重要内容提示： ●上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交 易于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续 3 个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-020 上海耀皮玻璃集团股份有限公司股票交易异常波动公告 3、经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大 影响的媒体报道或市场传闻。 ●经公司自查并向公司控股股东发函查证，截至本公告披露日，除本 公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生 产经营一切正常。 ●公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风 险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票交易于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日 连续 3 个交易 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢，办公地址也在同一地点[13] - 公司A股在上海证券交易所交易，股票简称为耀皮玻璃，股票代码为600819[13] - 公司聘请的会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼，签字会计师为戎凯宇、郝玮玎[13] 财务数据 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元，总计派发现金红利人民币4,674,580.35元（含税）[4] - 2023年公司营业收入为5,587,742,283.92元，较上年增长17.49%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-125,232,772.44元，较上年不适用[14] - 经营活动产生的现金流量净额为549,708,282.02元，较上年增长17.82%[14] - 2023年公司基本每股收益为-0.13元，较上年不适用[14] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-4.16%，较上年减少2.39个百分点[14] 主营业务情况 - 公司2023年主要生产经营情况包括浮法玻璃板块、建筑加工玻璃板块和汽车加工玻璃板块[18] - 浮法玻璃板块顺利完成高质量收购，实现盈利并取得了较好的收购效益[18] - 建筑加工玻璃板块在2023年持续优化升级产品结构，承接了多个地标建筑项目[19] - 汽车加工玻璃板块通过创新锤炼，产业链一体化和柔性制造带来成本优势，新订单增长较快[20] 行业发展趋势 - 2023年中国浮法玻璃行情低位反弹，行业利润扭亏为盈，需求端修复形成一定支撑[21] - 建筑加工玻璃板块面临资金紧张影响较大，需求极不稳定，竞争压力大，利润微薄[22] - 2023年汽车产销总体呈现前低后高的发展态势，产销量双双超过3000万辆，创历史新高[23] - 新能源汽车产销同比增长较快，市场占有率达到31.6%，汽车玻璃需求增长稳步增加[23] 公司发展战略 - 公司将持续以国家政策为导向，以高质量为核心，以科技创新为目标，强化公司治理，坚定公司发展战略，坚持稳中求进[48] - 公司主要工作计划包括浮法玻璃板块扭亏为盈，建筑玻璃板块稳中求进，汽车玻璃板块发展扩大，耀皮研究院增强产品高科技，加大优秀人才储备力度，合规运作[48] 资产负债情况 - 2023年12月31日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司的资产总额为8,013,902,416.00元，较2022年同期增长2.12%[166] - 2023年12月31日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司的流动负债总额为2,825,312,699.03元，较2022年同期增长5.44%[166] - 2023年12月31日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司的非流动负债总额为670,967,535.45元，较2022年同期减少8.00%[166] 股东信息 - 公司股东总数为48,037户，前十名股东中上海建材（集团）有限公司持有288,267,985股，占比30.83%[144] - NSG UK ENTERPRISES LIMITED持有A股股份为100,046,672股，持有B股股份23,961,912股，合计持有A+B股股份为124,008,584股，占公司总股本的13.26%[147]

审计委员会构成 - 公司第十届董事会审计委员会成员3名，含2名独立董事，1名会计专业独立董事任主任委员[2] 会议审议情况 - 2023年多次会议审议通过财报、坏账核销等议案[3][4][5][6] 审计安排 - 2023年度审计继续聘请众华会计师事务所，费用合理[8] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务报告编制合规，披露及时准确[10]

