股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月13日13点在上海浦东新区张东路1388号5幢召开[5] - 网络投票2025年6月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7][8] - 现场会议登记2025年6月12日9:00 - 16:00，地点在上海东诸安浜路165弄29号4楼[21] 议案相关 - 本次股东大会审议27项议案，含2024年度报告、利润分配等[10][26] - 2025年度议案有日常关联交易预计、向特定对象发行A股股票等[26][27] - 涉及2025 - 2027年股东回报规划议案[28] 股权登记 - A股股权登记日为2025年6月5日，B股为6月10日，B股最后交易日6月5日[17] 其他 - 应回避表决关联股东为上海建材（集团）有限公司、NSG UK Enterprises Limited[13] - 会议联系地址上海浦东新区张东路1388号5幢，电话021 - 61633599，邮箱stock@sypglass.com[22]

会议安排 - 2025年5月13日邮件通知召开第十一届监事会第八次会议[4] - 2025年5月23日会议以通讯方式召开[4] - 应出席3人，实际出席3人[4] 制度修订 - 修订《公司章程》拟取消监事会，职权将由董事会审计委员会行使[6] - 修订及制定公司治理相关制度20项议案均3票同意通过[6][7][8] 审议安排 - 《公司章程》等议案将提交2024年年度股东大会审议[6][8] 其他事项 - 授权公司经理层办理工商变更、备案等事宜[6]

会议安排 - 2025年5月13日发第十一届董事会第八次会议通知，5月23日通讯召开[4] - 拟召开2024年年度股东大会[14] 议案决议 - 修订《公司章程》并拟取消监事会，提交2024年年度股东大会审议[9][8] - 20项公司治理相关制度议案全票通过，6项提交2024年年度股东大会审议[10][11][12][13] 后续事宜 - 授权经理层办理工商变更、备案等事宜[7] - 《公司章程》及公司治理相关制度修订后同日披露上交所网站[9][14]

融资相关 - 2025年4月11日审议通过非公开发行A股股票议案[1] - 获批复同意向不超35名投资者发不超280,474,820股A股[1] - 募集资金总额不超3亿元[1] - 发行方案尚需股东大会审议[2] 信息披露 - 指定《上海证券报》等为信息披露媒体[3]

股东减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2025-029 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，中国复合材料集团有限公司（以下简称"中国复材"） 持有上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃/公司"）无限售条件 流通股 100,392,175 股，占公司总股本的 10.74%。上述股份来源为公司首次公 开发行前取得的股份。 减持计划的实施结果情况 2025 年 2 月 26 日，公司披露了股东中国复材减持股份计划的公告，中国复 材依据自身战略规划和经营发展，聚焦复合材料主责主业的需要，拟自减持计划 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过大宗交易方式减持不超过公司 总股本的 2%，即不超过 18,698,321 股。具体内容详见《上海耀皮玻璃集团股份 有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-007）。 截至本公告披露日， ...

重要内容提示： ●本次权益变动为上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司/耀皮 玻璃"）持股 5%以上股东中国复合材料集团有限公司（以下简称"中国复材"或 "信息披露义务人"）履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 ●本 次 权 益 变 动后 ，中国复材持有公司股份由 108,590,496 股，减少 至 100,392,175 股，占公司总股本比例由 11.61%减少至 10.74%，股东权益变动 触及 1%的整数倍。 ●本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持，系其自身战略规划 和经营发展，聚焦复合材料主责主业的需要，不会导致公司的控股股东及实际控 制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 公司于 2025 年 5 月 7 日收到中国复材出具的《关于减持股份计 划实施结果的告知函》，现就相关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 企业名称 | 中国复合材料集团有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 911101081000084480 | | 注册地址 | 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座） | | 企业类型 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-027 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 至 05 月 14 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 stock@sypglass.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年度报告、2025 年 4 月 30 日发布 2025 年第一季度报告， ...

全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-026 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、关于上海工玻四银低碳高技术特种玻璃创新示范线项目的议案 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 4 月 18 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监 事会第七次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 4 月 28 日，第十一届监事会第七次会议以通讯方式召开，会 议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3 人，亲自出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、公司 2025 年第一季度报告 公司控股孙公司上海耀 ...

