，利息594万元，偿还4,612万元，期末60,304万元[8] - 华新水泥(株洲)有限公司2024年期初占用资金50,955万元，累计发生36万元，利息983万元，偿还514万元，期末50,785万元[8] - 华新水泥(恩平)有限公司2024年期初占用资金36,392万元，累计发生7,711万元，利息1,126万元，偿还218万元，期末4,501万元[8] - 华新装备工程有限公司2024年期初占用资金38,074万元，累计发生585万元，偿还587万元，期末3,807万元[8] - 华新水泥(黄石)有限公司2024年期初占用资金27,998万元，累计发生8,696万元，利息528万元，偿还834万元，期末36,388万元[8] - terCement South Africa Propriet imited 2024年累计发生22,179万元，利息451万元，期末22,630万元[8] - 华新水泥(长阳)有限公司2024年期初占用资金663万元，累计发生3,418万元，偿还193万元，期末388万元[8] - 实德金鹰水泥(香港)有限公司2024年初占用3126万元，期末3282万元[11] - 新水泥技术管理(武汉)有限公司2024年初占用6900万元，期末3249万元[11] - 新环境工程(宜都市)有限公司2024年初占用3030万元，期末3076万元[11] - 汉龙王嘴华新环境工程有限公司2024年初占用1993万元，期末1473万元[15] - 华新(剑川)环境工程有限公司2024年累计发生1501万元，期末1392万元[15] - 华新混凝土(孝感)有限公司2024年初占用273万元，期末230万元[15] - 仓市华新兴阳混凝土有限公司2024年累计发生1216万元，期末226万元[15] - 熟市华新顺丰混凝土有限公司2024年累计发生1375万元，期末1128万元[15] - 州市华新砼进混凝土有限公司2024年累计发生1037万元，期末1039万元[15] - 石市华新水泥科研设计有限公司2024年初占用880万元，期末1036万元[15]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[1][2] - 项目合伙人等近三年签署/复核报告数量不同[3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，含证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 合规情况 - 安永华明近三年受刑事等处罚情况[4] - 部分从业人员近三年受处罚情况[4] 质量监控 - 近一年未识别出质量管理缺陷[7] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[17] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需担责情况[17]

审计聘任 - 公司拟聘任安永华明为2025年度财务和内控审计会计师事务所[3] - 续聘事项需提交公司股东会审议通过后生效[9] 安永华明情况 - 2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[3] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[4] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 近三年受监督管理措施3次，13名从业人员受行政处罚1次等[5] 人员情况 - 项目合伙人傅奕近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计[5] - 签字注册会计师何佩近三年签署或复核3家上市公司年报/内控审计[6] - 项目质量控制复核人张飞近三年签署或复核11家上市公司年报/内控审计[6]

会议信息 - 华新水泥第十一届监事会第五次会议于2025年3月26日在武汉召开，应到实到监事均为5人[1] - 公司于2025年3月17日以通讯方式向全体监事发出会议通知[1] 审议事项 - 审议公司2024年年度报告，全票通过[1] - 审议公司2024年度内部控制评价报告，全票通过[2] - 审议公司2024年度监事会工作报告，全票通过，需提交股东会审议[2]