华新水泥股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 8,986,249,972 | 5.95 | 25,032,890,159 | 1.27 | | 利润总额 | 1,424,010,783 | 90.47 | 3,448,938,997 | 64.95 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 900,315,425 | 120.73 | 2,003,800,231 | 76.01 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 865,577,170 | 125.96 | 1,935,586,890 | 82.03 | | 利润 | | | | | 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 华新水泥股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-044 华新水泥股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新 大厦 B 座 2 楼会议室 | 份总数的比例（%） | | | --- | --- | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 41.5085 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 20.9382 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所 采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程 序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的有关规定。 (五) ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-047 华新水泥股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼会议室。 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日 至2025 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

华新水泥股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于华新水泥股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 致：华新水泥股份有限公司 二、关于本次股东会出席会议人员、召集人的资格 （一）出席本次股东会的股东 华新水泥股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书 一、关于本次股东会的召集、召开程序 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董 事会已于会议召开十五日前，将本次股东会的召开时间、地点、会议 审议事项、会议出席对象和会议登记方法、股东会投票注意事项及其 可以以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决的权利，以及网 络投票的表决时间以及表决程序等事项，在中国证券监督管理委员会 指定网站予以公告。上述公告已列明本次股东会讨论的事项，并按规 定对所有议案的内容进行了披露。 公司本次股东会现场会议于 2025 年 10 月 24 日如期召开，会议 召开的实际时间、地点和内容与公告一致。 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受华新水泥股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2025 年 第三次临时股东会（以下统称"本次股 ...

| 一、 | 会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议案 | | 3 | | 1. | 公司 2025 | 年前三季度利润分配方案 | 3 | | 2. | 关于公司 2025 年 A | 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 | 4 | | 3. | 关于公司 2025 年 A | 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 | 5 | | 4. | 关于提请股东会授权董事会办理公司 | 2025 年 A | 股限制性股票激励计划有关事宜的议案 6 | | 三、 | 附件 | | 8 | | | 附件 1：《2025 年 A | 股限制性股票激励计划（草案）》 | 8 | | | 附件 2：《2025 年 A | 股限制性股票激励计划（草案）摘要》 | 49 | | | 附件 3：《 2025 年 A | 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | 74 | 1 会议议程 会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00 目 录 2025 年第四次临时股东会 会议资料 2025 年 11 月 12 日 华新水泥股份有限公司 会议地点：湖北 ...

华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-045 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议由董事长徐 永模先生主持。公司于 2025 年 10 月 14 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、公司2025年第三季度报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 2、关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划有关事宜的议 案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 关联董事李叶青先生、 ...

4、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性文 件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律 法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 华新水泥股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年 A 股限制性股票 激励计划相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理 办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（简 称"《自律监管指引》"）等有关法律法规及《公司章程》的规定，华新水泥股 份有限公司（简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年 A 股限制性 股票激励计划进行了审慎核查，并发表以下审核意见： 1 、《华新水泥股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的制定及审议流程符合《管理办法》等 有关法律法规及规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性文件所规定的禁 止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-046 华新水泥股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司履行的决策程序 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣减 回购专用证券账户中股份后）的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减回购专用 证券账户中股份后）的总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分 配，相应调整分配总额。 一、利润分配预案内容 根据公司 2025 年度前三季度财务报表（未经审计），母公司实现净利润为 1,405,853,750 元，合并后归属于母公司股东的净利润为 2,003,800,231 元；截 止 2025 年 9 月 30 日母公司可供分配利润为 11,197,913,353 元。 董事会拟向全体股东分配 2025 年前三季度现金红利 0.34 元/股（含税）， 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有華新水泥股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買 主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 建議採納2025年A股限制性股票激勵計劃 建議採納2025年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法 建議授權董事會辦理公司2025年A股限制性股票激勵計劃有關事宜 公司2025年前三季度利潤分配預案 及 釋 義 在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義： 2025年第四次臨時股東會通告 華新水泥股份有限公司（「本公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 海外監管公告 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-046 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載列華新水泥股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交易所 網站(http://www.sse.com.cn)刊登的 《2025 年前三季度利潤分配預案的公告》，僅供 參閱。 承董事會命 華新水泥股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 2025 年 10 月 24 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生 （副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivier Milhaud 先生及陳婷慧女士；獨立 ...