投资者关系管理办法 - 制定办法加强投资者关系管理[2] - 目的包括增进投资者了解、建立基础等[3] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通与工作开展 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] - 多渠道、多方式开展管理工作[6] - 官网开设专栏并公示新媒体平台地址[7] 信息处理 - 关注上证e互动平台信息并履行披露义务[8] - 特定情形按规定召开说明会并答复问题[9][10] - 接受调研妥善接待并形成书面记录[11] 责任与人员 - 董事长为第一责任人，董秘是主要负责人和发言人[13] - 董办配专职人员，需具备多项素质和技能[14] - 各部门及下属公司配合信息采集[15] 信息提供与回复 - 各单位责任人督促提供准确信息[16] - 销售等部门定期提供分析材料[16] - 各部门、子公司及时回复投资者问题[16] 档案与实施 - 建立管理档案，保存不少于3年[17] - 办法自审议通过实施，董事会负责解释[21]

信息披露时间 - 公司应在每个会计年度前三个月、九个月结束后的三十日内编制完成并披露季度报告，第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告[14] - 公司应当于每个会计年度的上半年结束之日起二个月内编制完成并披露中期报告[14] - 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露年度报告[14] 报告内容要求 - 年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[14] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[16] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[16] 重大事项披露 - 临时报告内容涉及股东会、董事会决议公告等重大事项[17] - 重大事件包括公司发生大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[18] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[19][23] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券异常波动，公司应披露本报告期财务数据[23] 特殊情况披露 - 涉及公司收购等行为致股本总额等重大变化，信息披露义务人应履行报告、公告义务[23] - 公司证券及其衍生品种被认定异常交易，应了解影响因素并披露[23] 人员责任与义务 - 公司董事、高管应保证定期报告在规定期限内披露[27] - 董事无法保证定期报告内容真实性等应投反对或弃权票[25] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明并提交相关文件[32] - 非标准审计意见涉及事项违反规定，公司应纠正并披露相关材料[32] - 控股股东或实控人对重大事件有影响，应书面告知公司并配合信息披露[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其股份或控制情况变化等需告知公司并配合披露[38] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[38] 信息披露管理 - 董事和董事会应确保公司信息披露真实、准确、完整[40] - 审计委员会应对公司董事、高管信息披露行为进行监督[42] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[43] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[44] - 董事会办公室负责公开信息披露的制作工作[46] - 公司各部门及子公司提供信息需履行审批手续确保真实准确完整[46] 内幕信息管理 - 涉及公司经营、财务等重大影响的未公开信息为内幕信息[48] - 内幕信息知情人在信息披露前不得公开或泄露内幕信息[50] 文件保存与变更 - 信息披露相关文件、资料保存期限不少于十年[58] - 分公司、控股子公司信息披露负责人变更需在二个工作日内报公司董事会秘书[61] 责任追究 - 公司追究责任人责任形式包括责令改正并检讨、通报批评等[66] - 公司对董事、高级管理人员等处罚时可附带经济处罚，金额由董事会确定[68] 财务管理与投资者关系 - 公司建立财务统一管理制度，由内部审计机构配合监督[53] - 董事会办公室负责组织、协调公司投资者关系日常管理事务[55] - 公司应通过多种方式加强与投资者沟通交流[55] 其他事项 - 证券异常交易或媒体消息有重大影响时公司应及时了解并澄清[56] - 公司发生本制度规定事项未报告造成损失将处分责任人[60] - 本管理制度自董事会审议通过生效，原《年报信息披露重大差错责任追究制度》作废[72]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 以会计专业人士身份提名需5年以上相关专业岗位经验[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股百分之一以上股东可提候选人[9] - 连续任职不得超过六年[10] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[11][18] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 专门会议提前3日书面通知，紧急可豁免[17] - 专门会议需过半数出席，决议需过半数表决通过[18] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及资料保存至少10年[21] 审计委员会规范 - 审计委员会独立董事过半数并担任召集人，由会计专业人士召集[3] - 相关事项过半数同意后提交董事会审议[19] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] 股东定义 - 主要股东指持股百分之五以上或有重大影响股东[33] - 中小股东指持股未达百分之五且非董高股东[33] 公司对独立董事支持 - 为履职提供条件和人员支持，保障知情权[27] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[27] - 承担聘请专业机构及行权费用[38] - 可建立责任保险制度[39] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东会审议披露[40] 独立董事其他要求 - 辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[11] - 向年度股东会提交述职报告[24] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告[29]