十届二十次董事会会议文件 关于修改公司《总经理工作细则》的议案 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 总经理工作细则 （十届二十次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立现代企业制度，进一步完善公司的治理结 构，规范总经理的职务行为，保证总经理依法行使职务、履行职 责，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的 规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 设副总经理若干名，总经理提名董事会聘任或者解聘。 设总经理助理若干名，由总经理聘任或者解聘。 第三条 公司的经营管理实行总经理负责制。 总经理对董事会负责；副总经理、总经理助理协助总经理工 作。 第四条 总经理的任期为三年，可以连聘连任。 第二章 总经理的任职条件及其职责 第五条 总经理应当具备企业管理人员的基本素质，具备良 好的职业道德和个人品德。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公 告具体调整情况 一、利润分配预案内容 证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-019 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.005 元（含税）人民币 A 股股东每股派发现金红利 0.005 元（含税）人民币，B 股 股东每股派发现金红利相当于 0.005 元（含税）人民币的等额美元 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于母公司所有者的净利润为-125，232,772.44 元人民币，加上 上年结转的未分配利润 869,092,074.37 元人民币，扣除 2022 年度 现金分红 4,674,580.35 ...

~ •• ~ ••• ~.&~~*~**~M~ ~-f-~*9ffj$*m 20231:pllJll~Ja.mJ'#i1ll~ ;t~1~ «r:p$A~~*o ~0 PJ1!», «r:p$A~~*o ~iiE~1!», «_t m 0 PJ 1t:1:F!1'i!J1U», «~:ff {t~, .L m 0 PJ ~~~itijlfj:$93- foJTiI :F!1}1!» ~~_mJE*o~*, .¥~*it~ff1~*~fj]~n.:m:Er-JJ*!J1U, mn.~~, ~~8~o~~.¥~*~~ff1~~~*~~~¥93-m 2023 ~1l8IlRtf1tJs{]'twtJL¥[1[t~O-r: ~ '\ ~ff~it~$* JiJT JI trlW@J=f 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公 司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有 效的内部控制。众华对公司 2023年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告。 在执行审计工作的过程中,众华根据审计准则要求,就审计工 作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审 计结论等与 ...

业绩总结 - 众华会计师事务所审计耀皮集团2023年度财报，2024年3月28日出具报告[4] - 2023年度往来累计金额（不含利息）总计57426.02万元[17] - 2023年期初资金余额总计15035.17万元[17] - 2023年期末往来资金余额总计62897.34万元[17] 子公司资金情况 - 子公司长期应收款2023年往来累计（不含息）24000.01万元，期末余额24000万元[17] - 子公司部分其他应收款有不同往来、偿还及期末余额情况[17] 联营企业资金情况 - 联营企业其他应收款2023年往来累计（不含息）672.04万元，期末余额445.10万元[17]

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年度 审计 报告 财务报表及审计报告 众会字(2024)第 02014 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行预 " | | 피 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | ]-4 | | 合并资产负债表 | | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | | 7-8 | | 合并利润表 | | | 9 | | 公司利润表 | | | 10 | | 合并现金流量表 | | | I 1 | | 公司现金流量表 | | | 12 | | 合并股东权益变动表 | | | 13-14 | | 公司股东权益变动表 | | | 15-16 | | 财务报表附注 | | | 17-118 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"耀皮集团")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年三月二十八日 | 第二节 | | 监事会 32 | | --- | --- | --- | | 第八章 | 党委会 | 33 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | | 第二节 | | 内部审计 36 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 37 | | 第十章 | 通知和公告 | 37 | | 第一节 | | 通知 37 | | 第二节 | | 公告 38 | | | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 38 | | 第二节 | | 解散和清算 39 | | 第十二章 | | 修改章程 41 | | 第十三章 | | 特别条款 41 | | 第十四章 | | 附则 41 | | 序 | 言 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | ...

十届二十次董事会会议文件 3、业务规模 控制审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")经 2022 年度股东大会审议同意,聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"众华")为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计 机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求,公司对众华在 2023 年度财务报告和内部 一、 资质条件 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985年成立的上海 社科院会计师事务所,于 2013年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券 服务业务经验。 2、人员信息 众华首席合伙人为陆士敏先生,2023年末合伙人人数为65人, 注册会计师共 351 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 1 ...