2023 环境、社会及管治报告 1 2 3 | ESG 绩效指标表 | 135 | | --- | --- | | 独立审验声明 | 140 | | 联合国全球契约组织进展情况通报 | 143 | | GRI 指标索引 | 144 | | 新奥股份 ESG 制度体系 | 148 | | 读者意见反馈 | 150 | 目录 Contents | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进新奥股份 | 05 | | 可持续发展理念 | 07 | 公司管治 13 风险管控 22 合规管理 27 恪守商业道德 29 资产完整性管理 33 信息安全与隐私保护 34 合德规心 建设诚信品牌价值 应对气候变化 59 落实环境管理 70 排放物管理 73 生物多样性保护 75 优化资源管理 85 绿色低碳办公 90 产业链绿色发展 93 绿色运营 共创智能低碳格局 安全能力建设 41 职业健康与安全 51 应急演练 55 稳定供气 构筑智能安全防线 共促人才成长 103 可持续供应链 119 客户安全与服务 126 助力社区发展 133 自驱利他 打造多元和谐生态 2023 ...

关于 2024 年度预计担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新奥（舟山）液化天然气有限公司、兴化新奥燃气有限 公司、新乡新奥燃气有限公司、开封新奥燃气有限公司、淮安新奥燃气有限公司、 盱眙国联新奥燃气有限公司、新奥（广东）能源销售有限公司。 是否为上市公司关联人：否。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： | 被担保人 | 2024 | 年 3 | 月担保金额 | 截至 | 2024 | 年 3 | 月 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | 担保余额（万元） | | | | 新奥（舟山）液化天然气有限公司 | | | 90,000.00 | | | | 98,000.00 | | | 兴化新奥燃气有限公司 | | | 3,000.00 | | | | 3,000.00 | | | 新乡新奥燃气有限公司 | | | 9,467.53 | | ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-027 新奥天然气股份有限公司 关于投保董监高责任险的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续提升公司治理水平，新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年3月24日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议以及 2023年4月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于购买董监高 责任险的议案》，同意为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事 及高级管理人员责任保险（以下简称"董责险"），授权期限自股东大会审议通过 后3年。具体内容详见公司于2023年3月25日在上海证券交易所网站披露的《新奥 股份关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临2023-010）。 因公司2023年度董责险于2024年4月11日到期，公司已完成2024年度董责险 投保，保险累计赔偿限额为8,000万元人民币，保险期限为2024年4月12日至2025 年4月11日。董责险的持续投保有利于降低公司运营风险，促进公司董事 ...

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入1437.54亿元，同比减少6.68%[2] - 公司2024年至2026年预计实现营业收入分别为1556.06亿元、1695.66亿元和1808.10亿元[7] - 公司2023年度归母净利润为70.91亿元，同比增长21.34%[2] - 公司2024年至2026年预计归母净利润分别为65.07亿元、76.55亿元和83.75亿元[7] - 公司2023年度拟派发每股现金红利0.91元（含税），股息率为4.69%[5] - 未来三年分配现金红利每年增加额不低于0.15元/股[5] 财务状况 - 公司资产总计在2026年预计将达到1717.07亿元，呈现稳步增长趋势[10] - 营业收入在2023年下降了6.7%，但在2024年预计将增长8.2%[10] - 净利率在2023年达到8.7%，2024年略有下降至7.6%[10] - ROE在2022年达到21.5%，2023年保持稳定，2024年略有下降至17.4%[10] - 资产负债率在2022年为62.2%，2026年预计将降至43.4%[10] 投资评级 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[14] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[14] - 持有评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅介于-5%~5%之间[14]

!"#$%&'()*+, 26 -./+0 7 128 1 345010-88004488/66090088 675010-66090016 895100005 *+,-./0123456 2024 789:;<1=>?@ 国枫律股字[2024]A0115 号 !"#$%&'()*+,-./,-0 !"#$%&'() 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新奥天然气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-025 新奥天然气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,371,601,849 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.5428 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长（执行董事长）于建潮先生 主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-026 新奥天然气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第十届 董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议以及2024年4月8日召开2024年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中2名激励对象第二个解 除限售期（即2022年度）个人绩效评价结果为"不合格"，其对应考核当年可解 除限售的限制性股票合计10万股不得解除限售；3名激励对象因离职已不符合激 励对象条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计37.50万股不得解除限 售，上述合计47.50万股由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。 首次授予的3名激励 ...

中信证券股份有限公司 关于 新奥天然气股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明和承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）接受委托，担任新奥天然气股份 有限公司（以下简称"新奥股份"或"上市公司"）发行股份及支付现金购买资产暨关 联交易的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）。本独立财务顾问按照证券行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承诺上述 有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业 意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意 见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督 ...

会议召开时间：2024 年 4 月 15 日(星期一)15:00-16:30 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-024 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 新奥天然气股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 出席本次业绩说明会的人员包括：副董事长（执行董事长）于建潮先生、董 事兼联席首席执行官蒋承宏先生、独立董事唐稼松先生、财务总监兼总裁助理宗 波先生、董事会秘书兼总裁助理梁宏玉女士、财务与创值运营总监程志岩先生。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 15 日 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说 明会 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-023 新奥天然气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 下： 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 574,800 股，占公 司总股本的比例为 0.0186%，购买的最高价为 19.41 元/股、最低价为 18.26 元/股， 支付的金额为 11,030,199.00 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 1,116,600 股，占公司总股本的 比例为 0.0360%，购买的最高价为 19.41 元/股、最低价为 17.96 元/股，已支付的总 金额为 21,021,728.00 元（不含交易费用）。 本次回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 注：累计已回购金额不含交易费用。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交 ...