制度内容 - 制度用于加强定期报告及重大事项期间外部信息使用人管理[2] - 外部信息使用人指有权要求公司报送信息的单位及相关人员[2] - 制度适用范围包括公司各部门、人员及外部单位或个人[2] 流程与义务 - 董事和高管履行定期报告及重大事项报告、传递、审核和披露流程[2] - 定期报告、临时报告公布前涉密人员负有保密义务[2] 报送管理 - 拒绝无法律法规依据的外部单位年度统计报表报送要求[3] - 将报送外部单位相关人员作为内幕知情人登记[5] - 将报送信息作为内幕信息并提醒外部单位人员保密[5] 责任与实施 - 外部单位或个人违规致公司损失应承担赔偿责任[5] - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责修订和解释[6]

募集资金管理办法生效 - 募集资金管理办法需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效[2] 资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额的20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[10] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年需重新论证可行性和预计收益[14] - 超过募投计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[14] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[15] - 募投项目实施中自筹资金支付后置换，6个月内实施并经董事会审议[15] 现金管理与补流 - 现金管理产品期限不超12个月[16] - 闲置募集资金临时补流单次期限最长不超12个月[16] 监管协议 - 募集资金到位1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议并公告[9] - 监管协议提前终止，两周内签新协议并公告[11] 节余资金披露 - 单个募投项目节余低于100万元或5%，年报披露使用情况[18] - 募投项目完成后节余低于500万元或5%，定期报告披露[19] 项目立项与审批 - 1500万元及以下项目经营计划书报备董事会后立项[19] - 1500万元以上项目经公司董事会批准[19] - 投资超1500万元编制项目建议书和可研报告报集团董事会审议[19] 募投项目变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变地点，经董事会审议、保荐人发表意见后披露[22] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投进展，出具专项报告并披露，年度审计聘请会计师事务所[28] - 审计委员会可聘会计师事务所鉴证，公司配合承担费用[28] - 保荐人或独立财务顾问每半年度现场调查，年度出专项核查报告[29] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，结项时明确计划[17] - 闲置超募资金现金管理或补流，说明理由经审议披露[18] 其他规定 - 专项报告披露保荐机构核查和会计师鉴证结论[1] - 公司配合保荐机构和会计师工作并提供资料[1] - 办法未尽事宜按法律法规和章程执行[32] - 办法实施后国家另有规定从其规定[32] - 办法由董事会解释、修订[32] - 办法经董事会审议、股东会通过后实施[32]

子公司管理 - 公司持有子公司50%以上股权或能实际控制[2] - 子公司按公司标准规范运作[5] - 公司向子公司委派或推荐人员[10] 财务管控 - 子公司遵守公司统一财务管理政策[13] - 公司可委派子公司财务负责人[13] - 子公司对外借款需经公司批准[14] 信息管理 - 子公司及时报送会计报表等资料[13] - 子公司履行信息报送、保密义务[16] 审计监督 - 公司对子公司实施内部审计监督[19] - 审计部负责子公司内部审计[19] - 子公司配合审计并执行整改意见[35][36] 激励约束 - 子公司建立经营激励约束机制[21] - 子公司考核高级管理人员并奖惩[22] 制度规定 - 制度经董事会批准生效实施[24] - 制度由董事会负责解释[24]

