募集资金管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金管理办法 （尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效） 第一条为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资 金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所及 《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本管理办法(以下 简称"本办法")。 第一章 总则 第二条本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条募集资金到位后，按有关规定，公司应及时办理验资手续，由具有 证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条募集资金的使用应当符合招股说明书或者其他公开发行募集文件所 列用途使用。 第五条公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集资金安全，不得操控 ...

子公司管理制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对下属子公司（以下简称"子公司"）的管理，规范子公司行为，保证子公司 规范运作和依法经营，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指本公司持有其50%以上的股权/股份，或者虽未 达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司（包括全资子公司）。 第三条 本制度旨在规范公司对子公司的管理，建立健全公司长期、有效的 控制机制，在实现子公司高效、有序运作的同时，提高公司整体运作效率和抗 风险能力，最大程度保障股东利益。 第四条 本制度适用于公司及子公司。公司各职能部门应依照本制度及相关 内控制度，及时、有效地对子公司做好管理 ...

对外担保管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 对外担保管理办法 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《上 海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本《上海耀皮玻璃集团股份有限 公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第五条 公司全体董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的 1 第三条 本办法所述的对外担保是指公司以资产或信用为他人提供的保证、抵押、 质押以及其他法律允许方式的担保，包括本公司对子公司及子公司相互 间的担保。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保 ...

董事会议事规则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会议事规则 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为适应公司规范运作的要求，维护上海耀皮玻璃集团股份有限公司 (以下简称"公司")利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，促使董事和董 事会有效地履行其职责，保障董事的合法权益，保证董事会决策程序及决议的合 法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、 行政法规及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会依法行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购，收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (七 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 1 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第一章 总则 第一条 为了规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》以及《上 海耀皮玻璃集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理 制度》"）等规定，制定本制度。 第二条 信 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-033 3、除前述两类修订外，其它主要修订情况对比如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和 | 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 | | 其他有关规定，制订本章程。 | 程》和其他有关规定，制订本章程。 | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | | | 法定代表人。 | | | 公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事， | | | 董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。 | | 新增 | 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | 动，其法律后 ...

证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2025-034 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

第十一届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-032 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 5 月 13 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监 事会第八次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 5 月 23 日，第十一届监事会第八次会议以通讯方式召开，会 议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3 人，出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资 者合法权益，公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-031 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资 者合法权益，公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规的规定，拟修订《公司章程》。 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 5 月 13 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董 事会第八次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 5 月 23 ...

特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"或"公 司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一 届监事会第六次会议，审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相关议 案，具体内容详见公司 2025 年 4 月 12 日刊登在《上海证券报》、《香 港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。 近日，公司收到国家出资企业上海地产（集团）有限公司《关于 上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票有关事项 的批复》（沪地产【2025】77 号），上海地产（集团）有限公司原则 同意耀皮玻璃董事会提出的向不超过 35 名符合中国证监会规定的特 定投资者发行不超过 280,474,820 股（含本数）A 股股票，募集资金 总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的方案。 公司本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需提交公司股东大会 审议，并需取得上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员 会同意注册的批复。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及 时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报 ...