新奥天然气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人王春梅，担任新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 在 2025 年度履职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》等公司制度要求，恪尽职守、审慎履职， 有效维护公司治理规范性与经营稳健性，全力保障公司整体利益与全体股东特别 是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，本人基本情况如下： 王春梅，1964 年出生，中国人民大学国民经济计划经济学学士，具有高级 工程师专业技术职务任职资格。曾任浙江浙能燃气有限公司副总经理、浙江省天 然气开发有限公司总经理。本人拥有资深能源背景与长达 32 年能源行业工作经 验，了解市场发展规律与趋势，准确理解并把握行业政策。2022 年 7 月起任本 公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司 股东单位中担任职务；本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任 职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的 ...

新奥天然气股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露与投资者 作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲 突，不得误导投资者。 第四条 公司自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信 息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的完整性、持续性和一致性， 不得进行选择性披露。已披露的信息发生重大变化，有可能影响投资 决策的，应当及时披露进展公告，直至该事项完全结束。公司及相关 信息披露义务人进行自愿性信息披露时，在发生类似事件时，应当按 照同一标准予以披露。 第五条 公司不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍 生品种交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规 行为，不得违反公序良俗、损害社会公共利益。自愿披露具有一定预 测性质信息的，应当明确预测的依据，并提示可能出现的不确定性和 风险。 第六条 公司进行自愿性信息披露的，应本着实事求是的宗旨， 客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际生产经营状况，就 公司经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等按照统 一的标准持续进行自愿性信息披露，帮助投资者做出理性的投资 ...

新奥天然气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人初源盛，担任新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 在 2025 年度履职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》等公司制度要求，恪尽职守、审慎履职， 有效维护公司治理规范性与经营稳健性，全力保障公司整体利益与全体股东特别 是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，本人基本情况如下： 初源盛，1963 年出生，北京大学法学硕士，具有中国律师执业资格。拥有 长达 12 年世界 500 强外企法律部经验，通晓大陆法系与普通法系，曾任军事科 学院研究员、中国惠普有限公司法律顾问。现任北京君益诚律所执业律师。2022 年 7 月起任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司 股东单位中担任职务；本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任 职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履 ...

新奥天然气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人张余，担任新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 在 2025 年度履职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》等公司制度要求，恪尽职守、审慎履职， 有效维护公司治理规范性与经营稳健性，全力保障公司整体利益与全体股东特别 是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，本人基本情况如下： 张余，1958 年出生，北京大学 EMBA。长期从事采油工艺研究、油气田开 发、油气储运生产管理、天然气输送管道建设等方面的工作，曾任中石油北京天 然气管道有限公司副总经理、安全总监、总经理及董事。本人对油气行业发展具 有独到的见解，在企业管理、工程基本建设管理方面有丰富的经验，拥有高级工 程师职称。2020 年 11 月起任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司 股东单位中担任职务；本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任 职。本人任职符合《上市公司独立 ...

2022 年 7 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新 奥天然气股份有限公司向新奥科技发展有限公司发行股份购买资产的批复》（证 监许可[2022]1660 号）。2022 年 8 月 2 日，本次交易的标的资产新奥舟山 90% 股权完成过户，公司通过全资子公司新奥天津间接持有新奥舟山 90%股权。2022 年 8 月 16 日，本次交易向新奥科技发行股份购买资产的新增股份 252,808,988 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2026-018 新奥天然气股份有限公司 关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满 减值测试情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年完成了重大资产重 组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司 2026 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于重大资产重组标的资产业 绩承诺 ...

关于新奥天然气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中喜专审 2026Z00197 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于新奥天然气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2026Z00197号 新奥天然气脸给有限公司全体股东: 新奥股份管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上 市公司贷金往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的规定编制了后附的《新奥天然气股, 份有限公司2025年度非经营性资含占用及其他关联资金往来情况表》(以下简称"往 来情况表") # 编制和对外披露往来情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是新奥 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2026-021 | 产品 | 计量单位 | 2025 | 年 | | 年 2024 | | | 同比增减幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第四季度 | 月累计 1-12 | 第四季度 | 1-12 | 月累计 | 第四季度 | 月累计 1-12 | | 平台交易气 销售量 | 百万立方米 | 1,475 | | 5,425 | 1,506 | 5,568 | -2.1% | -2.6% | | 天然气零售气 销售量 | 百万立方米 | 7,416 | 26,606 | | 7,381 | 26,200 | 0.5% | 1.5% | | 接收站接卸量 | 千吨 | 660 | | 2,640 | 678 | 2,412 | -2.7% | 9.5% | 一、主要运营数据 新奥天然气股份有限公司 关于 2025 年年度主要运营数据的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2026-015 新奥天然气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2025 年 6 月 9 日，财政部发布了《关于公司法、外商投资法施行后有关 财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）（以下简称"《通知》"）。根 据上述规定，公司决定对原会计政策进行变更，并按照上述文件规定的起始时间 执行。 本次会计政策变更，不会对公司所有者权益、净利润等财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开公 司第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次 会计政策变更事项无需提交公司股东会审议。 （二）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行该《通知》，除上述会计政策变更外，其余 未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》及各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2026-022 新奥天然气股份有限公司 关于全资子公司开展资产支持专项计划 获得上海证券交易所无异议函的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化经营模式，促进基础设施高质量发展，新奥天然气股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司新奥（天津）能源投资有限公司（以下简称"新奥 天津"）拟以其下属子公司新奥（舟山）天然气管道有限公司（以下简称"新奥 管道"）持有的舟山天然气管道资产项目作为底层资产向上海证券交易所（以下 简称"上交所"）申请注册发行资产支持专项计划（以下简称 "资产支持证券"）。 本事项已经公司 2026 年 2 月 2 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过， 具体内容详见公司 2026 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《新奥股份关于申报发行资产支持专项计划的公告》（临 2026-005）。 近日，公司收到本次资产支持证券管理人中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"）转发的由 ...

新奥天然气股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作》） 及《公司章程》等相关规定，全面行使审计委员会法定职责，同时落实最新监管 要求行使监事会相关职权，扎实开展各项工作，维护公司及全体股东合法权益。 现就公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会组成情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会及第十一届董事会审计委员会成员 均由 4 名独立董事构成，主任委员均为具有专业会计资格的独立董事担任。 公司董事会审计委员会全体成员均不在公司担任高级管理人员，各委员具备 财务、法律等胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，独立董事占比 100%，符合《规范运作》《公司章程》等政策、制度对审计委员会组成的要求， 亦为审计委员会有效履职、提供专业决策支持奠定坚实基础。 二、 2025 年度审计委员会会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会结合经营发展 ...