担保办法生效 - 本办法需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效[2] 担保对象与条件 - 公司不得为个人提供担保，除特定情况外不得对外提供担保[4] - 对全资子公司担保无需反担保，对控股、参股公司超比例担保需其他股东对超比例部分提供反担保[8] 担保申请与审核 - 被担保人需提前提交含基本情况、财务报告等至少九项资料的担保申请书及附件[9] - 提供担保前需审核被担保人资信，包括经营、财务等多方面情况[10] - 若被担保人存在担保项目不符规定等九种情形，公司不得为其提供担保[12] 担保审议程序 - 对外担保必须经董事会或股东会审议[15] - 六种情形须经股东会审议通过，如担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等[16] - 股东会审议连续12个月内累计担保额超公司最近一期经审计总资产30%的担保时，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 应由董事会审批的对外担保，需经全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事同意[17] - 为关联人提供担保需经独立董事专门会议、董事会、股东会审议，为控股股东等关联人提供担保需其提供反担保[18] 担保变更与合同 - 被担保人要求变更担保事项，公司需重新履行审核程序[19] - 担保合同应符合法律规范，由法定代表人或授权人根据决议签署[21] - 担保合同应明确债权人、债务人、主债权金额等条款[24] 担保管理与监督 - 财务部应做好担保事项统一登记备案，建立台账并保管重要资料[24][25][32] - 财务部应对被担保人经营、财务等情况跟踪监督，出现异常及时汇报[33] 担保债务处理 - 对外担保债务到期，督促被担保人偿债，逾期未清偿启动追偿程序[34] 担保信息披露 - 公司按规定披露对外担保情况，内容含担保总额及占净资产比例等[27][28] - 被担保人债务到期15个交易日未还款或出现严重影响还款能力情形，公司及时披露[38] 违规责任追究 - 公司董事等违规签订担保合同或相关人员失职等，追究当事人责任[31][39]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需经董事会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需经董事会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需经董事会审议[5] 担保与资助审议标准 - 公司及控股子公司对外担保总额不超最近一期经审计净资产50%的担保由董事会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额不超最近一期经审计总资产30%的担保由董事会审议[6] - 单笔财务资助金额不超公司最近一期经审计净资产10%由董事会审议[6] 关联交易审议标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经董事会审议[7] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开前十日书面通知全体董事[13] - 董事长接到提议后十日内召集并主持董事会会议[15] - 董事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日发书面通知，紧急时可口头通知[15] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[15] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[18] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保、财务资助事项还需出席会议的三分之二以上董事审议通过[21] 分红规则 - 公司董事会可根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定方案，并在2个月内完成股利（或股份）派发[22] 提案规则 - 提案未获通过，一个月内有关条件和因素未重大变化时不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况可要求暂缓表决[23] 会议记录与执行规则 - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[24] - 董事会决议由总经理组织经营班子落实并汇报执行情况[26] - 董事会秘书按规定办理决议公告事宜，相关人员需保密[28] - 董事会全体成员需保证公告内容真实、准确、完整[28] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[28] 档案保存规则 - 董事会会议档案由董事会秘书保存[28] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[28] 规则实施与解释 - 本规则经股东会审议通过之日起实施，原规则废止[30] - 本规则未尽事宜依照相关法律法规执行[30] - 本规则解释权归属公司董事会[30] 文档日期 - 文档日期为2025年5月23日[30]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家、商业秘密可依法或按情形暂缓、豁免披露[5] - 特定情形下需及时披露[7] 管理与审核 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导管理[9] - 申请需经董事会办公室、秘书、董事长审核[10] 存档与报送 - 决定暂缓、豁免披露的信息需登记入档，保存不少于十年[10] - 应在报告公告后十日内报送登记材料[11] 违规惩戒 - 对违规人员参照《信息披露管理制度》惩戒[13]

公司章程修改 - 拟修改《公司章程》部分条款，删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会成员”“审计委员会”代替[1] - 将“股东大会”改为“股东会”[1] - 本章程所称高级管理人员新增总经理[2] - 公司经营范围新增销售自产产品，相关业务需按规定取得许可后开展[2] - 公司股份发行原则中“同种类”改为“同类别”[2] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司不得收购本公司股份，有减少注册资本等三种情形除外[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[4][5] 股东会与董事会 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 一年内购买、出售重大资产或对外投资、投资理财事项金额超过公司最近一个会计年度经审计总资产30%需股东会审议[10] - 公司单笔金额占最近一个会计年度经审计总资产30%以上的其他重大合同需股东会审议[10] - 公司金额在3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项需股东会审议[10] - 修订后董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[27] 独立董事与审计委员会 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[1] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[34] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[37] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37][38] - 公司董事会须在股东会决议后2个月内完成股利（或股份）派发[38] - 当公司资产负债率高于70%等情况时可不进行利润分配[38] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年[39]