股票代码：600803 股票简称：新奥股份 上市地点：上海证券交易所 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及本预案摘要内容的真实、准确、 完整，对预案及本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任；如 因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法承 担个别及连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披 露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公 司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日 内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人 或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机 构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直 接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺 ...

特此说明。 新奥天然气股份有限公司（以下简称或"公司"）拟通过全资子公司私有化新 奥能源控股有限公司（股票代码：02688.HK），并以介绍上市方式在香港联合交 易所有限公司主板上市（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》的相关规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上 市公司重大资产重组的情形说明如下： 经核查，本次交易相关主体（包括公司及公司控制的机构，公司董事、监事、 高级管理人员及其控制的机构，公司控股股东、实际控制人及其控制的机构，公 司控股股东的董事及其控制的机构，标的公司及其控制的机构，参与本次交易的 其他主体）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的 情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督 管理委员会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易相关主 体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 新奥天然气股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何 ...

新奥天然气股份有限公司 未来四年（2025-2028 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，明确本次交易完 成后对股东的分红回报，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《新奥天然气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经 营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，制定《未来四年（2025-2028 年）股东 分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远规划和可持续发展，在综合分析公司所处行业特征、公司发展战略 和经营计划、股东要求和意愿等因素的基础上，考虑到公司正在筹划发行 H 股介绍上 市并以协议安排方式私有化新奥能源控股有限公司（以下简称"本次交易"），按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有 关 ...

股票代码：600803 股票简称：新奥股份 上市地点：上海证券交易所 新奥天然气股份有限公司 | 潜在交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | 于计划登记日除新能（香港）能源投资有 | | | 限公司外新奥能源控股有限公司的所有股 | - | | 东及有效接纳购股权要约的购股权持有人 | | 独立财务顾问 重大资产购买暨关联交易预案 新奥天然气股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任；如因 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法承担 个别及连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披 露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公 司董事会，由董事会代其向证券交易所和证 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新奥天然气股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事唐稼松、张余、初源盛、王春梅的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐稼松、张余、初源盛、王春梅的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因 此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性的相关要求。 新奥天然气股份有限公司 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 26 日 新奥天然气股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性情况的自查报告 本人唐稼松，于 2019 年 7 月起任职新奥天然气股份有限公司（以下简称"上市公 司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日- ...

新奥天然气股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新奥股份"）拟通过全资子公 司私有化新奥能源控股有限公司（股票代码：02688.HK，以下简称"新奥能源"）， 并以介绍上市方式在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次交易"）。 经审慎分析，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定，具体如下： 1．本次交易的标的资产为香港联交所上市公司新奥能源除新能（香港）能 源投资有限公司持有的新奥能源股份外，所有新奥能源已发行或在计划登记日前 可能发行的股份和有效接纳购股权要约的购股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易已履行及尚须履行的审批及备 案程序已在《新奥天然气股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》中详细披 露，并就相关审批及备案程序可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2．新奥能源为合法设立并有效存续的香港联交所上市公司，不存在出资不 实或影响其合法存 ...

新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司""新奥股份"）第十届监事会 第十九次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。经与会监事表决同意，审议并通过了如下议案： 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-031 新奥天然气股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《新奥股份 2024 年年度报告》及摘要 公司监事会对《新奥股份 2024 年年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核， 发表书面审核意见如下： 1、《新奥股份 2024 年年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、《新奥股份 2024 年年度报告》及摘要的 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-030 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司""新奥股份"）第十届董事会 第二十六次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 与会董事听取了《新奥股份 2024 年度总裁工作报告》《新奥股份 2024 年度 独立董事述职报告》《新奥股份 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新奥股份 2024 年年度报告》及摘要 该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会2025年第一次审计委员 会、第十届董事会2025年第 ...

注销代价较于最后未受干扰日新奥能源股份在香港联交所所报收市价每股54.20 港元溢价约47.60%、较 于最后交易日新奥能源股份在香港联交所所报收市价每股59.45港元溢价约34.57%及较截至最后未受干 扰日(包括该日)止前30个交易日的新奥能源股份平均收市价每股约52.92港元溢价约51.18%。 新奥能源(02688)获控股股东新奥股份(600803.SH)溢 价约34.57%提私有化 3月27日复牌 智通财经APP讯，新奥能源(02688)及要约人新能(香港)能源投资有限公司联合公布，于2025年3月18 日，要约人(新奥股份(600803.SH)的全资附属公司)要求新奥能源董事会在达成先决条件的情况下就建议 根据公司法第86条通过协议安排的方式将新奥能源私有化向计划股东提呈建议。 待先决条件达成后，要约人将作出建议。于条件达成及计划生效后，所有计划股份将予注销，而于计划 记录日期名列新奥能源股东名册的计划股东将有权自新奥股份收取(就新奥股份H股而言)及自要约人收 取(就现金代价而言)：就已注销的每股计划股份2.9427股新奥股份H股及现金代价24.50港元 新奥能源已向香港联交所申请自2025年3月 ...

审计，1996 年开始在中喜会计师事务所执业，2024 开始为公司提供审计服务； 近三年签署 0 家上市公司审计报告。 新奥股份: 新奥股份关于续聘会计师事务所的公告 | 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-022 | | --- | | 新奥天然气股份有限公司 | | 关于续聘会计师事务所的公告 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 重要内容提示： | | ?拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | ?原聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十 | | 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 | | 拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为 | | 2025 公司 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： | | 一、拟聘任会计师事务所的基本情 ...