会议安排 - 2024年6月17日发第十一届监事会第一次会议通知及材料[3] - 2024年6月27日会议以通讯方式召开[3] 会议情况 - 应出席3名监事均亲自出席[3] 选举结果 - 选举陈宗来为第十一届监事会监事长[5] - 推选议案3票同意，0票反对，0票弃权[5] 人员信息 - 陈宗来57岁，任上海建材（集团）党委副书记等职[6]

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-030 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,736,136 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 514,246,253 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 29,489,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.1588 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

会议安排 - 2024年6月4日召开第十届董事会第二十二次会议，审议召开2023年年度股东大会通知议案[3] - 2024年6月6日公告召开股东大会通知及提案内容[3] - 2024年6月27日9:30股东大会在上海召开，网络投票当天进行[4] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表13人，代表股份543,736,136股，占比58.1588%[9] - 现场出席8人，代表股份424,462,340股，占比45.4011%[9] - 网络投票5人，代表股份119,273,796股，占比12.7577%[10] 提案审议 - 本次股东大会审议提案14项[14] - 多项提案同意占比超99%，部分有少量反对票[17][18][22][23][24][25][26][28] - 选举议案得票占比超99.8%[29][31][35][36]

独立董事候选人声明与承诺 本人郑卫军，已充分了解并同意由提名人上海耀皮玻璃集 团有限公司董事会提名为上海耀皮玻璃集团有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海耀皮玻璃集团有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会,现提名商 建 刚 先 生 为 上 海耀 皮 玻 璃 集团 股 份有限公司第 十一 届董事会 独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海耀皮玻璃集团 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; iL :i * ~ ~Ek iL ]it * ~ ~ 10» ~ j;! Jt (~p 1! JtJ ); (E) ~#~~ili~~«*f*-#~~~~~~f~~ if: ~ll:jlt Jt,R (1£ Jt ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月27日9点30分在上海浦东新区召开[3] - 网络投票2024年6月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议14项议案[8][9] 股权登记与会议登记 - A股股权登记日为2024年6月18日，B股为6月24日[16] - 现场会议登记2024年6月26日9:00 - 16:00在上海登记[17] 换届选举 - 董事会换届应选非独立董事5人、独立董事3人[9][23][24] - 监事会换届应选监事1人[9][24] 投票相关 - 议案10为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票[11] - 某投资者持100股股票在不同应选议案中有不同表决权[26]

公司基本信息 - 公司前身于1983年11月24日成立，注册资本16,520万元，中方占75%，外方占25%[7] - 公司注册资本为人民币934,916,069元[10] - 公司股份总数为934,916,069股，全部为普通股[14] 股票发行与上市 - 1993年公司公开发行股票39,000万元，发起人的资产折股26,047.71万元，向社会法人募股452.29万元，向社会个人公开发行2,500万元[7] - 1993年公司向境外发行10,000万股人民币特种股票（B股），总股本增资为39,000万股[7] - 公司B股股票于1993年12月10日在上海证券交易所上市交易，A股流通股股票于1994年1月28日在上海证券交易所上市交易[8] 股份收购与转让限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同处理时间和比例限制[17][20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[28] - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[30] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东大会[32] - 不同主体提议或请求召开临时股东大会，董事会有不同反馈和通知时间要求[35][36] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[67] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[72] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[80] - 董事会每季度召开一次会议，提前10日书面通知[84] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[85] 总经理相关规定 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[91] - 总经理制定实施单笔不超过1500万元，且一年内金额不超过最近一期经审计净资产2%的公司购买或处置资产事项[91] 监事会相关规定 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人[99] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[100] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等不同时间报送不同财报[106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[108] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[115] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等相关规定[121][123] - 皮尔金顿国际控股公司BV不持有公司股份时，公司名称中“皮尔金顿”一词应删除并办理变更登记[132]

| | 第二十三条 公司因本章程第二十一 | 第二十三条 公司因本章程第二十一条第 | | --- | --- | --- | | | 条第（一）项至第（三）项的原因 | （一）项和第（二）项的原因收购本公司股 | | | 收购本公司股份的，应当经股东大 | 份的，应当经股东大会决议。 | | | 会决议。 | 公司因本章程第二十一条第（三）项、第 | | | 公司依照第二十一条规定收购本公 | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | | | 司股份后，属于第（一）项情形 | 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 | | | 的，应当自收购之日起 10 日内注 | 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | | | 销；属于第（二）项、第（四）项 | 事会会议决议。 | | 3、 | 情形的，应当在6个月内转让或者注 | 公司依照第二十一条规定收购本公司股份 | | | 销。 | 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 | | | 公司依照本章程第二十一条第 | 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 | | | （三）项规定收购的本公司股份， | （四）项情形的，应当在 个月内转让或者 6 | | ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-025 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）2024 年 5 月 27 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第 二十二次会议的通知及会议材料。 全体董事出席会议。 本议案已经公司第十届薪酬考核与提名委员会第九次会议审议，以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。 （三）2024 年 6 月 4 日，第十届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场+视 频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈 ...