独立董事提名人声明与承诺 提名人上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会,现提名郑 卫军先生为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海耀皮玻璃集团 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人商建刚，已充分了解并同意由提名人上海耀皮玻璃集 团有限公司董事会提名为上海耀皮玻璃集团有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海耀皮玻璃集团有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈树云，已充分了解并同意由提名人上海耀皮玻璃集 团有限公司董事会提名为上海耀皮玻璃集团有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海耀皮玻璃集团有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-028 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律法规及规范性文件的相关规定，上海耀皮玻璃集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会二十二次会议和第 十届监事会第二十二会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况 如下： 一、本次授权的具体内容 (一)发行股票的种类、面值和数量 本次发行证券的种 ...

重要内容提示： 全体监事出席会议。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-026 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 5 月 27 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十届监事会第二十二次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 6 月 4 日，第十届监事会第二十二次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3 人，出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议题： （一）关于公司高管 2024 年度考核指标的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）关于修改《公司章程》的议案 本议案将提交公司 20 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-024 二、本次增持计划主要内容 上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年5月17日，公司接到公司控股股东上海建材的全资子公司 香港海建《关于增持上海耀皮玻璃集团股份有限公司B股股份进展的 通知》，现将有关情况公告如下： 增持计划的主要内容：公司控股股东上海建材（集团）有限 公司（以下简称"上海建材"）的全资子公司香港海建实业 有限公司（以下简称"香港海建"）计划自首次增持耀皮玻 璃 B 股股份之日（2023 年 11 月 17 日）起 12 个月内通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价方式继续增持，增持金额 不超过 280 万美元。 增持计划实施情况：2023 年 11 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日，香港海建累计增持公司 B 股股份 326,800 股，占公司已 发行股份的0.0350%，增持金额8.36 万美元，增持平均价格 ...

股权结构 - NSG UK ENTERPRISES LIMITED持有公司总股本的13.26%[14] 资产状况 - 公司流动资产合计为3,752,785,570.94元，较上期有所增加[16] - 公司非流动资产合计为4,276,916,564.31元，较上期略有下降[17] 负债情况 - 公司负债合计为3,496,814,888.44元，与上期基本持平[18] 所有者权益 - 公司所有者权益合计为4,532,887,246.81元，较上期有所增加[18] 财务表现 - 公司第一季度营业总收入为1,333,836,462.38元，同比增长27.9%[18] - 公司第一季度营业总成本为1,328,263,916.86元，同比增长18.6%[19] - 公司第一季度净利润为15,265,065.30元，较去年同期有显著增长[19] - 2024年第一季度公司持续经营净利润为15,265,065.30元，较上一季度的净亏损77,175,582.42元有所改善[20] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,427,632,048.42元，较去年同期的1,183,300,081.22元有所增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,148,962.16元，较去年同期的-47,553,763.77元有所改善[22]

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-022 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）2024 年 4 月 25 日，第十届董事会第二十一次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 4 月 15 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第 十届董事会第二十一次会议的通知及会议材料。 公司积极践行以投资者为中心的理念。为了维护投资者利益，更好 地回报投资者，公司决定进一步增加现金分 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-023 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 4 月 15 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十届监事会第二十一次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 4 月 25 日，第十届监事会第二十一次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3人，亲自出席会议监事3名。 二、监事会会议审议情况 1、《公司 2024 年第一季度报告》 监事会认为： （1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》等规章制度的规定； （2）2024年第一季度报告的内容和格式符合中国 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-021 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 stock@sypglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...