非流动资产与补助 - 2025年1 - 3月非流动资产处置净损益为 - 488,426.87元，2024年为 - 4,971,062.98元等[7] - 2025年1 - 3月与收益相关的政府补助为 - 604,961.51元，2024年为6,831,637.63元等[7] 投资与减值 - 2025年1 - 3月处置交易性金融资产投资收益为513,125.15元，2024年为8,108,009.48元等[8] - 2025年1 - 3月单独减值测试的应收账款转回金额为99,470.45元，2024年为4,728,923.32元等[8] 损益相关 - 2024年债务重组损益为 - 653,846.70元，2022年为2,800,716.53元[8] - 2025年1 - 3月营业外收入小计为60,483.99元，2024年为2,087,070.20元等[9] - 2025年1 - 3月营业外支出小计为242,020.77元，2024年为1,173,794.26元等[9] 非经常性损益界定 - 2022年按2008版归属于母公司股东非经常性损益净额为76,779,916.66元，按2023版为28,440,511.22元[9] - 2022年原非经常性损益列报的与经营活动相关政府补助58,570,094.34元，按2023版应列报为经常性损益[9] 非经常性损益数据 - 2025年1 - 3月非经常性损益小计为1,950,468.33元，2024年为23,255,485.3元等[10] - 2025年1 - 3月计入当期损益的政府补助（特定除外）为604,961.51元，2024年为6,831,637.63元等[10] - 2025年1 - 3月非金融企业持有金融资产等产生的损益为4,660,793.46元，2024年为0,196,197.9元等[10] - 2025年1 - 3月单独减值测试的应收款项减值准备为4,469,016.95元，2024年为0,676,584.82元等[10] - 2024年重组损益为653,846.70元，2022年为2,800,716.53元[10] - 2025年1 - 3月其他营业外收入和支出为85,953.70元，2024年为1,175,974.67元等[10] - 2025年1 - 3月非经常性损益所得税影响额为 - 97,949.80元，2024年为184,448.68元等[10] - 2025年1 - 3月非经常性损益税后少数股东权益影响额为544,205.91元，2024年为3,387,843.58元等[10] - 2025年1 - 3月非经常性损益合计为1,504,212.22元，2024年为19,683,193.09元等[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.62亿元人民币，同比下降5.40%[4] - 2025年第一季度营业总收入为12.617亿元人民币，同比下降5.4%（2024年同期为13.338亿元人民币）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4266.45万元人民币，同比增长251.98%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4116.03万元人民币，同比增长579.62%[4] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长400.00%[4] - 稀释每股收益为0.05元/股，同比增长400.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.23%，同比增加0.87个百分点[5] - 2025年第一季度净利润为5477.4万元人民币，同比增长258.8%（2024年同期为1526.5万元人民币）[19] - 归属于母公司股东的净利润为4266.5万元人民币，同比增长252.0%（2024年同期为1212.1万元人民币）[19] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长400%（2024年同期为0.01元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为10.252亿元人民币，同比下降10.7%（2024年同期为11.481亿元人民币）[18] - 研发费用为5784.9万元人民币，同比增长7.2%（2024年同期为5394.5万元人民币）[18] - 主营业务毛利率较上年同期增加4.8个百分点[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元人民币，同比减少[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.236亿元人民币，同比下降13.4%（2024年同期为1.428亿元人民币）[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.022亿元人民币，同比下降13.6%（2024年同期为13.919亿元人民币）[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.174亿元，较上年同期的-6360万元下降84.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.141亿元，较上年同期的-2515万元下降353.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为6776万元，较上年同期的1623万元增长317.5%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.586亿元，较上年同期的2.531亿元增长2.2%[24] - 支付的各项税费为3724万元，较上年同期的3841万元下降3.0%[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.735亿元，较上年同期的9295万元增长86.7%[24] - 投资支付的现金为2.909亿元，较上年同期的2.24亿元增长29.9%[24] - 取得借款收到的现金为1.289亿元，较上年同期的2.226亿元下降42.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.991亿元，较上年同期的4.381亿元下降31.7%[25] 资产和负债 - 货币资金从2024年末725,079,932.88元降至2025年3月31日568,506,410.34元[12] - 应收账款从2024年末748,074,406.38元增至2025年3月31日950,348,836.84元[12] - 存货从2024年末1,255,025,526.95元增至2025年3月31日1,317,837,284.37元[13] - 在建工程从2024年末577,381,827.59元增至2025年3月31日677,046,065.27元[13] - 短期借款从2024年末283,812,186.30元增至2025年3月31日286,842,423.27元[13][14] - 应付账款从2024年末948,363,711.33元增至2025年3月31日981,238,832.06元[14] - 长期借款从2024年末275,046,976.42元增至2025年3月31日314,603,086.44元[14] - 总资产为80.59亿元人民币，同比增长1.01%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为34.94亿元人民币，同比增长1.24%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为34.944亿元人民币，较期初增长1.2%（期初为34.518亿元人民币）[15] - 负债和所有者权益总计为80.593亿元人民币，较期初增长1.0%（期初为79.784亿元人民币）[15] 股东持股情况 - 上海建材（集团）有限公司持有无限售条件流通股297,625,385股，占人民币普通股[10] - 中国复合材料集团有限公司持有无限售条件流通股119,090,496股，占人民币普通股[10] - NSG UK ENTERPRISES LIMITED持有A股100,046,672股和B股23,961,912股，合计124,008,584股，占总股本13.26%[10][11]